베이징 검찰 기관이 가상 화폐 혼합 경로를 투명하게 파악하여 8,900만 위안 이상의 범죄 수익을 회수했습니다
ChainCatcher 메시지에 따르면, 노동일보 보도에 따르면, 베이징시 인민검찰원이 베이징 검찰기관의 "검찰 기업 보호" 특별 행동 작업 상황을 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 직무 침해 사건에서 피고인은 회사로부터 1억 4천만 위안 이상을 사취하였고, 검찰 기관은 가상 화폐를 추적하여 피해를 회복하였습니다.2020년부터 2021년 사이, 펑모는 특정 기술 회사의 서비스 제공업체와 지역 운영 성장 부서에서의 직무 편의를 이용하여, 탕모모, 양모모 등과 공모하여 회사 서비스 제공업체 보상금 총 1억 4천만 위안 이상을 사취하였습니다. 이후 펑모는 탕모모, 양모모에게 각각 8개의 해외 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 사건에 관련된 자금을 위안화에서 가상 화폐로 전환하도록 지시하였고, 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금의 출처와 성격을 혼동시켜 가상 화폐 형태로 여러 단계로 이전하였으며, 일부 사건에 관련된 자금은 위안화 형태로 펑모 등에게 통제된 계좌로 유입되었고, 일부 사건에 관련된 자금은 가상 화폐 형태로 펑모 등에게 은닉되었습니다.검찰 기관은 피고인이 가상 화폐로 분배하고 해외 "혼합 화폐" 플랫폼을 통해 자금 흐름을 혼동시킨 상황에 대해, 가상 화폐와 법정 화폐를 각각 대조하고 양방향 검토를 통해 자금 흐름을 정확히 파악하였으며, 결국 펑모가 비트코인 92개를 반환하도록 하여 총 8,900만 위안 이상의 범죄 수익을 회수하고 피해 기관의 경제적 손실을 최대한 회복하였습니다.2024년 9월 14일, 베이징시 제1중급 인민법원은 판결을 내렸으며, 피고인 펑모 등 7명이 직무 침해죄를 범한 것으로 판단하여 각각 14년 6개월에서 3년의 유기징역형을 선고하고 이에 상응하는 벌금을 부과하였습니다. 판결은 이미 효력을 발생하였습니다.