ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表である Sunil が明らかにしたところによると、最近詐欺師が FTX を装って債権者にフィッシングメールを送信しているとのことです。Sunil は債権者に対して次のことを警告しています：メール内のリンクをクリックしないでください。これらのリンクは偽の請求ポータルに接続される可能性があります；送信者のアドレスを確認してください；メールのリンクを通じてではなく、公式の請求ポータルまたは公式のアドレスに直接アクセスしてください；X および Telegram チャンネルを通じて情報を確認してください。Sunil はすべての FTX 債権者に対して、このような詐欺行為に対して警戒を怠らないよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は Pi Network が Bybit の CEO Ben Zhou の合法性に対する疑問に応じたと報じています。以前、Pi Network の「非公式技術チーム」を名乗る X アカウントがこのプロジェクトが Bybit の上場提案を拒否したと主張し、Zhou はその後、Pi Network を「詐欺」と非難し、中国当局の警告報告を引用しました。Pi Network は Cointelegraph に対し、その X アカウントとは無関係であり、Bybit がビジネス理解（KYB）確認リクエストを提出したことはないと確認しました。中国警察の警告について、Pi Network は関連する事件がこのプロジェクトを偽装する悪質な行為者に関するものであり、会社自体ではないと明らかにしました。ユーザー数に関する議論について、Pi Network はその宣伝する 6000 万ユーザーがアプリケーションユーザーであり、ブロックチェーンブラウザに表示される 1080 万ユーザーがメインネット上にウォレットを作成したユーザー数であると説明しました。

ChainCatcher メッセージ、Bybit が X プラットフォームで投稿し、詐欺師が Bybit の従業員を装っていることを警告し、コミュニティに警戒を促しています。Bybit は絶対に個人情報、預金、またはパスワードを要求することはありません。公式の情報源を必ず確認し、疑わしい状況を報告してください。問題があると感じた場合、それは問題がある可能性が高いので、安全に注意してください。

ChainCatcher のメッセージでは、詐欺師が X アカウント @mj_official23 を使用してバスケットボールの巨星マイケル・ジョーダンを模倣し、疑わしいトークン契約を宣伝しているとのことです。コミュニティからのフィードバックによれば、このアカウントは元々 @samthingsoweto であり、今日 @mj_official23 に改名したばかりです。ユーザーの皆さんは警戒を怠らないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の報告では、詐欺師たちが先週トランプが発行した TRUMP トークンの人気を利用して、TRUMP チームおよびその創設者に関連するウォレットに偽のコインを送信し、これらのウォレットに注目している暗号通貨トレーダーが価値のないトークンを誤って購入する事態が発生しました。彼らはトランプのミームコインチームがこれらのトークンを意図的に購入し、内部情報を握っていると考えていました。詐欺師たちはこの行動を予測し、そこから利益を得ました。Global Ledger のデータによると、トランプに関連する4種類の詐欺トークンは少なくとも 8.575 億ドルの収益を上げています。これらのトークン------JMilei、MELON、WTRUMP、PUTIN------は複数の主要取引所で現金化されています。さらに調査したところ、PUTIN、KING、BUFFET の3種類のトークンがバイナンスの同じ入金ウォレットに関連付けられていることがわかりました。これらのウォレットは合計で 9130 万ドルを引き出しました。このパターンは、同じ実体または団体がこれらのトークンを作成し、現金化した可能性を示唆しています。

ChainCatcher のメッセージ、Onchain Lens の監視によると、偽の Barron トークンの時価総額が一時 7200 万ドルに達しましたが、その後 1 分以内に 99% 以上暴落しました。このトークンの発行者は詐欺師として告発されており、関連する X アカウント @TrumpwBarron は現在凍結されています。その間、あるウォレットが 4.43 SOL を使って 1.36 億 BARRON を購入し、その後 4456 SOL の利益を得て売却しました。これは約 105 万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺師がニューヨーカーから220万ドル相当の暗号通貨を盗む新しい求職詐欺を行っています。容疑者はSMSを通じてリモートワークの手助けをすると主張し、求職者にドルを暗号口座に預けるよう要求しました。被害者は、合法的なプラットフォーム（Coinbase、Geminiなど）で暗号通貨を購入し、その後、管理されていないデジタルウォレットに転送するよう指示されました。ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、凍結された暗号通貨の回収と詐欺師への責任追及を求めて訴訟を提起しました。調査によると、この詐欺は複数の司法管轄区にまたがっており、被害者はリモートワークを急いで探している人々が多いです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT が明らかにしたところによれば、Ronaldd（本名は Ronald Spektor）という名の社会工学詐欺師が、Coinbase のカスタマーサポートを装って、先月ある被害者から 650 万ドルを盗んだとされています。事件は 10 月 7 日に発生し、被害者は Coinbase のカスタマーサポートを装った電話を受け、フィッシングサイトに誘導され、その結果資金が盗まれました。オンチェーントラッキングによると、盗まれた資金は eXch プラットフォームに流れた後、ライトコインに交換され、複数のサービスプラットフォームに分散されました。数日後、Ronaldd は Discord でスクリーンシェアを通じて、10 月 8 日に受け取った 310 万ドルが表示された Ledger Live アカウントを自慢しました。さらに調査を進めると、彼の Telegram アカウントに関連付けられた TON アドレスが複数の取引所からの資金源を示しており、他の Coinbase の出金記録とも関連していることが確認され、彼がこの詐欺に関与している可能性がさらに裏付けられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視により、ある詐欺師が 3 つのウォレットから 9527 万 GIGA を盗み、大規模に売却したことが確認されました。これらのトークンは売却前に 609 万ドルの価値があり、詐欺師は 11,759 SOL の総価値で売却し、価値はわずか 210 万ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Kraken は最近、ハロウィンスタイルのゴムマスクをかぶった詐欺師がスタッフを欺こうとしたが、成功しなかったと述べています。ユーザーが Kraken アカウントへのアクセスを再取得しようとする際、本人確認のためにサポートエージェントとのビデオ通話を求められることがあるとされています。攻撃者は最初のチェックでいくつかの危険信号を示しました。例えば、アカウントが保有している資産の名前を言えなかったことです。これらの信号により、担当のエージェントはアカウントへのアクセスを許可するためにビデオ通話を要求しました。通話中、Kraken のスタッフは質問をいくつか行い、その人の ID を確認しましたが、攻撃者はこの段階で疑わしい状況を露呈しました。Kraken の最高セキュリティ責任者である Nick Percoco は、一部の取引所は Kraken のチームに対する要求ほど詳細に注意を払っておらず、いくつかの企業はアウトソーシングを支持しているため、問題が発生しやすいと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Meme プロジェクト Shiba Inu （SHIB） の匿名の首席開発者 Shytoshi Kusama は、最近現れた詐欺に注意するようユーザーに警告しています。詐欺師は 1 ETH の価格で Shytoshi Kusama が以前に注目していたコミュニティメンバーから X アカウントを買収し、詐欺トークンに名前を変更し、偽のトークンを立ち上げて、このプロジェクトをコミュニティ主導と称しています。Shytoshi Kusama は、Karma と Reputation に関連する DAO ガバナンスシステムを導入し、良好な行動が報酬され、不良行動が記録されることを保証すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、元暗号通貨会社の CEO トムが「友達」の WiFi に接続したため、45 万ドルを盗まれました。反マネーロンダリング会社は、このような「親密な犯罪」が増加していると述べており、詐欺師は被害者との関係が密接な人を利用して犯行を行っています。セキュリティ会社は、公共の WiFi ネットワークで暗号ウォレットを使用しないこと、二段階認証などのセキュリティ対策を有効にすることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShieldAlert の監視により、本日 139 万ドルの暗号資産を盗んだフィッシングアドレス Fake_Phishing442846 が、2 週間前に 3200 万ドル以上の Spark Wrapped Ethereum（spWETH）を盗んだ詐欺師と関連していることが確認されました。2 週間前、Lookonchain は X プラットフォームで投稿し、フィッシング攻撃によりあるアドレスが 12,083.6 枚の spWETH（約 3233 万ドル）を失ったと報告しました。Arkham によると、そのウォレットは Cobo の共同創設者兼 CEO の神魚（@bitfish1）に関連している可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期プレイヤー「保安空空」が X に投稿し、偽の「静香」と「許家印」詐欺師に遭遇し、10 万 U（約 70 万元）の損失を被ったと述べています。彼は、詐欺師が名刺の推薦を通じて自分を追加し、その後、低価格で USDT を販売する餌で、10 万 USDT の資産を騙し取られたと述べています。相手が本人確認を行っておらず、身分が偽であることに気づいた後、騙されたことに気づきました。現在までに、被害者はすでにバイナンス、トロン、OKLink および周囲の友人に連絡を取り、警察にも通報しています。ChainCatcher の情報によると、すでに多くの人々が同様の詐欺に遭い、個人資産を失っていますので、注意して識別してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、メリーランド州の警察は Gmail ユーザーを狙ったフィッシング詐欺が拡大していると警告しています。詐欺師は、被害者の住所が記載された Google Maps の写真を送信し、ビットコインを脅し取るとともに、虚偽の不利な情報を公開すると脅迫しています。警察は、詐欺師が通常、脅迫手段を用いて被害者の不利な情報を握っていると主張し、ビットコインを支払わなければその情報を公開すると脅すことを説明しています。詐欺師は通常、身代金を支払うか、情報漏洩のリスクに直面するかの二つの選択肢を提供します。このような詐欺はカリフォルニア州、ネバダ州など多くの地域でも発生しています。

ChainCatcher のメッセージ、Uniswap Labs の CEO Hayden Adams が X プラットフォームで投稿し、詐欺師がハッキングされた国連アカウントや名前を変更したグレーのチェックマークのアカウントを使用して暗号通貨ユーザーにダイレクトメッセージを送信していることを示しています。これらのメッセージには、通常、魅力的な提案や要求が含まれており、ユーザーを騙して悪意のあるリンクをクリックさせたり、個人情報を提供させたりすることを目的としています。これは詐欺ですので、返信したりこれらのメッセージとやり取りしたりしないでください。無視してください。疑問がある場合は、公式のチャネルを通じてアカウントの真偽を直接確認してください。