ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの金融情報機関 (FIU) は、さらに2つのオフショア暗号通貨取引所が同国での運営を再開することを計画しています。報道によれば、インドの反マネーロンダリング (AML) コンプライアンスを担当する金融情報機関 (FIU) は、以前に同国の反マネーロンダリング規制を遵守しなかったために禁止されていた4つの海外暗号通貨取引所のリクエストを審査しています。関係者は次のように述べています。「私たちは、インドでの運営を希望するさらに4つのオフショア暗号通貨取引所からのリクエストを受け取っており、そのうち少なくとも2つは2025会計年度末までに運営を再開できると予想しています。これは、取引の可視性、疑わしい取引の報告、およびその他の関連問題について徹底的な審査を行った後に下される決定です。」今年1月、インドの金融情報機関 (FIU) は、同国の反マネーロンダリング規範を遵守しなかったため、9つの外国暗号通貨取引所のURLとモバイルアプリをブロックしました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、インドの金融情報機関は、マネーロンダリング規制を遵守しなかったため、バイナンスに220万ドルの罰金を科しました。2024年1月、バイナンスと他のいくつかのオフショア暗号通貨取引所は「違法営業」によりインド当局から理由説明通知を受け、その後インドから追放されました。バイナンスは KuCoin と共に5月にインド金融情報局 (FIU) の承認を受けた最初のオフショア暗号関連企業となりましたが、条件としてFIUの聴聞会後に罰金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、バイナンスと KuCoin がインドの金融情報機関に登録を完了した。この機関の最高責任者は CoinDesk に対し、この機関がインド財務省に属していると述べた。報道によると、これは同国の反マネーロンダリング機関が初めて海外の暗号通貨関連エンティティを承認した事例である。これに対して KuCoin は 4.1 万ドルの罰金を支払い、バイナンスの罰金は金融情報機関との公聴会の後にまだ確定していない。

ChainCatcher のメッセージによると、ロシアのメディアが報じたところによれば、ロシアの金融情報機関は、暗号通貨監視システムの更新に34億ルーブル（約500万ドル）を投資し、開発入札の総額を100億ルーブルにする予定です。このシステムは、ブロックチェーンノードから以下の暗号通貨の公共データをダウンロードします：BTC、BCH、LTC、DOGE。さらに、このシステムは、ブロックチェーン外のデータ（例えば、メディアやソーシャルネットワーク）を追跡する機能、ハッシュアドレス検索メカニズム、および暗号通貨の価格とのインターフェースを作成する必要があります。この機関は、暗号通貨が「法的に財産と同等であるべきだ」と考えており、この監視は法的な観点から犯罪行為を特定するのに役立つとしています。（出典リンク）