ChainCatcher 메시지, 바이낸스 CEO 리차드 텐이 X 플랫폼에 글을 올려 커뮤니티에 WhatsApp의 사기 집단에 주의할 것을 알렸습니다. 그는 사용자에게 경계를 유지하고 의심스러운 활동을 즉시 신고할 것을 권장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴욕 금융 서비스부는 소비자 경고를 발표하며 "감정 기반 가상 화폐", 즉 Meme 코인에 주의할 것을 경고했습니다. 이들은 극심한 변동성, 규제 부족 및 높은 사기 위험, 즉 갑작스러운 가격 상승 후 매도하는 "작물 수확" 계획을 강조했습니다.해당 부서는 이러한 토큰이 일반적으로 소수의 내부자에 의해 통제되며, 허가되지 않은 플랫폼에서 생성되고 심각한 가격 조작에 쉽게 노출된다고 경고했습니다. 뉴욕 금융 서비스부는 또한 Meme 코인에 대한 면밀한 감시를 시작했으며, 사기의 일환으로 Meme 코인 제작자나 내부자가 조작적인 "세탁 거래"를 통해 시장 활동의 가격 상승에 대한 허상을 만들어낼 수 있다고 밝혔습니다.대중은 일반적으로 어떤 Meme 코인이 조작되고 있는지 구별하기 어려우며, 소비자는 최근 허가되지 않은 플랫폼에서 생성된 감정 기반 화폐의 급증에 특히 주의해야 합니다. 이러한 플랫폼은 기술 전문 지식이 없는 개인이 몇 번의 클릭만으로 화폐를 생성할 수 있도록 허용합니다. 규제된 플랫폼에서도 Meme 코인의 가격은 불안정하고 예측할 수 없으며, 짧은 시간 안에 크게 하락할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitwise 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 트럼프가 임명한 AI 및 암호화폐 "황제" David Sacks가 합리적인 규제 정책을 추진함에 따라 향후 4년 동안 암호화 산업의 사기 및 불량 행위자가 크게 줄어들 것이라고 발표했습니다. Hougan은 이전의 법 집행 중심의 규제 방식이 오히려 투자자 위험을 증가시켰다고 생각합니다.이전에 Sacks는 디지털 자산 작업 그룹이 시장 구조 규범, 스테이블코인 규제 프레임워크를 수립하고 국가 디지털 자산 준비금을 평가하는 데 전념할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프의 딸 이반카가 목요일 투자자들에게 자신의 이름이 붙은 사기 암호화폐를 구매하지 말라고 경고했습니다.그녀는 소셜 플랫폼 X에 다음과 같이 썼습니다: "Ivanka Trump" 또는 "$IVANKA"라는 이름의 가짜 암호화폐가 내 동의나 승인 없이 홍보되고 있다는 것을 알게 되었습니다. 명확히 해야 할 것은: 나는 이 토큰과 아무런 관계가 없습니다. 이 가짜 화폐는 소비자를 속여 그들의 피와 땀의 돈을 빼앗을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju의 분석에 따르면, 중국은 2019년 PlusToken 사기에서 압수한 19.4만 개의 비트코인을 판매했을 가능성이 있습니다. 이 비트코인은 당시 중국 정부에 의해 "국고로 전입"된다고 발표되었지만, 판매되었는지는 명확히 밝혀지지 않았습니다.Ki Young Ju는 이 비트코인이 2019년에 믹서 처리를 거쳐 후오비를 포함한 여러 거래소로 유입되었다고 지적했습니다. 판매하지 않았다면, 믹서와 여러 거래소를 이용한 작업은 의미가 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 노스다코타 주 입법 기관이 1447호 법안을 제출하여 암호화폐 ATM에 대한 엄격한 규제를 시행할 계획입니다. 해당 주 금융 기관 부서의 위원인 Lisa Kruse는 1월 22일 청문회에서 2023년 동안 해당 주에서 103명의 주민이 FBI에 암호화폐 사기 사건을 신고했으며, 총 손실액은 650만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 법안에 따르면, 하루 인출 한도는 1000달러로 제한되며, 수수료 상한은 거래당 5달러 또는 3% (더 높은 금액 기준)로 설정되고, ATM 기기는 사기 경고를 표시해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 암호화폐 거래소 Upbit이 공지를 발표했습니다. 최근 Upbit의 전직 및 현직 직원을 사칭한 사기 사건이 여러 건 발생했습니다. 사기범들은 소셜 미디어를 통해 위조된 직원증을 보여주며 "3년 전의 Upbit 직원"이라고 주장하고, "비즈니스 모델 상담을 제공한다"는 이유로 피해자에게 접근했습니다. 또한, 현직 직원을 사칭한 사기범들이 허위 상장 정보를 유포하고 있습니다.Upbit 관계자는 "직원증 사진은 외부에 공개된 적이 없으며, 모든 공개된 직원증은 위조된 것"이라고 밝혔고, 모든 거래 지원 관련 정보는 공식 발표를 통해서만 제공된다고 강조하며, 사용자들에게 경각심을 높일 것을 촉구했습니다. 의심스러운 활동은 공식 채널을 통해 신고할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 커뮤니티 KOL Nick Ford는 분석을 통해 트럼프의 작은 아들 이름을 딴 Meme 코인 BARRON이 인기 주소에서 위조 배포 또는 구매된 일반적인 사기일 가능성이 있다고 말했습니다. 블록체인에서 트럼프의 공식 배포가 실제로 BARRON을 구매하고 있는 것처럼 보이지만, 매번 0.01SOL 또는 0.001SOL을 구매할 때 TX를 확인하면 전송이 모두 Barron PF creator 지갑에서 왔다는 것을 알 수 있습니다. 사용자는 자신의 지갑에서 거래를 수행할 때, 자신이 from 행에 나열된 것을 볼 수 있습니다.Nick은 다음과 같이 말했습니다: "결국, 이 모든 것은 중요하지 않습니다. 트럼프 개념 Meme 토큰 DJT의 배포자 Martin Shkreli는 해당 지갑이 Barron Trump의 이전 행동에 익숙한 것 같다고 언급했으며, 이는 시장의 흥분을 불러일으켰습니다.이것은 코인이 진짜인지 여부의 문제가 아니라, 전체 사건의 표면입니다. 분명히 시장은 그것이 충분히 진짜라고 생각하고 있습니다."

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회는 Nova Labs, Inc.("Nova Labs")가 등록되지 않은 방식으로 암호 자산을 증권으로 발행하고 투자자를 속인 혐의를 제기했습니다.SEC의 고소장에 따르면, 2019년 4월부터 현재까지 Nova Labs는 "Hotspots"라는 이름의 전자 장치(노바랩스의 암호 자산을 채굴하는 데 사용됨)와 "Discovery Mapping"(사용자가 자신의 개인 데이터를 노바랩스 암호 자산으로 교환할 수 있게 해주는 프로그램)을 제공하고 판매하는 과정에서 등록되지 않은 증권 제안 및 판매를 진행했습니다.SEC는 Nova Labs에 대해 영구적인 금지 명령, 불법 소득 몰수, 판결 전 이자 지급 및 민사 처벌을 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 디지털 통화 그룹(Digital Currency Group, 약칭 DCG)은 자회사 제네시스(Genesis)의 대출 사기 행위로 인해 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 기소되어 3,800만 달러의 벌금을 부과받았습니다.전해진 바에 따르면, 제네시스는 DCG 산하의 암호화폐 대출 플랫폼으로, 한때 암호화 산업에서 가장 큰 기관 대출 서비스 제공업체 중 하나였습니다. 2022년 11월, 암호화폐 거래 플랫폼 FTX의 파산은 시장의 혼란을 가중시켰고, 제네시스는 이 기간 동안 고객의 인출을 중단했으며 2023년 1월에 파산 보호를 신청했습니다. 자산과 부채의 가치는 10억에서 100억 달러 사이로 추정됩니다. SEC 조사에 따르면, 제네시스와 DCG는 허위 진술을 통해 재무 손실을 은폐한 혐의를 받고 있으며, 23만 명 이상의 투자자가 관련되어 있으며 총 금액은 10억 달러를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 숙천 법원 공식 계정에서 해당 법원이 가상 화폐 투자 프로젝트를 명목으로 한 네트워크 사기 사건을 공개했습니다. 범죄 용의자는 "ACORNS" 네트워크 플랫폼을 만들고, 실제 운영 프로젝트 없이 "ACO" 등의 가상 화폐를 발행하고, 해당 가상 화폐로 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 홍보하여 미끼로 삼았습니다. 회원들에게 100개의 USDT를 투자하여 정적 수익을 얻기 위한 진입 장벽을 요구했습니다. 사건 발생 시점까지 이 플랫폼의 유효 충전 회원 수는 3천 명이 넘으며, 누적 자금은 거의 316만 개의 USDT에 달합니다.숙천 법원은 심리 결과, 조직 및 주도적 전개에 대한 범죄로 이 사건 피고인에게 5년 3개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 17만 원에서 10만 원의 벌금을 부과했습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인민은행 상하이 본부에서 위험 경고를 발표하며, 대중에게 중앙은행 명의를 도용한 디지털 위안화 투자 사기를 경계할 것을 경고했습니다. 중앙은행은 "디지털 위안화 투자 환급" 또는 "유상 모집 시험 홍보원" 등의 공지를 발표한 적이 없음을 강조하며, 대중에게 네 가지 주요 함정에 주의할 것을 상기시켰습니다: 디지털 위안화 명의를 도용한 투자 거래, 허위 그룹 초대, 비공식 채널 정보 수집 및 모조 APP.디지털 위안화는 법정 디지털 통화로 실물 위안화와 1:1로 교환되며, 투자 및 투기 공간이 존재하지 않습니다. 사용자는 공식 채널을 통해 디지털 위안화 APP를 다운로드하여 사용해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 느림 안개 창립자 유선이 글을 올려 최근 Telegram 플랫폼에서 많은 가짜 Safeguard 사기 활동이 발생하고 있다고 경고했습니다. 해커들은 모방 댓글로 유입을 유도하고, 사용자에게 트로이 목마 프로그램을 설치하도록 유도하여 결국 자산을 도둑질합니다.사용자의 컴퓨터가 불행히도 감염되었다면, 즉시 다음의 안전 조치를 취할 것을 권장합니다:모든 사용했던 지갑 자금을 즉시 이동하십시오. 비밀번호가 있는 확장 지갑도 방심해서는 안 됩니다;모든 브라우저에 저장된 비밀번호, 로그인 상태의 계정 비밀번호 및 이중 인증(2FA)을 변경하십시오;컴퓨터에 설치된 다른 애플리케이션(예: Telegram 등)의 계정 비밀번호를 수정하십시오. 현재 관련 위협이 발견되지 않았더라도 말입니다;유선은 사용자가 중요한 자료를 백업한 후 시스템을 재설치하고 AVG, Bitdefender, Kaspersky와 같은 유명한 백신 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다. 현재 이 사기는 주로 Windows와 Mac 사용자들을 대상으로 하고 있으며, 모바일에서는 위협이 없지만 사용자들은 여전히 경계를 유지해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 암호화폐 로펌 BurwickLaw가 Pump.fun에서 손실을 입은 투자자를 대신하여 법적 소송을 제기할 것이라고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, Pump.fun과 상호작용한 1400만 개의 암호화 지갑 중 단 0.4%의 지갑만이 1만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 Reddit 사용자가 Toyota Coin 코인 사기를 폭로하며 "Toyota Coin"을 소개하는 이메일을 받았다고 주장했습니다. 발신자는 "Toyota Brand Engagement Centerbecdonotreply@toyota.com"이며, 발신자 이메일과 Toyota Coin 코인을 제외한 다른 내용은 모두 정상적으로 보였습니다.해당 사용자는 이를 스팸, 피싱 이메일로 표시하고 차단했다고 밝혔습니다. 또한, 해당 게시물의 댓글란에도 다른 사용자들이 동일한 이메일을 받았다고 보고하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Gary Gensler가 이끄는 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Binance.US를 "사기의 대용광로"라고 칭하며, 그 권력과 영향력을 이용해 해당 회사와 은행의 관계 및 달러 법정 통화 경로를 차단했습니다. Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 CoinDesk와의 인터뷰에서 SEC가 법원에서 그 주장을 뒷받침할 증거를 제시하지 못했다고 밝혔습니다.미국 증권 거래 위원회가 소송을 제기한 후, Binance.US는 수천 명의 고객을 잃었고 수십억 달러의 손실을 입었으며, 70%의 직원을 감원해야 했습니다.Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 "앞으로 몇 주 내에 달러 법정 통화 서비스가 활력을 되찾고 가동될 것으로 예상하며, 회사는 은행과의 협력을 모색하고 주 규제 기관과 다시 대화할 준비를 하고 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 비트정글은 블록체인 사건 분석 조사에 사용되는 종귀 시스템을 통해 경찰이 "배우 왕성" 고액 사기 사건과 유사한 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, "고액 사기" 국내 범죄 조직을 거의 10명 가까이 검거하는 데 협력했습니다.이러한 유형의 사기 조직은 주로 고액 일자리를 미끼로 삼아 갓 졸업한 대학생, 배우, 모델 및 절실히 일자리를 찾고 있는 사람들을 대상으로 사기를 치며, 사기가 성공하면 사람들을 해외로 유인합니다.이러한 사기 사건은 "인신매매", "폭력 침해" 등 반인도적인 사회적 해악성을 가지고 있으며, 비트정글은 종귀 시스템 제공, 사건 해결 전문가 현장 또는 원격 기술 지원 등 다양한 방법으로 경찰의 범죄 단속을 공익적으로 지원할 의향이 있습니다. 전국 각지의 경찰이 필요할 경우, 저희의 도움을 원하시면 저희의 위챗 소형 도우미에게 직접 연락해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지, 모건 스탠리 CEO 제이미 다이먼은 비트코인이 "폰지 사기"이며 "내재 가치가 없다"고 말했습니다.