ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 텍사스 연방 법원은 세금 사기 사건에서 비트코인 투자자에게 암호화폐 키를 제출하라고 명령했습니다. 이 사건은 보고되지 않은 370만 달러의 BTC 판매와 관련이 있습니다.전해진 바에 따르면, 이 키는 약 1.24억 달러의 암호화폐를 잠금 해제할 수 있습니다. 이 명령의 범위는 지갑 접근에 국한되지 않으며, 법원의 승인 없이 해당 투자자와 그 어떤 공모자도 디지털 자산을 이전하거나 숨길 수 없도록 규정하고 있습니다. 그러나 그들은 "정상적인 월간 생활비"에 자금을 사용할 수 있습니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 탈세에 대해 처음으로 형사 기소를 시작했으며, 미신고 370만 달러 비트코인 수익에 대한 남성에게 2년의 징역형을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 정부는 Terra form Labs의 공동 창립자 Do Kwon의 형사 사건을 감독하는 검사들이 Terra 생태계 붕괴 후 Kwon이 전 세계적으로 백만 명 이상의 피해자를 초래했을 것으로 추정하고 있다고 전했습니다. 1월 6일, 미국 뉴욕 남부 연방 법원의 대리 미국 검사 Daniel Gitner는 법원에 제출한 문서에서 Kwon의 피해자들에게 그의 형사 사건 권리에 대한 통지 절차에 대해 알렸습니다. 미국 검사에 따르면, 정부는 Kwon 사건에 대한 공개 절차를 위한 웹사이트를 구축할 것이며, 다른 피해자 권리 보장 방법은 "비현실적"이라고 합니다.Gitner는 "Terraform 암호화폐의 거래 수가 방대하고 이러한 거래 방식(많은 거래가 외국 거래소를 통해 디지털 자산 지갑이나 암호화폐 거래 계좌로 이루어지며 개인 신원 정보가 없는 경우가 많기 때문에) 때문에 Kwon의 피해자 수를 정확히 정량화하기는 어렵지만, 정부는 이 사건의 피해자 수가 수십만 개인 및 단체를 초과하며 총계가 백만 명을 넘을 것으로 추정하고 있습니다."라고 말했습니다.이전 소식에 따르면, Kwon은 1월 8일 다시 법정에 출두할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 법원이 CFTC와 Gemini 사건을 2025년 1월 21일로 연기했다고 보도했습니다. 뉴욕 지방 판사 Alvin Hellerstein은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 Gemini Trust Company 간의 민사 사건 심리 날짜가 원래 예정된 2025년 1월 13일에서 1월 21일로 연기되었으며, 더 이상 연기되지 않을 것이라고 명확히 밝혔습니다.CFTC는 2022년 6월 Gemini를 상대로 소송을 제기하며, 2017년 비트코인 선물 계약 신청 시 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공했다고 주장하고, 불법 수익 반환, 민사 벌금 및 금지 명령을 요청했습니다. 사건 심리의 연기는 곧 취임할 정부와 새로운 국회 정책의 영향을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 연방 판사 Araceli Martínez-Olguín이 홍콩 회사 BiT Global이 제기한 임시 제한 명령 요청을 기각하고, Coinbase가 Wrapped Bitcoin (WBTC)을 플랫폼에서 계속해서 상장 폐지할 수 있도록 허용했습니다.판사는 BiT Global이 Coinbase의 이 조치가 "긴급하고 회복할 수 없는 피해"를 초래할 것임을 입증하지 못했다고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제5 순회 항소 법원은 하급 법원의 판결을 뒤집고 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 Tornado Cash의 불변 스마트 계약에 대한 제재를 가하는 것이 권한을 초과했다고 판단했습니다. 이는 해당 프로토콜과 그 사용자에게 중대한 승리입니다. 세 명의 판사가 구성된 합의체는 판결 의견에서 재무부가 "재산"에 대해 조치를 취할 권한이 있지만, Tornado Cash의 스마트 계약은 불변성이 있어 통제하거나 소유할 수 없으므로 국제 긴급 경제 권한 법(IEEPA)에 따라 재산으로 간주되지 않는다고 지적했습니다.Coinbase의 최고 법무 책임자 Paul Grewal은 이러한 스마트 계약이 이제 제재 목록에서 제거되어야 하며, 미국 사용자가 다시 이 프라이버시 보호 프로토콜을 사용할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 항소 법원은 텍사스 지방법원에 Joseph Van Loon 등 원고-항소인이 제기한 일부 간이 판결 요청을 승인하도록 지시했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 전 연방 검사 James K·Filan이 X 플랫폼에서 미국 SEC의 Ripple 사건 최신 진행 상황을 공개했습니다. 제2 순회 항소 법원은 SEC의 소송 브리핑이 2025년 1월 15일 이전에 제출되어야 한다는 명령을 발표했습니다. 해당 날짜 이전에 서류가 제출되지 않으면 2025년 1월 15일부터 항소가 기각됩니다. 서류 제출 연장 또는 기타 구제를 요청하는 동의서는 제출 날짜에 포함되지 않습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제4 순회 항소 법원은 최근 한 주택 소유자가 보험 회사 Lemonade Insurance를 상대로 제기한 소송 요청을 기각했습니다. 이 주택 소유자는 암호화 사기로 17만 달러의 손실을 입었으며, 보험 회사가 그 손실을 보상해야 한다고 주장했습니다. 그러나 법원은 버지니아주 법률에 따라 주택 보험은 "직접 물리적 손실"만을 포함하며, 디지털 화폐의 디지털 도난은 이 정의에 해당하지 않는다고 판단했습니다.판사는 보험 회사가 보험 증권 관련 조항에 따라 보상 의무를 이행했으며, 500달러의 전자 송금 도난 보상을 제공했다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제2순회 항소법원이 오늘 일찍 Ripple의 법률 팀에 위반 통지를 발송했습니다. 그 이유는 Ripple이 SEC 소송과 관련된 확인서 및 출두 통지서 제출 마감일인 2024년 10월 18일을 놓쳤기 때문입니다.법원은 Ripple에 14일 연장을 승인하여 해당 팀이 2024년 11월 1일 이전에 필요한 문서를 제출할 수 있도록 했습니다. 만약 Ripple의 변호사가 이 새로운 마감일 이전에 제출을 완료하지 못할 경우, 특별 법원 허가 없이 다가오는 항소 심리에서 그들의 주장을 진술하는 것이 금지될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tree News는 Ripple Labs Inc.가 미국 제2순회 항소법원에 항소 통지를 제출했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Green United LLC를 상대로 한 1800만 달러 암호화 채굴 사기 사건에서 승소했습니다.미국 연방 법원은 Green United가 판매한 "Green Boxes" 채굴 장비가 증권의 정의에 해당한다고 판결하며, 해당 회사의 소송 기각 요청을 기각했습니다. SEC는 이 회사가 이러한 장비를 허위로 홍보하여 허구의 GREEN 토큰을 채굴한다고 주장했으며, 실제로는 비트코인 채굴에 사용되었고 투자자에게 관련 정보를 공개하지 않았다고 주장했습니다.법원은 SEC가 이러한 장비의 판매 및 운영 계약을 통해 투자 계약이 존재함을 입증했다고 확인했습니다. 판사는 Green United가 자사의 제품이 증권이 아니라는 주장을 기각하며, 해당 기관이 증권의 모든 필수 요소를 충분히 주장했다고 지적했습니다.이전 소식, Green United는 1800만 달러 암호화 채굴 사기 소송을 기각하지 못했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 금요일 발표한 성명서에 의하면, 미국 캘리포니아 북부 연방 지방법원 판사 Vince Chhabria는 30세의 William Koo Ichioka에게 피해자에게 3100만 달러를 지급하고 500만 달러의 민사 벌금을 부과하라고 판결했습니다.CFTC는 2023년 6월 Ichioka가 암호화폐(비트코인 및 이더리움 포함)와 외환 거래와 관련된 사기에서 자금을 유용했다고 고발했습니다. 평행 행동의 일환으로, 미국 캘리포니아 북부 연방 검찰청과 미국 증권거래위원회(SEC)도 그에 대한 고발을 제기했습니다.Ichioka는 "일찍부터 부를 추구하기 시작했으며 수백만 달러의 재산을 축적했다"고 자칭했습니다. 법원 판결문에 따르면, 그는 투자자들에게 그의 상품 유동성 풀에 참여하면 30일마다 10%의 수익을 얻을 수 있다고 말했습니다. Ichioka는 실제로 일부 투자자 자금을 사용하여 스타트업 주식, 디지털 자산 상품 및 외환 거래에 투자했지만, 그는 또한 "참여자들의 자금을 자신의 자금과 섞어" 이 돈을 사용하여 집세, 레스토랑, 바, 택시, 헬스장 회원비 및 고급차 등 다른 소비에 지출했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, CNN은 미국 전 대통령 트럼프를 암살하려고 시도한 혐의자가 플로리다주 미국 법원에 들어갔다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일에 일리노이주 북부 지역 법원 Mary Rowland 판사가 오리건 주민 Sam Ikkurty 및 그의 여러 실체에게 2억 961만 달러의 벌금을 부과하라고 명령했다고 보고했습니다.보도에 따르면, 관련된 실체에는 Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II 및 Seneca Ventures LLC가 포함됩니다. 법원의 결정은 CFTC가 발견한 사기성 유치 및 자금 유용 행위에 기반하며, 이러한 행위는 CFTC에 의해 암호화폐 및 탄소 투자 프로젝트로 위장한 폰지 사기로 설명되었습니다.판결은 Sam Ikkurty가 투자자에게 8370만 달러의 배상금을 지급하고, 3690만 달러의 불법 소득 몰수액을 상계하며, 추가로 1억 1090만 달러의 민사 벌금을 지급해야 한다고 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지미국 법원이 농구 스타 샤킬 오닐이 NFT 프로젝트 아스트랄스의 "통제자"라는 주장에 대해 기각했습니다. 법원은 샤킬 오닐이 솔라나 NFT 프로젝트 아스트랄스에 "판매자"로서 참여했으며, 2023년 5월 시작된 등록되지 않은 증권 집단 소송에서 그에 대한 일부 주장을 기각해 달라는 샤킬의 요청을 승인했습니다.법원은 이 전설적인 농구 선수가 아스트랄스의 "통제자"라는 주장을 기각했으며, 원고는 오닐이 해당 프로젝트에 대해 "실질적인 권력이나 통제권"을 행사했다고 주장했습니다. 그러나 미국 지방법원 판사인 페데리코 모레노는 오닐이 아스트랄스 제품을 구매하도록 성공적으로 유도한 "판매자"라고 판결했습니다. 판사는 또한 피고가 아스트랄스 NFT와 갤럭시 토큰이 금융 증권이라는 주장에 대한 기각 요청도 기각했습니다.아스트랄스는 솔라나 기반의 NFT 프로젝트로, 10,000개의 독특한 3D 아바타를 보유하고 있으며, 아스트랄버스라는 유사 메타버스와 분산 자치 조직(DAO)에 대한 투자를 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 DAO의 거버넌스 토큰으로 사용되는 자체 암호화폐 갤럭시도 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Feeds는 파산한 암호화폐 대출 기관 BlockFi가 법원의 승인을 받아 고객과 무담보 채권자에게 상환할 수 있게 되었다고 보도했습니다. 미국 뉴저지주 파산 법원은 목요일에 이 회사의 계획을 승인하여 BlockFi가 고객 자금의 100%를 상환할 수 있도록 허용했습니다. 이 암호화폐 대출 기관은 FTX에 대한 8.745억 달러의 채권을 액면가보다 훨씬 높은 금액으로 현금화하기 위해 법원의 승인을 요청했습니다. 법원의 승인은 고객이 이제 전액 자산 환불을 받을 수 있음을 의미합니다.회사는 자산 회수가 금융 위기의 영향을 없앨 수는 없지만, "가까운 미래에 고객에게 100% 청구 가치를 효과적으로 분배하는 것은 매우 긍정적인 결과가 될 것"이라고 밝혔습니다. 이 회사는 미국 고객에게 자산을 최종 분배하는 작업이 90일 이내에 시작될 수 있다고 전했습니다. 그러나 규제 측면의 도전으로 인해 국제 고객은 더 오랜 시간을 기다려야 할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bloomberg Law News는 미국 일리노이주 연방 법원이 암호화폐 헤지펀드 Jafia LLC 및 그 책임자 Sam Ikkurty에게 8400만 달러를 지급하라고 명령했다고 보도했습니다. 이는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 사기 혐의를 해결하기 위한 것입니다.판사 Mary Rowland은 Sam Ikkurty가 그의 회사 Jafia가 운영하는 암호화폐 헤지펀드에 대해 다양한 허위 진술을 했다고 밝혔습니다. 여기에는 그가 암호화폐 거래에 대한 경험에 관한 진술이 포함됩니다. Sam Ikkurty는 또한 다른 투자자들의 자금을 사용하여 펀드 투자자에게 부풀려진 환매금을 지급했으며, 이는 "전형적인 폰지 사기"에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 발표한 보도자료에 따르면, 에스토니아 시민 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 암호화폐 사기 혐의로 어제 처음으로 법정에 출두했습니다. 워싱턴 서부 지구는 그들이 2015년부터 2019년까지 사기성 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare를 운영하여 수십만 명의 피해자에게 5억 5천만 달러 이상을 투자하도록 유도했지만 약속된 채굴 지분이 이행되지 않았다고 고발했습니다. 2017년 5월, 포타펜코와 투로긴은 Polybius 회사에 투자하여 최소 2,500만 달러를 모금하며 가상화폐 은행을 설립할 것이라고 주장했습니다. Polybius가 수익에서 배당금을 지급하겠다고 약속했지만, 해당 은행은 결코 설립되지 않았고, 대부분의 자금은 피고가 통제하는 계좌로 이전된 것으로 알려졌습니다.법무부는 두 사람이 유령 회사, 가짜 계약 및 송장을 통해 자금을 세탁하여 75채의 부동산, 6대의 고급차, 암호화폐 지갑 및 수천 대의 채굴기를 구매했다고 추가로 고발했습니다. 그들은 공모 전신 사기, 16건의 전신 사기 및 공모 자금 세탁 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대한 최대 형량은 20년 징역형입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, unfolded 보도에 의하면, 미국 법원은 Coinbase가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 새로운 규칙을 강제할 수 없다고 판결했습니다.이전에 Coinbase는 제3 순회 항소 법원에 제출한 개회사에서 항소 법원이 미국 증권 거래 위원회(SEC)에게 "오랜 시간 지연된 규칙 제정 절차"를 시작하도록 지시해야 한다고 밝혔습니다.Coinbase는 미국 증권 거래 위원회가 규칙 제정을 하지 않았고 Coinbase의 규칙 제정 청원 거부 이유를 자세히 설명하지 않았기 때문에 행정 절차 법을 위반했다고 주장했습니다. 이 법은 연방 기관이 규칙을 제정하고 발표하는 방법을 규정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 뉴욕 연방 법원은 화요일에 Avraham Eisenberg에 대한 형사 사기 및 조작 혐의에 대한 재판을 시작할 예정이며, 이 법원은 그가 Solana 생태계 DeFi 프로토콜 Mango Markets에서 1.16억 달러의 자금을 훔쳤다는 혐의를 제기할 것입니다. 재판은 2주간 진행될 것으로 예상됩니다.재판은 원래 2023년 12월 4일에 진행될 예정이었으나, Eisenberg 변호팀의 요청에 따라 연기되었습니다.