ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 고소했다고 보도했습니다. 그는 워싱턴의 한 교회 신도들을 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보한 혐의를 받고 있으며, 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장하고 있습니다.규제 기관은 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 Pinillo가 Solanofi, Solano Partners Ltd. 및 Solano Capital Investments의 CEO라고 주장했으며, 이들 회사는 "Solano 생태계"를 개발하고 고객을 대신하여 비트코인, 이더리움, USDT 및 기타 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다. Pinillo는 고객에게 Solanofi를 통해 매달 최대 34.9%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.CFTC는 Pinillo가 약속한 거래 또는 스테이킹 서비스가 전혀 존재하지 않으며, 그의 진술과 계좌 보고서는 허위라고 주장했습니다. 피고는 고객이 이전한 모든 디지털 및 법정 자산을 유용했습니다. 규제 기관은 사기를 당한 고객에게 보상을 요구하고, 해당 프로그램을 통해 발생한 모든 자금을 몰수하며, 거래 금지 명령을 시행하고 영구 금지 명령을 발표할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 투자 기관 Hashed의 공동 창립자 Ryan Kim이 소셜 미디어에 글을 올리며, 2014년 Ripple Labs가 "Ripple Market Korea" 프로젝트를 통해 한국에서 "폰지 사기" 방식으로 XRP를 판매하여 많은 한국 투자자들을 끌어들였다고 밝혔습니다. 이들 초기 투자자들은 상당한 수익을 얻었을 가능성이 있으며, 한국에는 실제 XRP 커뮤니티가 존재하여 한국인들이 XRP를 대량으로 구매하는 이유입니다.2014년 11월 한국 언론 보도에 따르면, 플랫폼 운영사 Ripple Market Korea는 개업 첫날 2시간 만에 첫 번째 판매를 완료했습니다. 해당 플랫폼은 자체 토큰 RMK를 발행하고, 보유량 비율에 따라 사용자에게 거래 수수료 수익을 반환하겠다고 약속했습니다. 당시 플랫폼은 XRP가 각국 법정 화폐와 교환 가능하고, Google Ventures의 투자를 받으며, 미국 규정을 준수하는 등의 장점을 홍보했습니다.

ChainCatcher 메시지, BitMEX Research는 소셜 플랫폼에 글을 올리며 현재 MicroStrategy(MSTR) 주가가 보유하고 있는 비트코인 가치에 비해 엄청난 프리미엄이 존재하며, 완전히 희석된 후 약 256%의 프리미엄이 있다고 밝혔습니다. 그 이유 중 일부는 일부 금융 규제 기관이 사람들이 비트코인 ETF를 구매하는 것을 금지했기 때문일 수 있습니다. 그러나 투자자들은 비트코인에 대한 노출을 매우 원하고 있어 프리미엄을 무시하고 MSTR을 구매하고 있습니다.또한, MSTR에는 "수익 전략"이 존재합니다. MSTR이 프리미엄으로 거래되기 때문에, 해당 회사는 신규 주식을 발행하고 더 많은 비트코인을 구매할 수 있습니다. 그러면 이는 주당 비트코인 보유량을 증가시킵니다. 만약 프리미엄이 지속된다면, 해당 회사는 계속해서 신규 주식을 발행할 수 있습니다.MSTR 현재의 프리미엄 비율은 256%이며, 이 프리미엄을 기준으로 할 때, 각 MSTR 주식이 실제로 474달러 가치의 비트코인 보유를 나타낼 때, MicroStrategy는 1억 5,700만 주(현재 1억 2백만 주)를 발행해야 하며, 1,570억 달러를 모금하고 주가는 주당 1,685달러로 상승하며, 시가총액은 6,740억 달러에 도달하고 190만 개의 비트코인을 보유하게 됩니다.BitMEX Research는 이러한 가격 성과와 상승 모델이 "폰지 사기"라고 생각하며, 합리적이지 않다고 주장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 나이지리아에서 제안한 《투자 및 증권 법안》은 폰지 사기 운영자에게 징역형을 선고하는 내용을 담고 있으며, 이 법안은 암호화폐 산업 참여자들로부터 환영받고 있습니다. 그들은 이 조치가 해당 산업의 명성을 회복하는 데 도움이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 공개한 바에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검의 Damian Williams 검사는 2024년 10월 15일, 암호화폐 폰지 사기 Forcount(후에 Weltsys로 알려짐)의 주최자 중 한 명인 JUAN TACURI가 미국 지방법원 판사 Analisa Torres에 의해 최대 240개월의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다.이 사기는 전 세계에 퍼져 있으며, 수천 명의 피해 투자자("피해자")가 피해를 입었고, 미국에서는 주로 스페인어를 사용하는 인구를 대상으로 하였습니다. JUAN TACURI는 사기에 참여하여 수백만 달러를 벌었고, 이 돈을 플로리다의 부동산 및 사치품 등에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 86세의 전 캘리포니아 변호사가 수백만 달러 규모의 암호화 피라미드 사기를 저질렀다고 인정하여 5년의 집행유예를 선고받고 거의 1400만 달러를 지급하라는 명령을 받았다고 보도했습니다.10월 8일, 라스베가스 연방 법원 판사 글로리아 나바로(Gloria Navarro)는 데이비드 카겔(David Kagel)에게 유죄 판결을 내렸으며, 그는 5월에 상품 사기 공모 혐의를 인정했습니다.건강 상태가 좋지 않은 카겔은 현재 라스베가스의 한 노인 시설에서 임종 치료를 받고 있으며, 그가 떠나지 않는 한 그곳에서 집행유예 기간을 모두 마칠 것입니다. 떠날 때 그는 감시 장치를 착용해야 합니다. 지난해 카겔에 대한 기소를 한 정부 검사들은 2017년 12월부터 2022년 6월경까지 데이비드 카겔과 두 명의 공범이 높은 수익과 무위험을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 암호화 로봇 거래 프로그램에 투자하도록 유도했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 서울에서 열린 전국대회 감사회에서 입법자들은 KOK 암호화폐 사기에 대한 특별 조사를 요구했습니다. 피해자 연합의 주장에 따르면, 《조선일보》의 두 자회사는 KOK가 사기임을 알고도 적극적으로 홍보하여 40조 원(약 297억 달러)의 손실을 초래했습니다.《아시아일보》에 따르면, 《조선일보》 산하의 비즈니스 뉴스 부서 IT Chosun은 2022년 4월 KOK의 중요한 이정표를 보도했습니다. 두 달 후, 또 다른 자회사 Digital Chosun은 KOK에 "소비자 만족도" 대상을 수여했습니다.전해진 바에 따르면, KOK 토큰은 전 세계에서 거의 200만 투자자를 끌어모았으며, 2019년부터 2023년까지 투자자들은 KOK PLAY 플랫폼을 통해 한국 드라마, 영화 및 게임을 소비하고 7-12%의 수수료로 KOK 토큰을 비트코인으로 교환할 수 있었습니다. 투자자들은 다른 투자자를 유치하여 커미션을 받을 수도 있으며, KOK는 사실상 폰지 사기와 다단계 마케팅 계획으로 운영되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 성명에 따르면, 미국 지방 판사 제니퍼 L. 로숑은 금요일에 41세의 IcomTech 창립자 데이비드 카르모나에게 121개월의 징역형을 선고했습니다. 카르모나는 이전에 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일에 일리노이주 북부 지역 법원 Mary Rowland 판사가 오리건 주민 Sam Ikkurty 및 그의 여러 실체에게 2억 961만 달러의 벌금을 부과하라고 명령했다고 보고했습니다.보도에 따르면, 관련된 실체에는 Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II 및 Seneca Ventures LLC가 포함됩니다. 법원의 결정은 CFTC가 발견한 사기성 유치 및 자금 유용 행위에 기반하며, 이러한 행위는 CFTC에 의해 암호화폐 및 탄소 투자 프로젝트로 위장한 폰지 사기로 설명되었습니다.판결은 Sam Ikkurty가 투자자에게 8370만 달러의 배상금을 지급하고, 3690만 달러의 불법 소득 몰수액을 상계하며, 추가로 1억 1090만 달러의 민사 벌금을 지급해야 한다고 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지미국 SEC는 Jonathan Adam과 Tanner Adam 형제 및 그들의 회사에 대해 긴급 자산 동결 조치를 취한다고 발표했습니다. 이들은 2023년 1월부터 2024년 6월까지 6000만 달러 규모의 폰지 사기를 저질렀으며, 80명 이상의 투자자가 관련되어 있습니다.SEC는 Adam 형제가 가상의 암호 자산 거래 "로봇"과 대출 풀을 만들어 최대 13.5%의 월 수익률을 약속했다고 밝혔습니다. 실제로 그들은 투자자 자금을 허위 수익 지급과 개인 사치 소비에 사용했으며, 여기에는 3000만 달러의 아파트와 고급 자동차 구매가 포함됩니다. SEC는 법원에 영구 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 벌금을 청구하는 소송을 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 중국 부호 순위 2위인 양빈이 암호화폐 투자 사업으로 가장하여 수백만 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 혐의로 싱가포르 감옥에서 6년 형을 선고받았다고 보도했습니다.8월 26일, 61세의 화교 네덜란드인 양씨는 사기 계획에 공모한 혐의와 유효한 근로 허가 없이 사업을 운영한 혐의 등 8건의 혐의를 인정하고 1.6만 싱가포르 달러(1.22만 달러)의 벌금을 부과받았습니다.현지 언론 보도에 따르면, 양빈은 A&A Blockchain Innovation이라는 이름으로 사기 활동을 벌여 700명 이상의 투자자를 유치했으며, 이들은 2021년 5월부터 2022년 2월까지 670만 싱가포르 달러를 투자했지만 약 110만 싱가포르 달러를 잃었습니다.이 회사는 30만 대의 암호화폐 채굴기를 보유하고 있으며, 매일 투자자에게 0.5%의 수익을 제공한다고 주장했습니다. 그러나 실제로는 그런 기계가 존재하지 않았습니다. 반대로, 양빈은 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 투자자에게 수익을 지급했으며, 이는 폰지 사기의 전형적인 징후입니다.알려진 바에 따르면, 2001년 양빈은 미국 포브스 잡지에서 중국 부호 순위 2위로 평가받았으며, 중국 경제의 비약적인 성장 속에서 떠오르는 인물로, 빠르게 부를 축적한 모범으로 여겨졌습니다. 2003년에는 탈세 혐의로 중국 법원에서 18년 형을 선고받았고, 형기를 마친 후 2016년에 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OmegaPro 공동 창립자 Andreas Szakacs가 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 7월에 터키에서 체포되었습니다.Szakacs는 터키 국적을 취득한 후 Emre Avci로 이름을 변경했으며, 혐의를 부인하고 자신은 금융 및 마케팅 업무에 종사하고 있다고 밝혔습니다. 터키 당국은 급습 수색에서 컴퓨터와 32개의 콜드 월렛을 압수하고 1.6억 달러의 암호화폐 흐름을 추적했습니다.전해진 바에 따르면, OmegaPro는 2022년 말에 폐쇄되었으며, 그 이전에 여러 국가에서 사기 경고를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 오늘 법원으로부터 임시 금지 명령, 자산 동결 등의 긴급 구제를 받았으며, 애틀랜타 Drive Planning LLC 및 그 창립자이자 CEO인 러셀 토드 버크홀터에 대한 조사를 시작했습니다.SEC는 Drive Planning과 버크홀터가 2020년부터 2024년 6월까지 "매 3개월 10% 이자"와 같은 고수익을 약속하며 2000명 이상의 투자자로부터 3억 달러 이상을 모금했다고 주장했습니다. 그러나 실제로 이것은 전형적인 폰지 사기였으며, 그들은 새로운 투자자의 자금을 사용하여 기존 투자자에게 수익을 지급했습니다. 또한 SEC는 버크홀터가 수백만 달러의 투자자 자금을 유용하여 310만 달러의 요트, 460만 달러의 전세기 및 고급 자동차 서비스, 200만 달러의 고급 아파트를 구매하고 자신의 사치스러운 생활을 충족시켰다고 주장했습니다.SEC 애틀랜타 지부장인 네카이아 해크워스 존스는 Drive Planning과 버크홀터가 허위 약속을 통해 일반 투자자의 신뢰를 얻어 전형적인 폰지 사기를 실행했다고 밝혔습니다. 그녀는 투자자들에게 과도하게 고수익을 홍보하는 판매자에 대해 경계할 것을 촉구했습니다. 긴급 구제를 받는 것 외에도 SEC는 피고에 대해 영구 금지 명령, 불법 수익 반환 및 민사 벌금을 부과할 것을 요청하며, 버크홀터가 회사 고위 임원으로 활동하는 것을 금지할 것을 요구했습니다. 이 사건은 현재 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 블룸버그 비즈니스 위크 / 중국어판은 성명을 발표했습니다. 발행된 제 250호 잡지(2022년 7월 6일)에서 심각한 오류를 범하였으며, "자오창펑의 폰지 사기"라는 허위 및 근거 없는 표제어를 발표했습니다. 이 공격적인 성명을 전면 철회하며, 자오창펑과 바이낸스에 사과합니다. 앞으로 어떤 방식으로든 동일하거나 유사한 주장을 발표하거나 제기하지 않을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 일리노이주 한 지역 판사가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)를 지지하며 오리건주 한 남성과 그의 회사에 1억 2천만 달러 이상을 지급하라는 명령을 내렸으며, 이 중 일부는 해당 기관이 "폰지 사기"라고 부르는 사건의 피해자에게 보상하는 데 사용됩니다.미국 일리노이주 북부 지방법원 판사 Mary Rowland은 월요일 발표된 의견에서 오리건주의 Sam Ikkurty와 그의 회사 Jafia, LLC가 중대한 허위 진술을 했다고 밝혔지만, 이 의견은 CFTC가 수요일에 발표한 것입니다. CFTC는 Ikkurty와 그의 회사가 등록하지 않았고 사기 행위를 저질렀다고 주장했습니다.주목할 점은 Rowland 판사가 명령에서 암호화폐 OHM과 Klima가 상품에 해당한다고 언급했다는 것입니다.CFTC는 성명에서 이 명령이 비트코인과 이더리움이 CFTC의 관할 내 상품으로 인정될 뿐만 아니라, OHM과 Klima라는 두 개의 비비트코인 가상화폐도 상품의 정의에 부합한다고 밝혔으며, 이들 가상화폐가 비트코인과 동일한 범주에 속하고 규제된 선물 거래가 이루어진다고 지적했습니다.