사기

캐나다 규제 기관: 가짜 뉴스 기사와 무역 전쟁 공포를 이용해 피해자를 유인하는 암호화 사기 경고

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 캐나다 앨버타주와 뉴브런즈윅주 증권 규제 기관이 암호 사기꾼들이 허위 뉴스 기사와 정부 인물의 초상을 이용해 무역 전쟁 공포를 악용하고 있다고 경고했습니다.앨버타 증권 위원회는 3월 7일 경고에서 "CanCap"이라는 이름의 암호 투자 사기가 캐나다 국립 방송 공사(CBC)의 뉴스 기사를 위조하고 당시 총리인 저스틴 트뤼도의 지지를 가장하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 "허위 기사에서는 총리가 미국 관세에 대응하고 디지털 통화와 관련된 투자 계획을 지지하고 있다고 주장하고 있다"고 전했습니다.뉴브런즈윅주 금융 및 소비자 서비스 위원회도 3월 5일 경고를 발표하며, CanCap이 허위 뉴스 기사를 사용해 뉴브런즈윅 주지사 수잔 홀트가 해당 플랫폼을 지지한다고 주장했으며, 기사에는 홀트와 CBC의 허위 인터뷰 기록과 조작된 사진이 포함되어 있다고 밝혔습니다.규제 기관은 사기꾼들이 현재 사건을 이용해 잠재적 피해자들의 두려움을 조장하고, 인공지능을 사용해 지지를 위조하고 콘텐츠를 생성하여 사기가 합법적으로 보이도록 하고 있다고 지적했습니다.그들은 사기꾼들이 계획의 이름과 외관을 신속하게 변경할 수 있으며, 이미 "CanCentra"와 "Immediate Flectinium" 등의 이름을 사용하고 최소 여섯 개의 다른 도메인 웹사이트에 연결했다고 덧붙였습니다.

싱가포르 최대 자금세탁 사건 범죄자 왕수밍이 중국으로 송환될 가능성이 있으며, 그의 파트너는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범이다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

후난 금융국이 가상화폐 모금 사기 사건을 공개했으며, 주범은 불법으로 2억 2천6백만 위안을 획득했다

ChainCatcher 메시지, 후난성 당위원회 금융위원회 사무실, 후난성 당위원회 금융업무위원회, 후난성 지방 금융 관리국의 정부 정보 발표 플랫폼 공공 계정이 GBC 플랫폼 자금 모집 사기 사건을 공개했습니다. 주모, 동모, 오모 등은 청두 성익 네트워크 기술 유한회사에 GBC 플랫폼 소프트웨어 컴퓨터 클라이언트와 모바일 APP를 설계하도록 위탁했습니다. 오모는 GBC 코인과 재산 코인이 블록체인 가상 화폐라고 거짓 주장하며 정저우시 금수구 등지에서 하위를 발전시켰습니다. 사건 발생 시 "GBC" 플랫폼은 47층의 회원을 발전시켰고, 관련 회원 계정은 59548개, 자금의 출입은 340억 8000만 위안에 달하며, 그 중 손실 회원 계정은 40480개, 손실액은 62억 9000만 위안입니다. 주범은 GBC 플랫폼을 통해 자금 모집 사기로 2억 2600만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.조사 결과, GBC 플랫폼 시스템이 무작위로 생성한 숫자 기호는 아무런 경제적 가치가 없습니다. 정저우시 중급 인민 법원은 심리 결과, 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회에 대한 해악 정도에 따라 관련자에게 15년에서 13년 사이의 유기징역을 선고했습니다.
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