ChainCatcher のメッセージによると、雲南省人民検察院の公式アカウントにおいて、最近施甸県検察院が提起した李某某ら10人の組織、リーダーによるマルチ商法活動の事件が裁判所で審理され、李某某ら10名の被告人は組織、リーダーによるマルチ商法活動罪でそれぞれ6年から2年の有期懲役を言い渡され、罰金は50万元から10万元の範囲で科されました。2021年5月以来、李某某は黄某、金某某らを集めて「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実に、不正な利益を得るために、仮想デジタル通貨Aの購入と仮想デジタル通貨B、Cの発行を理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、現地会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインを組み合わせた方法で成功者のイメージを作り上げ、特別な職業背景を利用して「一コイン一豪邸、一コイン一高級車」「一日で数十万から百万を簡単に稼げる」といったスローガンを大々的に宣伝し、報酬制度や利益の見通しを誘い文句にして、多くの人々を騙して購入、消却、資金プールへの追加などの方法で参加資格を得させ、与えられたタスクを完了させ、人数や投資額を基にした静的配当と動的収益を得ることにより、5つのリベート階層を形成しました。鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを利用して集めたマルチ商法資金は累計で2.1億元を超えました。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を口実に、他の9名の被告人と共謀してネットワークプラットフォームを利用して財物を騙し取ったこと、経済社会秩序を乱したことを認定し、マルチ商法資金は累計で2.1億元を超え、情状が重大であるため、李某某ら10人の行為は《中華人民共和国刑法》第224条の規定に違反し、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪を構成すると判断しました。裁判所の審理を経て、上記の判決が下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、云南法制报の報道では、2023年2月に7名の被告人が共同で仮想通貨への投資を目的としたネットワークプラットフォームを構築することを議論しました。合意に達した後、四川のある会社に連絡し、技術者が「3Mプラットフォーム」を開発し、トークン「マフロコイン」を発行しました。これにより、仮想通貨への投資が高額な利益を得られる方法として投資家を誘引しました。プラットフォームが構築され運営を開始した後、7名の被告人は投資プラットフォームが高額な利益を得られると積極的に宣伝し、オフラインでの宣伝を行い、下線を発展させました。その下線はさらに他の下線を発展させました。鑑定の結果、ユーザーの下線の階層数は3階層以上（3階層を含む）であり、累計下線数が30人以上（30人を含む）のユーザーは合計375人でした。7名の被告人はそれぞれ4300元から2万元の利益を得ました。西畴県人民法院は審理の結果、7名の被告人が「3Mプラットフォーム」を利用して仮想通貨を発行し、仮想通貨への投資が高額な利益を得られる方法として投資家を誘引し、一定の順序で階層を構成し、発展する人数を報酬として利益を得る行為が、組織、指導するマルチ商法活動の罪を構成すると認定しました。被告人の犯罪における役割、発展した階層、認罪、罰金の返還などの量刑事情に基づき、それぞれ懲役2年6ヶ月から1年6ヶ月の有期刑が言い渡され、執行猶予が適用され、罰金が科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、極目新聞の報道で、湖北省鐘祥市検察院は最近、重大な仮想通貨のマルチ商法事件に対して判決を下しました。主犯の陳某、丁某某、付某は、組織、指導のマルチ商法罪で有期懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、各々35万元の罰金が科されました。2022年2月、3名の主犯は仮想通貨取引アプリを開発・運営し、仮想通貨への投資を名目に「某某コミュニティ」マルチ商法組織を設立しました。この組織はインターネットプラットフォームやオフラインの研修会を通じて大々的に宣伝し、会員に仮想通貨を購入させ、下位メンバーを勧誘しました。組織は地域ごとに5つの戦区、16の先鋒グループに分けられ、厳格な階層管理が実施されました。2022年12月の事件発生時点で、この組織は1万を超える会員アカウントを開発し、最高階層は17層に達し、関与した金額は5700万元を超えました。3名の主犯は全ての違法所得2259万元以上を自主的に返還しました。検察官は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する業務活動は違法な金融活動に該当し、厳しく禁止されるべきであると強調しました。一般市民は警戒を高め、「確実に儲かる」といった虚偽の約束に注意し、「人を引き込む」といった高利の誘惑を拒否し、類似のマルチ商法の罠に陥らないようにするべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、『法治日报』の報道では、北京市公安局経済犯罪捜査総隊が外部に通報したところによれば、最近、警察は「仮想コレクションへの投資」を名目にした組織的なリーダーシップによるマルチ商法活動グループを摘発しました。この事件には、マルチ商法に参加した者が百人以上関与しており、関与した金額は280万ドル以上です。警察は、投資を名目に「入会金」を要求し、人を勧誘することを奨励し、参加者の数を報酬の基準とする活動はすべてマルチ商法の偽装であると警告しています。一般市民はマルチ商法の本質を見抜き、防止意識を高めるべきです。警察の調査によると、上記の事件のマルチ商法組織は、現場での講義やWeChatグループでの一斉送信などの方法を通じて、一般市民に「ゲームルール」を紹介し、「仮想コレクションへの投資」を名目に不特定の対象を引き寄せてチャージ購入させ、そこから利益を得て、多くの人々に財産の損失をもたらしました。市全体の警察事件を串連し、分析した結果、警察はこの投資プロジェクトが組織的、リーダーシップによるマルチ商法活動犯罪に関与していると考えています。調査の結果、この組織は完全な会員登録ルールを持ち、その配当モデルは動的と静的の2種類に分かれています。参加者はチャージ後、仮想通貨を使用して決済し、「静的配当」を得ます。さらに、会員は下線を発展させる形、つまり「人を勧誘する」形で「動的配当」を得ることもできます。警察は、一部の不法分子が「デジタルコレクション」や「仮想通貨」を自らの「富のパスワード」に変え、デジタル経済の概念や技術を隠れ蓑にして、違法な資金集めなどの犯罪活動を行い、誇張や価値の過大評価、あるいは無価値な「偽コイン」を創造して投資を引き寄せ、金銭を詐取していると警告しています。一般市民は日常生活で警戒を高め、決して騙されないようにすべきです。

ChainCatcher メッセージ中央テレビのニュースによると、組織、指導するマルチ商法活動の罪での特大経済犯罪の容疑者である張某某がタイから無事に引き渡され、帰国しました。2012年以降、犯罪容疑者の張某某を首領とするMBIグループは、仮想デジタル通貨を発行することで、参加者に700元から24.5万元の費用を支払わせ、プラットフォームの会員資格を得るよう要求しました。高額なリベートを餌に、会員数や投入資金の量を報酬の基準またはリベートの根拠として、ネットワークマルチ商法の違法犯罪活動を実施しました。このグループは、会員を1000万人以上発展させ、関与した資金は1000億元を超えています。

ChainCatcher のメッセージ、最高人民法院と国家市場監督管理総局が共同で発表した5件のネットワークマルチ商法犯罪の典型的なケースの中には、投資を装った「仮想通貨」に高額なリターンを約束するケースが含まれています。基本的な事案は以下の通りです：2018年初頭、被告人の陳某らはブロックチェーンを口実に「某 Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法活動を展開しました。参加者は上位者の推薦を通じてそのプラットフォームの会員アカウントを取得し、500ドル以上の価値のある仮想通貨を敷居料として支払うことで付加価値サービスを受けることができ、プラットフォームの「スマートドッグ搬砖」技術を利用して異なる取引所でアービトラージ取引を行い、プラットフォームの利益を得ることができました。打撃を逃れるために、陳某らは2019年1月にプラットフォームのカスタマーサービスグループと送金グループを海外に移し、「某 Token」ネットワークプラットフォームを使ってマルチ商法活動を続けました。統計によると、「某 Token」ネットワークプラットフォームには260万以上の会員アカウントが登録され、3293層に達し、会員が支払ったビットコイン、テザー、グレープコインなどの各種仮想通貨が900万枚以上集められました。江苏省盐城经济技术开发区人民法院は、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動の罪で陳某に対して懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。他の被告人には懲役8年8ヶ月から2年の間で判決が下され、罰金が科されました。違法に得た所得は追徴、没収され、国庫に納付されました。一審判決後、陳某らは控訴しました。江苏省盐城市中级人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持しました。人民法院は、越境ネットワークマルチ商法活動の組織者、リーダーの犯罪チェーン全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を科し、法に基づいて関係するビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人の越境再犯の経済能力を断ち切りました。これは司法機関がインターネット金融の安全を堅持し、金融市場の秩序の安定した健全な発展を維持する姿勢を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、重慶の両江新区（自由貿易区）人民法院は最近、注目を集めている委託契約の紛争案件を審理し、委託されたマネー・ゲーム組織のメンバーが仮想通貨を購入することに関する紛争が含まれています。原告の秦某は被告の周某にマネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームに会員登録し、仮想通貨を購入するよう委託しました。合計で22.35万元を投資しました。その後、マネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームが突然閉鎖され、取引ができなくなりました。法院は審理の結果、委託契約が国家の法律および行政法規の強制的な規定に違反していると認定し、無効とされるべきであると判断しました。双方の過失の程度に基づき、法院は被告の周某に原告の秦某に10.67万元を返還するよう判決を下しました。一審の判決後、周某は不服を申し立て、控訴しました。重慶市第一中級人民法院は二審判決を下し、控訴を棄却し、原判決を維持しました。現在、この判決は効力を持ち、自動的に履行されています。

ChainCatcher のメッセージによると、安徽日報の報道で、安徽省党委員会政法委員会、省市場監督管理局、省公安庁が共同で通知を発表し、5月13日から12月10日までの間、全省で「皖剣-2024」行動を展開し、特に「ブロックチェーン」「メタバース」「デジタル資産取引」などの名目で、仮想通貨、マイニングマシン、ブロックチェーン、外国為替取引などを行うマイニングコインチェーン型のネットワークマルチ商法活動を重点的に取り締まる。

ChainCatcher メッセージ、北京豊台警察が仮想通貨のマルチ商法犯罪事件を摘発しました。公安部門の調査によると、被害者自身が容疑者であることが判明しました。報道によると、容疑者の謝某は友人の紹介で「華某会」という組織に参加し、仮想通貨を購入して投資を行いました。初期の少額投資で利益を得た後、家の貯金200万元を追加投資しましたが、返金は受けられませんでした。投資が行き詰まった後、謝某はマルチ商法組織の要求に従い「人を引き込む」ことを始め、段階的に手数料を得て、動的な配当を受け取り、北京でのこのマルチ商法組織の中核メンバーとなり、9階層の下位メンバーを育成し、300人以上に関与しました。投資プラットフォームが崩壊するにつれて、謝某は下位投資者からの借金請求に直面し、警察に通報することを選びました。

ChainCatcher のメッセージによると、赤峰公安の公式アカウントが報じたところによれば、内モンゴル自治区赤峰市元宝山区公安分局経済犯罪捜査隊は、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投したとのことです。2022年11月、元宝山区公安分局は、ある市民からの通報を受け、彼がある微信群内で仮想通貨プラットフォームをダウンロードして使用し、そのプラットフォームで5600元を騙し取られたと報告を受けました。警察は通報を受けた後、初期分析を行い、そのプラットフォームが仮想通貨を利用してマルチ商法活動を行っている犯罪の疑いがあると判断しました。調査の結果、その仮想通貨プラットフォームは北京を拠点に全国を対象とし、組織構造が厳密で、犯罪手法が新しいマルチ商法グループであることが判明しました。事件発生時点で、プラットフォームの登録会員数は1.8万人を超え、13の省市に関与し、取引総額は20億元を超えています。2023年5月、周到な計画のもと、分局は北京、上海、成都などの警察の大力な協力を得て、同時に集中して捜査を行い、30名の容疑者を逮捕し、約1000万元相当の仮想通貨を押収・凍結し、いくつかの犯行道具を押収しました。分局経済犯罪捜査隊は公安庁経済犯罪捜査総隊および市局経済犯罪捜査支隊の大力な支援を受け、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投しました。現在、関連する事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、『法制日报』の報道で、广西河池市公安局が仮想通貨に関与するライブコマースアプリのマルチ商法事件を摘発した。犯罪容疑者は「维度」というアプリを利用してグループを作成し、ライブコマースを行い、参加者を勧誘して階層を発展させ、オンライン登録によるリベートのマルチ商法モデルを策定した。ソフトウェアの内購入機能を通じて仮想サービスを販売し、プラットフォームが設定した報酬「维度币」を配布した。また、電子商取引、仮想通貨、国のプロジェクトなどの旗印やラベルを使って大々的に宣伝し、下位の発展によって利益を得る本質を隠蔽していた。報道によると、2023年11月中旬、警察の綿密な監視により、3億元を超える金額が関与し、会員数が350万人に達する新型ネットワークマルチ商法事件が成功裏に摘発された。先月までに、関与した13人を逮捕し、そのうち7人が逮捕、5人が保釈、1人が移送処理された。現在、この事件は関連証拠資料のさらなる整備と審理移送の過程にある。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道で、河南省淅川県検察院が最近、1.2億元に達する虚拟通貨のマルチ商法事件を扱ったことが明らかになりました。犯罪嫌疑人の王某は、高科技会社にソフトウェアのカスタマイズを委託し、「紅牛去中心化交易所」ウェブサイトを設立し、ネット上で「NB 币（牛币）」を公開発行し、対応する紅牛炒币アプリを開発しました。「虚拟通貨」「区块链」という名目でマルチ商法活動を展開し、「紅牛商学院講師団」を設立してオフラインでのプロモーションを行いました。わずか1年の間に、関与したグループは2128人の会員を発展させ、1.2億元以上の財物を詐取しました。司法鑑定機関によると、「紅牛去中心化交易所」のユーザー階層関係情報は合計1322474件で、ユーザーはUSDT、BTCなどの虚拟通貨をチャージしました。その中でUSDTの数量は2,0181,988.4840085（約1.2億元の人民元に相当）です。今年の7月14日、南阳市中級法院は王某に対する一審判決を取り消し、組織・指導したマルチ商法活動罪で懲役5年9ヶ月、罰金50万元を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、聊城市公安の公式アカウントによれば、山東省聊城市莘県公安局は、同市初の仮想通貨に関連するマルチ商法事件「12·04」を成功裏に解決しました。マルチ商法の首謀者および主要メンバー6人を逮捕し、違法所得1000万元以上を押収しました。2022年12月、莘県公安局の警察官がネット巡回中にバイナンススマートチェーン上で仮想通貨のマルチ商法活動を発見しました。このプロジェクトは「token pocket」ウォレットを通じてスマートコントラクトを利用し、分散型暗号通貨DCS、CARを発行し、高額なリターンを誘惑として、参加者にDCS、CARの価格を吊り上げ、新規参加者を勧誘することを促しており、マルチ商法活動の疑いがあります。この特別捜査班は青島に前方行動指揮部を設置し、泰安、潍坊、西安、福州などの公安機関の協力を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ商品先物取引委員会の情報に基づき、連邦裁判所は南アフリカの会社 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) に対し、17 億ドル以上の外国為替詐欺の賠償金を支払うよう命じました。裁定では、同社が小売外国為替取引において詐欺行為を行い、商品プール運営者（CPO）としての詐欺行為、登録規則の違反、及び CPO 規則の不遵守が認定されました。報道によると、MTI の管理者である Steynberg は、国際的な詐欺的マルチレベルマーケティング計画に関与し、人々にビットコインを販売して MTI が運営する未登録の商品プールに参加させていました。被告が虚偽の「ロボット」またはソフトウェアプログラムを通じて、店頭小売外国為替取引を行うと主張していました。この期間中、Steynberg は個人として、また MTI の委託者および代理人として、アメリカの少なくとも 23,000 人の個人および世界中の何千人もの個人から少なくとも 29,421 枚のビットコインを取得しました。裁判所は、Steynberg が商品プールの参加者から取得したすべてのビットコインを直接または間接的に横領したと認定しました。MTI 社は現在、南アフリカ共和国で清算手続きを行っています。

ChainCatcher メッセージ平南県人民法院は、貴港市港南区人民法院第一審判廷で被告人の賴某航ら4人による組織、指導のマルチ商法活動に関する事件を公開裁判で審理しました。事件の関与額は6億元を超えています。公訴機関は、被告人賴某航らが時空云会社のプラットフォームでFILコインを掘る名目で、参加者に対してマイニングマシンの購入費用またはマイニングマシンのレンタル費用を支払うことで加入資格を得るよう要求し、一定の順序で階層を構成し、直接または間接的に人員の数をリベートの基準とし、高額なリターンを餌にして他の人を誘い、財物を騙し取って経済社会秩序を乱し、情状が重大であるとして、その行為は刑法に触れるため、組織、指導のマルチ商法活動罪で刑事責任を追及されるべきであると考えています。現在、事件はさらに審理中です。公訴機関の指控によれば、2019年9月、被告人賴某航はipfs.cnドメインを利用してipfs中国コミュニティサイトおよびWeChat公式アカウントを設立し、分散ストレージ技術およびfilecoin.ioの経済モデルの投資前景を大いに宣伝し、誇張しました。その後、賴某航は梁某升、胡某と商談の上、filecoinの経済モデルを模倣して時空云会社のfilpool.ioプラットフォームを開発しました。filpool.ioプラットフォームが設立された後、このグループはウェブサイトや時空云プラットフォームを利用して、時空云会社の分散ストレージ技術を紹介し、誇張し、ストレージサーバーを販売してFILコインを掘る名目で共同マイニング、クラウドコンピューティングなどのパッケージを推進しました。参加者は少なくとも8TBのクラウドコンピューティングを購入することで銅牌以上の会員資格および会員を推進する資格を得ることができ、会員は対応する会員レベルの手数料収益、算力などの仮想資産を得て、動的収益、静的収益などの方法で利益の増加を得ることができました。投資が多いほど、下線を発展させるほど、得られる収益も多くなり、参加者の財物を騙し取る結果となりました。この基盤の上に、時空云会社は2021年2月に協力商モデルの時空云プラットフォームbpool.ioを開発し、会社 - 協力商 - 会員モデルを利用してマルチ商法活動を展開しました。2022年5月18日の事件発生時、時空云filpool.ioプラットフォームの会員総数は57122人、階層は16層、USDTコインの販売は7876518.2個、人民元の販売額は339562050.7元、時空云Bpool.ioプラットフォームの協力商は143人、会員総数は37015人、階層は11層、USDTコインの販売は24049727個、人民元の販売額は353443709.64元、FILコインの販売は57137個でした。時空云会社はfilpool.ioプラットフォームとbpool.ioプラットフォームを運営することで、人民元606955717.65元および仮想通貨合計62155764.8573519個を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、新京報の報道では、ブロックチェーンプロジェクトの開発運営チームの核心メンバーが、組織的なマルチ商法活動の罪で、昨日、江蘇省無錫市の錫山区人民法院で公開裁判が行われました。2018 年末、被告人の梁某、王某、陳某らは起業チームを結成し、ブロックチェーン技術を基盤とした取引公链を開発しました。2019 年 6 月 18 日、公链の性能を示し、ユーザーに公链を理解し使用してもらうために、梁某チームは公链上に HUBDEX 取引所を設立しました。2020 年 6 月 18 日、被告人の梁某、王某、陳某らは、顧客が招待制で上下線の階層を決定するよう設定し、各ラインは無限に階層を発展させることができるとしました。HUBDEX 取引所では、下線顧客が HUB コイン（HUBDEX 取引所のトークン）を担保にした後、取引所は動的な利益などの報酬方式に基づいて上線顧客にリベートを返すことにし、直接または間接的に人員の数や購入金額をリベートの基準としました。検察は、梁某らが実際の営業活動がない中で、高額なリベートを餌にして、下級会員を発展させることで動的な利益を得るなどの利益を得ていたと指摘しています。数名の被告人は、オンラインコミュニティを設立したり、オフラインの紹介会を開催したりする形式で、メンバーの管理や講師の対外宣伝を強化し、投資家を引き寄せました。事件発生時点で、プラットフォーム内には合計で 5 万以上のアカウントが登録され、階層は 100 層以上、関与した金額は合計で 2.39 億元以上に達しました。本件の被告の罪名は何度も変更されています。2021 年 2 月 26 日、事件発生時に無錫市公安局は違法に情報ネットワークを利用した罪で捜査を開始しました。2021 年 8 月 6 日、組織的なマルチ商法活動の罪で容疑者を逮捕しました。2022 年 5 月 20 日、無錫市錫山区検察院は違法に公衆からの預金を吸収した罪および組織的なマルチ商法活動の罪で公訴を提起しました。2023 年 3 月 22 日、公訴機関は起訴罪名を組織的なマルチ商法活動の罪に変更しました。現在、この事件はまだ審理中です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、最近、江西省萍乡市公安局峡山口分局は、ブロックチェーン技術を利用して「USEAコイン」「TVLコイン」を発行するネットワークマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、主要な犯罪容疑者3名を逮捕し、関連する「テダコイン」142万枚を押収し、関連するコンピュータ2台、携帯電話12台、銀行カード30枚、関連する金額は1000万元以上を押収しました。今年5月、分局の警察は業務の中で、地元住民が参加している「寰亜国際観光」プロジェクトがネットワークマネーロンダリング犯罪を組織、指導している疑いがあることを発見しました。このグループはブロックチェーン技術を利用し、「TVL」コインを開発し、「USEA」仮想通貨を発行し、WeChat、QQなどのネットワークソーシャルプラットフォームを媒介に、「人を引き込む」方法で会員を増やし、仮想通貨の販売や報酬返還、配当などの経済的利益を餌にして、大々的に会員の投資を引き寄せ、会員に多方面での下位会員の発展を唆し、誘導し、資金を移転するために市場を崩壊させることでネットワークマネーロンダリング犯罪を実施しました。3ヶ月以上で下位会員を4階層にわたって3000人以上発展させました。現在、3名の犯罪容疑者は法的に刑事的強制措置を講じられ、事件はさらに捜査中です。（出典リンク）