ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 성명에 따르면, 미국 지방 판사 제니퍼 L. 로숑은 금요일에 41세의 IcomTech 창립자 데이비드 카르모나에게 121개월의 징역형을 선고했습니다. 카르모나는 이전에 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지미국 SEC는 Jonathan Adam과 Tanner Adam 형제 및 그들의 회사에 대해 긴급 자산 동결 조치를 취한다고 발표했습니다. 이들은 2023년 1월부터 2024년 6월까지 6000만 달러 규모의 폰지 사기를 저질렀으며, 80명 이상의 투자자가 관련되어 있습니다.SEC는 Adam 형제가 가상의 암호 자산 거래 "로봇"과 대출 풀을 만들어 최대 13.5%의 월 수익률을 약속했다고 밝혔습니다. 실제로 그들은 투자자 자금을 허위 수익 지급과 개인 사치 소비에 사용했으며, 여기에는 3000만 달러의 아파트와 고급 자동차 구매가 포함됩니다. SEC는 법원에 영구 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 벌금을 청구하는 소송을 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OmegaPro 공동 창립자 Andreas Szakacs가 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 7월에 터키에서 체포되었습니다.Szakacs는 터키 국적을 취득한 후 Emre Avci로 이름을 변경했으며, 혐의를 부인하고 자신은 금융 및 마케팅 업무에 종사하고 있다고 밝혔습니다. 터키 당국은 급습 수색에서 컴퓨터와 32개의 콜드 월렛을 압수하고 1.6억 달러의 암호화폐 흐름을 추적했습니다.전해진 바에 따르면, OmegaPro는 2022년 말에 폐쇄되었으며, 그 이전에 여러 국가에서 사기 경고를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 맨해튼 연방 법원이 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼 EminiFX의 창립자이자 CEO인 Eddy Alexandre에게 9년의 징역형을 선고했다고 보도했습니다. 그는 암호화폐 폰지 사기를 저질렀으며, 그의 암호화폐 및 외환 플랫폼을 통해 2만 5천 명 이상의 투자자로부터 2억 4천 8백만 달러 이상을 사기쳤습니다. 이 판결은 암호화폐 사기범이 상품 사기죄를 인정한 지 4개월이 지난 후에 내려졌습니다.이전 보도에 따르면, Alexandre는 수만 명의 투자자에게 자금을 모집한 혐의를 받고 있으며, 2021년 9월부터 2022년 5월까지 Alexandre는 매주 5%의 유혹적인 수익을 제공하여 2만 5천 명 이상의 투자자를 유치하고 2억 4천 8백만 달러 이상의 순이익을 올렸습니다. 그의 암호화폐 및 외환 플랫폼은 다단계 마케팅 계획으로 운영되었으며, 기존 투자자들이 해당 플랫폼에 새로운 사용자를 유치하도록 장려했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 최근 미국 캘리포니아 북부 지방 법원에 디지털 자산과 외환 폰지 사기에 연루된 William Koo Ichioka를 상대로 소송을 제기했습니다. 그는 2100만 달러 이상의 투자자 자산을 부당하게 처리하고 신규 고객 자금을 이용해 자신의 폰지 사기의 수익 환상을 만들어냈다는 혐의를 받고 있습니다.CFTC는 Ichioka가 "구식" 폰지 사기를 운영하고 "변형된" 사기 행위를 시행했다고 주장하고 있습니다. Ichioka는 CFTC의 혐의를 해결하기 위해 합의를 제안했습니다. 한편, 해당 기관은 법원에 Ichioka에 대한 거래 및 등록 금지 명령을 요청하고 있으며, 그에게 벌금을 부과할 것을 요구하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk의 보도에 의하면, 미국 오하이오주 투자 매니저 Rathnakishore Giri가 금요일 암호화폐 투자 사기를 저지른 혐의로 체포되었습니다. 이 사기는 투자자들로부터 최소 1000만 달러를 모금했습니다. Giri는 자신을 비트코인 파생상품에 능숙한 암호화폐 거래 전문가로 홍보하여 투자자들을 오도한 것으로 알려졌습니다. 기소장에 따르면, Giri는 투자자들에게 그들이 투자한 자금이 높은 수익을 올릴 것이라고 허위로 약속했으며, 원금에는 위험이 없다고 주장했습니다.Giri는 현재 다섯 건의 전신 송금 사기 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 각 혐의마다 최대 20년의 형벌에 처해질 수 있습니다.（출처 링크）