ChainCatcher のメッセージ、WazirX がシンガポールの裁判所から承認を受け、2.35 億ドルのハッキング被害者に対する返済を行う。再編計画は WazirX の親会社 Zettai によって提案され、裁判所の監督の下で債権者を回収し、清算を回避することを目的としている。WazirX は、ユーザーがトークン配分を通じてアカウント残高の 75% から 80% を回収できると見込んでいる。裁判所の公聴会によると、WazirX がネットワーク攻撃において過失や不正行為を行った証拠はない。WazirX はユーザー投票プロセスを開始し、3 か月以内に完了する見込みで、同時に独立した第三者監査を行う。多数が賛成票を投じれば、この計画が実施され、ユーザーの請求に基づいて 10 日以内に純流動資産が配分される。これは、ブルマーケットによる利益を含む。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、ある被害者がフィッシング署名に署名した後、約 426,106 ドル相当の USUALUSDC を失ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、ある被害者がフィッシング取引に署名したため、263,255 ドル相当の VIRTUAL を失ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、非営利団体と協力して暗号通貨の寄付を促進する会社 The Giving Block は、南カリフォルニアのロサンゼルス市での山火事の被害者のために緊急募金活動を開始しました。The Giving Block の最高執行責任者 Ben Pousty は、この募金活動の目標は 200 万ドルであり、The Giving Block の親会社 Shift4 の最高経営責任者 Jared Isaacman がこの慈善団体に 100 万ドルを寄付すると述べています。設立以来、同社のプラットフォームは約 2 億ドルの暗号通貨寄付を集めています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引所 CoinSwitch が 60 億インドルピー（6990 万ドル）の WazirX ハッカー回復基金を発表しました。この会社の回復基金「CoinSwitch Cares」は、2024 年 7 月のいわゆるサイバー攻撃によって資金を失った WazirX ユーザーを支援することを目的としています。このプログラムの一環として、CoinSwitch は 2 年以内に影響を受けたユーザーに資金を配布し、インドの暗号エコシステムの促進を目指します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Tribune が報じたところによれば、パキスタンで暗号通貨トレーダーが警察車両の中で誘拐されるという奇妙な事件が発生しました。報告によると、この暗号通貨トレーダーは5人の男に警察車両で誘拐され、銃口の脅迫の下で彼の携帯電話から34万ドルを送金させられました。加害者は自らを警察官と名乗っており、現在地元警察はこの件について捜査を開始し、暴力犯罪対策チーム（AVCC）に引き継いでさらなる調査を行っています。報道によれば、被害者は犯罪者が以前に彼に暗号通貨取引を持ちかけてきたが、彼はそれを拒否したと主張しています。警察の情報筋によると、現在、警察の携帯電話や関与した警官に関する証拠が収集されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、フランス金融市場管理局（AMF）は、暗号通貨関連の詐欺が毎年約 5 億ユーロの損失を被る主な原因であると報告しています。フランス当局は、パリ公共検察院、金融監督局（ACPR）、消費者および反詐欺総局（DGCCRF）と協力し、この問題に共同で取り組んでいます。AMF は、詐欺の規模が依然として巨大であると指摘しています。特に、ソーシャルメディア、インフルエンサー、そして身分盗用によって引き起こされる詐欺があり、詐欺師はディープフェイク動画、偽ニュース、そして政府機関を装って一般市民を欺いています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの検察官テッサ・M・ゴーマンは、アメリカ合衆国シークレットサービスと検察官事務所の資産没収部門の迅速な行動により、企業電子メール詐欺（BEC）で数百万ドルの損失を被った被害者が補償を受ける可能性があると発表しました。2023年12月、不動産取引を行う会社がそのシステムが侵入されたと報告し、詐欺師は偽の電信送金指示を提出することで100万ドル以上の資金を盗みました。調査によると、少なくとも他の10社または個人が被害を受けており、損失額は75,000ドルから425,000ドルの間です。これらの詐欺によって得られた資金は複数の銀行口座を通じてマネーロンダリングされ、その中のいくつかの口座は「資金のミュule」によって保持され、その後ナイジェリアの詐欺師が管理する暗号通貨ウォレットに統合されました。法執行機関は迅速に行動し、詐欺師の暗号通貨ウォレットから約32.68ビットコインを押収しました。その時の価値は約90万ドルでした。アメリカ検察官事務所はその押収されたビットコインに対して民事没収訴訟を提起しました。押収以来、ビットコインの価格は3倍以上に上昇しています。ビットコインの価格上昇により、すでに請求を行った10人の被害者は全額補償を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Scam Sniffer が X プラットフォームで投稿を公開し、2 名の被害者が最近 Solana アドレスの毒攻撃により 272 枚の SOL を失ったことを明らかにしました。同じ詐欺師は過去 1 ヶ月間に Solana アドレスの毒攻撃手段を通じて 310 万ドル以上の損失を引き起こしています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの警察によれば、フロリダ州の男性が億万長者のイーロン・マスク（Elon Musk）になりすまし、Facebookで詐欺を働き、1人の高齢女性から25万ドル以上を騙し取ったとのことです。今週初め、警察は56歳のジェフリー・モイニハン（Jeffrey Moynihan, Jr.）を重大窃盗罪で逮捕しました。フロリダ州ブレーデントン警察署は声明を発表し、財務記録によれば、テキサス州出身の被害女性がモイニハンのフロリダ州の会社に少なくとも25万ドルを送金したことが示されていると述べました**。**被害者の夫はさらに、彼女がモイニハンに合計で「約60万ドル」を送金したと警察に伝えました。ブレーデントン警察は、11月19日にモイニハンの自宅で彼を逮捕し、真のイーロン・マスクはその日、6回目のSpaceXスターシップの試験飛行で忙しかった可能性があると指摘しました。警察によれば、この74歳の被害者は2023年にFacebookを通じて「イーロン・マスク」というアカウントと友達になりました。この女性は偽アカウントと「数ヶ月」交流し、その間に相手から彼の企業への投資を勧められました。「偽マスク」はこの女性に5500万ドルの投資リターンを約束しました。しかし、警察によると、これらの資金は直接モイニハンと彼の会社「Jeff's Painting and Pressure Washing, LLC」の銀行口座に入金されました。警察が公開したボディカメラの映像では、モイニハンが逮捕された際に警察に対してなぜ逮捕状が出されたのかを尋ねています。彼は映像の中で「重大窃盗？何を盗んだの？」と問いかけています。現在、モイニハンが弁護士を雇ったかどうかは不明です。ブレーデントン警察署はこの件についてコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の仮想資産取引所 Upbit は、約 380 名の通信詐欺被害者に対して約 85 億ウォン（約 607 万ドル）を返還したと発表しました。運営会社の Dunamu は、リアルタイム異常取引監視システム（FDS）を利用して被害資金を凍結し、ソウル警察庁と協力して返還プロセスを進めています。今年 2 月には 246 名の被害者に約 50 億ウォンを返還し、今回は追加で 134 名の被害者に約 35 億ウォンを返還しました。Upbit は、ユーザー資産を通信詐欺から保護するために、監視と協力を強化し続けると述べています。

ChainCatcher メッセージ、公式発表によると、米国 SEC は BitClave（PTE Ltd. 未登録のデジタル資産証券 ICO）によって損害を受けた投資家に460万ドル以上を支払うことになります。通知と請求プロセスを経て、投資家は現在 BitClave の相応の分配を受け取ることができ、チェックの発送が始まっています。この支払いは、BitClave が2020年に支払うことに同意した和解金の一部であり、SECはこの検索エンジンが2017年のICOを証券発行として登録しなかったと告発しました。2020年、BitClave は3年前に2550万ドルのICOを購入した約9,500人の投資家に補償することに同意しました。BitClave は不正行為を認めていませんが、ICOで調達した2550万ドルを返還し、約400万ドルの追加罰金を支払うことを約束しました。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンセキュリティ会社 SlowMist が発表したところによると、11 月 18 日時点での DEXX 事件報告の更新：コミュニティからの 1100 件以上の資金盗難報告を受け取った。重複報告を削除した後、900 人以上の被害者が確認され、総損失は 2100 万ドル（価格変動の影響を受ける）と推定される。損失の詳細（これまでのところ）：•>100 万ドル：1 名の被害者•50 万ドルから 100 万ドル：2 名の被害者•10 万ドルから 50 万ドル：33 名の被害者•1 万ドルから 10 万ドル：292 名の被害者•<1 万ドル：656 名の被害者

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist が DEXX イベントレポートを発表（11 月 16 日 17:00 現在）コミュニティから 590 件以上の資金盗難報告を受け取っています。重複を除いた後、500 人以上の独立した被害者が確認され、総損失は約 1300 万ドルと推定されています（具体的な金額は価格の変動により変わる可能性があります）。上記のデータは一部の統計に過ぎず、調査の進展に伴い、さらなる更新が提供される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、2016 年の Bitfinex ハッキング事件の影響を受けた人々の証言情報を収集するためのウェブサイトを設立しました。これは、潜在的な被害者に対し、Ilya Lichtenstein と彼の妻 Heather Morgan の犯罪行為が彼らに与えた影響を語る機会を提供することを目的としています。アメリカ合衆国司法省の立場は、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づき、有罪判決を受けた犯罪には被害者がいないとされていますが、同省は、被告の行動によって傷害を受けた可能性のある人々が声を聞いてもらえるように、この通知を一般に発信しました。これには、影響を受けた Bitfinex のアカウント保有者も含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer は X プラットフォームで発表し、10 月には約 1.2 万人の被害者が暗号通貨のフィッシング詐欺により 2020 万ドルを失ったと報告しています。9 月と比較して、盗まれた資金は 56% 減少し、被害者数は 20% 増加しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の被害者数が 3 万人に達する「仮想資産 T-Coin マルチ商法詐欺」事件が、最近ソウル東部検察庁によって起訴されました。関係者の崔某と李某らは、2017 年から 2019 年の間に「T-Coin に投資し、AI 自動取引」を名目に高額なリターンを約束し、合計で 392.51 億ウォンを受け取りました。事件は 2020 年 9 月に苦情を受け付けて以来、複雑な検察と警察の間での責任の押し付け合いを経て、新任の検察官李尚源が積極的に介入し、再審査を行い、苦情者を召集して調査を行い、最終的に 6 か月以内に事件を裁判所に移送しました。前任の検察官は、この事件が検察と警察の間での責任の押し付け合いや調査の遅延を示しているとコメントしました。