ChainCatcher のメッセージ、インド政府の情報および文書によると、インドの市場規制機関は、WhatsApp や Telegram などのソーシャルメディアプラットフォームから無許可の金融アドバイスを削除するために政府により大きな権限を与えるよう求めており、マーケットの違反行為を調査するために彼らの通話記録を取得しようとしています。これはインド証券取引委員会が2022年以来二度目のこのような権限を求めているもので、現在のところ政府の承認は得られていません。この要求が出された時期に、インド証券取引委員会は市場の違反行為に対する調査を強化しており、ソーシャルメディア上で流通している規制されていない金融アドバイスに対して取り締まりを行っています。インド証券取引委員会は、以前に規制機関との会議を行ったにもかかわらず、ソーシャルメディア企業が通話データ記録、グループ、およびチャンネルの確認に関する政府の要求に従っていないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch が報じたところによれば、Coinbase はインドの金融情報機関（FIU）と接触しており、1年以上の運営停止の後にインド市場に再進出する計画を立てています。これに先立ち、Binance は 2024 年 8 月に FIU に登録した後、インドでの運営を再開し、海外の暗号取引所がインド市場に適合して進出するための前例を提供しました。Coinbase は 2022 年にインドでの事業を短期間展開しましたが、インド国家決済公社（NPCI）がその UPI 支払いのサポートを認めなかったため、サービスは 3 日以内に停止されました。Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは、同社がインド中央銀行から「非公式な圧力」を受けていたことを明らかにしました。Coinbase のスポークスパーソンは、同社がインド市場に対して大きな期待を寄せており、すべての規制要件を遵守する計画であると述べました。しかし、インド政府が暗号資産取引に対して 30% の所得税と 1% の取引税を課しているため、この市場の成長は依然として課題に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、連邦準備制度理事ウォラーは、アメリカの規制当局がステーブルコインのリスクを直接処理すべきであると述べ、ステーブルコインは規制から利益を得るべきであり、ステーブルコインはドルの世界的な役割を拡大する可能性があるとしています。銀行と非銀行がステーブルコインを発行することを許可します。

ChainCatcher のメッセージによると、ロシアの通信規制機関ロスコムナズドールは、ロシアおよび東欧地域で最大のOTC暗号通貨取引プラットフォームの一つであるBestChangeをブロックしました。ロスコムナズドールは具体的な理由を明らかにしていませんが、BestChangeはアクセス制限サイトのリストに掲載されています。プラットフォームの代表者は、法務チームが解除に向けて積極的に取り組んでいると述べています。これはBestChangeがロシアで初めて禁止されたわけではなく、2017年にはサンクトペテルブルクの裁判所がビットコインを「通貨の代替品」と見なしてプラットフォームを禁止しました。この禁止は2018年に解除されましたが、その後2019年に再度実施され、繰り返し調整されました。今回のブロックは、ロシアがビットコインとデジタル資産を規制する新しい法律を施行してから約6ヶ月後に発生しました。この新しい法律は、デジタル通貨の広告を禁止し、暗号通貨の送金サービスを制限しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の代理責任者である Caroline Pham が、ステーブルコインを支えるトークン化のパイロットプログラムを推進しています。このプログラムには、Coinbase、Ripple、Circle などのデジタル資産企業の幹部が参加する予定ですが、具体的な日程や詳細はまだ決まっていません。昨年 11 月、Pham はグローバル市場諮問委員会を通じてトークン化規制サンドボックスの構想を提案しましたが、前のリーダーシップには採用されませんでした。Pham は、この動きが「責任あるイノベーション」を促進し、分散型台帳技術（DLT）を利用して非現金担保を使用し、アメリカがデジタル資産分野でのグローバルリーダーシップを推進することになると述べています。彼女の提案は、規制に適合した担保資格資産のインフラを改善することで、DLT が課題を解決するのに役立ち、担保資格ルールを変更することなく、市場参加者が既存の政策に基づいて DLT のリスクを特定し管理できるようになることを示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、カナダの投資規制機関（CIRO）は 2 月 5 日に最新の「マージン資格証券リストの削減に関する適合性」を発表し、暗号通貨ファンドをマージン削減政策から除外することを明確にしました。CIRO は、暗号資産のボラティリティ、流動性リスク、規制の不確実性を考慮し、この政策は別途通知があるまで継続されると述べています。規定によれば、マージン削減資格を満たす証券は、価格変動率が 25% を超えないこと、公開株式の時価総額が 1 億カナダドルを超えること、日平均取引量が 25,000 株に達することなど、複数の条件を満たす必要があります。この措置は、暗号ファンドのレバレッジ取引コストを増加させることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、crowdfundinsider が報じたところでは、Paxos はフィンランドの電子通貨機関 Membrane Finance の買収を完了するための規制当局の承認を得たと発表しました。具体的な買収額はまだ公表されていません。買収が完了すると、Paxos はフィンランドおよび欧州連合で完全なライセンスを取得した EMI（電子通貨機関）となります。この買収により、Paxos は規制されたプラットフォームを拡張し、安全かつコンプライアンスに準拠した方法でヨーロッパの顧客にサービスを提供できるようになります。

ChainCatcher のメッセージ、2 月 3 日、Bitwise の CEO マット・ホーガンは、規制当局が今年中に最大で 5 種類の異なるデジタル資産の現物 ETF を承認する可能性があると述べました。しかし、これを実現するためには、SEC が規制のルビコンを越える必要があると彼は述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Voachinese の報道では、イタリアのデータ保護局が中国のスタートアップ企業である深度求索（DeepSeek）の人工知能チャットボットに対して調査を開始し、イタリアのユーザーのデータを処理することを禁止したとされています。イタリアのデータ保護局は、同社の個人データの使用状況についての問い合わせに対する回答が「完全に不十分」であったため、行動を取ることを決定したと述べています。同機関は声明の中で、「杭州 DeepSeek 人工知能および北京 DeepSeek 人工知能がイタリアのユーザーのデータを処理することを緊急かつ直ちに制限するよう命じた。これらは DeepSeek チャットボットサービスを提供する中国の企業である」と述べています。声明は、同時に当局が調査を開始したことも明らかにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、暗号通貨取引所 Coinbase (COIN) は、アルゼンチン国家証券委員会 (CNV) から仮想資産サービスプロバイダー (VASP) の登録を取得し、アルゼンチンのユーザーにサービスを提供できるようになったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、KuCoin はアメリカの規制当局と有利な和解協定を結び、これは会社の発展における重要なマイルストーンです。和解協定に基づき、アメリカ合衆国司法省は特定の条件を満たした後、KuCoin の創設者 Michael Gan と共同創設者 Eric Tang に対するすべての告発を撤回することに同意しました。和解協定の一環として、Michael は KuCoin およびその関連会社に関連するすべての職務から退くことを発表しました。声明の中で、彼は KuCoin コミュニティの信頼とサポートに対して心からの感謝を表明し、BC Wong を中心としたリーダーシップチームに対する信頼を示し、彼らの指導の下で KuCoin が引き続き成長し、ユーザーと業界に価値を創造することを信じています。今後について、Michael は暗号通貨業界の成長と革新を推進する新しいプロジェクトに集中する意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、暗号通貨批評者である民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンは、トランプのミームコイン TRUMP に対して批判を行い、アメリカ政府倫理局と金融規制機関に TRUMP トークンの倫理的および規制的な詳細について徹底的な調査を行うよう促しました。ウォーレンは、アメリカの金融規制機関を監督する上院銀行委員会の民主党の高官であり、ファーストレディのメラニア・トランプ自身の同名のミームコイン MELANIA を含むこれらの資産が大統領に利益相反のリスクをもたらすと述べ、暗号通貨分野で最も破壊的で不安定な要素を浮き彫りにしました。TRUMP と MELANIA は、トランプ大統領が国を公正に治める能力に深刻なリスクをもたらし、これらの通貨の投資家に対しても深刻なリスクをもたらす可能性があり、彼らはトランプ家族が巧妙に計画した陰謀の犠牲者になるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC はモルガン・スタンレーの CEO テッド・ピックが同社がアメリカの規制当局と協力し、暗号通貨市場に深く関与できるかどうかを検討すると述べたと報じています。ピックは次のように述べています。「私たちにとって、問題の核心は、厳格に規制された金融機関として、私たちがディーラーとして機能できるかどうかです。私たちは財務省や他の規制当局と協力し、安全な方法でこのサービスを提供する方法を共同で検討します。」

ChainCatcher のメッセージによると、CSBS の報告に基づき、公式発表により、アメリカの 48 州の金融規制機関の調整された執行行動の中で、Block, Inc. は 8000 万ドルの罰金を支払い、銀行秘密法（BSA）およびマネーロンダリング防止法（AML）に違反した行為を是正するための措置を講じることになります。これらの法律は、金融システムを不正使用から保護します。報告によると、5000 万人以上の消費者が Block のモバイル決済サービス Cash App を使用して、消費、送金、貯蓄、投資を行っています。今週署名された州間和解協定において、Block は州政府機関に罰金を支払い、独立したコンサルタントを雇って BSA/AML プログラムの包括性と有効性を審査し、9 か月以内に各州に報告書を提出することに同意しました。報告書が提出された後、Block は審査で発見されたいかなる欠陥を是正するために 12 か月の猶予があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）の副主席トラビス・ヒルが最近の公開講演でFDICのデジタル資産に対する立場を批判し、銀行規制機関に新しいデジタル資産ガイドラインを発表するよう呼びかけました。ヒルは2年前に共和党によって理事会メンバーに任命され、FDICが銀行に対して暗号顧客を放棄させるよう圧力をかけている役割を批判しました。彼は次のように述べています。「FDICの長期目標は、銀行口座を持たない人の数を減らすことです。法を守る顧客から銀行サービスを剥奪する行為は受け入れられません。規制機関はこの行為を止めるために努力しなければならず、法を守る顧客にサービスを提供することを銀行に対して明示的または暗黙的に強制する者はFDICには居場所がありません。」FDICの現任主席マーティン・グルーベルクは、機関の職員に対して、彼が1月19日（トランプの就任式の前日）に辞任することを通知しました。主席が不在の場合、副主席トラビス・ヒルが暫定的に主席職を務めることになります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの規制当局が暗号通貨アカウントの顧客保護を強化する計画。アメリカの消費者銀行規制当局は、アメリカの暗号通貨企業が顧客アカウントがハッキングされた場合に返金責任を負うべきだと提案し、デジタルウォレットの基準を銀行口座と一致させることを目指しています。アメリカの消費者金融保護局は金曜日、サービス提供者に対して、ハッキングや不正取引によって資金を失った消費者に対する補償を義務付けることを望んでいると述べました。この動きは、デジタル資産企業に対して、運営上の脅威に対処するためにセキュリティと準備金を強化させることになります。CFPBは、顧客を支払い詐欺から保護するために、電子資金移動法の範囲を拡大することを目指しています。この機関は、「資金」という言葉を拡大し、「お金のように行動または使用される」すべての資産を含めることを望んでいます。この提案は、ステーブルコイン、デジタルドルに類似した暗号トークン、および「交換手段または商品やサービスの支払い手段として機能する他の類似の代替資産」を含むとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの公式は2024年の年次報告書で、バイナンスが2024年に登録ユーザーが2.5億人を超え、管理ユーザー資産が1600億ドルを超え、累計取引量が100兆ドルに達するというマイルストーンを達成したと述べています。機関の参加度が急上昇する中、バイナンスのVIPユーザーグループは倍増し、登録機関ユーザー数もほぼ倍増しました。さらに、バイナンスは2024年にコンプライアンスとセキュリティの強化に倍増して取り組み、重要なプロジェクトに数億ドルを投資しました。現在、バイナンスの内部コンプライアンスチームは650名に成長し、21の法域で規制当局の認可を取得できるようになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnate s の報道で、カザフスタンの規制当局 AFM RK は、当局が 3500 を超える違法に運営されている暗号通貨取引所をブロックしたと発表しました。この行動は、国家安全保障委員会と文化情報省の共同努力の結果です。2023 年には、当局がデジタル資産法に違反した疑いで Coinbase のアクセスをブロックしたこともあります。2024 年には、規制当局が 36 の違法暗号通貨取引所を清算し、総取引額は 600 億カザフスタン テンゲ（約 1.13 億ドル）に達し、480 万 USDT の資産が凍結されました。さらに、当局は 2 件の暗号通貨ピラミッド詐欺を暴露し、被害者に 54.5 万 USDT を返還し、プラットフォームが保有する 12 万 USDT を凍結しました。AFM は、国際的なパートナーと協力して暗号通貨取引の規制を強化し、犯罪に使用される行為を取り締まり、デジタル資産提供者のマネーロンダリング責任を追及する法律改正案を策定していると述べています。また、金融機関による暗号通貨取引の検査も強化されています。

ChainCatcher のメッセージ、MoonPay、BitStaete、FinTech ZBD と HiddenRoad がオランダで発行された暗号資産市場ライセンスを取得しました。MiCA は暗号通貨会社向けのカスタマイズされたルールで、企業は1つの加盟国から暗号資産サービスプロバイダー (CASP) ライセンスを取得してから、EU全体で事業を展開する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、マレーシア通信マルチメディア委員会 (MCMC) は、Telegram と WeChat が来年マレーシアでプラットフォームを運営するために必要なライセンスを申請したと述べています。MCMC は木曜日に発表した声明の中で、「そうしない場合、規制措置が取られる可能性があり、これは関係者全員が避けたいことです。」と述べました。