ChainCatcher 메시지에 따르면, 인도 당국은 암호화폐 폰지 사기에 대한 지속적인 조사에서 Bitconnect와 관련된 거의 1.9억 달러의 암호화폐를 압수했습니다. 이 사기는 2018년에 적발되어 95개국의 4,000명의 투자자에게 약 240억 달러의 손실을 초래했습니다. Bitconnect는 2016년에 출시되었고 2018년에 폐쇄되었습니다.전해진 바에 따르면, Bitconnect의 창립자인 Satish Kumbhani(2022년 2월 미국 법무부에 기소됨)는 전 세계적으로 홍보자를 모집하는 네트워크를 구축하여 그들에게 폰지 사기를 홍보하는 대가로 수수료를 지급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 비트코인 거래 플랫폼 BitConnect의 홍보자 John Bigatton이 무허가 금융 조언을 제공한 혐의로 시드니 지역 법원에서 유죄 판결을 받았습니다.2017년 8월부터 2018년 1월까지 Bigatton은 세미나와 소셜 미디어를 통해 BitConnect를 홍보하며 적절한 허가 없이 재정 조언을 제공했습니다. 법원 기록과 해당 국가의 기업 규제 기관이 일요일에 발표한 성명에 따르면, John Bigatton은 금요일에 3년의 선행 인정 판결을 받았으며, 5년 동안 회사 관리 자격이 취소되었습니다.이 사건은 현재 호주 연방 경찰이 《범죄 수익법》에 따라 감독하고 있으며, 뉴사우스웨일스주 대법원에서 여전히 진행 중입니다.전해진 바에 따르면, Bigatton은 이전에 2020년에 ASIC에 의해 7년 동안 금융 서비스 제공이 금지되었습니다. 올해 5월, 그는 무면허 재정 조언 제공 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 캘리포니아주 남부 지방 법원은 1월 12일 Bitconnect 사기 사건의 피해자에게 보상을 명령했으며, 40개국의 800명의 피해자가 1,700만 달러의 보상을 받을 수 있게 되었습니다.암호화폐 회사 BitConnect는 전 세계에서 20억 달러 이상의 자금을 모아 거의 100개국의 4천 명 이상의 소액 투자자들을 깊은 수렁에 빠뜨렸습니다. 최근 미국 연방 법원은 암호화폐 사기 사건에 대한 판결문을 발표했습니다. 대규모 사기성 암호화폐 투자 계획에 참여한 암호화폐 회사 BitConnect의 고위 간부 글렌 아카로(Glenn Arcaro)는 미국 연방 법원에서 38개월의 징역형을 선고받았으며, 총 8천만 달러를 몰수당했습니다.（출처 링크）

체인캡처 메시지에 따르면, 폰지 사기 사건에서 암호화폐 회사 BitConnect가 전 세계에서 20억 달러 이상의 자금을 모아 거의 100개국의 4천 명 이상의 소액 투자자들이 깊이 연루되었다. 최근 미국 연방 법원은 암호화폐 사기 사건에 대한 판결문을 발표했다. 대규모 사기성 암호화폐 투자 계획에 참여한 BitConnect 고위 경영진 글렌 아르카로(Glenn Arcaro)는 미국 연방 법원에서 38개월의 징역형을 선고받고 총 8천만 달러를 몰수당했다.이전 보도에 따르면, 8월 17일 인도 푸네시 경찰은 BitConnect 창립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)를 공식적으로 수배하기 시작했다고 발표했다. 현지의 한 변호사 투자자는 쿰바니의 폰지 사기에서 거의 220 비트코인을 잃었으며, 이는 4억 2천만 루피(520만 달러)의 가치에 해당한다고 밝혔다. 올해 초 미국 관리는 법률 문서에서 쿰바니가 인도로 도피했을 가능성이 높으며, 현재 행방이 묘연하다고 밝혔다.올해 2월, 미국 법무부는 BitConnect 창립자 사티시 쿰바니를 상대로 24억 달러 규모의 폰지 사기를 계획한 혐의로 소송을 제기했다. 쿰바니는 전신 사기 공모, 상품 가격 조작 공모, 무면허 송금 사업 운영 및 국제 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었다. 모든 혐의가 인정될 경우 그는 최대 70년의 징역형에 처해질 수 있다. (출처 링크)