ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 프랑스 수사관들이 바이낸스에 대한 사법 조사를 시작한 것에 대해 바이낸스 대변인은 이번 최신 진행 상황이 몇 년 전의 법적 조사의 연속이라고 밝혔습니다: "바이낸스는 프랑스 검찰청 파리 지부 JUNALCO가 수년간 지속된 이 사건을 프랑스 사법부에 추가 조사를 요청하기로 결정했다는 소식을 듣고 깊은 실망을 느낍니다."바이낸스 측은 다음과 같이 말했습니다: "우리의 정책은 일반적으로 법적 소송에 대한 논평을 하지 않지만, 바이낸스는 이러한 혐의를 전면 부인하며, 모든 허위 혐의에 대해 강력히 대응할 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신사는 프랑스 수사관들이 암호화 거래 플랫폼인 바이낸의 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 및 기타 혐의에 대해 사법 조사를 시작했다고 보도했습니다. 현재 추가 세부 사항은 공개되지 않았으며, 바이낸 측은 이에 대한 응답을 하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는 Coinbase가 지원하는 정보 자유법(FOIA) 소송에서 은행에 보낸 여러 통의 암호화폐 관련 "중지 통지서"를 누락한 혐의를 받고 있습니다. History Associates는 1월 17일 워싱턴 D.C. 연방 법원에 제출한 보고서에서 FDIC가 "다른 중지 통지서를 누락했을 가능성이 있다"고 지적하며, 이를 바탕으로 소송을 업데이트할 계획이라고 밝혔습니다. 공공의 신고에 따르면 FDIC는 "FOIA 요청을 체계적으로 방해"하여 최소 150개의 관련 문서가 제출되지 않았습니다. 공개된 25통의 FDIC 서신은 금융 기관이 규제 검토가 완료될 때까지 암호화폐 사업을 중단할 것을 권고하며, 암호화폐 업계는 이를 관련 기업의 은행 서비스 차단 조치("Operation Chokepoint 2.0")로 간주하고 있습니다.Coinbase의 최고 법무 책임자 Paul Grewal은 1월 16일 성명에서 소송이 감사관 사무소에서 확인된 모든 중지 통지서를 요청하고 있지만, FDIC가 보고서에 포함된 서신만 검색했으며, 다른 누락이 있을 수 있다고 주장했습니다. Grewal은 FDIC에 수정하고 언어 게임을 중단할 것을 요청했을 때, 상대방이 최소 1년이 필요하다고 말했다고 덧붙였습니다.FDIC는 1월 17일 상태 보고서에서 모든 관련 문서를 제공했으며, 2022년 3월부터 2023년 5월까지 감사관 사무소와 공유된 서신을 FOIA 요청에 따라 검색했다고 응답했습니다. 해당 기관은 History Associates가 이 범위와 기간을 초과하는 서신이 원래 FOIA 요청에 포함된다고 합리적으로 믿을 근거가 없다고 밝혔으며, 이러한 서신 요청을 별도의 FOIA 요청으로 신속히 검토하고 있다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 일보 보도에 의하면, 한국 부산 지방 경찰청 사이버 범죄 수사대가 한 갱단에 대해 불구속 기소를 제기하였으며, 이들은 불법 도박 사이트에서 사용되는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 약 1.1조 원(약 7.568억 달러)을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 갱단은 약 100억 원(약 688만 달러)의 수익을 올린 것으로 전해졌습니다.2022년 1월부터 2023년 9월까지 그들은 한국에서 다섯 개의 사무소를 운영하며 가짜 거래 사이트를 개발하고 112개의 도박 사이트에서 자금을 세탁했습니다. 경찰은 또한 사건에 연루된 80명의 미성년자를 체포했으며, 이들 중 일부는 유명인의 딥페이크 영상을 사용하여 모집된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회는 Nova Labs, Inc.("Nova Labs")가 등록되지 않은 방식으로 암호 자산을 증권으로 발행하고 투자자를 속인 혐의를 제기했습니다.SEC의 고소장에 따르면, 2019년 4월부터 현재까지 Nova Labs는 "Hotspots"라는 이름의 전자 장치(노바랩스의 암호 자산을 채굴하는 데 사용됨)와 "Discovery Mapping"(사용자가 자신의 개인 데이터를 노바랩스 암호 자산으로 교환할 수 있게 해주는 프로그램)을 제공하고 판매하는 과정에서 등록되지 않은 증권 제안 및 판매를 진행했습니다.SEC는 Nova Labs에 대해 영구적인 금지 명령, 불법 소득 몰수, 판결 전 이자 지급 및 민사 처벌을 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 미국 증권 거래 위원회는 웰스 파고와 메릴린치 두 컨설팅 회사의 현금 청산 계획 관련 위반에 대해 합의 고발을 제기했습니다.두 회사는 총 6000만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 합의 고발의 이유는 이들이 고문법 및 그에 따른 회사의 현금 청산 계획 관련 규칙을 위반하지 않도록 합리적으로 설계된 서면 정책과 절차를 시행하지 못했기 때문입니다.미 SEC의 명령에 따라 웰스 파고 자문 회사와 메릴린치 증권은 대부분의 자문 고객에게 유일한 현금 청산 옵션으로 은행 예금 청산 계획(BDSP)을 제공하며, BDSP에서 자문 고객의 현금으로부터 막대한 경제적 이익을 얻었습니다. 두 회사와 그 자회사는 BDSP에서 제공되는 금리를 설정했으며, 금리가 상승하는 동안 BDSP와 다른 현금 청산 대안 간의 수익률 차이는 때때로 거의 4%에 달할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, X 플랫폼 사용자 @MiyaHedge가 공개한 바에 따르면, 트레이더 Eugene Ng(@0xENAS)는 실제로 Tangent Ventures의 공동 창립자 Darryl Wang이며, 그는 공개되지 않은 이해관계 없이 ENA 토큰을 여러 차례 홍보했습니다. 전해진 바에 따르면, Eugene은 Tangent Ventures의 일원으로 ENA 토큰의 시드 라운드 투자에 참여했습니다.Miya는 100만 달러를 보증금으로 제공할 의사를 밝혔으며, Eugene에게 Tangent Ventures와의 무관함을 증명할 것을 요구했습니다. Miya는 이 행동이 싱가포르 관련 법규를 위반할 수 있다고 지적했으며, 현재 이 사건은 싱가포르 거래圈 내에서 공개된 비밀이 되었지만, 99% 이상의 암호화 커뮤니티는 이에 대해 알지 못하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한 러시아 다이아몬드 광업 회사의 직원이 "우크라이나 테러 조직에 경제적 지원을 제공"한 혐의로 징역형을 선고받았습니다.이 남성은 야쿠티아 미르닌스키 지역(러시아 극동 지역 사하 공화국)의 거주자입니다. 그는 러시아 연방 보안국(FSB) 사하 공화국 지부에 의해 체포되었습니다. FSB는 이 남성이 "여러 차례 암호화폐를 사용하여 우크라이나 무장 세력에게 자금을 이체했다"고 밝혔으며, 해당 조직은 이 자금을 "러시아 연방의 안전을 위한 정찰 및 전복 활동"에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 워싱턴 연방 법원에서 일론 머스크를 상대로 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그는 증권 위반 혐의를 받고 있습니다. 현재 소송의 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 보도에 따르면, 관련 소송은 법원 문서에 나타났습니다.법원 문서에 따르면, 미국 증권 거래 위원회가 머스크를 고소한 이유는 그가 트위터 주식을 구매한 사항과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Gary Gensler가 이끄는 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Binance.US를 "사기의 대용광로"라고 칭하며, 그 권력과 영향력을 이용해 해당 회사와 은행의 관계 및 달러 법정 통화 경로를 차단했습니다. Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 CoinDesk와의 인터뷰에서 SEC가 법원에서 그 주장을 뒷받침할 증거를 제시하지 못했다고 밝혔습니다.미국 증권 거래 위원회가 소송을 제기한 후, Binance.US는 수천 명의 고객을 잃었고 수십억 달러의 손실을 입었으며, 70%의 직원을 감원해야 했습니다.Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 "앞으로 몇 주 내에 달러 법정 통화 서비스가 활력을 되찾고 가동될 것으로 예상하며, 회사는 은행과의 협력을 모색하고 주 규제 기관과 다시 대화할 준비를 하고 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 법무부가 특별 검사 잭 스미스(Jack Smith)의 최종 보고서를 공개할 계획이라고 보도했습니다. 이 보고서는 도널드 트럼프가 2020년 대통령 선거 결과를 불법적으로 뒤집으려 했다는 혐의를 제기하고 있습니다. 이전에 이 보고서는 일부 국회의원에게 전달되었습니다.스미스는 보고서에서 그의 사무실이 수집한 증거가 선출된 대통령 트럼프를 재판에서 유죄로 판결할 수 있을 만큼 충분하다고 밝혔지만, 트럼프가 곧 다시 대통령직에 취임할 예정이어서 관련 절차를 진행하지 못했다고 전했습니다. 1월 11일 법원 문서에 따르면, 스미스는 특별 검사직을 사임하고 법무부를 떠났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 최근 발표한 공지에 따라 워싱턴 동부 연방 대배심은 목사 Francier Obando Pinillo를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 암호화폐 사기 "Solano Fi"를 계획하여 투자자들로부터 수백만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 이러한 혐의의 최대 형량은 20년의 징역형이다.전해진 바에 따르면, Pinillo는 그의 회중과 다른 잠재 투자자들에게 Solano Fi가 "안전하고 보장된 투자"라고 보장했다. 검찰에 따르면, Pinillo는 약속대로 투자자들의 자금을 스테이킹하지 않고, 그들의 돈을 자신과 공모자가 통제하는 계좌로 송금했다.Pinillo는 또한 다른 사람들이 Solano Fi에 가입하도록 유도하기 위해 15%의 추천 보너스를 제공했으며, 이는 유사한 폰지 사기 구조를 만들고 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 참여자에게 허위 이익을 지급하는 방식이었다.지난해 12월 소식에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 기소했으며, 그는 일부 워싱턴 교회 신자를 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보하고 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부는 금요일에 35세의 오클라호마주 남성 트래비스 포드가 전기통신 사기를 공모한 혐의를 인정했다고 발표했습니다. 이 혐의는 그가 "사기성" 암호화폐 투자 회사를 운영하는 데 있어 맡은 역할과 관련이 있으며, 그는 Wolf Capital Crypto Trading LLC(약칭 Wolf Capital)의 공동 창립자, CEO 및 수석 트레이더로 활동했습니다.미국 법무부에 따르면, 2023년 1월부터 8월 사이에 그는 프로모션, 소셜 미디어 게시물 및 회사 웹사이트를 통해 개인들이 이 회사에 수백만 달러를 투자하도록 유도했습니다. 포드는 하루 순수익이 약 1-2% 또는 연간 547%에 달한다고 주장했으며, 결국 약 2,800명의 투자자로부터 940만 달러를 모금했습니다.법무부는 포드가 허위 약속을 이용해 개인들이 이 회사에 투자하도록 유도한 다음, 투자자들의 자금을 "자신과 공범의 이익을 위해 사용하고 투자자의 이익을 해쳤다"고 주장했습니다. 이 혐의로 인해 그는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 조지아주 북부 연방 대배심은 세 명의 러시아 시민이 두 개의 암호화폐 믹서 운영과 관련된 범죄로 기소되었다고 전했습니다. 미국 법무부가 발표한 공지에 따르면, 피고인 Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik 및 Anton Vyachlavovich Tarasov는 Blender.io와 Sinbad.io라는 이름의 믹싱 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 그들은 자금 세탁 및 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모 혐의를 받고 있습니다.2022년 5월, 미국은 북한 해커들이 Blender를 이용해 약 6억 달러 규모의 Axie Infinity 해킹 공격에서 2050만 달러를 세탁한 사실을 발견하고, 이후 Blender에 대한 제재를 시행했습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic는 2023년에 Sinbad가 Blender의 리브랜딩 버전일 가능성이 높으며, 동일한 조직이 운영하고 있다고 지적했습니다. Blender는 "무로그 정책"을 고수하며 사용자 거래 세부 정보를 삭제했습니다.회사는 2018년부터 2022년까지 운영되었으며, 후계자 Sinbad는 Blender가 폐쇄된 지 몇 달 후에 등장했습니다. 2023년 11월 27일, 법 집행 기관은 Sinbad를 폐쇄하기 위한 조치를 취했습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 피고인은 자금 세탁죄로 최대 20년의 징역형을, 무면허 송금 사업 운영으로 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. Ostapenko와 Oleynik은 2024년 12월 1일에 체포되었습니다. Tarasov는 여전히 도주 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 후안 머칸 판사가 도널드 트럼프를 무조건 석방하였습니다.금십 보도에 따르면, 미국 뉴욕주 고등법원 판사가 당선 대통령 트럼프의 "입막음 비용" 사건에 대해 판결을 내렸으며, 트럼프는 이 사건에서 34개의 혐의가 인정되었지만, 대통령 권력 이양 절차의 중요한 단계에 있기 때문에 무조건 석방되었고, 어떤 처벌도 받지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 한국 엔터테인먼트 회사 Cube Entertainment의 CEO 강승곤이 암호화 투자 사기에 연루된 혐의를 받고 있다. 그는 지인과 동료들에게 한국 블록체인 회사 Nestree Media Group 소속의 암호화폐 Nestree에 투자하도록 권장한 혐의를 받고 있다. Nestree는 2022년 3월 28일에 59원이었던 가격이 이후 1개월 내에 34% 하락하여 39원으로 떨어졌고, 연말에는 한 자릿수로 하락했다.이전에 Cube는 Animoca Brands와 협력하여 2022년에 NFT에 중점을 둔 합작 회사를 설립한 바 있다.