ChainCatcher のメッセージ、韓国の仮想資産取引所 Upbit は、約 380 名の通信詐欺被害者に対して約 85 億ウォン（約 607 万ドル）を返還したと発表しました。運営会社の Dunamu は、リアルタイム異常取引監視システム（FDS）を利用して被害資金を凍結し、ソウル警察庁と協力して返還プロセスを進めています。今年 2 月には 246 名の被害者に約 50 億ウォンを返還し、今回は追加で 134 名の被害者に約 35 億ウォンを返還しました。Upbit は、ユーザー資産を通信詐欺から保護するために、監視と協力を強化し続けると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、2022 年に 3 つの Solana NFT プロジェクトで "Rug Pull" 詐欺を行った 2 人の男性がアメリカの裁判所で有罪を認め、関与した金額は 40 万ドルに達しています。1 人は有罪判決を受け、もう 1 人は共謀による電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めました。この事件は NFT プロジェクト "Undead Apes"、"Undead Lady Apes"、および "Undead Tombstone" に関与しており、詐欺師は虚偽の声明を利用してプロジェクトの価格を引き上げ、投資家を引き寄せました。プロジェクトは短期間で合計約 40 万ドルを調達しました。2022 年 4 月、詐欺師は 632 個の "Undead Tombstone" NFT を鋳造した後、突然すべてのプロジェクトのソーシャルアカウントを閉鎖し、コミュニティとの連絡を断ち、"Rug Pull" を完了しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨プロジェクト CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーは、8月15日に電気通信詐欺の罪を認めました。テイラーは、その膨大なソーシャルメディアの影響力を利用して「CLU」という名前のデジタルトークンを宣伝し、2021年5月19日に CluCoin の初回トークン発行（ICO）を成功裏に開始しました。しかし、裁判記録によると、テイラーは2022年5月から12月の間に約114万ドルの投資家資金を個人アカウントに移し、複数のオンラインカジノで浪費しました。テイラーは「NFTCon: Into the Metaverse」というイベントを組織し、CLU、CluCoin、および関連プロジェクトへの関心と投資を促進しました。テイラーの量刑公聴会は10月31日午前10時に行われる予定で、最大20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、OneCoin（ウィカコイン）の「法務およびコンプライアンス責任者」である Irina Dilkinska が木曜日に電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を認めたと報じています。彼女は、検察官が言うところの価値 400 億ドルのグローバルなマルチレベルマーケティングプログラムに関与していたためです。彼女はこの2つの罪で合計10年の懲役を受ける可能性があります。OneCoin は 2014 年にブルガリアのソフィアで設立され、主に同名の暗号通貨を推進および販売しています。しかし、アメリカの連邦検察官は、OneCoin は実際の価値を持つ暗号通貨ではなく、むしろピラミッド型のマルチ商法であり、新たに購入した人々のお金がそのリーダーやこの通貨を早期に販売した他の人々に流れる仕組みだと述べています。検察官によれば、300 万人以上がこれに投資し、OneCoin は数十億ドルの収入と利益を生み出しました。