ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 고소했다고 보도했습니다. 그는 워싱턴의 한 교회 신도들을 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보한 혐의를 받고 있으며, 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장하고 있습니다.규제 기관은 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 Pinillo가 Solanofi, Solano Partners Ltd. 및 Solano Capital Investments의 CEO라고 주장했으며, 이들 회사는 "Solano 생태계"를 개발하고 고객을 대신하여 비트코인, 이더리움, USDT 및 기타 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다. Pinillo는 고객에게 Solanofi를 통해 매달 최대 34.9%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.CFTC는 Pinillo가 약속한 거래 또는 스테이킹 서비스가 전혀 존재하지 않으며, 그의 진술과 계좌 보고서는 허위라고 주장했습니다. 피고는 고객이 이전한 모든 디지털 및 법정 자산을 유용했습니다. 규제 기관은 사기를 당한 고객에게 보상을 요구하고, 해당 프로그램을 통해 발생한 모든 자금을 몰수하며, 거래 금지 명령을 시행하고 영구 금지 명령을 발표할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 86세의 전 캘리포니아 변호사가 수백만 달러 규모의 암호화 피라미드 사기를 저질렀다고 인정하여 5년의 집행유예를 선고받고 거의 1400만 달러를 지급하라는 명령을 받았다고 보도했습니다.10월 8일, 라스베가스 연방 법원 판사 글로리아 나바로(Gloria Navarro)는 데이비드 카겔(David Kagel)에게 유죄 판결을 내렸으며, 그는 5월에 상품 사기 공모 혐의를 인정했습니다.건강 상태가 좋지 않은 카겔은 현재 라스베가스의 한 노인 시설에서 임종 치료를 받고 있으며, 그가 떠나지 않는 한 그곳에서 집행유예 기간을 모두 마칠 것입니다. 떠날 때 그는 감시 장치를 착용해야 합니다. 지난해 카겔에 대한 기소를 한 정부 검사들은 2017년 12월부터 2022년 6월경까지 데이비드 카겔과 두 명의 공범이 높은 수익과 무위험을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 암호화 로봇 거래 프로그램에 투자하도록 유도했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지미국 SEC는 Jonathan Adam과 Tanner Adam 형제 및 그들의 회사에 대해 긴급 자산 동결 조치를 취한다고 발표했습니다. 이들은 2023년 1월부터 2024년 6월까지 6000만 달러 규모의 폰지 사기를 저질렀으며, 80명 이상의 투자자가 관련되어 있습니다.SEC는 Adam 형제가 가상의 암호 자산 거래 "로봇"과 대출 풀을 만들어 최대 13.5%의 월 수익률을 약속했다고 밝혔습니다. 실제로 그들은 투자자 자금을 허위 수익 지급과 개인 사치 소비에 사용했으며, 여기에는 3000만 달러의 아파트와 고급 자동차 구매가 포함됩니다. SEC는 법원에 영구 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 벌금을 청구하는 소송을 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 중국 부호 순위 2위인 양빈이 암호화폐 투자 사업으로 가장하여 수백만 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 혐의로 싱가포르 감옥에서 6년 형을 선고받았다고 보도했습니다.8월 26일, 61세의 화교 네덜란드인 양씨는 사기 계획에 공모한 혐의와 유효한 근로 허가 없이 사업을 운영한 혐의 등 8건의 혐의를 인정하고 1.6만 싱가포르 달러(1.22만 달러)의 벌금을 부과받았습니다.현지 언론 보도에 따르면, 양빈은 A&A Blockchain Innovation이라는 이름으로 사기 활동을 벌여 700명 이상의 투자자를 유치했으며, 이들은 2021년 5월부터 2022년 2월까지 670만 싱가포르 달러를 투자했지만 약 110만 싱가포르 달러를 잃었습니다.이 회사는 30만 대의 암호화폐 채굴기를 보유하고 있으며, 매일 투자자에게 0.5%의 수익을 제공한다고 주장했습니다. 그러나 실제로는 그런 기계가 존재하지 않았습니다. 반대로, 양빈은 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 투자자에게 수익을 지급했으며, 이는 폰지 사기의 전형적인 징후입니다.알려진 바에 따르면, 2001년 양빈은 미국 포브스 잡지에서 중국 부호 순위 2위로 평가받았으며, 중국 경제의 비약적인 성장 속에서 떠오르는 인물로, 빠르게 부를 축적한 모범으로 여겨졌습니다. 2003년에는 탈세 혐의로 중국 법원에서 18년 형을 선고받았고, 형기를 마친 후 2016년에 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 일리노이주 한 지역 판사가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)를 지지하며 오리건주 한 남성과 그의 회사에 1억 2천만 달러 이상을 지급하라는 명령을 내렸으며, 이 중 일부는 해당 기관이 "폰지 사기"라고 부르는 사건의 피해자에게 보상하는 데 사용됩니다.미국 일리노이주 북부 지방법원 판사 Mary Rowland은 월요일 발표된 의견에서 오리건주의 Sam Ikkurty와 그의 회사 Jafia, LLC가 중대한 허위 진술을 했다고 밝혔지만, 이 의견은 CFTC가 수요일에 발표한 것입니다. CFTC는 Ikkurty와 그의 회사가 등록하지 않았고 사기 행위를 저질렀다고 주장했습니다.주목할 점은 Rowland 판사가 명령에서 암호화폐 OHM과 Klima가 상품에 해당한다고 언급했다는 것입니다.CFTC는 성명에서 이 명령이 비트코인과 이더리움이 CFTC의 관할 내 상품으로 인정될 뿐만 아니라, OHM과 Klima라는 두 개의 비비트코인 가상화폐도 상품의 정의에 부합한다고 밝혔으며, 이들 가상화폐가 비트코인과 동일한 범주에 속하고 규제된 선물 거래가 이루어진다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 면허가 취소된 캘리포니아 변호사 David Kagel이 암호화폐 폰지 사기를 계획하여 피해자에게 950만 달러 이상을 사취한 사실을 인정했습니다. 85세의 Kagel은 인공지능 거래 로봇을 통해 높은 수익을 얻겠다고 약속하며, 투자 안전을 보장하기 위해 1,100만 달러의 비트코인을 보유하고 있다고 거짓말했습니다. 그는 자신의 변호사 신분을 이용해 신뢰를 얻고, 허위 주장을 뒷받침하기 위해 위조된 회사 문서의 편지를 제공했습니다.Kagel과 그의 공범들은 투자를 하지 않고 자금을 개인 이익을 위해 사용했습니다. Kagel은 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있으며, 선고 날짜는 9월 10일로 정해졌습니다. 공범 David Gilbert Saffron과 Vincent Anthony Mazzotta Jr.도 이 계획에 참여한 혐의로 기소되어 재판을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 트위터 사용자 Nay는 체인 상 데이터 분석을 통해 DWF Labs의 "거의 모든 경우에 토큰의 입출금 수량이 시간과 금액에 맞춰져 있으며, 이는 대출이 아니므로 표준 시장 거래가 아니다"라고 발언했습니다. Nay는 DWF Labs의 모든 거래 패턴이 하루에 한 번 정도 5만에서 10만 달러의 스테이블코인을 구매하거나, 거래당 최대 500만 달러의 대규모 거래를 구매한 후 모든 (또는 거의 모든) 자금을 CEX에 예치하는 것이라고 말했습니다.동시에 많은 공개된 투자 거래가 체인 상 데이터와 일치하지 않으며, "6500만 달러가 체인 상에서 확인되었고, 보도된 바에 따르면 1억 5천만 달러를 초과하며, 그 외에도 많은 것이 보도되지 않았다"고 Nay는 언급했습니다. "하나의 설명은 그들이 프로젝트 팀을 대신하여 특정 가격 이하로 토큰을 판매하고 미리 송금하여 델타를 얻는 것이다. 많은 거래가 10-20%의 할인율을 가지고 있지만, 일부는 그렇지 않다"고 덧붙였습니다.또한 Nay는 DWF Labs의 공식 책임자 Andrei Grachev가 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기인 OneCoin과 관련이 있다고 밝혔으며, 이전에 러시아어 미디어가 2019년에 이를 보도한 바 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Trade Coin Club이 2.95억 달러의 암호화 폰지 사기에 연루되었다고 주장하며, 2016년부터 2018년까지 8.2만 개 이상의 비트코인을 순이익으로 올렸다고 밝혔습니다. Trade Coin Club은 거래 로봇을 기반으로 지속적으로 고빈도 소액 거래를 진행하며, 투자자의 최소 일일 수익률은 0.35%라고 약속했지만, 실제로는 "투자자의 인출은 전적으로 투자자의 예치금으로 지급되었다"고 합니다.（출처 링크）