ChainCatcher 메시지에 따르면, 영국 금융감독청(FCA)의 발표에 따라 2021년 12월 30일부터 2022년 3월 12일 사이에 런던 거주자 Osunkoya가 그의 회사 GidiPlus Ltd를 통해 28개 다른 장소에서 등록되지 않은 암호화폐 ATM을 운영하여 관련된 금액이 250만 파운드를 초과했습니다. 결국 4년의 징역형을 선고받았습니다. 이번 판결은 영국에서 등록되지 않은 암호 자산 활동으로 인해 처음으로 형사 처벌을 받은 사례입니다.이전에 FCA는 법 집행 기관과 협력하여 전국적으로 불법 암호화 ATM을 단속했습니다. 2023년, FCA는 38개 장소를 방문하고 30대의 기계를 파괴했습니다. 영국 CoinATMRadar에서 홍보하는 암호화 ATM의 수는 2022년 80대 이상에서 2024년에는 0대로 감소했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《현대快报》 보도에 의하면, 한 중국 남성이 한국 제주도의 한 호텔에서 사망한 채 발견되었으며, 가상 화폐 거래 중 살해된 것으로 추정된다.한국 경찰은 4명의 중국 국적 용의자를 체포했으며, 이들은 30대 여성 2명, 30대 남성 1명, 60대 남성 1명이다. 4명의 용의자가 피해자의 8500만 원을 가지고 도주한 것이 확인되었으며, 현재 범행 동기와 경과를 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 뉴포트 출신 IT 엔지니어 James Howells는 우연히 6억 6,900만 달러 상당의 비트코인이 저장된 하드 드라이브를 버렸습니다. 그는 법적 수단을 통해 매립지에 들어가거나 해당 부지를 직접 구매하려고 시도하고 있습니다. 그러나 한 영국 폐기물 관리 전문가는 잃어버린 하드 드라이브를 찾고 6억 6,900만 달러 상당의 비트코인을 복구할 가능성은 거의 제로라고 주장했습니다.Howells는 남웨일즈 뉴포트 출신의 컴퓨터 엔지니어로, 2013년에 전처가 비트코인 지갑이 포함된 하드 드라이브를 실수로 버렸다고 생각하고, 지역 매립지에 들어가거나 뉴포트 시 정부에 4억 9,500만 파운드(6억 9,000만 달러)의 보상을 요구하기 위해 법적 조치를 취했습니다.12월 청문회에서 법원은 Howells가 비트코인 초기 사용자로서 2009년에 7,500개 이상의 비트코인을 채굴했으며, 그 당시 비트코인의 가치는 매우 낮았다고 밝혔습니다. 그러나 판사는 1월 9일 이 사건을 기각하며, 시간이 너무 많이 지났기 때문에 소송을 제기할 이유가 불충분하다고 말했습니다. "사건이 계속 진행된다면 성공할 가능성은 거의 제로입니다." 영국 상업 폐기물 회사는 Howells가 현장에 들어갈 수 있다 하더라도, 140만 톤의 쓰레기 중에서 하드 드라이브를 찾을 확률은 9억 2백만 분의 1에 불과하다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 암호화폐 거래소 Kraken의 최신 조사 결과, 85%의 미국 암호화폐 투자자가 Meme 코인을 보유하고 있으며, 그 중 76%는 잠재적 수익이 위험을 상쇄할 만큼 충분하다고 생각합니다. 조사에 따르면, 44%의 암호화폐 보유자가 Meme 코인이 암호화 시장의 신뢰도를 높일 것이라고 생각하며, 42%는 Meme 코인이 2025년에 다른 암호 자산보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상하고 있습니다.데이터에 따르면, FOMO는 투자자들이 Meme 코인을 구매하는 주요 이유 중 하나입니다. 29%의 보유자는 단기 수익을 주요 목적으로 하고 있으며, 23%는 이를 포트폴리오 다각화의 선택으로 보고 있습니다. 주목할 점은 여성 투자자의 참여도가 남성보다 약간 높아 각각 86%와 84%라는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 한 남성이 할리우드 간판에 올라가 암호화폐 웹사이트의 깃발을 흔들다가 체포되었다고 보도했습니다.로스앤젤레스 교외 산꼭대기에 위치한 "HOLLYWOOD" 할리우드 간판은 흰색 글자로 구성되어 있으며, 높이가 15미터가 넘고 할리우드 문화의 중요한 상징입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Straitstimes는 영국 남성 James Howells가 잃어버린 비트코인 하드 드라이브가 있는 쓰레기 매립지를 사는 것을 고려하고 있으며, 손실된 10억 달러의 비트코인을 계속 찾고 있다고 보도했습니다.James Howells의 전 파트너는 2013년에 8000개의 비트코인이 들어 있는 하드 드라이브를 쓰레기로 잘못 처리했습니다. 그는 시의회를 상대로 소송을 시도했으며, 쓰레기 매립지에 들어가거나 4억 9500만 파운드의 보상을 요구했습니다. 시의회는 최근 쓰레기 매립지를 폐쇄하고 일부 토지를 태양광 발전소로 전환한다고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스 보도에 의하면, 인디애나주에 사는 26세 남성 James Watt가 약 3만 장의 가짜 신분증을 제작한 혐의로 3년의 집행유예를 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, Watt는 4년 동안 가짜 신분증 제작 웹사이트에서 일하며 14 비트코인(약 140만 달러)을 보수로 받았습니다.법 집행 기관이 그의 거주지를 수색하는 동안, 그는 마블 히어로 토르의 미주리주 가짜 신분증을 제작한 적이 있음을 발견했습니다. 인디애나주 남부 지역 검사 John Childress는 이 사건이 비트코인이 점점 더 주류 금융 기관의 인정을 받고 있음에도 불구하고 여전히 불법 거래 도구로 사용되고 있음을 다시 한번 보여준다고 말했습니다. 관련 비트코인은 지난해 11월 정부에 의해 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 남아프리카 공화국의 한 남성이 시리아의 이슬람 국가(IS) 소속 조직에 약 600달러 상당의 비트코인(BTC)을 송금한 혐의로 체포되었습니다. 현재 법원이 그의 보석 신청을 승인한 후, 해당 남성은 석방될 예정입니다. 리히텐부르크 지방 법원은 검찰이 피의자 Ziyadh Hoorzook의 도주 위험성을 입증하지 못했다고 판결하였으며, 보석금은 30,000 랜드(약 1,616달러)로 정해졌습니다.Hoorzook은 관련 혐의를 부인하며, 2017년에 기부할 당시 이 시리아 자선 단체가 테러 조직과 연관이 있다는 사실을 몰랐다고 주장했습니다. 그는 올해 초에 체포되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부는 금요일에 35세의 오클라호마주 남성 트래비스 포드가 전기통신 사기를 공모한 혐의를 인정했다고 발표했습니다. 이 혐의는 그가 "사기성" 암호화폐 투자 회사를 운영하는 데 있어 맡은 역할과 관련이 있으며, 그는 Wolf Capital Crypto Trading LLC(약칭 Wolf Capital)의 공동 창립자, CEO 및 수석 트레이더로 활동했습니다.미국 법무부에 따르면, 2023년 1월부터 8월 사이에 그는 프로모션, 소셜 미디어 게시물 및 회사 웹사이트를 통해 개인들이 이 회사에 수백만 달러를 투자하도록 유도했습니다. 포드는 하루 순수익이 약 1-2% 또는 연간 547%에 달한다고 주장했으며, 결국 약 2,800명의 투자자로부터 940만 달러를 모금했습니다.법무부는 포드가 허위 약속을 이용해 개인들이 이 회사에 투자하도록 유도한 다음, 투자자들의 자금을 "자신과 공범의 이익을 위해 사용하고 투자자의 이익을 해쳤다"고 주장했습니다. 이 혐의로 인해 그는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 남아프리카의 한 법 집행 기관이 최근 35세 남성을 체포했습니다. 그는 암호화폐를 사용하여 테러 활동을 자금 지원한 혐의를 받고 있습니다. 조사는 2018년 5월에 시작되었으며, 그 당시 금융정보센터(FIC)와 수사팀은 테러 자금 조달과 관련된 의심스러운 거래에 대한 정보를 받았습니다.전해진 바에 따르면, 2017년 11월 30일, 용의자는 가상 자산 서비스 제공업체 Luno를 통해 614달러 상당의 비트코인을 구매하고, 용의자의 은행 계좌에서 Luno의 관리 계좌로 자금을 이체한 후, 이 비트코인은 특정 이름이 없는 "독립" 조직과 관련된 다른 지갑으로 전송되었습니다.남아프리카 법 집행 기관은 초기 조사 결과, 이 자금이 다른 국가의 "참여자"에게 무기, 경제 지원 및 기타 프로젝트를 제공하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 자금의 용도가 확인된 후, 남아프리카 법 집행 기관은 10월 24일에 수색 영장을 가지고 용의자의 거주지를 급습하여 법적으로 안전한 장소에 보관되지 않은 총기를 포함한 여러 물품을 압수했습니다. 이 남성은 1월 6일 리히텐부르크 지방 법원에 출두할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 2024년 11월, 미국 법원은 21세의 Berman Jerry Nowlin이 40만 달러 가치의 NFT "Rug Pull" 사건을 기획하는 데 도움을 주었다고 판결했으며, 혐의는 전신 사기 및 자금 세탁을 포함합니다. Nowlin의 가족에 따르면, Nowlin은 현재 자살한 상태입니다.Berman Jerry Nowlin은 2022년에 25세의 Devin Alan Rhoden과 함께 두 세트의 Solana NFT를 판매했습니다. 첫 번째 시리즈는 "Undead Apes", 두 번째 시리즈는 "Undead Lady Apes"였으며, 세 번째 시리즈 "Undead Tombstone"의 판매는 중단되었습니다. 두 사람은 총 40만 달러 가까운 수익을 올렸고, 이후 유죄 판결을 받았습니다.미국 법무부의 보고서는 이러한 프로젝트의 성공이 "완전히 허위의 진술" 때문이라고 설명하며, "유명 기업"과의 협력 및 보유자에 대한 실용성 약속을 포함한다고 밝혔습니다. 또한, 법무부는 취소된 세 번째 시리즈를 "Rug Pull"로 정의했으며, 팀이 결제를 받은 후 Discord 및 Twitter 계정을 삭제했기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤먼 만보에 보도된 바와 같이 한 남성이 친구의 선물 투자 손실을 도와주다가 타인의 가상 화폐를 훔쳐 160만 위안 이상을 현금화했습니다. 최근 중국 샤먼 후리구 검찰청은 이 절도 사건에 대한 기소를 검토했습니다.2021년 9월, 피고인 천모는 친구의 소개로 피해자 홍모를 알게 되었습니다. 홍모는 천모에게 가상 화폐 투자를 도와달라고 의뢰하며 자신의 계정과 로그인 비밀번호를 제공했습니다.2022년 9월 말, 천모는 계정이 끊어졌다는 거짓말을 꾸며 홍모의 각종 인증 코드를 속여서 얻었습니다. 이후 그는 계정의 로그인 비밀번호를 성공적으로 변경하고, 계정에 연결된 이메일을 자신의 이메일로 바꿨습니다. 이로써 홍모의 계정은 천모의 손에 들어갔습니다.그 후, 천모는 여러 차례 계정이 끊어졌다는 이유로 홍모에게 실시간 인증 코드를 속여서 얻어, 지속적으로 홍모 계정 내의 가상 화폐를 자신의 계정으로 이체했습니다. 이후 그는 이 가상 화폐를 신속하게 매각하여 160만 위안 이상의 수익을 올렸고, 모두 개인 채무 상환에 사용했습니다.2024년 5월, 천모는 자진하여 경찰서에 가서 자수하며 자신의 범죄를 사실대로 진술했습니다.후리구 검찰청은 천모를 절도죄로 법에 따라 공소를 제기했습니다. 형법 제264조에 따르면, 공공 및 사유 재산을 절도하고, 그 액수가 특히 거대하거나 다른 특별히 심각한 상황이 있는 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하며, 벌금 또는 재산 몰수에 처할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BGA 2024 연례 보고서에서 여성 Web3 게임 플레이어들이 블록체인 게임의 향후 1년 발전에 대해 더 낙관적인 태도를 보이고 있다고 합니다. 38.9%의 여성 응답자는 향후 1년 내에 블록체인이 게임 산업에서 40%를 초과할 것이라고 예상하는 반면, 남성 중에서는 단 25.1%만이 같은 의견을 가지고 있습니다.거의 절반의 남성 응답자는 향후 12개월 내에 게임 산업에서 블록체인 채택 비율이 20% 미만일 것이라고 생각하며, 같은 비관적인 예상을 하는 여성 응답자는 단 4분의 1에 불과합니다.이번 조사는 전 세계 Web3 게임 산업 참여자들로부터 623개의 응답을 수집했으며, 참여자는 인프라 및 마케팅, 디자인, 콘텐츠, 투자, 미디어 및 인공지능 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 비벌리 힐스와 벤투라 카운티 출신의 두 남성에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 여러 NFT 프로젝트를 통해 "러그 풀" 사기를 저질렀으며, 관련 금액은 2200만 달러를 초과합니다. 23세의 Gabriel Hay와 Gavin Mayo는 전기통신 사기, 전기통신 사기 공모 및 스토킹 괴롭힘 등 여러 혐의로 기소되었습니다.보도에 따르면, 이들은 2021년 5월부터 2024년 5월까지 Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls 등 여러 NFT 및 디지털 자산 프로젝트를 시작하여 허위 광고와 오도하는 로드맵으로 투자자를 속였습니다. 한 프로젝트 관리자가 그들의 정체를 폭로하자, 두 사람은 그와 그의 가족에게 괴롭힘과 협박을 가했습니다.만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 각 전기통신 사기 및 공모 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을, 스토킹 괴롭힘 혐의에 대해 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. 현재 이 사건은 미국 국토안보수사국(HSI) 볼티모어 지부에서 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 버지니아주 스프링필드에 거주하는 35세 남성 Mohammed Azharuddin Chhipa가 악명 높은 이슬람 테러 조직 이라크와 샴 이슬람국(ISIS)에 암호화폐를 기부한 혐의로 형사 기소되었습니다.미국 법무부(DOJ)에 따르면, 2019년 10월부터 2022년 10월 사이에 Chhipa는 시리아의 ISIS 구성원에게 185,000달러 상당의 암호화폐를 송금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 애리조나주 스코츠데일에서 우버 운사를 사칭한 남성이 두 명의 승객으로부터 총 30만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 체포되었습니다.경찰에 따르면, 이 남성은 승객을 태우는 동안 그들의 휴대전화를 빌려 사용하고, 휴대전화의 송금 및 콜드 월렛 작업을 이용해 여러 개의 Coinbase 계좌에서 암호 자산을 도난했습니다. 사건 중 이 남성은 한 피해자에게 "차분히 하라, 그렇지 않으면 좋지 않은 일이 일어날 것"이라고 위협하기도 했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 텍사스주 오스틴에 거주하는 한 남성이 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이득을 허위로 신고한 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서와 법원 진술에 따르면, Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년 사이에 가짜 세금 신고서를 제출하여 400만 달러 가치의 비트코인 판매 거래를 누락하거나 신고하지 않았으며, 이 거래에서 상당한 수익을 얻었습니다. 규제 당국은 모든 납세자가 세금 신고서에 비트코인과 같은 암호화폐의 판매 수익 및 손실을 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI) 휴스턴 사무소의 대리 특별 책임자 Lucy Tan은 "이 사건은 암호화폐에 대한 최초의 형사 탈세 기소를 의미합니다."라고 말했습니다. 징역형 외에도 이 남성은 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급해야 합니다.