몬태나주 한 남성이 암호화폐를 이용해 240만 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았다

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.

2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.

기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.