ChainCatcher のメッセージによると、韓国の釜山警察は、暗号通貨先物投資を名目に偽の投資グループを運営し、高い利益を約束する詐欺団体を逮捕しました。11月21日、警察は特定経済犯罪加重処罰法および類似資金吸収行為禁止法違反の疑いで、主犯のA某を含む24人を拘留しました。警察の調査によると、A某らは昨年10月から今年5月の間に、偽の投資ウェブサイトを開設し、投資専門家を装い、ソーシャルメディア広告やSMSなどの手段を通じて134人の被害者を「投資指導グループ」に誘導し、元本保証と高い利益を約束し、合計約65億ウォン（約465万ドル）を騙し取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の警察は、3256億ウォン（2.32億ドル）の暗号通貨投資詐欺事件の調査で215人を逮捕しました。京畿南部地方警察局の反腐敗および経済犯罪調査部は、逮捕された容疑者には偽の投資コンサルティング会社のスタッフと、62万人の登録者を持つ身元不明のYouTuberが含まれていると述べています。2021年12月から昨年3月の間に、この計画は仮想資産への投資を約束し、高額なリターンを得ると称して15,000人以上を騙しました。この計画は主に中高年をターゲットにしており、20倍のリターンを約束し、人々にアパートを売却し、投資資金を調達するために借金をするよう促しました。投資自体は28種類の異なるトークンを含んでおり、そのうち6種類はこのグループが作成したものです。残りの22種類は取引量が少なく、価値があまりないと見なされています。逮捕された中には12人がまだ拘留されており、その中にはこのYouTuberも含まれており、彼はこのコンサルティング会社の責任者でもあります。彼は最初に韓国から香港とシンガポールを経てオーストラリアに逃げました。報道によると、関与した人物の名前は明らかにされていないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、香港警察は2024年の前9ヶ月間のオンライン投資詐欺事件のデータを発表しました。合計で3468件の事件が報告され、関与した金額は約22億香港ドルで、そのうち35%が仮想資産に関連しています。昨年同期と比べて減少したものの、10月の事件数は前月比で24%急増し、回復傾向を示しています。最大の単一損失は仮想資産詐欺事件から来ており、ある仮想通貨会社の女性管理者が7847万香港ドルの詐欺に遭いました。警察は、約60%の被害者がインスタントメッセージングソフトを通じて初めて詐欺師と接触し、40%の被害者が40歳から59歳の間であることを警告しています。2023年1月から10月までの投資詐欺事件は5017件に達し、関与した金額は約49.3億香港ドルです。今年9月には312件の事件が発生し、関与した金額は1.87億香港ドル；10月には380件に増加し、関与した金額は2.48億香港ドルに達し、上昇傾向を示しています。警察は投資家に対して警戒を強め、仮想資産投資の罠に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、2024 年の世界投資家週間（World Investor Week 2024）において、増加する暗号通貨詐欺やその他の投資詐欺リスクについて警告を発しました。人工知能、ソーシャルメディア、過激な金融マーケティングの影響が高まる中、投資家は信頼できるアドバイスを求めています。アメリカ証券取引委員会は、暗号通貨、金融誘導、そして「関係」詐欺に関わる詐欺に重点を置いており、新興技術に関する誇大広告が無警戒な個人を誤解させる可能性があることを警告しています。

ChainCatcher メッセージアメリカ・ウィスコンシン州金融機関部（DFI）は、暗号通貨やその他の投資詐欺を阻止するための公開アクセス可能なトラッカーを導入しました。このソフトウェアは、消費者の苦情に基づいて重要な脅威情報を収集し、一般市民に警告を発することで、「犯人がより多くの投資家を欺くことを難しくする」ことを目的としています。DFIは最近、2022年1月から2024年6月までの被害者報告に基づき、ウィスコンシン州の人々が金融詐欺や暗号通貨詐欺で約355万ドルの損失を被ったことを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、陝西省の警察の報告で、陝西省榆林市靖辺県公安局は、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、犯罪容疑者4名を逮捕し、関与した金額は41万元に上るとのことです。2024年7月16日、被害者の王某は、オンラインで仮想通貨投資を名目に41万元を詐欺に遭ったと警察に通報しました。通報を受けて、刑事捜査隊は直ちに事件の捜査を開始しました。分析と調査を通じて、最終的に4名の犯罪容疑者の身元と居所を特定しました。7月23日、捜査官は河南省鄭州市で犯罪容疑者の翟某と李某を逮捕しました。7月25日、河南省開封市で犯罪容疑者の王某と李某某を逮捕しました。調査によると、2024年7月、被害者の王某はオンラインで他の人とチャットしている際に、あるAPPで仮想通貨に投資すれば利益が得られると勧められ、相手はそのAPPのシステムの欠陥を知っていると主張し、投資すれば必ず利益が出ると説明しました。高額なリターンの誘惑に駆られ、王某はあるAPPに41万元を投資しました。7月4日、犯罪容疑者の翟某は仮想通貨を現金化して利益を得るため、王某、李某、李某某と共に車で靖辺県に向かい、仮想通貨を販売する形で王某と取引し、彼の41万元の現金を奪い、その中から5万元以上の利益を得ました。現在、犯罪容疑者の翟某、王某、李某、李某某の4名は詐欺罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに審理中です。

ChainCatcher のメッセージ、フィリピン中央銀行（BSP）は、人工知能を利用した動画や音声の詐欺に対して警戒するよう一般市民に呼びかけており、暗号通貨投資に関する虚偽の情報が含まれています。BSP は、総裁 Eli M. Remolona Jr. がいわゆる暗号通貨プロジェクト「Tesler Code」やその他の暗号通貨投資を支持していないことを強調しています。BSP またはその職員を歪曲することは、罰せられるべき犯罪です。これらの詐欺の被害者にならないために、BSP は一般市民に対して慎重であるように勧め、未確認の団体と個人情報を共有することを避け、BSP を代表する通信の合法性を確認するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表において Bithumb は最近、Bithumb の幹部や従業員を装って上場や投資詐欺を行う行為が発生していることに注意を促しています。Bithumb はユーザーに関連するリスクに注意するよう呼びかけ、損失を避けるようにしています。Bithumb が提供した事例によれば、これらの詐欺師は通常、Bithumb 本社近くのカフェで会合を行い、Bithumb の実際の従業員や関係者、有名企業家との関係を装って被害者の信頼を得ます。その後、上場名義で費用の支払いを要求したり、政治や経済管理を理由に資金を騙し取ったりします。Bithumb は、いかなる場合でも上場費用の支払い、ロビー活動、投資アドバイスを要求することはないと強調しています。また、Bithumb は関連する防止ガイドラインを発表するなど、上場詐欺やテレコム金融詐欺を防ぐためにさまざまな手段で継続的に努力しています。

ChainCatcher のメッセージ、最高人民法院と国家市場監督管理総局が共同で発表した5件のネットワークマルチ商法犯罪の典型的なケースの中には、投資を装った「仮想通貨」に高額なリターンを約束するケースが含まれています。基本的な事案は以下の通りです：2018年初頭、被告人の陳某らはブロックチェーンを口実に「某 Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法活動を展開しました。参加者は上位者の推薦を通じてそのプラットフォームの会員アカウントを取得し、500ドル以上の価値のある仮想通貨を敷居料として支払うことで付加価値サービスを受けることができ、プラットフォームの「スマートドッグ搬砖」技術を利用して異なる取引所でアービトラージ取引を行い、プラットフォームの利益を得ることができました。打撃を逃れるために、陳某らは2019年1月にプラットフォームのカスタマーサービスグループと送金グループを海外に移し、「某 Token」ネットワークプラットフォームを使ってマルチ商法活動を続けました。統計によると、「某 Token」ネットワークプラットフォームには260万以上の会員アカウントが登録され、3293層に達し、会員が支払ったビットコイン、テザー、グレープコインなどの各種仮想通貨が900万枚以上集められました。江苏省盐城经济技术开发区人民法院は、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動の罪で陳某に対して懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。他の被告人には懲役8年8ヶ月から2年の間で判決が下され、罰金が科されました。違法に得た所得は追徴、没収され、国庫に納付されました。一審判決後、陳某らは控訴しました。江苏省盐城市中级人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持しました。人民法院は、越境ネットワークマルチ商法活動の組織者、リーダーの犯罪チェーン全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を科し、法に基づいて関係するビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人の越境再犯の経済能力を断ち切りました。これは司法機関がインターネット金融の安全を堅持し、金融市場の秩序の安定した健全な発展を維持する姿勢を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、@pokerbrat2019（ロバート・ロブ）氏が MEV ボット投資詐欺計画を認め、最大 20 年の懲役に直面していると述べています。3 月の以前の報道では、ZachXBT はロバート・ロブがラスベガスで逮捕されたことを明らかにしました。ZachXBT は 2023 年 12 月に投稿を公開し、容疑者が 11 人の個人から 120 万ドル以上を盗んだ方法を詳述し、彼の以前の詐欺犯罪歴を暴露しました。彼は Coinbase アカウントに資金を受け取った後、すぐに投資家の資金をプロスポーツのチケット、高級車、豪華な旅行に使ったことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、5 時間前にユーザーが暗号投資詐欺で 241 万ドルを失ったことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージとして、詐欺事件の増加に対応するため、英国金融行動監視機構（FCA）は、金融サービス会社やソーシャルメディアのインフルエンサーが暗号通貨やその他の投資に関するミームを発信するための一連のガイドラインを発表しました。FCA は声明の中で、金融商品に関するマーケティングコンテンツ------ミームを通じて表現された内容を含む------は、公正で明確かつ誤解を招かないものでなければならないと指摘しました。規制当局は、すべての財務ソーシャルメディアインフルエンサーが金融商品やサービスに関する広告およびミームを発信する前に、FCA が指定した代表者の承認を得る必要があると要求しています。FCA は、暗号通貨業界では特にミームを使用したプロモーションが一般的であり、Telegram や Reddit などのプラットフォームでよく見られると述べています。この措置は、金融詐欺の増加傾向に対する FCA の一環としての取り組みであり、同規制当局は 2022 年に 10,000 件以上の誤解を招く金融サービス広告を削除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、42歳のイギリス人女性 Jian Wen がロンドンで陪審員によって有罪判決を受けました。彼女は2017年から2022年の間に、中国の逃亡者のマネーロンダリングを手助けし、約60億ドルの投資詐欺事件に関与していました。報道によると、Jian Wen は1件のマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けましたが、他の2件の告発については評決が出ませんでした。Jian Wen は5月10日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、星島頭条の報道で、香港警察は先週の火曜日（12日）に46歳の地元女性からの通報を受けました。彼女は、以前にInstagramから仮想通貨への投資を促すメッセージを受け取ったと述べています。通報者は指示に従ってそのウェブサイトにアカウントを作成し、2022年8月19日から2023年3月4日までの間に、約710万香港ドルを15の地元銀行口座に25回にわたり振り込みましたが、その間に何のリターンも受け取っていませんでした。通報者はその後、ウェブサイトからお金を引き出すことができず、関係者に連絡を取ることもできず、詐欺に遭ったと疑い、通報しました。事件の被害者は約710万香港ドルの損失を被っています。初期調査の結果、事件は詐欺手段による財産取得として分類され、西区警区刑事調査隊第3隊が引き続き調査を行っていますが、現時点で逮捕者は出ていません。警察は再度、香港の法律第210章《盗窃罪条例》第12条「詐欺手段による財産取得」に違反した場合、最高刑は10年の懲役であることを強調し、市民は法を犯さないように注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）の新しい報告書が示すところによれば、アメリカにおける2023年の暗号通貨投資詐欺による損失総額は394億ドルに達し、2022年の257億ドルと比較して53%の増加を見せています。同局の「2023年インターネット犯罪報告書」によれば、全体の投資詐欺額は331億ドルから38%増加し、457億ドルに達しました。暗号通貨詐欺はこれらの詐欺事件の大部分を占めており、オンライン犯罪の分野における暗号通貨の顕著な役割を浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が最近の報告書で、暗号通貨に関連する投資損失が 2022 年の 257 億ドルから 2023 年の約 394 億ドルに増加し、増加率は 53% に達したと指摘しています。同時に、2023 年のすべての投資損失の総額は 457 億ドルです。これは、暗号通貨に関連する 394 億ドルの詐欺損失がアメリカのすべての投資詐欺損失の約 86% を占めることを意味します。連邦捜査局は、ますます多くの被害者が約束された高額な投資リターンに惹かれ、暗号通貨の詐欺に巻き込まれていると強調しています。「これらの詐欺は、豊富な投資リターンを約束することで、ターゲット層を引き寄せることを目的としています」。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国警察は中国の投資詐欺事件から約 18 億ドル相当のビットコイン（BTC）を押収したことが明らかになりました。サウスウォーク王立裁判所は、この事件の被告である Jian Wen が、前雇主である Yadi Zhang（本名：錢芝民）のためにマネーロンダリングを行ったとされています。2018 年、英国警察は 61000 枚以上のビットコインを含む4つのデバイスを押収しました。これらのビットコインは、2021 年 7 月にすべて回収された際には 14 億ポンドの価値がありました。Yadi Zhang は 128000 人以上の投資家から約 50 億ポンドを盗み、その後ビットコインに変換しました。現在、Yadi Zhang は逃亡中であり、Jian Wen は関連する告発を否認しています。彼女は、Yadi Zhang の一部のビットコインを現金、財産、宝石、その他の高級品に変換するのを手助けした疑いで裁判を受けています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のラジオ局のウェブサイトが報じたところによれば、香港警察は最近、詐欺師が投資専門家を装い、高いリターンを提示して市民を虚拟資産取引プラットフォームに投資させ、最終的に資金を回収できなくなる事例を発見しました。警察によると、関与している会社は HOUNAX という名前で、現在までに131名の被害者からの通報を受けており、被害総額は1.1億香港ドルを超え、各案件の被害額は1.2万から400万香港ドルの間です。警察の商業犯罪捜査科の陳偉基警司は、関与している会社は今年の初めから運営を開始し、HOUNAX のウェブサイトは繁体字中国語を使用しており、ユーザーがウェブページにログインすると +852 の国番号が自動的に設定されるため、詐欺の対象は香港人であると考えられています。そのウェブサイトは現在も運営されており、サイトは依然として有効で、市民はこのプラットフォームのモバイルアプリをダウンロードすることも可能です。陳偉基は、大部分の被害者が今月中に通報したと述べ、証券監視委員会は11月1日に HOUNAX を無許可会社および疑わしいウェブサイトのリストに追加したと報告しました。このプラットフォームは疑わしい虚拟資産取引プラットフォームに分類され、金融機関との提携を偽っていると指摘されています。ChainCatcher 以前の報道によると、香港証券監視委員会は最近の更新を発表し、HOUNAX という名前の疑わしい虚拟資産取引プラットフォームを追加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newspim の報道で、韓国の慶南昌原西部警察署の調査課の知能犯罪調査チームは、偽造領収書と詐欺の疑いで、ある投資会社の総支配人A氏を含む22人を逮捕し、そのうち11人を拘留したと発表しました。このグループは、多層的な組織を通じて仮想資産に投資し、300%の高リターンを保証すると偽って、6610人の被害者から1100億ウォン（約8299万ドル）の資金を集めた疑いがあります。投資マネージャーA氏は、被害者に対してこの会社が「実体経済に基づくフィンテック総合資産管理会社であり、主な業務内容は『コイン』の国内上場と韓国ウォン取引所市場への進出である」と宣伝しました。調査の結果、この会社が宣伝していた主な業務内容はすべて虚偽であり、犯罪手法は典型的なポンジスキーム、いわゆる「回転ドア」形式であり、初級投資者の投資を上級投資者の補填として利用していました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。