국가외환관리국은 가상화폐 불법 국경 간 금융 활동 등 고위험 거래에 대한 보고 관리 방안을 발표했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국가 외환 관리국의 공고에 따라 《은행 외환 위험 거래 보고 관리 방법(시행)》이 발표되었으며 즉시 시행됩니다. 《방법》은 《은행 외환 전업 관리 방법(시행)》의 보조 문서로, 은행의 외환 위험 관리를 강화하고, 허위 거래, 지하 돈세탁, 가상 화폐 불법 해외 금융 활동 등 고위험 거래에 대해 조기 식별, 조기 경고 및 조기 처리를 목표로 합니다.

주요 내용은 다음과 같습니다: 은행 외환 위험 거래 보고 책임을 명확히 하고, 모니터링 시스템을 구축하여 보고서를 제출하도록 요구합니다; 불법 및 위반된 해외 자금 흐름 활동을 포함한 정보 보고 범위를 규정합니다; 기본 상황 및 취할 조치와 같은 보고 내용을 명확히 합니다; 내부 관리 조치를 강화하며, 내부 통제 시스템 및 자료 비밀 관리 등을 포함합니다.