ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin이 미국 당국과 유죄 협상에 도달했으며, 시장 조작 혐의와 관련된 2300만 달러의 암호 자산이 몰수될 예정이다. Law360이 인용한 법원 문서에 따르면, Andriunin은 Gotbit의 "탈중앙화 시장 참여자"가 암호 화폐를 구매하면서 재정적 "손해"를 입게 만든 것에 관여했으며, 이들은 "사기성으로 부풀려진 가격"으로 암호 화폐를 구매했다. Gotbit의 창립자는 2월 말 미국으로 송환되었으며, 이는 그가 4개월 전 포르투갈에서 체포된 이후의 일이다.유죄 협상은 Andriunin이 감옥에 가지 않을 수 있게 하며, 자산 몰수 외에 추가 벌금을 지불할 필요가 없을 수 있다. 그러나 법원은 판결 조건에 대한 최종 재량권을 보유한다. 민사 몰수된 자산 총액은 2300만 달러로, Tether와 Circle이 발행한 스테이블코인이 포함되어 있으며, Andriunin이 "완전 통제"하는 네 개의 지갑에 보관되어 있다. 법원 문서에 따르면, 안드리우닌은 3년의 감독 하에 석방될 것이며, 이 기간 동안 암호 활동에 참여하는 것이 엄격히 금지된다.지난해 11월, 미국 법무부는 Gotbit CEO를 대규모 허위 거래를 계획한 혐의로 기소했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 비트코인 거대 투자자 "Spoofy"가 시장 하락 기간 동안 Bitfinex에서 3.44억 달러 상당의 비트코인을 추가 매수했습니다.그는 비트코인 가격이 8.2-8.5만 달러 구간으로 떨어졌을 때 4000개의 비트코인을 매입한 것으로 알려져 있습니다. Spoofy는 여러 차례 비트코인 시장에 영향을 미쳤습니다. 2017년, 이 트레이더는 불법 시장 조작에 연루된 혐의를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 법무부(DOJ)가 Gotbit 창립자이자 26세의 러시아 시민 Aleksei Andriunin이 포르투갈에서 미국으로 송환되었으며, 시장 조작 및 전자 통신 사기 등의 혐의로 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있다고 발표했습니다.Andriunin은 2024년 10월 포르투갈에서 체포되었으며, 보스턴 대배심에 기소되었습니다. 혐의에 따르면, 2018년부터 2024년 사이에 Gotbit은 암호화폐 기업에 "시장 조작 서비스"를 제공하여 고객이 토큰 거래량을 부풀려 가격을 올리는 데 도움을 주었으며, 여기에는 미국 회사도 포함됩니다.법무부 문서에 따르면, Gotbit은 이 사업에서 수천만 달러를 벌었으며, Andriunin 개인은 수백만 달러의 자금을 자신의 Binance 계좌로 이체한 것으로 나타났습니다. 그는 화요일 보스턴에서 첫 공판에 출석했으며, 후속 심리 날짜는 아직 확정되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DefiTuna 창립자 Dhirk가 X 플랫폼을 통해 30,000달러를 환불하고 투자자 Kelsier와의 관계를 끊었다고 발표했습니다. 그 이유는 Kelsier가 시장 조작에 연루되었기 때문입니다.Dhirk는 "내부에서는 Ben이 이끄는 팀의 지원을 통해 거대한 영향력 있는 네트워크가 존재한다는 것을 모두 알고 있으며, 이 영향력 있는 사람들은 Meteora 커뮤니티에서 수백만 달러를 벌어들였다"고 말했습니다.SolanaFloor의 보도에 따르면, DefiTuna 창립자는 Kelsier가 meme 코인 런치패드 플랫폼 M3M3에서 대규모 자금을 인출하는 정교하게 계획된 프로젝트에 참여했다고 주장했습니다. M3M3는 처음에 독립 플랫폼으로 포장되었지만, 실제로는 Meteora 공동 창립자 Ben이 통제하고 있었습니다; 프로젝트가 M3M3에 상장되려면 Kelsier 팀에 토큰 할당을 해야 했습니다; DeFiTuna 공동 창립자 Vlad는 수동적으로 참여했으며, 협력이 합법적이라고 잘못 생각했습니다. AIAI, MATES, ENRON, MELANIA, LIBRA 등의 프로젝트를 통해 Kelsier 팀은 총 2억 달러 이상의 사용자 자금을 수확한 것으로 추정됩니다.

ChainCatcher 메시지, TRON 창립자 쑨위천이 X에 글을 올리며 말했습니다: "XCN(Chain)은 현재 심각한 시장 조작을 진행하고 있습니다. 그들은 높은 레버리지와 계약을 사용하고 있으며, 이는 많은 거래소 사용자에게 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 거래소가 이 위험을 면밀히 주시할 것을 권장합니다. 우리는 그들의 불법 활동을 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 법무부(DOJ)에 보고하여 추가 조사를 요청할 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, financefeeds는 Coinbase가 Wrapped Bitcoin (wBTC)을 상장 폐지한 후 홍콩에 본사를 둔 BiT Global Digital Limited에 의해 10억 달러 이상의 손해배상을 청구당했다고 보도했습니다. BiT Global은 시장 조작 및 반경쟁 행위를 주장하고 있습니다.BiT Global은 Coinbase가 wBTC를 파괴하여 자사의 경쟁 제품인 cbBTC를 홍보하고, 이로 인해 재정적 손실을 초래하고 소비자들이 wBTC에 대한 신뢰를 약화시켰다고 주장했습니다. 이 소송은 Sherman Act를 위반했으며 wBTC의 상장 기준 준수에 대한 허위 진술과 약탈적 행동이 있었다고 주장합니다.BiT Global의 법률 팀은 Coinbase의 행동이 시장의 공정성을 위협한다고 밝혔습니다. 이 소송은 10억 달러 이상의 손해배상을 요구하며, wBTC 시장에 대한 추가 피해를 방지하기 위한 금지 명령 구제를 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 인플루언서 Hailey Welch가 만든 Solana 밈 코인 HAWK가 출시 후 급락을 겪었습니다. HAWK는 수요일 오후 4시(ET)에 처음 거래되었으며, 시가총액은 빠르게 4억 달러로 상승한 후 90% 이상 급락하여 3700만 달러에 이르렀습니다.프로젝트 측 OverHere는 이러한 토큰 분배가 토큰 경제학 설계에 부합한다고 밝혔으며, 창립 팀의 잠금 기간은 12개월, 선형 해제 기간은 3년이며, 총 공급량의 10%에 불과하다고 전했습니다.Welch는 소셜 미디어에서 팀이 HAWK 토큰을 판매한 적이 없으며, 어떤 KOL에게도 무료 토큰을 제공한 적이 없다고 밝혔습니다. 높은 수수료 메커니즘을 채택한 것은 스나이퍼 봇을 방지하기 위한 것이며, 현재 수수료를 낮추었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 소송 문서의 공개에 의하면, Meerun은 복잡하고 조직적으로 구성된 범죄자로, 2021년부터 BTMX와 같은 토큰을 조작하여 FTX를 사기쳐 10억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 그의 수법에는 담보 가치를 높이기 위해 토큰 가격을 조작하고, FTX 마진 시스템의 취약점을 이용해 자금을 확보하며, 허위 KYC 자료와 여러 연관 계정을 통해 감시를 피하는 것이 포함됩니다.FTX 팀은 Meerun의 계좌를 동결하려고 했지만, 그의 출금을 제때 막지 못해 4.5억 달러를 성공적으로 현금화하게 되었습니다. 또한, Meerun은 MOB, BAO, SXP와 같은 다른 토큰을 조작하여 시장 유동성이 부족한 특성을 이용해 막대한 이익을 얻은 혐의도 있습니다.문서는 Meerun이 폴란드, 루마니아 및 우크라이나의 조직 범죄 네트워크와 밀접한 연관이 있으며, 이 네트워크는 인신매매 및 테러 자금 지원과 관련이 있다고 추가로 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Polymarket에서 네 개의 계정을 제어하는 거대 투자자는 프랑스의 트레이더로, 그는 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리할 것에 4500만 달러 이상을 베팅했습니다.Polymarket 대변인은 "조사에 따르면, 이 사람은 개인의 선거에 대한 견해에 따라 방향성 포지션을 취한 것으로 보입니다. 또한, 지금까지의 조사에서는 해당 사용자가 시장을 조작하거나 조작하려 했다는 정보를 발견하지 못했습니다. 해당 사용자는 더 이상 추가 계정을 개설하지 않기로 동의했습니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 4개 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 이들 조작된 토큰은 이후 무방비한 구매자에게 인위적으로 부풀려진 가격으로 판매되었습니다. 이들 회사는 또한 이러한 토큰을 홍보하고 거래소에 수수료 인하를 설득하여 추가 이익을 올렸습니다.Gotbit은 이 목록에서 가장 큰 회사입니다. 이 시장 조성자는 Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu 등 유명 브랜드와 협력하여, 전성기에는 관리 자산이 15억 달러에 달하고 Gotbit Ventures를 통해 거의 2억 달러를 투자했습니다. Gotbit은 현재 최대 500만 달러의 벌금 또는 불법 수익 또는 손실 총액의 두 배 및 자산 몰수에 직면해 있습니다. 동일한 혐의를 받고 있는 CEO는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.보도에 따르면, 2019년 Gotbit의 20세 CEO Alexey Andryunin은 CoinDesk에 자신의 방식에 대해 이야기했습니다: Gotbit은 "완전히 윤리적이지 않기 때문에" 어떤 관할권에도 등록하지 않았습니다. 2023년, ZachXTB는 일부 유출된 문서와 홍보 자료의 도움으로 Andryunin의 행동을 해킹했으며, 홍보 자료는 "가격 발견 단계의 초기 몇 분 동안 우리는 가격을 10배로 올려 FOMO를 생성하고 가능한 한 많은 구매력을 축적한 후, 이후의 급등에서 최대한 많은 토큰을 판매할 것"이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회는 Meta Materials 회사와 전 CEO가 시장을 조작하고 사기 및 기타 불법 행위를 저질렀다고 발표했습니다.미국 증권 거래 위원회는 오늘 Meta Materials 회사와 그 전 CEO인 존 브르다(John Brda) 및 조지 팔리카라스(George Palikaras)에 대해 고발했습니다. 이 회사는 미국 증권 거래 위원회의 고발을 행정 절차에서 해결하기로 동의했으며, 미국 증권 거래 위원회는 브르다와 팔리카라스에 대한 소송을 연방 지방법원에서 진행할 것입니다.미국 증권 거래 위원회(SEC)가 뉴욕 남부 연방 지방법원에 제출한 고소장에 따르면, 브르다와 팔리카라스는 합병 전에 즉시 우선주 배당금을 발행하는 조작 계획을 기획하고 실행했다고 합니다. 고소장은 브르다와 팔리카라스가 특정 투자자 및 고문에게 알리고 소셜 미디어를 통해 암시하여, 해당 배당금이 공매도자들을 그들의 포지션에서 철수하게 하고 "숏 스퀴즈"를 촉발시켜 회사의 보통주 가격을 인위적으로 높였다고 주장합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 SEC 의장 Gary Gensler는 수요일에 암호화폐 거래 플랫폼이 시장을 조작한다면 정보 공개로도 규제 기관의 기소를 피할 수 없다고 밝혔습니다.그는 이러한 회사들이 "오해의 소지가 있는" 정보를 공개하여 거래자들이 원래 투자하지 않을 제품에 자금을 투입하게 만들 경우, 소송에서 면책될 수 없다고 말했습니다. "공개한다고 해서 나쁜 사람들을 보호할 수 있는 것은 아닙니다. 단순히 공개한다고 해서 끝나는 것이 아닙니다."이전 소식에서 미국 증권 거래 위원회 의장 Gary Gensler는 CNBC Squawk Box 프로그램 인터뷰에서 암호화폐에 대한 태도와 견해가 "모든 토큰은 증권이다"에서 "토큰이 적절한 공개가 부족하다"로 변화한 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 Digital Asset의 보도에 의하면, 한국 법무부는 "서울남부지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀이 가상자산 시장 조작, 미신고 가상자산 거래소, 그리고 가상자산 예치 사기에 대해 엄중히 단속하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다. 법무부는 PICA 사기 사건 900억 원, 불법 환전 사업 5800억 원, Haru Invest 예치 사기 사건 1.4조 원을 세 가지 범죄의 대표적인 사례로 선정했다.법무부는 "우리는 금융위원회와 금융감독원과 함께 가상자산 불공정 거래 행위의 불공정 이익 계산 방법과 같은 부속 법률 제정을 논의하고 있다"고 전했다. 그는 "이것이 가상자산 시장의 불공정 거래 행위를 신속하게 조사하고 범죄 수익을 철저히 환수하며 시장의 신뢰성과 안정성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.