ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に新たに洗浄資金共謀の罪が追加されました。これは、アメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所が1月2日に解封した代替起訴状に含まれる新たな指摘です。起訴状は、Do Kwon が他者と共謀し、1万ドルを超える取引が違法な所得に関与していることを知りながら、これらの金融取引を促進したと述べています。これまでに、Kwon は2022年の Terra エコシステム崩壊における役割により、8件の重罪で起訴され、2023年には偽造旅行証明書のためにモンテネグロで逮捕されました。アメリカと韓国の引き渡しを巡る論争の後、Kwon は2024年12月にアメリカに引き渡されました。現在、Kwon は1月2日の出廷時にすべての起訴に対して無罪を主張し、拘留に同意しました。罪を認める合意が成立するか、刑事裁判に進むかはまだ不明です。この事件は、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリードの事件と類似しており、後者は引き渡し後に新たな起訴が追加され、最終的に25年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、Terraform Labs の創設者 Do Kwon がモンテネグロで提出した憲法申立てが却下されたと報じています。モンテネグロ憲法裁判所は、全裁判官の一致した意見として Do Kwon の憲法申立てを却下することを発表しました。この決定は、Do Kwon が韓国またはアメリカで裁判を受けることを意味しており、具体的にはモンテネグロ法務省の大臣が決定します。これまでの法務省の態度などの要因を考慮すると、韓国聯合ニュースは Do Kwon がアメリカに引き渡される可能性が高いと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、モンテネグロの司法大臣ボヤン・ボジョビッチが、Terraform Labs の共同創設者ド・クォンの引き渡しに関する決定を確認し、引き渡し協定は今週末までに署名される予定です。この決定は、数ヶ月にわたる論争の多い長い法的手続きの末に下されたものです。ボジョビッチは事件の詳細についてはさらなるコメントをせず、ド・クォンがどこに引き渡されるかも明らかにしませんでした。彼は「司法大臣として、最高裁判所がすでに裁定したこと以外にコメントはありません」と述べました。ド・クォンのモンテネグロでの法的トラブルは2023年3月に始まりました。当時、彼とTerraformの最高財務責任者ハン・チャンジュンは、偽造書類を使用しようとしたとしてポドゴリツァ空港で逮捕されました。二人はモンテネグロで有罪判決を受けましたが、2022年のテラルナの崩壊における役割に関する告発に対抗しているため、国際的な引き渡し要求の焦点となっています。この崩壊は400億ドル以上の損失を引き起こしました。ハン・チャンジュンは2024年初頭に刑期を終えた後、韓国に引き渡される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、モンテネグロの控訴裁判所が判決を維持し、Terraform Labs Pte. の共同創設者である Do Kwon は母国韓国に送還されるべきであり、アメリカへの送還の提案は拒否された。木曜日の判決は、モンテネグロがこの悪名高い元暗号通貨大亨の引き渡しをアメリカと韓国の両方から求められている中での一連の判決の最新のものである。ポドゴリツァ裁判所は木曜日にそのウェブサイトで声明を発表し、誰もこの判決に対して上訴しなかったと述べた。この判決は、モンテネグロの別の裁判所が以前に発布した迅速な引き渡し手続きも維持した。判決発表後、Do Kwon の弁護士 Goran Rodic はブルームバーグに対して、モンテネグロが国際刑事警察機構の協力を得て引き渡しを手配し、引き渡しが「できるだけ早く」行われることを望んでいると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済の報道で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon の妻が、韓国政府による彼女の不動産株式の押収およびアパート権利の売却に対するすべての控訴に勝利したことがわかりました。Terraform Labs は破産したステーブルコイン TerraUSD と暗号通貨 Luna の背後にある会社です。裁判所は、これらの争点となる資産は、Kwon との婚姻関係が存続している間に、彼女が個人名義で購入した財産であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースが報じたところによれば、Terraform Labs の創設者 Do Kwon と Chai 社の CEO Daniel Shin は、Terraform Labs 設立当初から投資家を欺くつもりであったという証拠がある。Kwon と Shin の間の対話記録は、Kwon が Shin に「私は見た目がリアルな偽の取引を作り出すことができる。成長した後に、あなたは（偽の取引）を減らすことができ、私はそれらを識別できなくなるだろう」と伝えたことを示している。Shin は「まず小規模で実験して、効果を見てみましょう」と応じた。これらの対話記録は、同国の検察官によって証拠として裁判所に提出された。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア News1 の報道では、Terraform Labs の創設者 Do Kwon が最も早く今週末（3月23日、24日）に韓国に引き渡される可能性があるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、モンテネグロの控訴裁判所は Terraform Labs の創設者 Do Kwon が韓国への引き渡しを承認する裁定を覆すよう求めた請求を却下しました。Do Kwon の弁護士 Goran Rodic は、引き渡しが最終的に確定した（アメリカ）、アメリカと Kwon の両方がこの決定に対してさらに上訴することはできないと述べました。彼は、現在のところ彼が引き渡される時期についてのスケジュールはまだないと付け加えました。アメリカ司法省のスポークスマンは、コメントのリクエストに即座に応答しませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、モンテネグロでの引渡し手続きの遅延により、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon は、少なくとも 3 月 25 日に米国証券取引委員会（SEC）が提起した詐欺の民事裁判の開廷を逃す可能性がある。Kwon の弁護士 David Patton は、マンハッタン連邦裁判所に提出した書簡の中で、Kwon が最終的にいつ引き渡されるかにかかわらず、裁判日を延期することは求めないと述べた。以前、Patton は 1 月に同様の約束をしていた。報道によると、Do Kwon と彼の会社 Terraform Labs は、2022 年 5 月に TerraUSD と Luna の暗号通貨が崩壊したことにより、昨年 2 月に SEC に訴えられた。この事件により、暗号市場は約 400 億ドルの損失を被ったとされている。SEC は、Terraform と Kwon が TerraUSD の安定性について投資家を欺き、人気のある韓国のモバイル決済アプリがどのように Terraform ブロックチェーンを使用して取引を決済しているかについても誤解を招いたと主張している。Kwon はすべての不正行為を否定している。彼はまた、米国の関連する刑事告発にも直面しており、昨年 3 月にモンテネグロで逮捕されて以来、ずっと拘留されている。先週、モンテネグロの首都ポドゴリツァの裁判所は、Kwon は彼がより好む韓国ではなく、米国に引き渡されるべきだと述べた。Kwon はこの判決に対して控訴しており、彼の地元の弁護士 Goran Rodic は、この判決が「誤った」情報に基づいていると述べている。つまり、米国の引渡し要求が韓国よりも先に到着したというものである。Rodic は、Patton の書簡に添付された声明の中で、モンテネグロの下級裁判所の「複数の予期しない誤り」により、引渡し手続きが予想以上に時間がかかっていると述べ、Kwon が 3 月末までにどこにも引き渡されないと予想していると述べた。昨年 12 月、SEC の事件を担当する米国地区裁判官 Jed Rakoff は、Terraform と Kwon が TerraUSD と Luna を登録しなかったため、米国法に違反したと述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、Terraform Labs の前 CEO ド・ハン・クォンは、アルゴリズム安定コイン Terra USD の崩壊により、米国 SEC から詐欺の容疑をかけられており、裁判は 1 月 29 日に行われる予定でした。しかし、引き渡しの時期に不確実性があるため、裁判の日程は今年の 3 月末に延期されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs の創設者 Do Kwon は、SEC が Terraform Labs に対して提起した訴訟に自ら出廷したいと表明し、そのために裁判の日時を 2024 年 3 月中旬まで延期するよう求めています。報道によれば、Kwon の弁護士は 1 月 11 日に Kwon が自ら出廷したい旨を説明する書簡を提出しましたが、彼が最も早く引き渡されるのは 2 月または 3 月になると予想されています。この事件はもともと 2024 年 1 月に審理される予定でした。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、億万長者の Ken Griffin の取引会社 Citadel Securities は、Terraform Labs が Citadel Securities が昨年 5 月の UST 崩壊の背後にいると主張したことを否定し、Terraform Labs の行動はその非難から注意を逸らすためのものであり、人々を馬鹿げた陰謀論を追求させることを強いるものであると述べました。要求された期間は無関係であり、この理論は根拠がないとも述べています。以前の報道によれば、10 月 13 日、Terraform Labs は裁判所に対して、マーケットメイカーである Citadel Securities に「第三者の召喚状に基づいて特定のデータを提供するよう」求める動議を提出し、これは米国 SEC に提起した訴訟での弁護にとって重要であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Blockworks が報じたところによれば、Terraform Labs は、強制的にマーケットメイカーである Citadel Securities に対して第三者の召喚状に基づいて特定のデータを提供するよう求める動議を提出し、これは米国証券取引委員会（SEC）が同社およびその前 CEO である Do Kwon に対して提起した訴訟における防御にとって重要であると考えています。動議では、Terraform Labs が 2022 年 5 月のペッグ解除に関連する取引データについて Citadel Securities と Citadel Enterprise Americas に召喚状を発行したことが述べられています。Terraform は、公開された証拠が Citadel の責任者である Ken Griffin が 2022 年 5 月のペッグ解除の期間中またはその前後に UST を空売りする意図を持っていたことを示していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの裁判官がアメリカ証券取引委員会（SEC）が韓国政府の協力を求め、Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンに尋問し、決済会社 Chai Corp. から証拠を収集できると判断しました。SEC はこれを利用して、Terraform とその前 CEO ド・クォンが少なくとも 400 億ドルの暗号通貨損失を引き起こす違法な計画を実施したという告発を証明する助けとしたいと考えています。

ChainCathcer のメッセージによると、Terraform Labs の CEO Do Kwon が保有する Luna Foundation Guard（LFG）ウォレットアドレスは、5292 枚の BTC（約 1.63 億ドル）をすべて新しい匿名ウォレットアドレスに転送しました。この匿名ウォレットは、これまで Do Kwon との関連が発見されていませんでした。さらに、このウォレットは 5 月 8 日に 351 枚の BTC を引き出しました。転送を行う前に、2 つのウォレット間でまずテスト転送と思われる取引が行われ、6 月 22 日と 23 日にそれぞれ 0.0211 枚のビットコインが 3 回交換されました。以前の報道によると、スイス検察は Do Kwon らの約 2600 万ドルの資産を凍結しました。これにはビットコインが含まれており、これらの資産はスイスのチューリッヒにあるデジタル資産銀行 Sygnum に保管されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、スイスの検察官は最近、Terraform Labs（TFL）の CEO ド・クォンなどの約 2600 万ドルの資産を凍結しました。これにはビットコインが含まれ、これらの資産はスイスのチューリッヒにあるデジタル資産銀行 Signum に保管されています。関与している資産は、ド・クォン、Chai Corporation の前 CEO チャン・ジュン・ハン、TFL 研究チームの前責任者 ニコラス・プラティアス、および TFL 社が所有しており、凍結された資産の規模は、韓国検察が以前に公表した資産の規模のほぼ2倍です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国の検察官がスイスの銀行が保有する Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に関連する 1300 万ドルの資金を凍結しようとしている。3 月下旬に Do Kwon が逮捕されて以来、数千万ドルが Terra プロジェクトに関連する実体から移転されている。ソウル地方裁判所金融犯罪捜査局の局長 Dan Sunghan はインタビューで、2900 万ドル相当の暗号通貨は Do Kwon 自身または彼の指示のもとで移転された可能性が高いと述べた。Do Kwon と同僚はスイスの Sygnum 銀行に 1300 万ドル以上の資金を保有しており、韓国の検察官はこれらの資金を凍結しようとしている。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、モンテネグロの検察は、現地の裁判所が Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon の保釈を認める決定を下したことに対して上訴を提起しました。現地の裁判所の職員はこの件を確認し、3人の裁判官が保釈の決定が適切かどうかを再審査していると述べました。これは、上訴案件の通常の手続きに従ったものです。被告が拘留されているため、裁判所はできるだけ早く上訴に関する判決を下す予定です。現在、Do Kwon はまだ釈放されておらず、ポドゴリツァ郊外の拘置所に留め置かれています。保釈金もまだ支払われておらず、検察の上訴に対する裁判所の最終的な判断が、拘留されない状態での裁判を受け入れるかどうかを決定することになると予想されています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、黒山の地元メディア Pobjeda が報じたところでは、裁判所が 400,000 ユーロ（436,000 ドル）の保釈金の支払いを承認した後、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon が釈放され、裁判を待つことになります。彼の仲間 Hon Chand Jun も 40 万ユーロの保釈金で釈放されます。被告人は、保釈が認められた場合、刑事訴訟が終了するまで逃げないこと、定期的に裁判所の召喚に応じること、弁護士が提供する住所で連絡を取ることを約束しました。被告人によれば、保釈に加えて、被告人が出廷し、訴訟が円滑に進行することを保証するための措置として、アパートからの退去を禁止する措置も決定され、裁判所はこの措置が拘留に代わると判断しました。報道によると、検察側は上記の提案に反対し、提供された金額が被告人の出廷を保証するものではないと指摘しました。被告人は黒山に留まる意向がなく、監視措置の条件も確定していないと述べました。不服の当事者は、3 日以内にこの（裁判所の）決定に対して上訴する権利があります。（出典リンク）