ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius はいわゆる詐欺的な送金を撤回し、債権者のためにより多くの資金を回収しようとしています。しかし、技術の匿名性のため、Celsius はこれまで関連する送金に関わるウォレットの所有者を特定できていません。そのため、訴訟管理者は新しい代替サービス方法の解決策を設計しました。Celsius は、関連するウォレットアドレスに、苦情やその他の関連法的文書のウェブサイトへのハイパーリンクを含む NFT をエアドロップすることを提案しました。NFT が正しく配信されることを保証するために、Celsius は FTI Consulting によってウォレットがチェーン上で NFT を受け取ったことを確認し、NFT が開かれた正確な日付と時間を記録します。FTI はまた、リンクが自動化されたプログラムではなく実際の人間によって開かれることを保証するために、ウェブサイトのトラフィックを監視します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号プラットフォーム Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーがアメリカの刑事告発に直面しており、彼の弁護士は敗訴し、商品詐欺および CEL トークン価格の操作に関連する二つの告発を撤回することができませんでした。11 月 8 日にアメリカニューヨーク南区連邦裁判所に提出された書類の中で、裁判官ジョン・コエルトルは、マシンスキーの法律チームが告発の撤回を求める主張は「無関係か、根拠がない」と裁定しました。裁判官はこの二つの告発を撤回する動議を却下し、マシンスキーに対する起訴状には依然として七つの告発が残っており、裁判は 2025 年 1 月に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、3ヶ月ぶりに Celsius Network 関連アドレスが FalconX に 2278 枚の ETH を再度入金し、価値は 607 万ドル、入金価格は 2664 ドルとなりました。これにより、6ヶ月前に Coinbase Prime から受け取った 2581 枚の ETH はすべて取引所に流れ、Arkham は入金アドレスを Celsius に属するとマークしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、10 月 23 日にニューヨーク南区アメリカ合衆国地方裁判所に提出された書類の中で、ジョン・コエルトル裁判官は、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーと検察官に対し、11 月 13 日に出廷し「証言を保持」し、起訴状の一部の告発を取り下げる動議を処理するよう命じました。1 月に、マシンスキーの弁護士は商品詐欺および市場操作に関連する告発を取り下げる動議を提出しました。2023 年 7 月、当局はマシンスキーを逮捕し、彼に対して 7 件の重罪を告発しました。検察官は、前 CEO で前最高収益責任者のロニ・コーエン＝パボンが「プラットフォームのトークン CEL の価格を不正に操作した」と告発し、マシンスキーはユーザーを誤解させて投資を促した疑いがあります。裁判記録によれば、2 月以来、マシンスキーは個人的に出廷していません。11 月 13 日の公聴会に加えて、コエルトル裁判官は両者に対し、1 月 16 日に審理前会議を行うよう命じました。陪審裁判は 1 月 28 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius Network Limited は Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC を通じて、アメリカニューヨーク南区破産裁判所で Tether Limited およびその一部関連会社に対して、約 24 億ドル相当のビットコインの返還を求める訴訟を提起しました。Tether は、この訴訟の指摘が 2022 年の合意に基づいていると述べています。この合意により、Tether は Celsius の要請に応じて USDT を提供しました。Celsius はビットコイン（BTC）を担保として Tether に提供しました。2022 年 6 月にビットコインの価格が下落し始めたとき、合意は Celsius に追加の担保を提供することを要求しました。Celsius が追加のビットコインを提供しないことを選択したとき、彼らは Tether に対して保有するビットコイン担保を清算するよう指示し、Tether が保有する約 8.15 億ドルの USDT ポジションを閉じることにしました。Tether は、この「人為的に作られた、根拠のない」恐喝訴訟に対して法廷で応答すると述べており、無根拠な指摘に対して積極的に自己防衛を行い、この訴訟で勝利することを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、破産した貸付機関 Celsius の全てのマイニング資産を購入したビットコインマイナー Ionic Digital が上場計画を延期したとのことです。同社は木曜日に発表した声明の中で、前 CEO の Matt Prusak が今年の 7 月に 8 月 14 日に任期が満了した後に退任することを発表したと述べています。Ionic は新しい CEO を探し始めており、最近就任した CFO の John Penver を暫定 CEO に任命しました。今年の 7 月、Ionic は Penver を会社の上場計画の責任者として雇いました。Ionic は、リーダーシップに変化があったにもかかわらず、会社は依然として IPO を行う意向があり、この目標を達成できると自信を持っていると述べています。Ionic はまた、監査会社 RSM US との協力が終了したと発表し、その理由は同事務所が戦略的決定を下し、暗号会社へのサービス提供を終了したためだとしています。Ionic は、代替の監査会社を探す上で良好な進展を遂げたと付け加えました。以前の報道によれば、今年の初めに Ionic Digital は Celsius の全てのマイニング資産を取得し、これは Celsius が第 11 章の破産手続きから退出する一環として行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、KeyFi と創設者ジェイソン・ストーン（Jason Stone）との間で破産した暗号通貨貸付会社 Celsius との関係が訴訟と反訴を引き起こした後、先週裁判所に提出された合意に基づき、双方は和解に合意した。和解協定に基づき、KeyFi は Celsius にトークンと数百の NFT（CryptoPunks や Fidenzas など）を移転し、今後 12 ヶ月以内に清算を行うことで、80 万ドルと希少な NFT を受け取ることになった。

ChainCatcher メッセージ、元三箭キャピタル創設者の ZhuSu が投稿しました、「今週末は重要な転換点です。TAO、MKR を減少し、LDO（2.48 ドル）、BLUR（0.467 ドル）を購入SOL を 165 ドルで売却 / ETH を 3800 ドルで購入（為替レート 0.0434）、目標は 0.03 未満BTC を 69,200 ドルで売却 / ETH を 3800 ドルで購入（為替レート 0.055）、目標は 0.07+私は、90 日間のイーサリアム主導の市場が訪れると考えています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius はソーシャルプラットフォームで、Celsius の請求代理人 Stretto が報告したデータセキュリティ事件について、裁判所に通知を出したと述べています。裁判所の文書によれば、2024 年 4 月 17 日、Stretto はフィッシング攻撃を受けた後、Stretto が保有する一部の Celsius 債権者データが未承認のユーザーにアクセスされたことを発見しました。Stretto は同日、影響を受けたアカウントへのすべての未承認アクセスを終了しました。Stretto は、このデータセキュリティ事件の深刻度を特定するために、独立したコンピュータフォレンジック会社を雇って調査を行っています。調査はまだ進行中ですが、現時点で Stretto はアクセスされた情報には債権者の名前、電子メールアドレス、郵送先住所、請求額が含まれていることを確認しています。Celsius 債務者がこのデータセキュリティ事件について発表した声明は次のとおりです。「Stretto がこの計画の下での配分プロセスで果たす役割を考慮し、慎重を期すために、発効後、債務者は本計画に基づいて債権者への配分を一時停止しました。来週には主要な調査結果を確認し、安全で信頼できる状況でこの計画に基づく配布作業を直ちに再開できることを期待しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph の報道では、Celsius の債権者は、暗号通貨ではなくドルを受け入れざるを得ず、その結果、支払われる金額が最初に約束されたものよりもはるかに少なくなり、最初の破産計画で約束された金額と比較して、支払額は30％以上減少したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius は X プラットフォーム上で、現在その適格債権者が PayPal、Venmo、Coinbase などを通じて、20 億ドルを超えるビットコインとイーサリアムを認領したと述べています。公式は、チームがドル小切手の郵送を制限する解決策を検討しており、一部の債権者が電信送金で資金配分を受け取ることを選択できるようにする予定だと発表しました。ChainCatcher 以前のメッセージ によると、Celsius はソーシャルプラットフォームで、ドル建ての Celsius 請求配分が一部の Celsius 債権者に小切手を発行し、郵送されることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、PayPal は発表しました。アメリカの Celsius 債権者は、PayPal と Venmo を通じて割り当てられた BTC と ETH を受け取ることができます。債権者は PayPal と Venmo にログインし、Celsius が提供する唯一の請求コードを入力することで受け取ることができます。Celsius トークンの配分は本日から始まり、今後数週間にわたって継続されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視により、過去 2 日間で Celsius はさらに Coinbase Prime に 67,500 ETH（約 1.565 億ドル）を入金しました。全体として、2023 年 11 月 13 日以降、Celsius は約 847,000 ETH（約 19 億ドル）を CEX に移転しました。その中の一部の ETH は、OTC 取引を通じてクジラに吸収されている可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、Celsius アドレスが 5 時間前に Coinbase Prime に 39,968 ETH を転送したことが確認され、約 9491 万ドルに相当します。現在、Celsius は 50,219 ETH を保有しています。さらに、3 時間前に Celsius の bc1qy で始まるアドレスは、FalconX から 25,266 BTC を受け取り、価値は 11 億ドルで、受信アドレスには Arkham によって「Lending」タグが付けられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Hut 8 は最高商務責任者の Matt Prusak が 1 月 31 日に退職することを発表しました。同社は Celsius のテキサス州にある 5 つの鉱山を引き継ぎ、「エンドツーエンドの管理サービス」を提供し、Matt Prusak は関連する鉱山の最高経営責任者を務めることになります。報道によれば、Hut 8 は Celsius と 4 年間の契約を締結し、「新会社の制限付き株式およびインセンティブ株式に加えて」、Hut 8 は毎年 2000 万ドルの管理費を支払うことを約束しています。Celsius は破産前に数億ドルを投資して採掘設備を建設し、テキサス州の鉱山は 12 エクサハッシュ (EH/s) の採掘能力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain が発表したところによれば、Celsius が CEX に ETH を入金した直後に、12 の新しいウォレットが Coinbase から 296,835 枚の ETH（6.6 億ドル）を引き出し、これは総入金額の約 97.2% に相当し、場外取引の疑いがあります。以前、Spot On Chain の監視によれば、Celsius のアドレスは過去 8 時間で 459,56 枚の ETH（価値 10.2 億ドル）を複数の CEX に送信しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot on chain の監視により、Celsius アドレスが過去 8 時間で 459.56 ETH（約 10.2 億ドル）を複数の CEX に送信したことが確認されました。その内訳は以下の通りです：305,254 ETH（約 6.74 億ドル）が Coinbase Prime に送信されました146,507 ETH（約 3.24 億ドル）が Paxos に送信されました7,800 ETH（約 1702 万ドル）が FalconX に送信されました

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、9時間前に Celsius が FalconX と Coinbase に合計 1.8 万枚の ETH を転送し、価値は 4025 万ドルです。前の2日間に転送された資金はすべてアドレス 0xDb3 からのもので、1月23日に 55.7 万枚の ETH の大規模な転送はウォレットの整理かもしれません。2023年以降、Celsius は取引所に 85,200 枚の ETH を累計で入金しており、価値は 1.96 億ドルです。