ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、ナイジェリア当局が Binance に対して 795 億ドルの経済損失と 20 億ドルの未納税金を請求する訴訟を提起したと報じています。ナイジェリア連邦税務局（FIRS）は、Binance が同国で違法に運営されていると指摘しています。ナイジェリア連邦税務局は、Binance の同国での運営が違法行為であると述べています。以前の 2024 年 3 月に、この機関は企業所得税の未納や納税申告書の未提出を含む 4 件の税務違反の指摘で Binance を訴えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアは規制を改正し、暗号通貨取引とデジタル取引に課税を行うことを許可することを目指しており、財政収入を増加させることを目的としています。ナイジェリア証券取引委員会は、同機関が新しいルールを策定しており、すべての適格な取引が規制された取引所に入ることができ、正式な税収システムに組み込まれることを保証すると電子メールでの質問に答えました。現在、暗号通貨取引に対する課税および他の税収の導入に関する法案が立法者に提出されており、今四半期中に通過する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の未確認の報道を引用して、LIBRA チームはナイジェリアの当局と別の不安定なミームコインの発行について交渉を行っているとのことです。現時点では、ナイジェリアの大統領ボラ・ティヌブが LIBRA と直接関係があるという証拠はありません。LIBRA のマーケットメーカーの CEO ヘイデン・デイビスは、さらに多くの "rug pull" 詐欺を行うための支援を求める多数のオファーを受け取ったと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Sumsub が発表した「2025 年暗号通貨業界状況報告」によれば、ナイジェリアの暗号通貨分野における検証詐欺率は 8.3% で、世界最高となっています。報告書のデータによると、書類の偽造が最も一般的な詐欺の種類で、31% を占め、次いでフィッシング（20%）と資金洗浄（15%）が続きます。アカウントの盗用と強制検証はそれぞれ 14% と 12% を占めています。ユーザー検証に関して、世界の暗号通貨プラットフォームにおける検証試行の中で、詐欺のケースは 2.2% を占めています。この報告は、世界の 300 以上の企業に対する調査データと、2023-2024 年間のユーザー検証データ分析に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News は、ナイジェリアが初のコンプライアンス安定コイン cNGN を発表したと報じています。この安定コインは2つの取引所で上場しており、証券取引委員会（SEC）のインキュベーションプログラムに参加しています。ナイジェリアの上院議員 Ihenyen によれば、このナイジェリアナイラに連動した安定コインは、より迅速で低コスト、かつ安全な国際送金を実現するとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）の総裁 Emotimi Agama は、一部の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のライセンス申請者が規制要件を満たさないために拒否される可能性があると警告しました。SEC は 2024 年 8 月に加速規制インキュベーションプログラム（ARIP）を通じて、初めて Busha Digital と Quidax Technologies に暗号ライセンスを発行しました。Agama は、VASP の登録プロセスは入居だけでなく、監視、教育、監督も含まれていると述べ、SEC は引き続き利害関係者からのフィードバックを受け付け、合理的な提案に基づいてルールを修正する可能性があるとしました。ナイジェリアは世界最大の暗号市場の一つですが、同国はまだ専用の暗号通貨に関する法律や規制を制定していません。Tinubu 政府が SEC と中央銀行のリーダーシップを調整した後、SEC は暗号規制の主導を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア証券取引委員会はその暗号規則を更新し、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）およびソーシャルメディアインフルエンサーに対する暗号関連のマーケティングプロモーションの要件を追加しました。改訂されたデジタル資産規則の中で、同規制当局は、第三者サービスプロバイダーと協力して暗号製品をプロモーションする VASP は「事前に委員会の承認を得なければならない」と述べています。この規則は、VASP が第三者プロバイダーが SEC によって定められたマーケティング規則を遵守することを確保することも要求しています。この規則は、その国の居住者にサービスを提供するすべての VASP に適用され、2025 年 6 月 30 日に発効する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は 12 月 10 日にラゴスで暗号通貨詐欺センターを襲撃し、792 人の容疑者を逮捕しました。その中には 148 人の中国国籍者と 40 人のフィリピン国籍者が含まれています。ネット犯罪調査会社 IFW Global の共同創設者ケン・ギャンブルによると、この詐欺グループはナイジェリアの従業員に月給 500 ドルと業績に応じた報酬を提供しており、これは現地の最低賃金の 10 倍に相当します。

ChainCatcher のメッセージ、Consensys は YouGuv と共同で行った最新の Web3 調査を発表しました。この調査は、新興市場における暗号通貨の高い浸透率をさらに確認しており、特にナイジェリアが際立っており、その後に南アフリカが続いています。今後 12 ヶ月で最も暗号通貨に投資する可能性が高い 5 つの管轄区域は、ナイジェリア（93%）、南アフリカ（77%）、フィリピン（59%）、インド（58%）、インドネシア（54%）です。最も購入する可能性が低いのは、ヨーロッパ人、カナダ人、日本人です。英国の回答者は最低得点（15%）で、アメリカは 41%、ブラジル（43%）とアルゼンチン（39%）の間に位置しています。投資を妨げる主な要因としては、ボラティリティ、詐欺、入門知識が含まれます。相当数の人々がブロックチェーンの目的を理解していないか、複雑すぎると考えており、そのためこの投資は技術に精通した人々にのみ適していると見なしています。さらに、47% の回答者は、現在の銀行システムは良好に機能しているが、改善の余地があると述べています。しかし、18% の人々は徹底的な再構築が必要だと考えており、19% の人々は現状維持で良いと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの暗号通貨取引所 Bitmama は一時的にその仮想 Mastercard サービスを停止しました。この措置は、アフリカのフィンテック企業が直面しているカードサービスの課題、例えば為替の変動、チャージバック詐欺、資金不足などのトレンドに続くものです。一部のフィンテック企業、例えば Bitmama や Chipper Cash は、代替カードサービスを引き続き提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ナイジェリアが提出した《投資と証券法案》は、ポンジスキームの運営者に対して禁錮刑を科すことを提案しており、この法案は暗号通貨業界の参加者から歓迎されています。彼らは、この措置が業界の評判を回復するのに役立つことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージ、Google 検索トレンドによると、最近の「Buy Bitcoin」というキーワードの検索は主にナイジェリアからで、次にカメルーンとガーナからです。

ChainCatcher のメッセージによると、ホワイトハウスが火曜日に発表した声明に基づき、アメリカのジョー・バイデン大統領は火曜日にナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領に電話をかけ、アメリカ市民およびバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの解放に感謝の意を表しました。ニュースリリースによれば、バイデンは電話の中で「ガンバリャンの解放を確保する上でのティヌブ大統領のリーダーシップに感謝の意を強調した」と述べ、特に最近発表された違法金融および暗号通貨に関する二国間連絡グループを通じた法執行の協力、新技術と革新技術に関する協力、アフリカの声を反映するための国際組織の改革に関する共通の利益について賞賛しました。以前の報道によると、ティグラン・ガンバリャンが解放された日、アメリカ国務省はアメリカとナイジェリアが暗号通貨と違法金融に焦点を当てた新しい二国間連絡グループを設立したと発表しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ国務省はナイジェリアと連携して、違法金融および暗号通貨に関する二国間連絡グループ（Bilateral Liaison Group on Illicit Finance and Cryptocurrencies）を設立したと発表しました。これは、サイバー犯罪や暗号通貨に関連する金融不正行為に対抗するための共同努力です。公式発表には次のように記されています。「アメリカは世界のパートナーと協力し、サイバー空間とデジタル技術を促進し、経済の繁栄を推進しながら、悪意のあるサイバー行動、サイバー犯罪、その他のデジタル脅威に対処します。」この発表は、アメリカがナイジェリア政府に対して持つコミットメントを再確認し、司法省（DOJ）がそのサイバー犯罪の調査および起訴能力を強化するのを支援することを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが X プラットフォームに投稿しました："私たちは非常に安心し、感謝しています。ティグラン・ガンバリャンがナイジェリアで約8ヶ月間拘留された後、ついに解放されました。この困難な時期に、ティグランは巨大な力を示し、私たちは彼がこの厳しい逆境の中で示したたくましさを称賛します。ティグランの解放を支援するために無数の時間を費やしてくださったすべての方々に心から感謝します。ティグランの健康と福祉は私たちの最優先事項であり、彼が今、家族と共に必要な医療と休息を得られることを嬉しく思います。バイナンスは、進化するデジタル資産分野のコンプライアンスと透明性を確保するために、引き続き世界の規制当局と協力することに尽力しています。この出来事を後にし、世界のブロックチェーン業界のためにより明るい未来を創造するために努力を続けることを切望しています。ナイジェリアは若く、技術に精通し、デジタル金融に強い関心を持っており、ブロックチェーン技術を活用して経済的および社会的課題に対処する能力を十分に備えています。この努力において建設的な役割を果たすことを楽しみにしています。"昨日のニュースによると、DLニュースが報じたところでは、ナイジェリアの検察官は水曜日にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対する刑事告発を撤回しました。ティグラン・ガンバリャンは2月以来、このアフリカの国に拘留されていました。