ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、市場が横ばいを続ける中、ビットコインの市場支配率が約 60% に上昇し、四年ぶりの高水準に達している一方で、ETH やその他の代替コインのパフォーマンスは依然として低迷していると指摘されています。分析によれば、最近のアルゼンチン大統領ミレイに関与する LIBRA プロジェクトの「逃亡」スキャンダルは、類似プロジェクトの発展に影響を与え、アルトコインやミームコインの市場を抑制する可能性があります。報告書は、マクロ環境に多くの不確実性が存在するにもかかわらず、暗号通貨のインプライドボラティリティと VIX が依然として低水準にあることを強調しており、オプション市場は単に好意的な発言に注目するのではなく、具体的な政策の変化を見守っていることを示しています。現在、取引の大半は最近のボラティリティの売却やレンジ取引に集中しており、大きなブレイクアウトを賭けるものではありません。

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ニューヨーク南区地方裁判所は Samourai Wallet の創設者 Keonne Rodriguez の保釈条件変更の要求を却下しました。検察は、Rodriguez の手書きの「逃亡準備」メモを証拠として提出し、そこには旅行計画や緊急物品が詳細に記録されています。Rodriguez の弁護士は、これは一般的な緊急計画に過ぎないと主張しましたが、検察はこれを積極的な逃亡計画と見なしています。ChainCatcher 以前報じた ように、The Block の報道で、暗号ミキシングサービス Samourai Wallet の共同創設者が逮捕されました。検察は、彼らがシルクロードやその他の違法市場から 1 億ドルを洗浄した疑いがあると述べています。水曜日、Samourai の CEO Keonne Rodriguez と CTO William Lonergan Hill が Samourai ウォレットの運営に関して起訴されました。

ChainCatcher の報道によると、韓国の警察は2024年8月に40代の男性を逮捕しました。この男性は、158人の投資家から合計160億ウォン（約1200万ドル）を詐取した重大な暗号通貨詐欺事件を計画した疑いがあります。この詐欺活動は2021年11月から2022年6月まで続き、容疑者は虚偽の暗号通貨マイニング事業を口実に、投資家に毎月18%のリターンを約束していました。被害者の個人損失は120万ウォンから2.5億ウォンまで様々です。容疑者は2023年9月に予審公判に出席せず、約2100万ウォンを費やして目、鼻、顔の輪郭整形手術を受け、ウィッグを着用して外見を変え、10ヶ月間逃亡に成功しました。最終的に、警察は監視カメラの映像、電話記録、インターネット検索履歴などの手がかりを通じて、彼を逮捕することに成功しました。

ChainCatcher のメッセージ、現地のメディアが政府の消息筋を引用して、バイナンスの幹部ナディーム・アンジャーワラが3月にナイジェリアの拘留を逃れ、1週間以内に同国に引き渡される可能性があると報じています。先週、ナイジェリア当局はケニアでアンジャーワラを発見し、この幹部を同国に連れ戻すためにケニア当局と協力しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの地元メディア Punch が政府の情報筋を引用して報じたところによると、ナイジェリア連邦政府とインターポールは、3 月 22 日に脱獄したバイナンスの幹部 Nadeem Anjarwalla の引き渡しを開始した。情報筋は、Anjarwalla の不在は木曜日にバイナンス、Tigran、Gambaryan が 5 件のマネーロンダリングの容疑で法廷に出廷することに影響を与えないと指摘した。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、ナイジェリア連邦税務局 (FIRS) はバイナンスに対して脱税の告発を行い、バイナンスは未払いの付加価値税（VAT）、法人税、未申告の税金、及び顧客の脱税を助ける共謀の四つの脱税罪で告発されています。これに先立ち、ナイジェリア政府は二人のバイナンスの幹部を拘留しました。『Premium Times』が情報筋を引用して報じたところによれば、地元メディアは週末に、政府に拘留されていた二人のバイナンス幹部の一人、ナディーム・アンジャーワラが逃亡したと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、42歳のイギリス人女性 Jian Wen がロンドンで陪審員によって有罪判決を受けました。彼女は2017年から2022年の間に、中国の逃亡者のマネーロンダリングを手助けし、約60億ドルの投資詐欺事件に関与していました。報道によると、Jian Wen は1件のマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けましたが、他の2件の告発については評決が出ませんでした。Jian Wen は5月10日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinGecko のデータでは、SHIDO は現在 0.0007365 ドルで、24 時間の下落幅は 91% です。以前、SHIDO トークンのステーキング契約の所有者は、まずステーキング契約をアップグレードし、その後大量の SHIDO トークンを 692 ETH（約 210 万ドル相当）の価格で売却しました。現在、692 ETH はアドレス 0x462 にまだ転送されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、赤峰公安の公式アカウントが報じたところによれば、内モンゴル自治区赤峰市元宝山区公安分局経済犯罪捜査隊は、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投したとのことです。2022年11月、元宝山区公安分局は、ある市民からの通報を受け、彼がある微信群内で仮想通貨プラットフォームをダウンロードして使用し、そのプラットフォームで5600元を騙し取られたと報告を受けました。警察は通報を受けた後、初期分析を行い、そのプラットフォームが仮想通貨を利用してマルチ商法活動を行っている犯罪の疑いがあると判断しました。調査の結果、その仮想通貨プラットフォームは北京を拠点に全国を対象とし、組織構造が厳密で、犯罪手法が新しいマルチ商法グループであることが判明しました。事件発生時点で、プラットフォームの登録会員数は1.8万人を超え、13の省市に関与し、取引総額は20億元を超えています。2023年5月、周到な計画のもと、分局は北京、上海、成都などの警察の大力な協力を得て、同時に集中して捜査を行い、30名の容疑者を逮捕し、約1000万元相当の仮想通貨を押収・凍結し、いくつかの犯行道具を押収しました。分局経済犯罪捜査隊は公安庁経済犯罪捜査総隊および市局経済犯罪捜査支隊の大力な支援を受け、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投しました。現在、関連する事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、前アメリカ SEC インターネット執行局長の John Reed Stark が X プラットフォームに投稿し、赵长鹏の弁護士チームがアメリカ司法省（DOJ）によって最近提出された動議に反対意見を表明し、地方法官 Brian A. Tsuchida の決定を再審査するよう求めた。この決定は、赵长鹏が判決までアラブ首長国連邦に戻ることを許可するものである。赵长鹏の法律弁護チームはまた、保釈審理の抜粋を含む声明を提出した。この抜粋は、赵长鹏の「計画」を予告しており、すなわち、刑務所に入らないこと、または少なくとも自宅拘留と最低安全レベルの刑務所の組み合わせの刑期を目指すものである。赵长鹏法律弁護チームの反対動議の全体的な要点は------赵长鹏には逃亡のリスクがないということである。なぜなら、(1) 赵长鹏の行動は、彼が自らの行為に対して全責任を負い、裁判所の判決に従う意向を示しているから；(2) 赵长鹏は公人であり、犯罪歴がなく、非暴力的かつ詐欺ではない罪を認めているから；(3) 赵长鹏のアラブ首長国連邦での市民権は、逃亡のリスクを意味しないから；(4) 適用される「量刑ガイドライン」の範囲は逃亡を奨励するものではなく、厳しい罰則を規定しているからである。Tsuchida 法官の最初の保釈命令に基づき、Jones 法官は 11 月 27 日 C.O.B. までに何らかの決定を下すと予想されている。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、オンチェーンデータが確認され、Terra の創設者 Do Kwon が最近セルビアに入国し、11月8日に LFG ウォレットから Binance ウォレットに 9.64 BTC（当時の価値で約 19 万ドル）を移動させたことが明らかになりました。これは、彼が逃亡中に初めてビットコインをドルなどの現金に換えた行為です。韓国の検察当局は、Do Kwon が最近暗号通貨の出入金が比較的容易なセルビアに入国し、逃亡資金を引き出したと考えており、現在さらに追跡を進めています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Law360 の報道で、破産を申請した暗号通貨会社 Celsius Network は、ニューヨークの連邦裁判官がパートナーに資産の引き渡しを強制しない場合、同社の元ビジネスパートナーが Celsius のウォレットキーを持って逃げる可能性が高いと述べています。このウォレットには、3500 万ドル相当の ETH が含まれています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリード（SBF）と2人の元 FTX 同僚が現在バハマ当局に監視されており、「これは彼らが離れるのが難しいことを意味する」とのことです。彼らはドバイに逃げる方法を探していたとされており、ドバイとアメリカの間には引き渡し条約がないためです。（出典リンク）