ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は最近、90 名のベトナム国籍の容疑者を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して、全国の複数のバーやクラブで麻薬を販売している疑いがあります。警察によると、これらの容疑者はコーヒーやビタミンのパッケージに偽装して麻薬を密輸入し、複数の都市でベトナム人が経営するバーやクラブで流通させていました。警察は初歩的な推定として、グループが密輸した麻薬の総額は 10.4 億ウォン（約 72.1 万ドル）に達し、そのうち約 7.1 億ウォン（近 50 万ドル）がすでに販売されたとしています。一部の容疑者は不法滞在者であり、現在 18 名の容疑者が拘留されており、事件はさらに調査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、南アフリカの男性がシリアのイスラム国（IS）関連組織に約 600 ドル相当のビットコイン（BTC）を送信したとして起訴され、逮捕されました。現在、裁判所が保釈申請を承認した後、この男性は釈放されることになります。リヒテンバーグ地方裁判所は、検察が容疑者 Ziyadh Hoorzook に逃亡のリスクがあることを証明できなかったと判断し、保釈金を 30,000 ランド（約 1,616 ドル）に設定しました。Hoorzook は関連する告発を否定し、2017 年に寄付を行った際に、このシリアの慈善団体がテロ組織と関係があることを知らなかったと述べています。彼は今年の初めに逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、livedoor の報道で、海外のオンラインカジノサイトを通じてギャンブルを行った疑いで、日本の千葉県警は29日、2021年東京オリンピック卓球男子団体銅メダリストである30歳の卓球選手、丹羽孝希を検察に送致しました。彼は自発的な取り調べの中で関連する容疑を認め、スポーツ競技の勝敗予測に賭けを行ったと述べています。丹羽選手は共同通信社のインタビューで「これは違法だとは知らなかった。非常に後悔している。ファンの皆さんに申し訳ない」と語りました。調査関係者によると、日本の警察は厳重な処分を求める意見を付け加えています。容疑の内容は、2023年初夏に丹羽選手が国内のネットワークを通じてオンラインカジノサイトにアクセスし、暗号資産（仮想通貨）を使用してギャンブルを行ったというものです。日本の警察はオンラインカジノの決済代理店を取り締まる中で、全国的なユーザーを発見し、丹羽選手の関与が明らかになりました。丹羽選手は17歳の時に2012年ロンドンオリンピックに出場し、2016年リオデジャネイロオリンピックで男子団体銀メダルを獲得しました。2022年秋に引退を発表しましたが、日本国内で選手活動を続けています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Ali が監視したところ、Telegram の創設者兼 CEO の Pavel Durov が 2024 年 8 月にフランスで逮捕されて以来、暗号市場の研究機関のオンチェーンデータに基づいて、投資家は 890,000 枚以上の TON を売却したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』が報じたところによれば、Ledger の共同創設者 David Balland とその妻がパリで誘拐され、誘拐犯は暗号通貨の身代金を要求した。この事件により、10 人が逮捕された。パリの検事 Laure Beccuau は、David Balland と彼の妻が火曜日の午前中に誘拐され、彼らは別々の場所に連れて行かれたと述べた。誘拐者は Ledger の別の共同創設者に連絡を取り、暗号通貨での身代金支払いを要求し、その一部は既に誘拐犯に支払われた。フランスの憲兵特別部隊が呼ばれ、誘拐犯との交渉を行い、その後 Balland の位置を追跡した。警察は Balland を無事に救出し、彼の妻は数時間後にバンの中に縛られているのが発見された。身代金の支払いに使用された暗号通貨の大部分は追跡され、凍結され、押収された。Beccuau は、Balland が手の怪我で病院に運ばれ、彼の妻は身体的な傷害はなかったが、トラウマのために医療スタッフの監視を受けることになると述べた。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は16日、尹錫悦側が申請した逮捕適当性審査手続きを完了し、尹錫悦本人は出席しなかった。裁判所は現在、尹錫悦側の要求を採用するか却下するかについて決定を下していない。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、40 代の女性が他人の携帯電話を盗み、約 7 億ウォンの仮想通貨を盗んだため、警察に逮捕されました。犯罪の容疑者は、済州島の公開ソーシャルネットワーク (SNS) チャットルームで知り合った男性の携帯電話を盗み、事前に入手した個人情報を利用して仮想通貨を自分の口座に移しました。警察は被害者の通報を受けて捜査を開始し、慶尚北道の亀尾市で容疑者を緊急逮捕することに成功しました。容疑者は、借金を返済するためにこの犯罪を計画したと供述しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは次のように報じています：韓国当局は韓国大統領尹錫悦を逮捕しました。韓国公調処は10時33分（北京時間09時33分）に尹錫悦に対する逮捕状を執行しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、韓国警察が水曜日に尹錫悦に対する逮捕状の執行を再度試みると予想していると報じています。(金十)

ChainCatcher メッセージ公式の情報によると、ビットジャングルはブロックチェーン関連事件分析調査の鐘馗システムを使用し、警察が「俳優王星」の高給詐欺事件の捜査を支援し、「高給詐欺」の国内犯罪グループを約10人逮捕するのを助けました。このタイプの詐欺グループは主に高給の仕事を餌にして、卒業したばかりの大学生、俳優、モデル、そして仕事を切実に探している人々を騙します。詐欺が成功すると、彼らを海外に騙し出します。このような詐欺事件は「人身売買」「暴力的侵害」などの反人道的な社会的危害性を持っています。ビットジャングルは、鐘馗システムの提供、事件解決の専門家の現地または遠隔技術サポートなど、さまざまな方法で公益的に警察のこのような犯罪の取り締まりを支援することを望んでいます。全国各地の警察は、私たちの助けが必要な場合は、直接私たちのWeChat小助手にご連絡ください。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道で、24 歳のオランダの法学生が、数百万ユーロの暗号詐欺に関与した疑いで今週逮捕されました。彼は自称「暗号銀行家」で、昨年彼の暗号取引プログラムが失敗した後に姿を消し、約 300 人の投資家（親友を含む）に 450 万ユーロ（約 460 万ドル）の損失をもたらしました。彼はしばらく隠れていましたが、被害者が設立した財団がさらなる証拠を提出したため、警察に逮捕されました。ある被害者によると、詐欺の疑いがあるこの男性の計画は失敗寸前であったにもかかわらず、彼は新しい投資家を引き続き惹きつけていました。オランダの暗号通貨詐欺の投資家は、少なくとも 5,000 ユーロ（5,146 ドル）の投資費用を支払うよう求められ、彼は利益の 50% を報酬として受け取ります。弁護士は、この行為が新しい投資家の資金を使って古い投資家に返済する暗号ポンジスキームに似ていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ベトナムの警察は、200人以上の被害者から40億ベトナムドン（約15.73万ドル）を盗んだ暗号通貨マイニング詐欺に関与した4人を逮捕しました。Tran Minh Quangを首謀者とする容疑者たちは、シンガポールに登録されたドメインを持つBitMinerという名の詐欺的な暗号通貨マイニングサイトを開発したとされています。このグループは、ドバイに本社を置く暗号通貨マイニング会社であると宣伝し、非現実的な投資リターンを提供していました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月5日、韓国の裁判所は尹錫悦側が提出した逮捕状の執行に対する異議申し立てを却下しました。尹錫悦の弁護士尹甲根は2日に韓国ソウル西部地方裁判所に対して逮捕状および押収捜索状の執行に対する異議申し立てを提出しました。尹甲根は、2024年12月31日に発行された逮捕状と捜索状は刑事訴訟法および憲法に違反しているため執行できないと述べ、裁判所に対して執行を許可しないよう判決を求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、南アフリカのある法執行機関が最近、35歳の男性を逮捕しました。彼は暗号通貨を使用してテロ活動を資金提供した疑いがあります。調査は2018年5月に開始され、金融情報センター (FIC) と捜査チームは、テロ資金調達に関連する疑わしい取引に関する情報を受け取りました。報告によれば、2017年11月30日に、容疑者は仮想資産サービスプロバイダーのLunoを通じて614ドル相当のビットコインを購入し、容疑者の銀行口座からLunoの保管口座に資金を移動させました。その後、これらのビットコインは、ある名前のない「独立」組織に関連する別のウォレットに移動されました。南アフリカの法執行機関は、初期調査の結果、これらの資金が別の国の「参加者」に武器、経済援助、およびその他のプロジェクトを提供するために移動されたことを示していると述べています。資金の用途が特定された後、南アフリカの法執行機関は10月24日に捜索令状を持って容疑者の住居を急襲し、法律に従って安全な場所に保管されていない銃器を含む複数の物品を押収しました。この男性は1月6日にリヒテンバーグ地方裁判所に出廷する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、韓国ソウルの検察官は本日、30 代と 20 代の 2 名の犯罪容疑者を逮捕しました。これは、韓国で新たに施行された「仮想資産ユーザー保護法」施行後の初の違反事件のようです。彼らは、地元の取引所 Bithumb にのみ上場している暗号通貨 Fusionist（ACE）の価格を操作したとして告発されています。彼らは偽の購入注文を作成し、取引量を誇張することで、約 70 億ウォン（約 476 万ドル）の不正利益を得ていました。同メディアは、Bithumb のウェブサイトに表示されている ACE の取引量と価格データが、検察が発表した公告のデータと一致していることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の捜査機関は逮捕状の有効期限、つまり 1 月 6 日前に再度尹錫悦の逮捕を試みる可能性がある。もしその時、尹錫悦が同じ態度で警備部門に抵抗するよう指示した場合、逮捕作戦が再び失敗するかどうかは現時点では不明である。逮捕状の有効期限が過ぎた後、捜査機関は引き続き逮捕状を申請し、裁判所の許可を得た後に尹錫悦の逮捕を試みる可能性もある。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、韓国の調査機関が尹錫悦大統領の逮捕状の執行を一時停止すると報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、韓国大統領府は韓国の高級公職者犯罪調査処（公調処）が停職中の大統領尹錫悦に対する逮捕状を執行することについて立場を示さず、沈黙を保っているとされています。大統領府は、尹錫悦大統領の法的対応問題は「弁護団が解決すべき問題」であると述べています。なお、大統領府の職員たちもライブ配信を通じて関連状況を注視しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、聯合ニュースの報道によると、韓国の尹錫悦大統領の弁護士は、無効な逮捕状の執行は違法であると述べ、法的措置を講じる意向を示しました。以前のニュース、韓国の法執行機関が尹錫悦の逮捕状を執行するために出発し、韓国大統領は市場の変動に対して断固たる措置を講じる準備があると述べました。