ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、フランス金融市場管理局（AMF）は、暗号通貨関連の詐欺が毎年約 5 億ユーロの損失を被る主な原因であると報告しています。フランス当局は、パリ公共検察院、金融監督局（ACPR）、消費者および反詐欺総局（DGCCRF）と協力し、この問題に共同で取り組んでいます。AMF は、詐欺の規模が依然として巨大であると指摘しています。特に、ソーシャルメディア、インフルエンサー、そして身分盗用によって引き起こされる詐欺があり、詐欺師はディープフェイク動画、偽ニュース、そして政府機関を装って一般市民を欺いています。

ChainCatcher のメッセージによると、中央広播網の情報では、中国吉林省四平市鉄東区公安分局経済犯罪捜査隊が金融詐欺犯罪を捜査する過程で、資金の流れを整理し、手がかりを深く掘り下げることによって、仮想通貨 USDT を利用して金融詐欺犯罪者が不正資金を移転するのを助ける集団洗浄事件を成功裏に摘発しました。この犯罪集団は役割分担が明確で、犯行の過程で様々な手段を用いて捜査を回避していました。調査の結果、犯罪嫌疑者の劉某は、趙某、王某らと共に、2023年12月から2024年5月の間に、購入者の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、劉某はまず他人の銀行口座を使ってローンを申し込むための振込証明を騙し取る名目で他人の銀行口座を詐取し、その後詐取した銀行口座を利用して金融詐欺犯罪による資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出させて全て劉某に渡させました。劉某はその後、趙某、王某に現金を渡し、趙某、王某はそれぞれの銀行口座に現金を預けました。二人はデジタル通貨取引プラットフォームを通じて「Uコイン」を低価格で購入し高価格で販売する形で、金融詐欺犯罪集団の洗浄を手助けし、そこから利益を得ました。この集団は累計で10万元以上の洗浄利益を得ました。現在、この洗浄犯罪集団のメンバーは公安機関によって刑事的強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報が報じたところでは、JPEX は 13 億香港ドル（1.66 億ドル）を超える投資に関与している疑いがあり、2,000 人以上の被害者が巻き込まれています。業界関係者やアナリストは、JPEX の暴落が香港の歴史上最大の金融詐欺事件になる可能性があると指摘しており、これは地元の個人投資家に警鐘を鳴らし、政府がこの業界の発展を推進することを期待している仮想資産企業に短期的な挑戦をもたらしています。大和銀行の Lai は、個人投資家の暗号通貨への関心と信頼は、時間の経過とともに回復すると述べており、特に牛市が形成される時期においてそうなるでしょう；その前に、香港政府は新しい規制枠組みと投資家保護措置について一般市民を教育する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンデータプラットフォーム Chainalysis が報告書を発表し、オンチェーンデータの特徴分析から、2022 年に導入された新しいトークンの 24% に「吊り上げて売却する」可能性があると述べています。伝統的な金融における「吊り上げて売却する」は非常に簡単です：取引可能な資産（例えば、企業の株式）の保有者は、その資産を大々的に宣伝し、他の投資家に売り込むことがあり、通常は誤解を招く表現を使用して、新しい投資家が購入する際に価格が急上昇します。その後、保有者は過大評価された株式を売却して利益を得るため、価格が急落し、新しい投資家は低価値の資産に陥ることになります。「吊り上げて売却する」は暗号の世界でも非常に一般的になっています。これは主に、不正行為者が比較的簡単に新しいトークンを立ち上げ、初期取引量と循環供給を制御することで、高価格と時価総額を人為的に設定できるためです。さらに、新しいプロジェクトやトークンのチームは匿名性を保持できるため、連鎖的な犯罪者が何度も吊り上げと売却の計画を実施する可能性があります。（出典リンク）