Gotbit

Gotbit 창립자가 시장 조작 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."

Beercoin과 WaterCoin은 Gotbit에서 고소된 후 이미 시장 조성자를 변경했다고 주장했지만, 커뮤니티의 의문에 직면했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 조성업체 Gotbit이 미국 정부에 고소된 후, Hamster Kombat과 Neiro 외에도 Meme 코인 프로젝트 Beercoin과 WaterCoin이 Gotbit과의 관계를 명확히 하기 위해 글을 올렸습니다.Beercoin은 X 플랫폼에 다음과 같이 게시했습니다: "BEER 팀은 이미 Gotbit과의 협력을 중단하고 다른 시장 조성업체를 사용하고 있습니다."WaterCoin은 다음과 같이 발표했습니다: "우리는 Gotbit과 협력하지 않으며, 그들과는 아무런 관련이 없음을 분명히 하고 싶습니다. WATER 출시 이후, 우리는 Gotbit의 신뢰성에 대해 우려를 표명하며 우리의 시장 조성업체를 변경했습니다." 그러나 이 두 프로젝트의 명확화 게시물 댓글란에는 사용자들이 그들의 주장에 대해 의구심을 표명하고 있습니다.또한, Lookonchain은 10월 10일에 Gotbit이 이전에 WATER를 판매하여 가격을 공정한 수준으로 낮추겠다고 주장했다고 게시했습니다. 그러나 Gotbit이 판매한 토큰 수량은 구매한 수량을 훨씬 초과합니다.이전 소식에 따르면, Neiro는 시장 조성업체 Gotbit과의 협력 관계를 종료한다고 발표했습니다; Hamster Kombat은 Gotbit과 협력한 적이 없다고 밝혔습니다.

Neiro CTO는 의문에 응답했다: Gotbit을 시장 조성자로 선택한 것은 상장에 급급한 임시방편이며, 이 판단 실수에 대해 책임을 지겠다고 밝혔다

ChainCatcher 메시지, 암호 탐정 ZachXBT가 Neiro가 왜 처음에 평판이 매우 나쁜 Gotbit을 시장 조성자로 선택했는지 의문을 제기하자, Neiro CTO 공동 책임자 "S"는 "선 위청의 트위터가 HTX 상장 시점에 실제로 몇 시간밖에 남지 않았기 때문에 급하게 찾을 수밖에 없었다"고 응답했다. Gotbit을 선택한 이유는 첫째, 당시 해당 시장 조성자가 제공한 유지 계약이 지금까지 가장 저렴한 선택이었고, 둘째, 해당 프로젝트는 Gotbit과의 계약(3개월)으로 HTX 상장의 빠른 해결책으로 간주했으며, 이후 예산이 더 많아질 때 다른 선택지를 탐색할 계획이었고, 셋째, 업계에 대한 판단 경험이 부족했기 때문에 Gotbit에 대한 여러 나쁜 이야기를 들었지만, 이 업계의 거의 모든 사람들에 대한 다양한 나쁜 이야기도 들었기 때문에 판단하기가 어려웠다."S"는 또한 "나는 이전에 Gotbit과 직접 접촉한 적이 없기 때문에 그들을 믿기로 선택하고 기회를 주었다. Gotbit은 '밈 코인 친화적'인 시장 조성자로 자신을 홍보하기도 했는데, 이는 매력적인 제안처럼 보였다"고 말했다."S"는 요약하길 "하지만 결국, 나는 이 모든 것에 대해 전적으로 책임을 져야 하며, 나는 더 조심했어야 했다. 나는 이 결과에 대해 매우 슬프고, 그로 인해 큰 대가를 치렀다. 동시에, 이는 우리가 더 나은, 더 많은 시장 조성자와 협력하여 프로젝트를 근본적으로 개선하고 거래 상대 위험을 줄이며 Neiro 거래의 시장을 업그레이드할 수 있는 큰 학습 기회를 제공했다"고 덧붙였다.이전 뉴스에서 체인 탐정 ZachXBT는 Neiro가 시장 조성자 Gotbit과의 협력 관계를 종료한다고 발표한 것에 대해, 아마도 Neiro는 왜 처음에 Gotbit을 선택했는지 커뮤니티에 설명해야 할 것이라고 언급했다. 그들의 평판이 항상 나빴고, 이번 주 미국 정부가 그들을 사기 및 시장 조작으로 고발하기 전에도 Gotbit이 가격을 끌어올리는 행위를 했다는 많은 증거가 있었다.

최근 사기 및 시장 조작 혐의로 고소된 Gotbit은 Neiro, Hamster Kombat 등 유명 프로젝트의 시장 조성자입니다

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 4개 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 이들 조작된 토큰은 이후 무방비한 구매자에게 인위적으로 부풀려진 가격으로 판매되었습니다. 이들 회사는 또한 이러한 토큰을 홍보하고 거래소에 수수료 인하를 설득하여 추가 이익을 올렸습니다.Gotbit은 이 목록에서 가장 큰 회사입니다. 이 시장 조성자는 Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu 등 유명 브랜드와 협력하여, 전성기에는 관리 자산이 15억 달러에 달하고 Gotbit Ventures를 통해 거의 2억 달러를 투자했습니다. Gotbit은 현재 최대 500만 달러의 벌금 또는 불법 수익 또는 손실 총액의 두 배 및 자산 몰수에 직면해 있습니다. 동일한 혐의를 받고 있는 CEO는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.보도에 따르면, 2019년 Gotbit의 20세 CEO Alexey Andryunin은 CoinDesk에 자신의 방식에 대해 이야기했습니다: Gotbit은 "완전히 윤리적이지 않기 때문에" 어떤 관할권에도 등록하지 않았습니다. 2023년, ZachXTB는 일부 유출된 문서와 홍보 자료의 도움으로 Andryunin의 행동을 해킹했으며, 홍보 자료는 "가격 발견 단계의 초기 몇 분 동안 우리는 가격을 10배로 올려 FOMO를 생성하고 가능한 한 많은 구매력을 축적한 후, 이후의 급등에서 최대한 많은 토큰을 판매할 것"이라고 밝혔습니다.
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