ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT が明らかにしたところによれば、Ronaldd（本名は Ronald Spektor）という名の社会工学詐欺師が、Coinbase のカスタマーサポートを装って、先月ある被害者から 650 万ドルを盗んだとされています。事件は 10 月 7 日に発生し、被害者は Coinbase のカスタマーサポートを装った電話を受け、フィッシングサイトに誘導され、その結果資金が盗まれました。オンチェーントラッキングによると、盗まれた資金は eXch プラットフォームに流れた後、ライトコインに交換され、複数のサービスプラットフォームに分散されました。数日後、Ronaldd は Discord でスクリーンシェアを通じて、10 月 8 日に受け取った 310 万ドルが表示された Ledger Live アカウントを自慢しました。さらに調査を進めると、彼の Telegram アカウントに関連付けられた TON アドレスが複数の取引所からの資金源を示しており、他の Coinbase の出金記録とも関連していることが確認され、彼がこの詐欺に関与している可能性がさらに裏付けられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視により、ある詐欺師が 3 つのウォレットから 9527 万 GIGA を盗み、大規模に売却したことが確認されました。これらのトークンは売却前に 609 万ドルの価値があり、詐欺師は 11,759 SOL の総価値で売却し、価値はわずか 210 万ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Kraken は最近、ハロウィンスタイルのゴムマスクをかぶった詐欺師がスタッフを欺こうとしたが、成功しなかったと述べています。ユーザーが Kraken アカウントへのアクセスを再取得しようとする際、本人確認のためにサポートエージェントとのビデオ通話を求められることがあるとされています。攻撃者は最初のチェックでいくつかの危険信号を示しました。例えば、アカウントが保有している資産の名前を言えなかったことです。これらの信号により、担当のエージェントはアカウントへのアクセスを許可するためにビデオ通話を要求しました。通話中、Kraken のスタッフは質問をいくつか行い、その人の ID を確認しましたが、攻撃者はこの段階で疑わしい状況を露呈しました。Kraken の最高セキュリティ責任者である Nick Percoco は、一部の取引所は Kraken のチームに対する要求ほど詳細に注意を払っておらず、いくつかの企業はアウトソーシングを支持しているため、問題が発生しやすいと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Meme プロジェクト Shiba Inu （SHIB） の匿名の首席開発者 Shytoshi Kusama は、最近現れた詐欺に注意するようユーザーに警告しています。詐欺師は 1 ETH の価格で Shytoshi Kusama が以前に注目していたコミュニティメンバーから X アカウントを買収し、詐欺トークンに名前を変更し、偽のトークンを立ち上げて、このプロジェクトをコミュニティ主導と称しています。Shytoshi Kusama は、Karma と Reputation に関連する DAO ガバナンスシステムを導入し、良好な行動が報酬され、不良行動が記録されることを保証すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、元暗号通貨会社の CEO トムが「友達」の WiFi に接続したため、45 万ドルを盗まれました。反マネーロンダリング会社は、このような「親密な犯罪」が増加していると述べており、詐欺師は被害者との関係が密接な人を利用して犯行を行っています。セキュリティ会社は、公共の WiFi ネットワークで暗号ウォレットを使用しないこと、二段階認証などのセキュリティ対策を有効にすることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShieldAlert の監視により、本日 139 万ドルの暗号資産を盗んだフィッシングアドレス Fake_Phishing442846 が、2 週間前に 3200 万ドル以上の Spark Wrapped Ethereum（spWETH）を盗んだ詐欺師と関連していることが確認されました。2 週間前、Lookonchain は X プラットフォームで投稿し、フィッシング攻撃によりあるアドレスが 12,083.6 枚の spWETH（約 3233 万ドル）を失ったと報告しました。Arkham によると、そのウォレットは Cobo の共同創設者兼 CEO の神魚（@bitfish1）に関連している可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期プレイヤー「保安空空」が X に投稿し、偽の「静香」と「許家印」詐欺師に遭遇し、10 万 U（約 70 万元）の損失を被ったと述べています。彼は、詐欺師が名刺の推薦を通じて自分を追加し、その後、低価格で USDT を販売する餌で、10 万 USDT の資産を騙し取られたと述べています。相手が本人確認を行っておらず、身分が偽であることに気づいた後、騙されたことに気づきました。現在までに、被害者はすでにバイナンス、トロン、OKLink および周囲の友人に連絡を取り、警察にも通報しています。ChainCatcher の情報によると、すでに多くの人々が同様の詐欺に遭い、個人資産を失っていますので、注意して識別してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、メリーランド州の警察は Gmail ユーザーを狙ったフィッシング詐欺が拡大していると警告しています。詐欺師は、被害者の住所が記載された Google Maps の写真を送信し、ビットコインを脅し取るとともに、虚偽の不利な情報を公開すると脅迫しています。警察は、詐欺師が通常、脅迫手段を用いて被害者の不利な情報を握っていると主張し、ビットコインを支払わなければその情報を公開すると脅すことを説明しています。詐欺師は通常、身代金を支払うか、情報漏洩のリスクに直面するかの二つの選択肢を提供します。このような詐欺はカリフォルニア州、ネバダ州など多くの地域でも発生しています。

ChainCatcher のメッセージ、Uniswap Labs の CEO Hayden Adams が X プラットフォームで投稿し、詐欺師がハッキングされた国連アカウントや名前を変更したグレーのチェックマークのアカウントを使用して暗号通貨ユーザーにダイレクトメッセージを送信していることを示しています。これらのメッセージには、通常、魅力的な提案や要求が含まれており、ユーザーを騙して悪意のあるリンクをクリックさせたり、個人情報を提供させたりすることを目的としています。これは詐欺ですので、返信したりこれらのメッセージとやり取りしたりしないでください。無視してください。疑問がある場合は、公式のチャネルを通じてアカウントの真偽を直接確認してください。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、5540 万枚の DAI を盗んだ詐欺アドレスの一つが 180 万 DAI を 706.5 ETH に交換し、19.4 ETH を新しいアドレスに移動させたことが確認されました。以前のニュースでは、5540 万枚の DAI を盗んだ詐欺者が暗号盗難チーム InfernoDrainer のマークされたアドレスと相互作用し、約 2740 万 DAI を約 10820 枚の ETH に交換したことが報告されています。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視によれば、ZachXBT は、あるユーザーが 4 時間前に 5540 万 DAI を盗まれたと述べています。この詐欺師は、Inferno Drainer としてマークされたアドレスとやり取りを行い、約 2740 万 DAI を約 10820 ETH に交換しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、約 46 分前にフィッシング詐欺師が 1884 ETH（約 504 万ドル）の盗まれた資金を新しいアドレスに移動させたとのことです。

ChainCatcher メッセージ、香港金融管理局は X プラットフォームで発表し、香港金融管理局がステーブルコイン発行者サンドボックスなどの措置を通じてデジタル資産の発展を促進しているため、詐欺師に注意するよう呼びかけています。安全にデジタル資産を探求し、その性質とリスクを理解し、個人のリスク許容度を慎重に評価し、賢明な決定を下してください。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号取引プラットフォーム WazirX は X プラットフォームで、偽の者がメールを送信していることに注意を促しました。チームはこれらの詐欺行為を積極的に監視し対処していますが、ユーザーの警戒心が重要です。必ずメール ID を慎重に確認し、疑わしいリンクをクリックしないようにしてください。以前のニュース、WazirX チームは盗まれた資産を凍結/回収するための報酬プログラムを導入する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、組織犯罪および汚職報告プロジェクト（OCCRP）と『マイアミ・ヘラルド』の最近の調査に基づき、現金を暗号通貨に変換することを容易にする暗号通貨自動預け払い機が、詐欺師によってますます利用されていることが明らかになりました。OCCRP の報告によれば、これらの詐欺活動の多くは、規制枠組みが弱い国からの国際犯罪ネットワークに関連しています。暗号 ATM 詐欺の増加を引き起こす主な問題の一つは、州間での規制環境の不一致です。連邦法は、暗号 ATM オペレーターが財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録し、マネーロンダリング防止（AML）基準を遵守することを要求していますが、州レベルの規制は大きく異なります。一部の州には厳しい要件がありますが、イリノイ州のように暗号通貨を通貨として分類しない州もあり、これが規制監視を制限しています。

ChainCatcher メッセージ、Openτensor Foundation (OTF) は Bittensor コミュニティに対して詐欺に警戒するよう警告しています。あなたの TAO 資金を回復できる、DAO 投票を行う、またはその他の類似の操作を行うと主張する人物はすべて詐欺師と見なされるべきです。OTF は、彼らが絶対にあなたにウォレットのリカバリーフレーズやシードフレーズを要求することはなく、またあなたのプライベート情報を提供するよう求めることもないと強調しています。このような試みはコミュニティのチャネルで報告してください。

ChainCatcher のメッセージによると、最近の調査により、Coinbase 暗号通貨取引所は Web3 分野で最も詐欺師や悪意のある行為者に偽装されているブランドであることがわかりました。すべてのアメリカの暗号通貨会社の中で、Coinbase ブランドはフィッシング攻撃で最も多く偽装されています。フィッシング攻撃は、投資家を騙して自発的にデジタル資産を偽装者の暗号通貨ウォレットに送信させることを目的としたオンラインの社会的計画です。Mailsuite と Cointelegraph の報告によると、過去4年間で、Coinbase ブランドは416件の報告されたフィッシング攻撃で詐欺的に使用されました。