ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が公表した訴状により、暗号通貨取引プラットフォーム Zort の創設者 Adam Iza が、ロサンゼルス郡保安官事務所（LASD）の3人の警官に対して、毎月最大28万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになりました。これは、違法に捜索令状や警察の機密データを取得するためのものです。FBI の調査によれば、Iza はこれらの違法に取得した情報を利用して、E.Z. というコードネームの被害者を脅迫し、暗号通貨を保存するためのノートパソコンを奪おうとしました。事件の詳細が明らかになる中で、Iza は E.Z. を誘拐しようと試み、警察のデータベースにある個人情報を送信して被害者を脅かしました。さらに、訴状では、Iza が2020年から2022年の間に数千万ドルの収入を隠し、所得税を支払っていなかったことも告発されています。FBI は、Iza が自社 Zort および他の関連企業を通じて警官に賄賂を支払い、単発の金額が時には20万ドルに達することもあったと述べています。現在、Iza は権利侵害陰謀罪および脱税罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ニューヨーク市の暗号通貨支持の市長エリック・アダムスが腐敗の疑いで起訴され、ニューヨークの歴史の中で在任中に起訴された初めての市長となりました。これらの疑惑は、2023年11月にアメリカ連邦捜査局（FBI）が調査を行った後に提起され、調査ではアダムスの個人電子機器が押収され、2021年にトルコ政府からの違法な寄付を受け取った疑いが持たれています。エリック・アダムスは長年にわたり暗号通貨の支持者であり、彼の最初の3枚の給与小切手はBTCとETHであり、2021年に市長に選出された際にはニューヨークを「暗号通貨業界の中心」にすることを約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『検察日報』の報道では、現在、情報ネットワーク犯罪活動を助ける手段が絶えず変化しており、仮想通貨によって引き起こされる電信ネットワーク詐欺事件も頻繁に発生している。今年の6月、犯罪容疑者の楊某は、あるチャットアプリを通じて、黒灰産取引プラットフォーム「汇望」にログインし、そこで仮想通貨「Uコイン」の売買チャットグループに参加した。その後、楊某、金某、何某の3人は共同で22万元を出資し、楊某がグループ内で「U商」からプラットフォームの取引価格よりも3分安い価格で仮想通貨を購入し、その「U商」のアカウントに保管してタスクを受け取ることにした。いわゆるタスクとは、「U商」の「Uコイン」を販売し、販売資金を受け取ることだった。6月8日、楊某は「U商」の指示を受け、金某、何某と共に「Uコイン」を販売する形で被害者の高某から現金22万元を受け取り、その後22万元の現金を「U商」の指定位置に置いた。「U商」はその後、「Uコイン」の形で楊某の「Uコイン」アカウントに報酬を振り込み、3人は合計で3800元の利益を得た。報道によると、我が国では外国為替の売買は国家指定の場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替の売買となり、情状が重い場合は刑事責任を追及されることになる。そのため、検察官は広範な投資家に対し、少額の利益を得るために他人を軽々しく信じて、大量の現金を銀行から引き出して仮想通貨を購入することは避けるよう警告している。理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、常に仮想通貨詐欺に警戒し、違法な資金集めから遠ざかるようにすることが重要である。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、20歳の Malone Lam と21歳の Jeandiel Serrano が共謀して4,100以上のビットコインを盗み、マネーロンダリングしたとして起訴されたことを公表しました。これらのビットコインの価値は約2.3億ドルです。報道によると、2人の容疑者は昨晩逮捕され、フロリダ南部地区とカリフォルニア中部地区のアメリカ合衆国地方裁判所にそれぞれ出廷する予定です。起訴状によれば、2024年8月以降、Lam、Serrano およびその仲間は詐欺手段を用いて被害者の暗号通貨アカウントへのアクセスを取得し、資金を自分たちが管理するアカウントに移動させました。その後、彼らはミキシングサービス、取引所、VPNなどを通じてマネーロンダリングを行い、得た資金を国際旅行、ナイトクラブ、高級車、贅沢品などに使用しました。現在、FBIとアメリカ国税庁の刑事調査部門がこの事件を継続的に調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの男性がウクライナ武装部隊に暗号通貨を送信したため逮捕され、反逆罪の告発に直面しています。ロシア連邦保安局（FSB）が公開した逮捕動画では、エージェントがその男性を地面に押し倒して拘束する様子が映っています。ロシアのメディア「ニュース報」によると、これらの暗号通貨は「武器、弾薬、軍服の購入」に使用されたとされています。現在、これらの身元不明の男性が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が科されるのかは不明です。

ChainCatcher のメッセージ、トランプは X プラットフォームで投稿し、2024 年大統領選挙の神聖さについて多くの弁護士や法律学者と密接に注視していると述べました。「民主党は 2020 年大統領選挙で横行する不正行為と陰謀を行いました。したがって、投票が始まったばかりの 2024 年の選挙は最も厳格な専門的審査を受けることになります。私が勝利した際には、不正を行った者は法的に全面的に起訴され、長期の懲役を受けることになります。このような司法の堕落が再び起こらないようにするためです。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの連邦検察官は FTX の幹部 Ryan Salame に対する告発を反論し、彼らがこの前の FTX 幹部との有罪答弁協定の条項に違反していないと述べました。------つまり、彼らは Salame の長期的なパートナーであり、子供の母親である Michelle Bond に対する刑事調査を停止するとしています。検察官は、彼らが Ryan Salame に対して正式でも非公式でもそのような約束をしたことはなく、Michelle Bond に対する起訴は正当であると述べました。木曜日に提出された32ページにわたる厳しいメモの中で、検察官はアメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Lewis Kaplan に対し、Salame の最近の要求を却下するよう促しました。彼の有罪答弁協定の条件を履行するか、彼の有罪を取り消し、刑期を撤回するよう求めており、これを「恥知らずで自己中心的な試みであり、彼の有罪答弁と有罪判決に違反し……Michelle Bond に対する合法的な起訴を妨害するもの」としています。関連する聴聞会は2024年9月12日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、現地時間 9 月 5 日、アメリカワシントン連邦地方裁判所のタニア・チュトカン判事が法廷で、アメリカの前大統領トランプの弁護人ジョン・ラウロが、トランプが修正された起訴状の中の指摘に対して無罪を主張していると述べた。チュトカンはトランプに対する召喚を検討する意向を示した。

ChainCatcher のメッセージによると、パリの裁判所の公式ウェブサイトで、Telegram の CEO パベル・デュロフが、紹介された起訴状に記載されたすべての罪で起訴されたことが明らかになりました。これには以下が含まれます：違法取引のためにオンラインプラットフォームを管理するための組織的な共謀（最高で 10 年の懲役および 50 万ユーロの罰金）；権限のある機関からの情報または文書の提供を拒否；正当な理由なしに自動データ処理システムを破壊することを目的としたプログラムやデータを提供する共謀、未成年者の画像を組織的に配布すること、違法薬物の販売、組織的な詐欺、犯罪を実行する目的の陰謀または違法行為；組織的な犯罪と違法なマネーロンダリング；非準拠の枠組みで暗号サービスを提供；身元確認または完全性制御機能を十分に確保せずに暗号手段を提供。以前の報道によれば、パベル・デュロフは司法監視を受け、500 万ユーロの保釈金を提供し、週に 2 回警察署に出頭する義務が課せられ、フランスからの出国が禁止されることになります。裁判所は、Telegram が以前ほとんど法律の要求に応じていなかったため、JUNALCO（パリ検察院の組織犯罪国家管轄権を打撃する部門）のネットワーク犯罪部門 (J3) の注目を集め、特に OFMIN（国家未成年者局）の関心を引いたと述べています。初期調査は 2024 年 2 月にパリ検察官事務所の指導の下で開始され、OFMIN が調整を行いました。2024 年 7 月 8 日の紹介的起訴に基づき、司法調査が開始されました。調査官は C3N（国家憲兵隊ネットワーク部隊）と ONAF（国家反詐欺税関局）に調査を続けるよう委託しました。

ChainCatcher のメッセージによると、AFP の報道で、フランスの捜査官に約 4 日間拘留された後、Telegram の創設者パベル・デュロフはフランスの司法当局に引き渡され、今後の法的措置が決定されることになります。パリの予審裁判官がパベル・デュロフに対して起訴するかどうかを決定し、その後フランスの司法当局が彼を拘留するか、自由に出所させるか、または司法的監視を行うか、行動を制限するかを判断します。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、巨額の暗号通貨を保有していることが問題視されている韓国の共に民主党の元議員、キム・ナムグクが、未拘束の状態で起訴されました。ソウル南部地方検察庁金融調査第1部は、公務執行妨害を理由に、彼に対して不拘束起訴を行いました。キム・ナムグクは、2021年と2022年の国会議員の財産申告の際に、仮想資産への投資によって得た巨額の利益を隠蔽し、銀行口座の預金や仮想資産を調整することによって、国会公職者の財産変動審査業務を妨害したとされています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカニューヨーク南地区連邦地方裁判所が8月22日に公開した起訴状によると、前FTX Digital Markets共同CEOライアン・サラメのパートナー、ミシェル・ボンドが選挙資金法違反で起訴されました。検察官はボンドが名前のない共謀者と共に、2022年のアメリカ合衆国下院選挙に対して不正に資金を提供したと主張しています。起訴状によれば、この共謀者はサラメを指している可能性があり、彼は40万ドルの支払いを手配しました。ボンドは共謀による不正選挙寄付、超過選挙寄付の受け入れ及び提供、違法な企業寄付の受け入れ及び提供、そして導管寄付の受け入れ及び提供などの罪で起訴されています。検察はまた、彼女が連邦選挙委員会と議会委員会に対して虚偽の陳述を行い、彼女と共謀者の行動を隠蔽したと指摘しています。注目すべきは、サラメが2023年9月に有罪を認め、7.5年の懲役刑を言い渡され、10月13日に服役する予定であることです。彼の弁護士は最近、有罪認めの撤回を申し立てました。

ChainCatcher のメッセージ、ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは1日、パク氏（Johnber Kim）が逮捕され、詐欺罪および法律違反などの罪で起訴されたと発表しました。パク氏の犯罪を助けたビジネスパートナーのA氏（38歳）も起訴されましたが、拘留はされていません。検察は、パク氏らが2021年2月から翌年4月の間に詐欺トークン「Grape」を発行し上場させ、トークンの価格を人為的に引き上げた後、全てを売却し、809億ウォン（約5923万ドル）を横領した疑いがあると述べています。実際に得た利益は216億ウォン（約1581万ドル）と推定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は報じていますが、今週の月曜日、最高裁判所は前大統領ドナルド・J・トランプがその在任中に行った行動に対して広範な刑事起訴免責権を享受する権利があると裁定しました。トランプは免責の決定を受けて、ニューヨークの「口止め料」の有罪判決を覆そうとしています。以前、アメリカの成人映画女優ダニエルズは、彼女とトランプが2006年から不倫関係にあったと主張しましたが、トランプはダニエルズとの不倫を強く否定しています。家族の安全を心配したダニエルズは、トランプの個人弁護士から「口止め料」を受け取りました。トランプの個人弁護士マイケル・コーエンも、私的にダニエルズに13万ドルを支払ったことを確認しています。しかし、ダニエルズは、彼女が選挙の直前にトランプの弁護士コーエンとこのいわゆる「口止め料」の文書に署名したが、トランプは署名していないため、法的には無効であると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカ証券取引委員会（SEC）が Consensys を提訴したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、crypto.news が報じたところによれば、FBI は暗号ネットワークギャング FIN9 を起訴しました。彼らはアメリカの企業に対する暗号関連のハッキング攻撃を計画し、7100 万ドル以上の損失を引き起こしました。FIN9 のメンバーである Ta Van Tai、Nguyen Viet Quoc、Nguyen Trang Xuyen、Nguyen Van Truong は、2018 年 5 月から 2021 年 10 月の間に、アメリカの複数の企業のコンピュータネットワークに侵入し、従業員の福利厚生や資金に関する非公開の個人データを含む情報が盗まれたとされています。起訴状によれば、サイバー犯罪者はフィッシング活動やサプライチェーン攻撃を通じて企業のネットワークに侵入しました。