ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、ニューヨークは保険大手の CEO ルイジ・マンジョーネを二級殺人罪で起訴することを検討しており、一級殺人罪は裁判官、警察官、救急隊員を殺害した場合や、雇われた殺人にのみ適用されるためです。以前のニュースでは、ユナイテッドヘルスグループの CEO ブライアン・トンプソンの殺人事件の容疑者が暗号通貨ユーザーの関心を集めています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、第14回中国マネーロンダリング防止サミットおよび第4回陸家嘴国家金融安全サミットにおいて、中国人民銀行マネーロンダリング防止局副局長の王静が指摘したところによれば、近年、全国の公安、検察、裁判機関はマネーロンダリング犯罪への取り締まりを強化しており、捜査、起訴、裁判の件数は増加し続けている。新しい技術や新しい業態の出現に伴い、犯罪者はマネーロンダリング手法を絶えず革新し、違法な決済プラットフォーム、仮想通貨、電子商取引やライブ配信プラットフォーム、ゲーム通貨などを利用して犯罪資金を移転・隠蔽し、銀行口座、仮想通貨、現金などの多様な決済手段を混合して使用することで、マネーロンダリング手法はより多様化・巧妙化し、発見や摘発の難易度が増している。王静は、マネーロンダリング犯罪に対する厳しい取り締まりの高圧的な姿勢を維持し、捜査、起訴、裁判の質と効率を不断に向上させる必要があると強調した。

ChainCatcher のメッセージによると、雲南省人民検察院の公式アカウントにおいて、最近施甸県検察院が提起した李某某ら10人の組織、リーダーによるマルチ商法活動の事件が裁判所で審理され、李某某ら10名の被告人は組織、リーダーによるマルチ商法活動罪でそれぞれ6年から2年の有期懲役を言い渡され、罰金は50万元から10万元の範囲で科されました。2021年5月以来、李某某は黄某、金某某らを集めて「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実に、不正な利益を得るために、仮想デジタル通貨Aの購入と仮想デジタル通貨B、Cの発行を理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、現地会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインを組み合わせた方法で成功者のイメージを作り上げ、特別な職業背景を利用して「一コイン一豪邸、一コイン一高級車」「一日で数十万から百万を簡単に稼げる」といったスローガンを大々的に宣伝し、報酬制度や利益の見通しを誘い文句にして、多くの人々を騙して購入、消却、資金プールへの追加などの方法で参加資格を得させ、与えられたタスクを完了させ、人数や投資額を基にした静的配当と動的収益を得ることにより、5つのリベート階層を形成しました。鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを利用して集めたマルチ商法資金は累計で2.1億元を超えました。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を口実に、他の9名の被告人と共謀してネットワークプラットフォームを利用して財物を騙し取ったこと、経済社会秩序を乱したことを認定し、マルチ商法資金は累計で2.1億元を超え、情状が重大であるため、李某某ら10人の行為は《中華人民共和国刑法》第224条の規定に違反し、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪を構成すると判断しました。裁判所の審理を経て、上記の判決が下されました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の被害者数が 3 万人に達する「仮想資産 T-Coin マルチ商法詐欺」事件が、最近ソウル東部検察庁によって起訴されました。関係者の崔某と李某らは、2017 年から 2019 年の間に「T-Coin に投資し、AI 自動取引」を名目に高額なリターンを約束し、合計で 392.51 億ウォンを受け取りました。事件は 2020 年 9 月に苦情を受け付けて以来、複雑な検察と警察の間での責任の押し付け合いを経て、新任の検察官李尚源が積極的に介入し、再審査を行い、苦情者を召集して調査を行い、最終的に 6 か月以内に事件を裁判所に移送しました。前任の検察官は、この事件が検察と警察の間での責任の押し付け合いや調査の遅延を示しているとコメントしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨マーケットメーカー Gotbit の創設者兼 CEO アレクセイ・アンドリューニンに対して訴訟を提起し、電気通信詐欺と市場操作の共謀を行ったと告発しています。報道によると、アンドリューニンは 2018 年から 2024 年の間に、「虚偽の取引」によって暗号通貨の取引量を人為的に引き上げ、プロジェクトが CoinMarketCap や暗号通貨取引所に上場するのを助けていました。検察は、アンドリューニンが Robo Inu や Saitama を含むミームコインに対して虚偽の取引サービスを提供し、不正に得た資金を自身のバイナンスアカウントに移したと指摘しています。司法省は、10 月 9 日に Gotbit および他の 3 社の暗号会社に対して訴訟を提起し、2500 万ドル以上の暗号通貨を押収しました。アンドリューニンが電気通信詐欺の罪で有罪判決を受けた場合、最大 20 年の懲役刑に直面することになります。他の共謀の告発は最大 5 年の刑罰が科される可能性があります。ChainCatcher 以前の報道によると、マーケットメーカー Gotbit の公式は X で次のように発表しました。「私たちの CEO アレックス・アンドリューニンはポルトガルで逮捕されました。現在、詳細はありませんが、Gotbit のアカウントは安全ですのでご安心ください。私たちの目標は、会社と CEO アレックス・アンドリューニンの無実を証明することです。私たちは当局と全面的に協力し、調査を支持するために必要なすべての書類を提供し、この誤解を迅速に解消する準備ができています。さらなる情報が得られ次第、迅速に更新いたします。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Standard が報じたところでは、イギリスの16歳の少年がウェストミンスター地方裁判所に起訴されました。内容には、テロリズムの資金調達、訓練の提供、およびテロ関連目的に役立つ文書の所持が含まれています。保釈条件により、この少年は夜間外出禁止令を守り、ソーシャルメディアの使用を避け、ノートパソコンの使用を教育目的に限定する必要があります。彼の事件に関する公聴会は11月2日にイギリス中央刑事裁判所で行われます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、10 月 23 日にニューヨーク南区アメリカ合衆国地方裁判所に提出された書類の中で、ジョン・コエルトル裁判官は、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーと検察官に対し、11 月 13 日に出廷し「証言を保持」し、起訴状の一部の告発を取り下げる動議を処理するよう命じました。1 月に、マシンスキーの弁護士は商品詐欺および市場操作に関連する告発を取り下げる動議を提出しました。2023 年 7 月、当局はマシンスキーを逮捕し、彼に対して 7 件の重罪を告発しました。検察官は、前 CEO で前最高収益責任者のロニ・コーエン＝パボンが「プラットフォームのトークン CEL の価格を不正に操作した」と告発し、マシンスキーはユーザーを誤解させて投資を促した疑いがあります。裁判記録によれば、2 月以来、マシンスキーは個人的に出廷していません。11 月 13 日の公聴会に加えて、コエルトル裁判官は両者に対し、1 月 16 日に審理前会議を行うよう命じました。陪審裁判は 1 月 28 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、オーストラリアの暗号通貨取引所 Mine Digital の前 CEO グラント・コルサップが詐欺の容疑に直面しており、ビットコインに資金を換えようとした顧客から 147 万ドル（220 万オーストラリアドル）を盗んだとされています。オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は 10 月 21 日の声明で、Mine Digital の顧客が ACCE Australia に 150 万ドルを支払ったが、暗号通貨を受け取っていないと述べました。ASIC はコルサップがこれらの資金を ACCE の債務返済に使用したか、他者のために暗号通貨を購入したか、またはその両方を行ったと非難しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が公表した訴状により、暗号通貨取引プラットフォーム Zort の創設者 Adam Iza が、ロサンゼルス郡保安官事務所（LASD）の3人の警官に対して、毎月最大28万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになりました。これは、違法に捜索令状や警察の機密データを取得するためのものです。FBI の調査によれば、Iza はこれらの違法に取得した情報を利用して、E.Z. というコードネームの被害者を脅迫し、暗号通貨を保存するためのノートパソコンを奪おうとしました。事件の詳細が明らかになる中で、Iza は E.Z. を誘拐しようと試み、警察のデータベースにある個人情報を送信して被害者を脅かしました。さらに、訴状では、Iza が2020年から2022年の間に数千万ドルの収入を隠し、所得税を支払っていなかったことも告発されています。FBI は、Iza が自社 Zort および他の関連企業を通じて警官に賄賂を支払い、単発の金額が時には20万ドルに達することもあったと述べています。現在、Iza は権利侵害陰謀罪および脱税罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ニューヨーク市の暗号通貨支持の市長エリック・アダムスが腐敗の疑いで起訴され、ニューヨークの歴史の中で在任中に起訴された初めての市長となりました。これらの疑惑は、2023年11月にアメリカ連邦捜査局（FBI）が調査を行った後に提起され、調査ではアダムスの個人電子機器が押収され、2021年にトルコ政府からの違法な寄付を受け取った疑いが持たれています。エリック・アダムスは長年にわたり暗号通貨の支持者であり、彼の最初の3枚の給与小切手はBTCとETHであり、2021年に市長に選出された際にはニューヨークを「暗号通貨業界の中心」にすることを約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『検察日報』の報道では、現在、情報ネットワーク犯罪活動を助ける手段が絶えず変化しており、仮想通貨によって引き起こされる電信ネットワーク詐欺事件も頻繁に発生している。今年の6月、犯罪容疑者の楊某は、あるチャットアプリを通じて、黒灰産取引プラットフォーム「汇望」にログインし、そこで仮想通貨「Uコイン」の売買チャットグループに参加した。その後、楊某、金某、何某の3人は共同で22万元を出資し、楊某がグループ内で「U商」からプラットフォームの取引価格よりも3分安い価格で仮想通貨を購入し、その「U商」のアカウントに保管してタスクを受け取ることにした。いわゆるタスクとは、「U商」の「Uコイン」を販売し、販売資金を受け取ることだった。6月8日、楊某は「U商」の指示を受け、金某、何某と共に「Uコイン」を販売する形で被害者の高某から現金22万元を受け取り、その後22万元の現金を「U商」の指定位置に置いた。「U商」はその後、「Uコイン」の形で楊某の「Uコイン」アカウントに報酬を振り込み、3人は合計で3800元の利益を得た。報道によると、我が国では外国為替の売買は国家指定の場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替の売買となり、情状が重い場合は刑事責任を追及されることになる。そのため、検察官は広範な投資家に対し、少額の利益を得るために他人を軽々しく信じて、大量の現金を銀行から引き出して仮想通貨を購入することは避けるよう警告している。理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、常に仮想通貨詐欺に警戒し、違法な資金集めから遠ざかるようにすることが重要である。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、20歳の Malone Lam と21歳の Jeandiel Serrano が共謀して4,100以上のビットコインを盗み、マネーロンダリングしたとして起訴されたことを公表しました。これらのビットコインの価値は約2.3億ドルです。報道によると、2人の容疑者は昨晩逮捕され、フロリダ南部地区とカリフォルニア中部地区のアメリカ合衆国地方裁判所にそれぞれ出廷する予定です。起訴状によれば、2024年8月以降、Lam、Serrano およびその仲間は詐欺手段を用いて被害者の暗号通貨アカウントへのアクセスを取得し、資金を自分たちが管理するアカウントに移動させました。その後、彼らはミキシングサービス、取引所、VPNなどを通じてマネーロンダリングを行い、得た資金を国際旅行、ナイトクラブ、高級車、贅沢品などに使用しました。現在、FBIとアメリカ国税庁の刑事調査部門がこの事件を継続的に調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの男性がウクライナ武装部隊に暗号通貨を送信したため逮捕され、反逆罪の告発に直面しています。ロシア連邦保安局（FSB）が公開した逮捕動画では、エージェントがその男性を地面に押し倒して拘束する様子が映っています。ロシアのメディア「ニュース報」によると、これらの暗号通貨は「武器、弾薬、軍服の購入」に使用されたとされています。現在、これらの身元不明の男性が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が科されるのかは不明です。

ChainCatcher のメッセージ、トランプは X プラットフォームで投稿し、2024 年大統領選挙の神聖さについて多くの弁護士や法律学者と密接に注視していると述べました。「民主党は 2020 年大統領選挙で横行する不正行為と陰謀を行いました。したがって、投票が始まったばかりの 2024 年の選挙は最も厳格な専門的審査を受けることになります。私が勝利した際には、不正を行った者は法的に全面的に起訴され、長期の懲役を受けることになります。このような司法の堕落が再び起こらないようにするためです。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの連邦検察官は FTX の幹部 Ryan Salame に対する告発を反論し、彼らがこの前の FTX 幹部との有罪答弁協定の条項に違反していないと述べました。------つまり、彼らは Salame の長期的なパートナーであり、子供の母親である Michelle Bond に対する刑事調査を停止するとしています。検察官は、彼らが Ryan Salame に対して正式でも非公式でもそのような約束をしたことはなく、Michelle Bond に対する起訴は正当であると述べました。木曜日に提出された32ページにわたる厳しいメモの中で、検察官はアメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Lewis Kaplan に対し、Salame の最近の要求を却下するよう促しました。彼の有罪答弁協定の条件を履行するか、彼の有罪を取り消し、刑期を撤回するよう求めており、これを「恥知らずで自己中心的な試みであり、彼の有罪答弁と有罪判決に違反し……Michelle Bond に対する合法的な起訴を妨害するもの」としています。関連する聴聞会は2024年9月12日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、現地時間 9 月 5 日、アメリカワシントン連邦地方裁判所のタニア・チュトカン判事が法廷で、アメリカの前大統領トランプの弁護人ジョン・ラウロが、トランプが修正された起訴状の中の指摘に対して無罪を主張していると述べた。チュトカンはトランプに対する召喚を検討する意向を示した。