ChainCatcher 메시지에 따르면, 최고인민법원 공고에 따라 2024년도 사법 연구 주요 과제 선정 결과가 발표되었으며, 그 중 과제 7은 "사건 관련 가상화폐 처분 문제 연구"입니다. 과제는 세 개의 과제 그룹으로 나뉩니다:• 과제 그룹 1: 서남정법대학교 린웨이, 충칭시 고급인민법원 왕중웨이, 충칭시 제5중급인민법원 위안셴치앙 (과제 번호: GFZDKT2024B02-1)• 과제 그룹 2: 베이징시 제3중급인민법원 쉬춘장, 중국인민대학교 양둥 (과제 번호: GFZDKT2024B02-2)• 과제 그룹 3: 광둥성 선전시 중급인민법원 잔쉬웨이, 선전대학교 우쉐빈 (과제 번호: GFZDKT2024B02-3)

ChainCatcher 消息，据中国国家外汇管理局网站显示，为了更好统筹发展和安全，保障跨境贸易和投融资便利化，预防和遏制外汇违法违规活动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局根据《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）及相关法律法规，制定了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。 根据《办法》，银行发现或者有合理理由怀疑本行境内、境外机构和个人客户（以下统称交易主体）存在外汇风险交易行为的，应当监测外汇风险交易信息，报送外汇风险交易报告。 外汇风险交易行为，是指涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为；外汇风险交易信息，是指与外汇风险交易行为相关的信息。银行应当及时通过其总部或总部指定的机构向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 영주시 영릉구 인민법원 공식 계정에서 최근 가상화폐 상환 실패로 인한 부당이득 분쟁 사건을 판결했다고 전했습니다. 2020년 1월, 양모는 위챗으로 78000원을 사모에게 송금하며, 사모가 특정 플랫폼에서 가상화폐를 구매해 투자해 주기를 희망하고, 사모에게 대리 보유를 위임했습니다. 이에 사모는 양모의 위임을 받아 가상화폐를 구매하고 대리 보유했습니다. 일정 시간이 지난 후, 양모는 투자를 철회하고자 했고, 사모는 3000개의 가상화폐를 양모의 플랫폼 "지갑 주소"로 이체하며 이후에 정산하겠다고 했습니다.2021년 4월, 양모는 사모를 법원에 고소하였고, 법원 조정 결과 두 사람은 합의 조정 계약을 체결하였으며, 사모는 양모에게 78000원을 일시불로 반환하기로 했습니다. 사모는 양모에게 57000원을 반환한 후, 나머지 채무를 반환하기를 원하지 않았으며, 이전에 양모에게 이체한 3000개의 가상화폐가 2만 여원에 해당하므로 이를 채무에서 공제해야 한다고 주장했습니다. 양모는 위의 상환 방식에 동의하지 않았고, 채무 상환이 이루어지지 않자 사모는 양모에게 가상화폐를 돌려줄 것을 요구했지만, 해당 가상화폐 플랫폼은 이미 폐쇄되어 사모는 법원에 소송을 제기하였고, 양모에게 3000개의 가상화폐와 동등한 가치의 2만 여원을 반환할 것을 요구했습니다.영릉구 인민법원은 심리 후 민법전이 민사 주체의 합법적 권익 보호와 사회 및 경제 질서 유지를 입법 목적이라고 판단했습니다. 특정 가상화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 법적 변제성이 없고, 시장에서 화폐로 유통될 수 없다고 보았습니다. 사모가 양모에게 3000개의 가상화폐의 현금 가치를 반환할 것을 요구하는 것은 실제로 가상화폐와 법정 화폐 간의 환전을 주장하는 것이며, 이 주장은 합법성이 없고, 양 당사자는 특정 가상화폐의 대체 금액에 대해 합의에 도달하지 못했습니다. 결국 판결은 사모의 소송 요청을 기각했습니다. 사모는 판결에 불복하여 항소하였고, 2심 법원은 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우주 법원 공식 계정에서 어제(12월 27일) 우주시 인민 법원이 전기통신 네트워크 사기 사건에 대한 공개 판결을 내렸습니다. 법원은 피고인 온모가 여러 동료들과 함께 허위 신분과 외국인과의 채팅을 이용하여 상대방의 신뢰를 얻은 후, 그를 유도하여 가상 화폐를 구매하게 하여 사기를 저질렀음을 확인했습니다. 이 과정에서 총 54360개의 사기 메시지를 발송하였고, 온모는 불법으로 2400원을 취득했습니다.법원은 온모의 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회적 해악 정도를 종합적으로 고려한 후, 형법 관련 규정에 따라 피고인 온모를 사기죄로 판결하고, 징역 3년형과 2만 위안의 벌금을 선고했습니다. 판결 후, 온모는 법정에서 항소하겠다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국가 외환 관리국의 공고에 따라 《은행 외환 위험 거래 보고 관리 방법(시행)》이 발표되었으며 즉시 시행됩니다. 《방법》은 《은행 외환 전업 관리 방법(시행)》의 보조 문서로, 은행의 외환 위험 관리를 강화하고, 허위 거래, 지하 돈세탁, 가상 화폐 불법 해외 금융 활동 등 고위험 거래에 대해 조기 식별, 조기 경고 및 조기 처리를 목표로 합니다.주요 내용은 다음과 같습니다: 은행 외환 위험 거래 보고 책임을 명확히 하고, 모니터링 시스템을 구축하여 보고서를 제출하도록 요구합니다; 불법 및 위반된 해외 자금 흐름 활동을 포함한 정보 보고 범위를 규정합니다; 기본 상황 및 취할 조치와 같은 보고 내용을 명확히 합니다; 내부 관리 조치를 강화하며, 내부 통제 시스템 및 자료 비밀 관리 등을 포함합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 문회보의 보도에 의하면, 본토 투자자들이 홍콩에서 가상 화폐를 현금화한 후, 현금을 본토로 가져가는 데에는 제한이 있습니다. 현재 세관 규정에 따르면, 개인이 한 번에 휴대할 수 있는 인민폐는 최대 2만 위안으로 제한되어 있으며, 은행 송금은 자금 출처와 용도 등의 문제와 관련이 있어 국가의 규정과 합법적인 정책을 준수해야 합니다. 침사추이 지하철역 근처의 한 가상 자산 환전소는 고객이 매입하거나 현금화할 경우, 금액이 1만 홍콩 달러를 초과하면 신분증명을 제공해야 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 심천 정치법 공공 계정에서 심천의 한 직원이 수습 기간 후 해고되었으며, 회사는 20000 위안의 급여와 10000 위안의 보상금을 지급했지만, 해당 직원은 25000 위안의 가상 화폐 급여가 미지급되었다고 주장하며 법원에 소송을 제기했습니다.법원은 증거가 부족하다고 판단했으며, 테다코인은 법정 통화가 아니므로 회사가 보상금 차액 10000 위안을 지급하라고 판결하고, 가상 화폐 급여 청구는 기각했습니다. 항소는 2심에서 기각되었고, 원판결이 유지되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 노동일보 보도에 따르면, 베이징시 인민검찰원이 베이징 검찰기관의 "검찰 기업 보호" 특별 행동 작업 상황을 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 직무 침해 사건에서 피고인은 회사로부터 1억 4천만 위안 이상을 사취하였고, 검찰 기관은 가상 화폐를 추적하여 피해를 회복하였습니다.2020년부터 2021년 사이, 펑모는 특정 기술 회사의 서비스 제공업체와 지역 운영 성장 부서에서의 직무 편의를 이용하여, 탕모모, 양모모 등과 공모하여 회사 서비스 제공업체 보상금 총 1억 4천만 위안 이상을 사취하였습니다. 이후 펑모는 탕모모, 양모모에게 각각 8개의 해외 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 사건에 관련된 자금을 위안화에서 가상 화폐로 전환하도록 지시하였고, 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금의 출처와 성격을 혼동시켜 가상 화폐 형태로 여러 단계로 이전하였으며, 일부 사건에 관련된 자금은 위안화 형태로 펑모 등에게 통제된 계좌로 유입되었고, 일부 사건에 관련된 자금은 가상 화폐 형태로 펑모 등에게 은닉되었습니다.검찰 기관은 피고인이 가상 화폐로 분배하고 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금 흐름을 혼동시킨 상황에 대해, 가상 화폐와 법정 화폐를 각각 대조하고 양방향 검토를 통해 자금 흐름을 정확히 파악하였으며, 결국 펑모가 비트코인 92개를 반환하도록 하여 총 8,900만 위안 이상의 범죄 수익을 회수하고 피해 기관의 경제적 손실을 최대한 회복하였습니다.2024년 9월 14일, 베이징시 제1중급 인민법원은 판결을 내렸으며, 피고인 펑모 등 7명이 직무 침해죄를 범한 것으로 판단하여 각각 14년 6개월에서 3년의 유기징역형을 선고하고 이에 상응하는 벌금을 부과하였습니다. 판결은 이미 효력을 발생하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 징더현 인민법원 공식 계정에서 징더 법원이 최근 가상 화폐와 관련된 조직 및 주도적인 다단계 판매 활동 사건을 판결했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 허모(다른 사건 처리 중)는 "모비우스" 프로젝트를 개발할 준비를 하고 있었으며, 즉 MBUS(모비우스) 가상 화폐, 카드 등을 발행 및 홍보하려 했습니다. 몇몇 사람들은 가상 화폐 및 파생 프로젝트 거래에 투자한다는 명목으로 참가자들에게 MBUS 코인, NFT 카드, MSS 코인을 구매하고 보유하도록 요구하며, "사람을 끌어들이는" 방식으로 하위 인력을 적극적으로 발전시키고, 일정한 순서에 따라 조직 계층을 구성하여, 직접 또는 간접적으로 발전 인원의 수, 가상 화폐 및 카드 구매 금액, 수량 등을 보수 또는 환급 기준으로 삼아 참가자들의 재물을 총 96.43만 USDT(1USDT는 약 1달러, 인민폐로 약 639만 원에 해당) 이상을 사취했습니다.사건 발생 후, MBUS 코인 보유자의 지갑 주소 기록이 29280건으로 확인되었으며, 추천 총 계층은 48층에 달했습니다. 사건에 연루된 이모, 샹모, 황모 등 7명은 각각 2년에서 3년의 유기징역형을 선고받았으며, 집행유예와 벌금이 부과되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 안화 발표 공공 계정에서 이 도시에서 발생한 EDA 프로젝트가 높은 관심을 불러일으켰습니다. 조사 결과, 이 프로젝트에는 중대한 금융 위험이 존재하므로 시민 여러분은 경각심을 가져주시기 바랍니다.전해진 바에 따르면, EDA 프로젝트는 홍콩 EDA 그룹 홀딩스 주식회사가 출시했다고 주장하며, 프로젝트는 이른바 "크로스보더 전자상거래 및 물류 회사" 등의 단체의 유동성을 홍보 사업의 명목으로 삼아, 회원이 입회금을 지불하고 유동성을 구매하여 "신병"이 되는 방식으로 운영됩니다. 유동성의 가치는 중국 인민폐와 동일합니다.현재 이 프로젝트는 주로 해외 또는 안전성이 불확실한 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 수금을 하고 있으며, 플랫폼 자금은 불안정하고 규제가 어려운 특성을 가지고 있습니다. 금융 사기 및 자금 세탁과 같은 불법 활동이 발생할 경우, 대중의 권리 보호가 어려워질 수 있습니다.분석 결과, EDA 프로젝트의 수금 경로, 운영 모델 및 보상 제도가 이미 다단계 판매에 해당하며, 중대한 금융 위험이 존재합니다. 관련 부서는 지속적으로 면밀히 주시하고, 이러한 불법 활동을 단호히 단속하기 위한 강력한 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 리우양 변호사가 글을 발표하며, 미래 중국이 일부 가상 화폐 사업에 대해 특허 제도를 도입할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 예를 들어 법정 화폐와 가상 화폐의 교환 사업 등이 있습니다.현재 사법 현황을 고려할 때, 관련 부서가 가상 화폐를 법정 화폐로 교환하는 것을 허가할 가능성이 있으며, 이는 단방향일 가능성이 높고 자유로운 교환은 아닐 것입니다. 그러나 가상 화폐의 매매는 쉽게 허용되지 않을 것이며, 발행과 채굴은 현재 단계에서 허용될 가능성이 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 석유화학 공사의 공식 계정에서 공개된 바에 따르면, 장쑤성 수저우의 화물차 기사인 추우 씨는 어떤 짧은 동영상 플랫폼에서 저렴한 가격으로 주유 카드를 판매하는 광고를 보았습니다: "면가 1000 위안의 주유 카드가 단 880 위안입니다." 상대방은 거래가 반드시 가상 화폐 USDT(테더)로 이루어져야 한다고 말하며, 지시에 따라 USDT를 "거래 플랫폼"으로 전송한 후, 다시 상대방의 디지털 계좌로 전송했습니다. 첫 번째 거래가 성공한 후, 추우 씨는 저렴한 가격에 거래를 한 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 상대방에게 총 7만 위안 이상의 디지털 화폐를 여러 번 송금하며 계속 구매할 계획이었으나, 자신의 계좌에 있는 디지털 화폐가 사라졌고, 위챗도 차단되었습니다.중국 석유화학은 비정규 경로로 주유 카드를 구매하는 것에 대한 저렴한 가격에 대한 유혹을 경계하고, 할인 폭이 큰 주유 카드 혜택 정보를 주의하라고 소비자에게 경고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이, 글로벌 규제 암호화폐 거래 플랫폼 Backpack이 일본 가상화폐 및 암호 자산 거래소 협회(JVCEA)의 2급 회원으로 공식 등록되었습니다.이번 회원 자격은 Backpack이 일본 가상화폐 거래 서비스 제공업체로 한 걸음 더 나아가고, 전면적인 라이센스 취득을 향해 나아가고 있음을 나타냅니다. 2022년 10월 Binance Japan이 JVCEA 회원이 된 이후로, 새로운 회원이 이 협회에 가입한 것은 2년 만입니다.일본은 전 세계에서 암호화폐 거래소를 위한 포괄적인 규제 프레임워크를 제정한 최초의 국가 중 하나입니다. 일본 규제 프레임워크 하의 자율 조직으로서, JVCEA는 고객 보호, 자금 세탁 방지, 운영 안전 등 주요 분야에 대해 엄격한 요구 사항을 제시하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 검찰일보 보도에 의하면, 11월 18일, 장쑤성 건호현 검찰원은 가상화폐 거래를 매개로 한 신종 범죄 사건을 처리하면서, 경찰관들을 조직해 지역 사회와 거리에서 홍보 책자를 배포하고, 가상화폐 범죄의 주요 형태를 설명하며, 가상화폐 거래의 법적 위험을 해석했다. 이 사건에서 세 명의 "95후" 청년은 가상화폐 거래를 매개로 외환 "사업"을 하여, 불과 몇 달 만에 650회 이상의 거래를 완료하고, 외환을 거의 3천만 위안으로 교환했다. 건호현 검찰원이 공소를 제기한 결과, 린모 등 세 명은 최근 법원에서 불법 경영죄로 5년에서 1년 6개월의 유기징역을 선고받고, 각자 벌금형을 부과받았다.린모는 나이지리아 국적의 인물과 함께 현지에서 자국의 법정 통화인 나이라로 바이낸스 거래소에서 테더를 구매한 후, 린모의 바이낸스 거래소 계좌로 전송했다. 린모는 테더를 국내의 가상화폐 상인에게 판매하여 인민폐로 교환한 후, 나이지리아 국적의 인물이 제공한 중국 내 은행 계좌로 송금했다. 린모는 사전에 테더의 당일 상장가에서 5% 하락한 가격으로 매입가를 정한 후, 상장가로 국내 가상화폐 상인에게 판매하여 차익을 얻었다.검사들은 린모 등 세 명이 가상화폐를 매개로, 국경 간 환전 및 결제 서비스를 제공하여 환율 차익을 얻은 것으로 판단하며, 이는 가상화폐의 특수성을 이용해 국가 외환 규제를 회피하고, 외환 관리의 효율성과 합법적인 환율의 안정성에 영향을 미치며, 정상적인 금융 시장 질서를 교란한 것으로, 법에 따라 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 상하이 제2중급법원은 "범죄 처벌과 관리의 병행" 형사 재판 백서를 발표했으며, 그 안에는 2019년 이후로 금융 거래 플랫폼 범죄 사건이 600건 이상 심리되었다고 밝혔습니다. 투자 유형을 보면, 금융 거래 플랫폼 범죄의 투자 명목은 다양하고 끊임없이 진화하고 있으며, 처음에는 우표, 서화 등의 현물 투자에서 시작하여, 선물, 옵션, 주식, 외환 거래 등 금융 투자로 전환되었고, 현재는 NFT(디지털 수집품), 디지털 화폐 등 신흥 분야로 확장되고 있습니다.통계 데이터에 따르면, 사건 수가 많음에서 적음 순으로 상위 3위의 투자 명목은 선물, 주식, 가상 화폐로, 각각 약 50%, 20%, 11%를 차지하고 있습니다. 범죄자들은 종종 위챗 공공 계정, 미니 프로그램 및 라이브 방송을 통해 이른바 "가상 화폐" 등의 내용을 대대적으로 홍보하여 관련 불법 정보의 범위가 계속 확대되고, 피해자 수가 지속적으로 증가하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 민사법원 보도문 《불법적으로 가상화폐를 훔치는 행위의 형법 정립》에서 가상화폐를 훔치는 행위가 절도죄를 구성한다고 지적했습니다. 경제적 재산으로서 가상화폐는 가치성을 가져야 하며, 여기에는 효용성, 희소성 및 처분 가능성이 포함됩니다. 희소성은 가상화폐의 총량이 일정하여 무한히 공급될 수 없음을 나타냅니다. 처분 가능성은 가상화폐가 비대칭 암호화 기술을 사용하며, 지갑(즉, 주소) 내에 존재하고 주소 및 개인 키를 얻으면 가상화폐를 제어할 수 있음을 나타냅니다. 효용성은 가상화폐가 특정 데이터 인코딩으로서 "채굴"을 통해 생성되어야 하며, 채굴은 사회적 추상 노동을 응축한 것입니다.또한, 이 글에서는 가상화폐를 훔치는 행위가 컴퓨터 시스템 데이터의 불법 취득죄를 구성한다고 지적했습니다. 가상화폐는 데이터성을 가지며, 불법적으로 가상화폐를 훔치는 행위는 컴퓨터 시스템 데이터의 불법 취득죄를 구성합니다. 가상화폐 절도 금액의 인정에 있어, 사건에 관련된 가상화폐 금액을 피고인이 범죄를 저지를 때로 정하는 것이 피해자가 가상화폐를 구매할 때보다 더 합리적입니다.