ChainCatcher メッセージ、「チェーン上の探偵」ZachXBT が個人チャンネルで投稿し、ある未知の被害者が 2 月 28 日に Tron 上で北朝鮮のハッカー Lazarus Group に攻撃され、約 310 万ドルの損失を被ったことを明らかにしました。資金は Tron からイーサリアムに移動され、ETH は Tornado Cash に入金される前に 10 のアドレスに分配されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン大統領トークン LIBRA トークンの事件により、一部のユーザーが経済的損失を被りました。これは市場主導のイベントと見なされていますが、暗号通貨業界に内在するリスクも浮き彫りにしています。これに対し、BNB エコシステムプロジェクトの Four.meme、MyShell、Bacon Protocol と暗号 KOL EnHeng が共同で LIBRA イベントで損害を受けたユーザーのために自発的な寄付を行い、支援を提供しました。この取り組みは、直接的な受益者への支援であると同時に、より広範な BNB チェーンコミュニティへのサポートでもあります。Four.meme の代表 Eddie は次のようにコメントしました。「私たちは常に、Meme 文化と分散化の力が世界を変えることができると信じています。この寄付活動は、損害を受けたユーザーへの支援だけでなく、コミュニティの責任と分散型金融分野での共同進歩へのコミットメントを反映しています。」MyShell と Bacon Protocol も寄付活動に貢献し、BSC エコシステム内でのコミュニティ参加をさらに示しました。Four.meme、MyShell、Bacon Protocol の寄付総額は 6 万ドル相当のトークンに達しました。この寄付は、Binance 創設者 CZ からの合計 150 BNB の支援も受けています。この寄付活動は、継続的なコミュニティ参加の一環と見なされています。暗号通貨市場が進化し続ける中、参加組織は業界の課題に対処するために協力を維持する計画です。今後、BNB チェーンエコシステム内でのさらなる協力の機会が探求されることが期待されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、英国警察は 75 歳のアバディーンシャーの退職者に対する暗号通貨詐欺の容疑で 2 人の男性を逮捕し起訴したとのことです。この詐欺により、被害者は 6 桁の金額を失いました。この事件は 2024 年 7 月に通報されました。スコットランド警察の北東部局は、ウェスト・ミッドランズ警察およびサウス・ヨークシャー警察と協力し、コベントリーで 54 歳の男性を逮捕し、メクスバラで 36 歳の男性を逮捕しました。2 人はその日に起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道によれば、2 月 13 日のプレスリリースに基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は「アップグレード作戦」（Operation Level Up）を通じて暗号投資詐欺を取り締まり、数千人の被害者が数億ドルの損失を回避するのを助けたとされています。このプログラムは、詐欺の罠を積極的に特定し介入することを目的としており、4300 人以上の潜在的な被害者を救い、約 2.85 億ドルの損失を回避しました。FBI は詐欺行為をリアルタイムで追跡し、被害者に直接連絡して資金の投入を阻止し、被害者の感情的なトラウマに注意を払い、必要な心理的サポートを提供しています。FBI は、特に暗号通貨投資に関して、未請求の投資機会に対して一般の人々に警戒を呼びかけており、詐欺犯罪ネットワークを壊滅させるための情報収集に取り組んでいます。FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）の報告によれば、2023 年の暗号通貨投資詐欺による損失は 39 億ドルに達し、2024 年の「ブタ殺し」詐欺による世界的な損失は 36 億ドルで、実際の損失はさらに高い可能性があります。毎月平均して 3200 件の暗号通貨詐欺の苦情が IC3 に提出されています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist の余弦が X で発表したところによると、GoPlus が今日公表した集団盗難事件は、複数のイーサリアム仮想マシン（EVM）互換チェーン上の 800 以上のトークンに関与しており、現在攻撃者は 124 万ドルの利益を得ています。注目すべきは、彼が今回の被害者群体が主に「羊毛取り群体」（複数のプロジェクトのエアドロップタスクに参加している人々）であると指摘していることです。

ChainCatcher のメッセージ、WazirX がシンガポールの裁判所から承認を受け、2.35 億ドルのハッキング被害者に対する返済を行う。再編計画は WazirX の親会社 Zettai によって提案され、裁判所の監督の下で債権者を回収し、清算を回避することを目的としている。WazirX は、ユーザーがトークン配分を通じてアカウント残高の 75% から 80% を回収できると見込んでいる。裁判所の公聴会によると、WazirX がネットワーク攻撃において過失や不正行為を行った証拠はない。WazirX はユーザー投票プロセスを開始し、3 か月以内に完了する見込みで、同時に独立した第三者監査を行う。多数が賛成票を投じれば、この計画が実施され、ユーザーの請求に基づいて 10 日以内に純流動資産が配分される。これは、ブルマーケットによる利益を含む。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、ある被害者がフィッシング署名に署名した後、約 426,106 ドル相当の USUALUSDC を失ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、ある被害者がフィッシング取引に署名したため、263,255 ドル相当の VIRTUAL を失ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、非営利団体と協力して暗号通貨の寄付を促進する会社 The Giving Block は、南カリフォルニアのロサンゼルス市での山火事の被害者のために緊急募金活動を開始しました。The Giving Block の最高執行責任者 Ben Pousty は、この募金活動の目標は 200 万ドルであり、The Giving Block の親会社 Shift4 の最高経営責任者 Jared Isaacman がこの慈善団体に 100 万ドルを寄付すると述べています。設立以来、同社のプラットフォームは約 2 億ドルの暗号通貨寄付を集めています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引所 CoinSwitch が 60 億インドルピー（6990 万ドル）の WazirX ハッカー回復基金を発表しました。この会社の回復基金「CoinSwitch Cares」は、2024 年 7 月のいわゆるサイバー攻撃によって資金を失った WazirX ユーザーを支援することを目的としています。このプログラムの一環として、CoinSwitch は 2 年以内に影響を受けたユーザーに資金を配布し、インドの暗号エコシステムの促進を目指します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Tribune が報じたところによれば、パキスタンで暗号通貨トレーダーが警察車両の中で誘拐されるという奇妙な事件が発生しました。報告によると、この暗号通貨トレーダーは5人の男に警察車両で誘拐され、銃口の脅迫の下で彼の携帯電話から34万ドルを送金させられました。加害者は自らを警察官と名乗っており、現在地元警察はこの件について捜査を開始し、暴力犯罪対策チーム（AVCC）に引き継いでさらなる調査を行っています。報道によれば、被害者は犯罪者が以前に彼に暗号通貨取引を持ちかけてきたが、彼はそれを拒否したと主張しています。警察の情報筋によると、現在、警察の携帯電話や関与した警官に関する証拠が収集されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、フランス金融市場管理局（AMF）は、暗号通貨関連の詐欺が毎年約 5 億ユーロの損失を被る主な原因であると報告しています。フランス当局は、パリ公共検察院、金融監督局（ACPR）、消費者および反詐欺総局（DGCCRF）と協力し、この問題に共同で取り組んでいます。AMF は、詐欺の規模が依然として巨大であると指摘しています。特に、ソーシャルメディア、インフルエンサー、そして身分盗用によって引き起こされる詐欺があり、詐欺師はディープフェイク動画、偽ニュース、そして政府機関を装って一般市民を欺いています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの検察官テッサ・M・ゴーマンは、アメリカ合衆国シークレットサービスと検察官事務所の資産没収部門の迅速な行動により、企業電子メール詐欺（BEC）で数百万ドルの損失を被った被害者が補償を受ける可能性があると発表しました。2023年12月、不動産取引を行う会社がそのシステムが侵入されたと報告し、詐欺師は偽の電信送金指示を提出することで100万ドル以上の資金を盗みました。調査によると、少なくとも他の10社または個人が被害を受けており、損失額は75,000ドルから425,000ドルの間です。これらの詐欺によって得られた資金は複数の銀行口座を通じてマネーロンダリングされ、その中のいくつかの口座は「資金のミュule」によって保持され、その後ナイジェリアの詐欺師が管理する暗号通貨ウォレットに統合されました。法執行機関は迅速に行動し、詐欺師の暗号通貨ウォレットから約32.68ビットコインを押収しました。その時の価値は約90万ドルでした。アメリカ検察官事務所はその押収されたビットコインに対して民事没収訴訟を提起しました。押収以来、ビットコインの価格は3倍以上に上昇しています。ビットコインの価格上昇により、すでに請求を行った10人の被害者は全額補償を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Scam Sniffer が X プラットフォームで投稿を公開し、2 名の被害者が最近 Solana アドレスの毒攻撃により 272 枚の SOL を失ったことを明らかにしました。同じ詐欺師は過去 1 ヶ月間に Solana アドレスの毒攻撃手段を通じて 310 万ドル以上の損失を引き起こしています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの警察によれば、フロリダ州の男性が億万長者のイーロン・マスク（Elon Musk）になりすまし、Facebookで詐欺を働き、1人の高齢女性から25万ドル以上を騙し取ったとのことです。今週初め、警察は56歳のジェフリー・モイニハン（Jeffrey Moynihan, Jr.）を重大窃盗罪で逮捕しました。フロリダ州ブレーデントン警察署は声明を発表し、財務記録によれば、テキサス州出身の被害女性がモイニハンのフロリダ州の会社に少なくとも25万ドルを送金したことが示されていると述べました**。**被害者の夫はさらに、彼女がモイニハンに合計で「約60万ドル」を送金したと警察に伝えました。ブレーデントン警察は、11月19日にモイニハンの自宅で彼を逮捕し、真のイーロン・マスクはその日、6回目のSpaceXスターシップの試験飛行で忙しかった可能性があると指摘しました。警察によれば、この74歳の被害者は2023年にFacebookを通じて「イーロン・マスク」というアカウントと友達になりました。この女性は偽アカウントと「数ヶ月」交流し、その間に相手から彼の企業への投資を勧められました。「偽マスク」はこの女性に5500万ドルの投資リターンを約束しました。しかし、警察によると、これらの資金は直接モイニハンと彼の会社「Jeff's Painting and Pressure Washing, LLC」の銀行口座に入金されました。警察が公開したボディカメラの映像では、モイニハンが逮捕された際に警察に対してなぜ逮捕状が出されたのかを尋ねています。彼は映像の中で「重大窃盗？何を盗んだの？」と問いかけています。現在、モイニハンが弁護士を雇ったかどうかは不明です。ブレーデントン警察署はこの件についてコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の仮想資産取引所 Upbit は、約 380 名の通信詐欺被害者に対して約 85 億ウォン（約 607 万ドル）を返還したと発表しました。運営会社の Dunamu は、リアルタイム異常取引監視システム（FDS）を利用して被害資金を凍結し、ソウル警察庁と協力して返還プロセスを進めています。今年 2 月には 246 名の被害者に約 50 億ウォンを返還し、今回は追加で 134 名の被害者に約 35 億ウォンを返還しました。Upbit は、ユーザー資産を通信詐欺から保護するために、監視と協力を強化し続けると述べています。

ChainCatcher メッセージ、公式発表によると、米国 SEC は BitClave（PTE Ltd. 未登録のデジタル資産証券 ICO）によって損害を受けた投資家に460万ドル以上を支払うことになります。通知と請求プロセスを経て、投資家は現在 BitClave の相応の分配を受け取ることができ、チェックの発送が始まっています。この支払いは、BitClave が2020年に支払うことに同意した和解金の一部であり、SECはこの検索エンジンが2017年のICOを証券発行として登録しなかったと告発しました。2020年、BitClave は3年前に2550万ドルのICOを購入した約9,500人の投資家に補償することに同意しました。BitClave は不正行為を認めていませんが、ICOで調達した2550万ドルを返還し、約400万ドルの追加罰金を支払うことを約束しました。