ChainCatcher 메시지, 한국 경찰은 최근 90명의 베트남 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 암호화폐를 이용해 전국 여러 바와 클럽에서 마약을 판매한 혐의를 받고 있습니다. 경찰에 따르면, 이 용의자들은 커피와 비타민 포장으로 위장하여 마약을 밀반입하고, 여러 도시에서 베트남 운영 바와 클럽에서 유통을 진행했습니다.경찰은 초기 추정으로 이 범죄 조직이 밀반입한 마약의 가치는 10.4억 원(약 72.1만 달러)에 달하며, 그 중 약 7.1억 원(근 50만 달러)은 이미 판매에 성공했다고 밝혔습니다. 일부 용의자는 불법 체류자이며, 현재 18명의 용의자가 구금되어 있으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, Ledger의 공동 창립자 David Balland와 그의 아내가 파리에서 납치되었으며, 범인들은 암호화폐로 몸값을 요구했습니다. 이 사건으로 10명이 체포되었습니다.파리 검찰청의 Laure Beccuau는 David Balland와 그의 아내가 화요일 새벽에 납치되었으며, 그들은 분리되어 다른 장소로 이송되었다고 밝혔습니다. 납치범은 Ledger의 또 다른 공동 창립자와 연락을 취해 암호화폐로 몸값을 지불할 것을 요구했으며, 그 중 일부는 이미 범인에게 지급되었습니다.프랑스 헌병 특수부대가 소집되어 납치범과 협상하였고, 이후 Balland의 위치를 추적했습니다. 경찰은 Balland를 성공적으로 구출하였고, 그의 아내는 몇 시간 후에 밴 안에 묶여 있는 상태로 발견되었습니다. 몸값 지불에 사용된 대부분의 암호화폐는 이미 추적되어 동결되고 압수되었습니다.Beccuau는 Balland가 손 부상으로 병원에 이송되었으며, 그의 아내는 신체적 상해는 없지만 트라우마로 인해 의료진의 보호를 받을 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 형남 공안이 가상 화폐 도난 사건을 적발했습니다. 조사 결과 피해자 펑 씨는 소셜 플랫폼을 통해 가상 화폐 거래 경로를 찾았고, 가상 화폐를 구매한 후 상대방과 대면 현금 거래를 할 때 범죄 조직에 의해 핀홀 카메라로 계좌 로그인 인증 코드를 몰래 촬영당했습니다. 이후 기술 수단을 통해 펑 씨의 계좌를 도용하고 재산을 이전하여 결국 아무것도 없이 사라졌습니다. 펑 씨는 총 120만 위안의 손실을 입었습니다. 현재 범죄 용의자 6명은 절도죄로 공안 기관에 의해 법적으로 형사 구금되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 경찰이 수요일에 윤석열에 대한 체포 영장을 다시 실행할 것으로 예상하고 있다고 보도했습니다. (김십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 고위 공직자 범죄 조사처(공조처)가 14일 발표한 공고에서 육군 수도 방위 사령부 제55 경비대가 공조처와 경찰청 국가 수사 본부 직원이 윤석열 대통령의 구속 영장을 집행하기 위해 관저에 들어가는 것을 승인했다고 전했습니다.공조처는 이날 오후 제55 경비대에 "공조처, 경찰청 국가 수사 본부, 국방부 조사 본부 직원이 윤석열 구속 영장을 집행하기 위해 관저에 들어가는 것을 승인해 달라"는 공문을 보냈고, 제55 경비대는 이후 "승인"이라고 회신했습니다. 대통령 경비법에 따르면, 제55 경비대는 대통령 경비처에 소속되어 있으며, 경비처에 의해 관리되고 대통령 관저 외곽 경비 임무를 담당하고 있습니다. (김십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 경찰이 약 300만 달러의 전력을 훔친 것으로 추정되는 비트코인 채굴장을 폐쇄했습니다. 채굴장은 태국 동부 쁘라나트 니콘 구에 위치하며, 이 작전에는 1000대 이상의 기계가 관련되어 있습니다. 당국은 정확한 도난 수치를 제공할 수 없지만, 그 가치는 "수억 바트"에 이를 수 있습니다.채굴자들은 지역 전력청(PEA)의 전력 계량기를 조작하여 전력을 자신의 기계로 전환했습니다. 현장에서 신원이 확인되지 않은 직원은 경찰에게 도난 행위가 밤에만 발생하며, 낮에는 발견되지 않기 위해 전력 계량기를 올바르게 사용한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 핀란드 경찰이 에스포의 한 주택에서 Hex 창립자 리차드 슈엘러(일명 리차드 하트)의 약 260만 달러 상당의 사치스러운 시계 20점을 압수했습니다. 이 시계의 대부분은 롤렉스입니다. 그는 전국적으로 탈세 혐의로 수배 중입니다.이번 작전은 이전에 인터폴이 슈엘러에 대해 발부한 적색 수배와 관련이 있습니다. 그는 탈세, 미성년자에 대한 폭력 공격 및 Hex 프로젝트를 통해 모금한 1200만 달러로 사치품을 구매한 혐의를 받고 있습니다.또한, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 그가 Hex와 같은 등록되지 않은 증권을 통해 10억 달러 이상을 모집했다고 주장하며, 그의 암호화 프로젝트가 약속한 높은 수익이 비현실적이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 24세의 네덜란드 법학도가 수백만 유로의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 이번 주에 체포되었습니다. 이 남자는 "암호화 은행가"라고 자칭하며, 지난해 자신의 암호화 거래 계획이 실패한 후 사라졌고, 이로 인해 약 300명의 투자자(친척 및 친구 포함)가 최대 450만 유로(약 460만 달러)의 손실을 입었습니다. 그는 숨은 지 오래된 후, 피해자들이 설립한 재단이 추가 증거를 제출함에 따라 경찰에 의해 체포되었습니다.한 피해자에 따르면, 이 사기 혐의가 있는 남자의 계획이 실패 직전에도 불구하고 그는 여전히 새로운 투자자를 끌어모으고 있었습니다. 네덜란드 암호화폐 사기의 투자자들은 최소 5,000 유로(5,146 달러)의 투자 비용을 지불하라는 요구를 받았으며, 그는 50%의 수익을 보수로 받을 것이라고 했습니다. 변호사들은 이 행위가 새로운 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 갚는 암호화폐 폰지 사기와 유사하다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베트남 경찰은 200명 이상의 피해자로부터 40억 동(약 15.73만 달러)을 훔친 암호화폐 채굴 사기 사건에 연루된 4명을 체포했습니다.전 Minh Quang이 이끄는 범죄 용의자들은 싱가포르에 등록된 BitMiner라는 이름의 사기 암호화폐 채굴 웹사이트를 개발한 것으로 알려져 있습니다. 이 범죄 집단은 자신들을 두바이에 본사를 둔 암호화폐 채굴 회사로 홍보하며 비현실적인 투자 수익을 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tribune 보도에 의하면 파키스탄에서 암호화폐 거래자가 경찰차에서 납치된 기이한 사건이 발생했습니다. 보도에 따르면 이 암호화폐 거래자는 다섯 명의 남성에게 경찰차에서 납치당했으며, 총구의 위협 아래에서 그의 휴대폰에서 34만 달러를 이체하도록 강요받았습니다. 가해자들은 자신들이 경찰이라고 주장하고 있으며, 현재 지역 경찰은 이 사건에 대해 사건을 접수하고 반폭력범죄팀(AVCC)에 추가 조사를 의뢰했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 범죄 용의자가 이전에 그에게 암호화폐 거래를 제안했지만 그가 거절했다고 주장하고 있으며, 경찰 소식통에 따르면 현재 경찰의 휴대폰과 관련된 경찰관에 대한 증거가 수집되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 凤凰网 보도에 의하면, 최근 홍콩 경찰이 deepfake(딥페이크) 기술을 이용해 소셜 플랫폼을 통해 타인을 유인하여 가상 화폐에 투자하도록 속이는 사기 그룹을 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 3,400만 홍콩 달러에 달합니다.홍콩 경찰 상업 범죄 수사과는 정보에 따라 지난주 구룡만의 두 개의 공장 건물에서 20세에서 34세 사이의 31명을 체포하였으며, 이들 중 일부는 학생 및 무직자로 보고되었습니다. 이들은 동일한 사기 그룹에 연루되어 있으며, 그들이 미리 설정한 "대본"을 압수하였습니다. 이 그룹은 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 젊은이들을 모집하여, 그들에게 가짜 인물로 소셜 플랫폼에서 계정을 개설하도록 교육하고, 잘생긴 외모와 호화로운 생활을 가장하여 대만 및 동아시아 지역의 사람들과 친분을 쌓고, "대본"에 따라 대화합니다. 상대방의 배경을 파악한 후, 그들의 취향에 맞춰 관계를 발전시키고, 심지어 딥페이크 기술을 이용해 영상 통화를 하여 상대방을 유인하여 가상 화폐에 투자하도록 속이며, 상당한 수익이 있다고 주장하고 가짜 플랫폼에 입금하도록 요구합니다. 그룹이 가상 화폐를 받은 후 즉시 이를 빼돌리고 피해자와의 연락을 끊습니다.홍콩 상업 범죄 수사과의 대리 총경인 공흥훈은 "그들은 구룡만 인근의 두 개의 사기 센터를 임대하여 위험을 분산하고 비밀성을 높였습니다. 가장 중요한 것은 이 두 개의 사기 센터가 상하 두 교대로 운영되며, 목적은 밤낮으로 더 많은 피해자를 유인하는 것입니다. 일부 범죄 그룹의 일부 작업에 참여하는 것이 사소한 일이라고 생각하지 마십시오. 심지어 피해자를 온라인에서 만나는 역할만 맡고 가상 화폐 투자 작업에 직접 접촉하지 않더라도, 마찬가지로 불법입니다."라고 말했습니다.경찰에 따르면, 이 사기 그룹은 최소 1년 이상 운영되었으며, 범죄 수익은 3,400만 홍콩 달러를 초과하였습니다. 사기 그룹의 주모자, 센터 책임자 및 핵심 구성원 5명이 공모 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 월요일 동구 치안 법원에 출두하였습니다.

ChainCatcher 메시지최근 상하이 양푸 경찰은 철저한 수사를 통해 가상 화폐 계약 거래 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 16명의 사기 범죄단을 적발하고, 사건에 연루된 금액은 30만 위안이 넘습니다.조사 결과, 범죄 용의자들은 자신의 범죄 행위에 대해 모두 인정하였습니다. 초기 수사 상황을 종합하여, 특별 수사팀은 해당 범죄단의 범행 수법을 완전히 파악하였으며, 양모, 유모 등 3명이 "투자 대가"의 신분으로 각 가상 화폐 투자 채팅방에 잠입하여, 채팅방 내에서 투자 의향이 있는 사람들을 자신들이 구축한 가짜 거래 플랫폼으로 유도하였습니다. 피해자들이 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 심리를 이용하여, 그들을 유도하여 여러 번 거래를 하게 하여 높은 수수료를 챙겼습니다. 이후, 피해자에게 투자 "수익률"을 높이도록 유도하여, 스스로 시장을 잘못 판단하여 투자에 실패했다고 착각하게 만들어 피해자의 돈을 빼앗았습니다.현재 양모, 유모 등 16명의 범죄 용의자는 사기죄로 양푸 경찰에 의해 법적으로 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다. (신민晚报)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 베트남 하노이 경찰청은 300명의 잠재적 피해자가 정교하게 설계된 암호화폐 사기에 투자하는 것을 차단했습니다. 이 사기는 약 100개 기업과 400명의 개인으로부터 300억 동(약 117만 달러)을 사취했습니다.하노이 경찰은 베트남 시민을 대상으로 한 불법적이고 사기적인 암호화폐 투자 계획을 기획한 Million Smiles 회사와 관련된 인물을 체포한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 내부 암호화폐 QFS(양자 금융 시스템)를 홍보하며, 속임수 광고를 사용해 이를 조상 보물 및 정신적 주장과 연결지었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 언론인 문회보에 보도된 바에 따르면, 홍콩 경찰은 지난해 암호화폐와 관련된 사건이 3400건 이상 접수되었으며, 손실 금액이 430억 홍콩달러를 초과했다고 밝혔습니다. 올해 처음 10개월 동안에는 2100건 이상이 발생했으며, 손실 금액은 310억 홍콩달러를 초과했습니다.관련 사건 중에서 단일 최대 손실 금액은 약 160억 홍콩달러입니다. 선거위원회 소속 입법회의원 우걸장(吴杰庄)은 홍콩 정부가 규제를 강화하고 홍보 교육을 하는 것 외에도, 시민들이 암호화폐에 대한 이해를 높이고 투자 위험을 인식해야 하며, 작은 이익에 탐닉하지 말고, 투자 시에는 면허가 있는 거래 플랫폼을 선택하고, 자신의 능력에 맞게 투자해야 한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk Japan의 보도에 의하면, 암호화폐 거래소 DMM Bitcoin에서 발생한 4502.9 BTC 도난 사건에 대해 일본 경찰청은 12월 24일 이 사건이 북한에 본사를 둔 해커 조직 Lazarus Group의 Trader Traitor에 의해 발생했다고 발표했습니다.일본 경찰청은 북한 해커의 불법 활동, 즉 사이버 범죄 및 암호 자산 도난 사건을 조사하기 위해 미국 연방 수사국, 기타 미국 정부 기관 및 국제 파트너와 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다.한편, 일본 경찰청, 내각 사이버 보안 센터, 금융청은 공격 집단의 수단과 대책에 대한 문서를 발표하며 암호 자산 관련 기업들에게 주의할 것을 촉구했습니다. 이번 공격 사건에 대응하기 위해 DMM Bitcoin은 거래소를 폐쇄하기로 결정했습니다. 자산과 고객 계좌는 SBIVC Trade로 이전될 예정이며, 이 전환은 2025년 3월에 완료될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 한국 경찰청 국가수사본부 긴급 계엄 특별 조사단은 20일, 대통령 직무를 대행하는 국무총리 한덕수 등 9명이 긴급 계엄 전후에 국무회의에 참석한 것에 대해 조사를 진행했다고 밝혔다.경찰은 국무회의에 참석한 12명 중 윤석열 대통령, 전 국방부 장관 김용현, 통일부 장관 김영호를 제외한 나머지 9명에 대해 조사를 실시했다고 전했다.이 9명에는 국무총리 한덕수, 경제부총리 겸 기획재정부 장관 최상목, 법무부 장관 박성재, 전 행정안전부 장관 이상민, 외교부 장관 조태열, 농림축산식품부 장관 송미령, 보건복지부 장관 조규홍, 중소기업부 장관 우희숙, 국가정보원 원장 조태용이 포함된다.

ChainCatcher 메시지, 유럽 경찰청이 6개국의 법 집행 기관과 협력하여 암호 화폐를 사용하는 국제 마약 밀매 조직을 적발했습니다.이번 작전에서 9명의 용의자가 체포되었습니다. 작전 중에 금과 사치품을 포함한 귀중품, 3만 5천 유로의 현금 및 2천 5백만 유로의 암호 화폐가 압수되었으며, 이는 2천 6백 23만 달러에 해당합니다. 압수된 자산의 총 가치는 2천 7백만 유로로, 이는 2천 8백 33만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt가 인용한 현지 영어 뉴스 매체 《The International》의 보도에 의하면, 올해 초 유럽 경찰청의 도움으로 전과가 있는 39세 용의자가 이탈리아 밀라노에서 체포되었습니다. 보도에 따르면, 이 용의자는 전통적으로 가짜 돈을 사용하여 고급 시계나 금과 같은 사치품을 구매하는 새로운 변종의 "사기" 범죄에 연루되어 있습니다. 이 경우, 피해자는 가짜 돈과 교환하기 위해 사기꾼에게 암호화폐를 제공합니다. 비엔나 경찰은 이 변종을 "Rip-Deal 2.0"이라고 부릅니다.용의자는 또한 20만 유로의 가짜 돈을 소지하고 있던 것으로 확인되었습니다. 비엔나 지부장 제랄드 골드나글(Gerald Goldnagl) 총감독은 "이 범죄는 일반적으로 서발칸 반도에서 온 조직 범죄단에 의해 수행됩니다"라고 말했습니다.마리오 카인츠(Mario Kaintz) 탐정은 이 범죄단의 사기 수법이 "교묘하다"고 밝혔습니다. 특정 경우에는 "그들이 피해자에게 비밀번호나 암호화폐 지갑의 '시드 문구'를 입력하게 하거나, 때때로 천장에 숨겨진 카메라를 이용해 피해자의 휴대폰 화면을 엿보기도 합니다."라고 전했습니다.