미국 캘리포니아의 한 남성이 비트코인을 이용해 돈세탁을 하여 이익을 얻은 혐의로 87개월의 징역형을 선고받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 캘리포니아의 한 남성이 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA 판매로 얻은 수익을 세탁한 혐의로 87개월의 연방 감옥형을 선고받았다.

29세의 샌프란시스코 거주자 John Khuu는 공모 세탁 및 불법 송금 사업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 경찰에 따르면, Khuu는 독일에서 MDMA를 수입하여 다양한 다크웹 시장에서 판매하며 비트코인 결제를 받았다. 이후 그는 판매자 계좌에 저장된 비트코인을 달러로 환전하고 "수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계좌"를 통해 세탁했다.

이번 체포는 "암호화폐 추적 작전"(Operation Crypto Runner)의 일환으로, 이는 미국 법무부, 미국 비밀경찰, 우편 검사국이 2022년 11월에 발표한 공동 다년 조사 작전이다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 2024년이 암호화폐를 통한 세탁 규모가 최대가 될 것으로 예상하며, 400억 달러를 초과하여 역사적 최고치를 기록할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부 2024년 위험 평가에서는 전통적인 세탁 방법이 여전히 지배적이지만, 암호화폐를 이용한 마약 거래의 세탁이 점점 증가하고 있으며, 수단이 점점 더 복잡해지고 있다고 밝혔다.