ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ・ネバダ州検察官事務所の情報で、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが暗号通貨詐欺の疑いで2月14日に初めて出廷しました。検察は、彼が2017年末から2021年7月の間に、彼の会社Profit Connectを通じて人工知能を使用して暗号通貨のマイニングと取引の検証を行うと虚偽の主張をし、15%-30%の年利回りを約束し、全額返金保証を提供したとしています。これにより、400人以上の投資家から約2400万ドルを詐取しました。コヴァーは、12件の通信詐欺、3件の郵便詐欺、3件のマネーロンダリングの容疑に直面しており、最高で330年の懲役と450万ドルの罰金が科される可能性があります。裁判は2025年4月8日に始まります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検察官事務所が発表した声明に基づき、アメリカ地区裁判官ジェニファー・L・ロシオンは金曜日に41歳のIcomTech創設者デビッド・カルモナに121ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。カルモナは以前、電気通信詐欺の共謀に関する罪を認めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、OmegaPro の共同創設者アンドレアス・ザカッチは、40億ドルの暗号通貨ポンジスキームに関与した疑いで、7月にトルコで逮捕されました。ザカッチはトルコ国籍を取得した後、エムレ・アヴジに改名し、容疑を否定し、自身は金融とマーケティングの仕事をしていると述べました。トルコ当局は、突撃捜査でコンピュータと32のコールドウォレットを押収し、1.6億ドルの暗号通貨の流れを追跡しました。報道によると、OmegaPro は2022年末に倒産し、その前に複数の国から詐欺警告を受けていました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、マンハッタン連邦裁判所は暗号通貨および外国為替取引プラットフォーム EminiFX の創設者兼 CEO エディ・アレクサンドルに対し、暗号通貨のポンジスキームを実施した罪で 9 年の懲役刑を言い渡しました。彼は、暗号通貨および外国為替プラットフォームを通じて 2.5 万人以上の投資家から 2.48 億ドル以上を詐取しました。この判決は、暗号通貨詐欺師が商品詐欺罪を認めてから 4 ヶ月以上後に下されました。以前の報道によると、アレクサンドルは数万人の投資家から資金を募ったとされ、2021 年 9 月から 2022 年 5 月の間に、アレクサンドルは毎週 5% の魅力的なリターンを提供することで 2.5 万人以上の投資家を惹きつけ、2.48 億ドル以上を純利益として得ました。彼の暗号通貨および外国為替プラットフォームはマルチレベルマーケティングプランとして運営されており、既存の投資家に新しいユーザーを引き寄せるよう奨励していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカのオハイオ州の投資マネージャー Rathnakishore Giri が金曜日に暗号通貨投資詐欺の疑いで逮捕されました。この詐欺は投資家から少なくとも 1000 万ドルを集めました。Giri は自らをビットコインデリバティブに精通した暗号通貨取引の専門家として宣伝し、投資家を誤解させたとされています。起訴状によれば、Giri は投資家に対し、彼に投資した資金が高いリターンを得ると虚偽の約束をし、元本にはリスクがないと伝えました。Giri は現在、5 件の電信詐欺罪で起訴されており、有罪となった場合、各罪に対して最大 20 年の刑罰が科される可能性があります。（出典リンク）