ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 소송 문서의 공개에 의하면, Meerun은 복잡하고 조직적으로 구성된 범죄자로, 2021년부터 BTMX와 같은 토큰을 조작하여 FTX를 사기쳐 10억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 그의 수법에는 담보 가치를 높이기 위해 토큰 가격을 조작하고, FTX 마진 시스템의 취약점을 이용해 자금을 확보하며, 허위 KYC 자료와 여러 연관 계정을 통해 감시를 피하는 것이 포함됩니다.FTX 팀은 Meerun의 계좌를 동결하려고 했지만, 그의 출금을 제때 막지 못해 4.5억 달러를 성공적으로 현금화하게 되었습니다. 또한, Meerun은 MOB, BAO, SXP와 같은 다른 토큰을 조작하여 시장 유동성이 부족한 특성을 이용해 막대한 이익을 얻은 혐의도 있습니다.문서는 Meerun이 폴란드, 루마니아 및 우크라이나의 조직 범죄 네트워크와 밀접한 연관이 있으며, 이 네트워크는 인신매매 및 테러 자금 지원과 관련이 있다고 추가로 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Polymarket에서 네 개의 계정을 제어하는 거대 투자자는 프랑스의 트레이더로, 그는 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리할 것에 4500만 달러 이상을 베팅했습니다.Polymarket 대변인은 "조사에 따르면, 이 사람은 개인의 선거에 대한 견해에 따라 방향성 포지션을 취한 것으로 보입니다. 또한, 지금까지의 조사에서는 해당 사용자가 시장을 조작하거나 조작하려 했다는 정보를 발견하지 못했습니다. 해당 사용자는 더 이상 추가 계정을 개설하지 않기로 동의했습니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 4개 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 이들 조작된 토큰은 이후 무방비한 구매자에게 인위적으로 부풀려진 가격으로 판매되었습니다. 이들 회사는 또한 이러한 토큰을 홍보하고 거래소에 수수료 인하를 설득하여 추가 이익을 올렸습니다.Gotbit은 이 목록에서 가장 큰 회사입니다. 이 시장 조성자는 Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu 등 유명 브랜드와 협력하여, 전성기에는 관리 자산이 15억 달러에 달하고 Gotbit Ventures를 통해 거의 2억 달러를 투자했습니다. Gotbit은 현재 최대 500만 달러의 벌금 또는 불법 수익 또는 손실 총액의 두 배 및 자산 몰수에 직면해 있습니다. 동일한 혐의를 받고 있는 CEO는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.보도에 따르면, 2019년 Gotbit의 20세 CEO Alexey Andryunin은 CoinDesk에 자신의 방식에 대해 이야기했습니다: Gotbit은 "완전히 윤리적이지 않기 때문에" 어떤 관할권에도 등록하지 않았습니다. 2023년, ZachXTB는 일부 유출된 문서와 홍보 자료의 도움으로 Andryunin의 행동을 해킹했으며, 홍보 자료는 "가격 발견 단계의 초기 몇 분 동안 우리는 가격을 10배로 올려 FOMO를 생성하고 가능한 한 많은 구매력을 축적한 후, 이후의 급등에서 최대한 많은 토큰을 판매할 것"이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회는 Meta Materials 회사와 전 CEO가 시장을 조작하고 사기 및 기타 불법 행위를 저질렀다고 발표했습니다.미국 증권 거래 위원회는 오늘 Meta Materials 회사와 그 전 CEO인 존 브르다(John Brda) 및 조지 팔리카라스(George Palikaras)에 대해 고발했습니다. 이 회사는 미국 증권 거래 위원회의 고발을 행정 절차에서 해결하기로 동의했으며, 미국 증권 거래 위원회는 브르다와 팔리카라스에 대한 소송을 연방 지방법원에서 진행할 것입니다.미국 증권 거래 위원회(SEC)가 뉴욕 남부 연방 지방법원에 제출한 고소장에 따르면, 브르다와 팔리카라스는 합병 전에 즉시 우선주 배당금을 발행하는 조작 계획을 기획하고 실행했다고 합니다. 고소장은 브르다와 팔리카라스가 특정 투자자 및 고문에게 알리고 소셜 미디어를 통해 암시하여, 해당 배당금이 공매도자들을 그들의 포지션에서 철수하게 하고 "숏 스퀴즈"를 촉발시켜 회사의 보통주 가격을 인위적으로 높였다고 주장합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 SEC 의장 Gary Gensler는 수요일에 암호화폐 거래 플랫폼이 시장을 조작한다면 정보 공개로도 규제 기관의 기소를 피할 수 없다고 밝혔습니다.그는 이러한 회사들이 "오해의 소지가 있는" 정보를 공개하여 거래자들이 원래 투자하지 않을 제품에 자금을 투입하게 만들 경우, 소송에서 면책될 수 없다고 말했습니다. "공개한다고 해서 나쁜 사람들을 보호할 수 있는 것은 아닙니다. 단순히 공개한다고 해서 끝나는 것이 아닙니다."이전 소식에서 미국 증권 거래 위원회 의장 Gary Gensler는 CNBC Squawk Box 프로그램 인터뷰에서 암호화폐에 대한 태도와 견해가 "모든 토큰은 증권이다"에서 "토큰이 적절한 공개가 부족하다"로 변화한 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 Digital Asset의 보도에 의하면, 한국 법무부는 "서울남부지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀이 가상자산 시장 조작, 미신고 가상자산 거래소, 그리고 가상자산 예치 사기에 대해 엄중히 단속하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다. 법무부는 PICA 사기 사건 900억 원, 불법 환전 사업 5800억 원, Haru Invest 예치 사기 사건 1.4조 원을 세 가지 범죄의 대표적인 사례로 선정했다.법무부는 "우리는 금융위원회와 금융감독원과 함께 가상자산 불공정 거래 행위의 불공정 이익 계산 방법과 같은 부속 법률 제정을 논의하고 있다"고 전했다. 그는 "이것이 가상자산 시장의 불공정 거래 행위를 신속하게 조사하고 범죄 수익을 철저히 환수하며 시장의 신뢰성과 안정성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트가 인용한 소식통의 말에 의하면, 바이낸스는 DWF Labs가 시장 조작에 연루된 사실을 발견한 후 모니터링 책임자를 해고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신이 보도한 바에 따르면, 바이낸스 모니터링 팀이 DWF Labs의 시장 조작 참여를 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, BitMEX 공동 창립자 Ben Delo는 사용자들로부터 집단 소송에 직면하게 되며, 미국 지방 법원 판사 Andrew Carter는 Ben Delo가 암호화폐 거래소에서 가격 조작 계획에 핵심 역할을 했다고 판결했습니다. 이 판결은 Ben Delo가 소송 기각을 요청한 후에 내려졌지만, Andrew Carter 판사는 그가 청산 시스템 설계에서 중요한 역할을 했다고 판단하여 BitMEX가 소위 조작 행위로부터 이익을 얻을 수 있게 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Celsius의 전 CEO Alex Mashinsky의 변호사가 연방 법원에 동의를 요청하며 상품 사기 및 시장 조작과 관련된 혐의를 철회해 줄 것을 법원에 요청했다고 보도했습니다.2024년 9월 재판에서 전 Celsius CEO가 직면할 수 있는 두 가지 중범죄 혐의를 철회해 줄 것을 법원에 요청하는 동의서가 1월 12일 미국 뉴욕 남부 연방 지방법원에 제출된 문서에 따르면, Alex Mashinsky의 법률 팀은 상품 사기의 두 번째 혐의가 정부의 암호화폐 처리와 증권 사기의 첫 번째 혐의와 "일치하지 않으며" "비논리적"이라고 주장했습니다.Alex Mashinsky의 변호사는 또한 법원이 "공정한 통지 부족"으로 인해 시장 조작의 여섯 번째 혐의를 철회해야 한다고 주장하며, 미국 정부가 민사 위반 행위에 대해 "형사 범죄"를 "창출했다"고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 공식 발표를 통해 미국 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC), 외국자산통제국(OFAC) 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 바이낸스의 과거 등록, 준수 및 제재 문제에 대한 조사에 대한 해결책에 도달했다고 밝혔습니다. 바이낸스가 운영을 시작할 당시, 빠르게 성장하는 비즈니스에 맞는 충분한 준수 관리 수단이 없었습니다. 바이낸스는 전 세계적으로 빠르게 성장하는 동안, 산업은 여전히 신흥하고 지속적으로 발전하는 단계에 있으며, 규제 또한 초기 단계에 있었고, 바이낸스는 이 과정에서 잘못된 결정을 내리기도 했습니다. 오늘 바이낸스는 과거의 이러한 행동에 대한 책임을 집니다.주목할 점은, 위의 해결책에서 미국 규제 기관은 바이낸스가 어떤 사용자 자금을 유용했다고 주장하지 않았으며, 바이낸스가 어떤 시장 조작을 했다고도 주장하지 않았습니다. 바이낸스의 전 CEO 자오창펑은 여전히 대주주로서 플랫폼 비즈니스의 발전에 있어 과거 관련 사항에 대한 자문을 제공할 것입니다. 바이낸스는 사용자 안전과 보안의 핵심 가치에 대해 결코 흔들리지 않았으며, 앞으로도 글로벌 규제 기관과의 협력을 지속적으로 추진할 것입니다. 투명성과 준수성을 유지해야만 혼란스러운 시장 상황에서 산업 신뢰를 재건할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, DeFi 프로토콜 dForce 창립자 Mindao가 게시한 글에 따르면, 이번 Curve 프로토콜 공격 사건에서 존재하는 문제들이 더욱 부각되었으며, 창립자는 거의 50%의 유통량을 부동산 및 기타 레버리지에 담보로 제공했습니다. 현재로서는 명백히 유동성이 레버리지를 낮추기에 부족합니다. Curve에 대한 가장 큰 부정적인 영향은 해커 사건이 아니라 창립자의 이러한 조치, 매우 높은 거버넌스 토큰 집중도, 다양한 명백한 조작으로 인해 쉽게 증권 토큰 및 시장 조작으로 정의될 수 있습니다.