ChainCatcher 메시지, 뉴욕주 의회는 암호화폐 사기와 관련된 여러 형사 범죄를 확립하기 위한 새로운 법안(A06515)을 고려하고 있습니다.이 법안은 Vanel 의원이 제안하였으며, 뉴욕주 형법에 새로운 조항(제 K장 제 191조)을 추가하여 암호화폐 분야의 사기 행위에 대해 명확하게 정의된 범죄 유형을 포함합니다. 여기에는: 가상 토큰 사기, 불법 "rug pull"(프로젝트 측의 자금 도주), 개인 키 사기, 공개되지 않은 가상 토큰 이익 관계에 대한 사기 행위가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르 내무부 차관인 손설령은 지난해 사기에 관련된 총 손실 금액 중 암호화폐 사기가 4분의 1을 차지했다고 밝혔다. 지난해 가장 큰 금액이 걸린 사기 사건에서 피해자는 가짜 회의 링크를 클릭한 후 컴퓨터에 악성 코드를 다운로드하고 실행하여 약 1억 2500만 싱가포르 달러를 잃었다.손설령은 악성 소프트웨어 외에도 사기꾼들이 가짜 웹페이지를 설계하거나 피싱 링크를 발송하거나 "펌프 앤 덤프" 수법을 사용하여 밈코인(Memecoin) 가격을 부풀린 후 급락시키는 경우도 있다고 말했다. "우리가 대중에게 드리는 조언은 암호화폐에서 멀리하는 것입니다. '타격'을 입을 위험이 매우 높으며, 사기의 피해자가 될 경우 한 푼도 되찾을 가능성이 희박합니다."

ChainCatcher 메시지, Infini 창립자 @Christianeth가 X 플랫폼에 글을 올리며 "최근 많은 사람들이 나를 사칭하여 사기를 치고 있습니다. 돈을 요구하는 어떤 일도 믿지 마세요."라고 전했습니다.이전 소식, Infini 창립자가 해커에게 블록체인에 메시지를 남기며 화이트 해커 협정을 체결하고, 탈취한 자산의 20%를 보상으로 남기길 희망한다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지, 인도 중앙 조사국(CBI)은 이번 주 Gainbitcoin 사기 사건에 대한 전국적인 급습 작전에서 2.394억 인도 루피(약 275만 달러) 상당의 암호화폐 및 기타 주요 증거를 압수했다고 발표했습니다.CBI는 2025년 2월 25일부터 26일 사이에 인도 60개 이상의 장소에서 수색을 실시했으며, 목표는 자금 세탁 사기 행위에 연루된 개인 및 단체입니다. 이번 작전에 참여한 주요 도시는 델리, 푸네, 나드데, 콜하푸르, 뭄바이, 벵갈루루, 찬디가르, 모하리, 잔시 및 후블리입니다.

ChainCatcher 메시지, 후난성 당위원회 금융위원회 사무실, 후난성 당위원회 금융업무위원회, 후난성 지방 금융 관리국의 정부 정보 발표 플랫폼 공공 계정이 GBC 플랫폼 자금 모집 사기 사건을 공개했습니다. 주모, 동모, 오모 등은 청두 성익 네트워크 기술 유한회사에 GBC 플랫폼 소프트웨어 컴퓨터 클라이언트와 모바일 APP를 설계하도록 위탁했습니다. 오모는 GBC 코인과 재산 코인이 블록체인 가상 화폐라고 거짓 주장하며 정저우시 금수구 등지에서 하위를 발전시켰습니다. 사건 발생 시 "GBC" 플랫폼은 47층의 회원을 발전시켰고, 관련 회원 계정은 59548개, 자금의 출입은 340억 8000만 위안에 달하며, 그 중 손실 회원 계정은 40480개, 손실액은 62억 9000만 위안입니다. 주범은 GBC 플랫폼을 통해 자금 모집 사기로 2억 2600만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.조사 결과, GBC 플랫폼 시스템이 무작위로 생성한 숫자 기호는 아무런 경제적 가치가 없습니다. 정저우시 중급 인민 법원은 심리 결과, 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회에 대한 해악 정도에 따라 관련자에게 15년에서 13년 사이의 유기징역을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin News는 인도 중앙 조사국이 GainBitcoin 암호화폐 사기에 대해 대규모 조사를 진행하고 있으며, 인도 전역에서 60개 이상의 장소를 급습했다고 보도했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 7580만 달러에 달합니다.GainBitcoin은 Amit Bhardwaj(고인)와 그의 형제 Ajay Bhardwaj가 2015년에 시작한 폰지 사기로, "클라우드 채굴" 계약을 통해 투자자에게 매달 10%의 비트코인 수익을 18개월 동안 약속했습니다. 2017년부터 붕괴되기 시작하면서 지급 방식을 비트코인에서 가치가 낮은 내부 토큰 MCAP으로 변경했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 광저우 일보는 최근 광둥 법원이 가상 화폐 사기 사건을 판결했다고 보도했습니다. 피고인 해某某는 A 회사를 설립하여 "AA 체인"이라는 이름의 가상 화폐를 발행하고, 투자자에게 해당 화폐가 거래소에 상장되어 높은 수익을 얻을 것이라고 약속했습니다.사건에 따르면, 2018년 5월, 해某某는 광둥에서 A 회사를 설립하고 법정 대리인이 되었습니다. 그는 인터넷 플랫폼을 통해 "AA 화폐"가 가치 상승 잠재력을 가지고 있다고 홍보하며, 피해자에게 거래소에 상장되어 거래될 것이라고 약속하고, 예상 수익이 500만 위안 이상이 될 것이라고 했습니다. 한 투자자는 이로 인해 99만 위안을 투자하여 160만 개 이상의 AA 화폐를 구매했지만, 이 토큰은 항상 잠금 상태에 있어 거래할 수 없었습니다.법원은 피고인 해某某가 불법적으로 점유할 목적으로 사실을 허위로 만들어 타인의 재물을 사기한 것으로, 그 액수가 특히 거대하다고 판단하여 결국 사기죄로 11년의 유기징역형과 5만 위안의 벌금을 선고했습니다. 해당 판결은 이미 효력이 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit는 X 플랫폼에 게시하여 사기꾼이 Bybit 직원을 사칭하고 있음을 경고하며 커뮤니티에 경계를 유지할 것을 알립니다.Bybit는 절대 개인 정보, 예치금 또는 비밀번호를 요구하지 않습니다. 반드시 공식 메시지 출처를 신중하게 확인하고 의심스러운 상황을 보고하십시오. 문제가 있다고 느끼면, 실제로 문제가 있을 가능성이 높으니 안전에 유의하십시오.

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Memecoin 사기가 커뮤니티 신뢰를 약화시키고 있다고 보도했습니다. 특히 Libra 토큰 사건으로 인해 Solana 사용자 활동이 크게 감소하였으며, 2월에는 해당 네트워크의 활성 주소 수가 주 평균 950만 개로 감소하였고, 2024년 11월의 1560만 개 활성 주소에 비해 거의 40% 감소했습니다.Solana에 대한 신뢰가 약화됨에 따라 수백만 달러 가치의 암호화폐가 Solana에서 다른 블록체인으로 이동하고 있으며, 이는 잠재적인 자본 유출이 블록체인의 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지, 유명한 체인 탐정 ZachXBT가 그의 텔레그램 채널에서 향후 몇 주 내에 X 플랫폼의 개인 메시지 기능을 종료할 것이라고 발표했습니다. 종료 이유는 기본 상식이 결여된 무효 정보가 대량으로 접수되어 시간을 낭비하게 되기 때문입니다.ZachXBT는 커뮤니티에 현재 개인 메시지를 통해 연락할 수 없음을 상기시키며, 사칭 신분의 사기 행위에 주의할 것을 당부했습니다.

ChainCatcher 메시지, SafeMoon 최고 기술 책임자 토마스 스미스(Thomas Smith)가 2억 달러 암호화폐 사기 사건에 대한 혐의를 인정했습니다.2월 20일 브루클린 연방 법원에 제출된 문서에 따르면, SafeMoon 기술 CEO 토마스 스미스(Thomas Smith)는 지방 법원 판사 셰릴 폴락(Cheryl Pollak) 앞에서 이전의 무죄 항변을 철회하고 증권 사기 공모 및 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.폴락 판사는 스미스 사건을 담당하는 미국 지방법원 판사 에릭 코미티(Eric Komitee)에게 새로운 요청을 수용할 것을 권장했습니다.전신 사기 공모는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 증권 사기 공모는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 영국 경찰이 75세의 애버딘셔 은퇴자에게 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 두 명의 남성을 체포하고 기소했다고 보도했습니다. 피해자는 6자리 수의 손실을 입었습니다.이 사건은 2024년 7월에 신고된 것으로 알려졌습니다. 스코틀랜드 경찰 북동부 지부는 웨스트 미들랜즈 경찰 및 남요크셔 경찰과 협력하여 각각 코번트리에서 54세 남성을, 메크슬버러에서 36세 남성을 체포하였으며, 두 사람은 당일 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 창립자 유선이 X 플랫폼에 글을 올리며, 누군가 느린 안개 직원으로 가장해 사기 및 독극물 투여, 도난을 저지르고 있다고 사용자에게 주의할 것을 알렸다.유선은 관련 인물에 대한 충분한 정보를 확보했으며, 또 다른 활성화된 X 계정도 포함되어 있다고 덧붙이며, 도난당한 자금을 반환할 것을 권고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 노르웨이 국가 경제 및 환경 범죄 수사 및 기소 관리국(Økokrim)은 이번 주에 4명의 남성을 기소했으며, 이들은 2015-2018년 동안 허위 투자 계획을 통해 9.63억 노르웨이 크로네(약 8,650만 달러)를 사기친 혐의를 받고 있습니다. 사기단은 OctaCoin, NanoCoin, Ormeus Coin 등의 암호화폐로 투자자를 유인하며 높은 수익을 약속했지만, 실제 투자는 전혀 이루어지지 않았습니다.피해자는 스웨덴, 벨기에, 네덜란드 및 중국에 걸쳐 있으며, 이들은 Crypto888 Club, Octa Partners 및 Nano Club이라는 투자 프로젝트에 자금을 투자했습니다. 이 브랜드들은 사실상 동일한 폰지 사기에 속하며, Octa Partners가 폐쇄된 후 Nano Club으로 이름을 변경하고, 이후 Crypto888로 바뀌었으며, 마지막으로 Nano Crowd로 다시 이름을 변경하여 투자자들의 자금을 지속적으로 사취했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 데이터 분석 회사 Inca Digital이 조사 보고서를 발표하였으며, 한 명 이상의 사기꾼이 AI 딥페이크 기술을 이용해 영상 통화에서 신원을 숨기고, 가짜 FTX 파산 채권을 판매하여 최소 560만 달러를 사기쳤다고 합니다.전해진 바에 따르면, 사기꾼은 실제 채권 데이터와 위조된 싱가포르 주소 증명을 보여주었으며, 피해자는 최소 두 개의 비공식 회사가 포함되어 있습니다. Inca Digital CEO Adam Zarazinski는 관련 자금이 Binance를 포함한 비미국 거래소를 통해 세탁되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, "상하이 검찰" 공식 계정에서 공개한 바와 같이, 상하이시 진산구 법원은 최근 디지털 수집품 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 두 명의 용의자는 디지털 수집품 거래 플랫폼을 구축하여 저가로 구매한 AI 생성 이미지를 투자 가치가 있는 디지털 수집품으로 포장하여 판매했습니다.용의자들은 허위 해외 신분을 만들어내고 원금 보장 매입을 약속하는 등의 방법으로 투자자를 유치했으며, 2차 시장에서 자사 매매를 통해 거래 활발한 허상을 만들어냈습니다. 사건은 2023년 10월부터 12월 사이에 발생하였으며, 투자자에게 약 180만 위안의 손실을 초래했습니다.2025년 1월, 상하이시 진산구 검찰청이 공소를 제기한 후, 두 명의 용의자는 자금 모집 사기죄로 법원에서 상대방 형벌을 선고받았습니다.