ChainCatcher のメッセージ、三矢キャピタルの創設者 ZhuSu がソーシャルプラットフォームで発表した内容は、「現在の市場サイクルは2020-2021年と重要な違いがあります：ETFやMicroStrategyのような投資ツールに流入するビットコイン資金は、イーサリアムや他のトークンに回ることはありません。以前のビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの通貨間での頻繁なローテーションの市場環境とは異なり、現在は他の通貨に実質的な触媒が必要です。Michael Saylorが他の通貨に転向するような重大な出来事がなければ、自称ビットコインより優れているだけではビットコイン保有者を引き寄せることはできません。既存の保有者はプロジェクトに対して信念を持たなければならず、基盤となるプロトコルもその役割を果たす必要があります。」

ChainCatcher のメッセージ、経済日報が執筆した「厳字当頭で市場操作を根治する」という記事では、市場監督、通信管理、金融監督、公安などの部門がデータの連携と共有を強化し、重点分野の管理を強化し、処罰の行刑の連携を円滑にする必要があると指摘しています。同時に、大データ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどのインターネット技術手段を活用し、株価操作の資金チェーンや情報フローを正確に特定し、取引の全過程を監視することが重要です。「大根を引き抜くと泥が出る」のように、一件見つけては調査し、一件処罰し、広く威嚇することで、法を犯す勇気のある者が本性を現し、教訓を受け、記憶に留めるようにします。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Wintermute のアナリストが資金が BTC から ETH に移動していると述べており、デリバティブ市場は投資家がイーサリアムのさらなる上昇を予想していることを示しています。週末にイーサリアムの未決済契約が急増し、同時にインプライド・ボラティリティも上昇し、コールオプションの需要も明らかに増加しており、これはデリバティブトレーダーの自信が高まっていることを示しています。アナリストは、ビットコインからイーサリアムへの移行の特徴として、イーサリアムのインプライド・ボラティリティが急激に上昇し、プット・コール・バイアスが12ヶ月以来の最高水準に達していることを挙げており、これは投資家が上昇リスクを非常に強く好んでいることを示しています。Wintermute のアナリストによると、トレーダーは上昇を促進するために積極的に買いを入れて市場を押し上げています。Wintermute のアナリストは、毎週の暗号通貨市場の更新で「過去数取引日、資金がイーサリアムに流入しており、週末の取引プラットフォームの未決済契約が歴史的な最高水準に達しました」と指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph Magazine の報道では、調査により、偽の Rabby ウォレット詐欺事件がユーザーに約 160 万ドルの暗号通貨の損失をもたらしたことが明らかになり、その資金は「Konpyl」というウォレットアドレスに流れていることが分かりました。この偽アプリは今年の 2 月に Apple アプリストアの審査を通過し、4 日間上架され、その間に複数の被害者から資金を盗みました。私立探偵によると、「Konpyl」は少なくとも 20 件の詐欺事件に関連しており、生涯の貯蓄を投資した個人ユーザーを特に狙っています。現在、事件はさらに調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、トレーダーが ETF への期待から取引所に 2.31 億ドル（62000 枚）のイーサリアム（ETH）を流入させており、市場は変動が予想されています。アナリストは、大量の ETH が取引所に流入することは通常、売却圧力の増加を示しており、価格の変動が激しくなる可能性があると述べています。現在、市場の感情は高まり、投資家は間もなく発表されるイーサリアム ETF に楽観的な態度を持っており、最近の資金の流入と市場の活発さを促進しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ財務省の副長官 Wally Adeyemo は講演の中で、デジタル資産分野のいくつかの企業が違法資金がテロ組織に流れるのを防ぐために十分な対策を講じていないと述べました。アメリカ財務省は金融機関やデジタル資産企業と接触し、「テロリストが資金を移転するのを防ぐためにどのような措置を講じることができるかを探っています」と述べています。Adeyemo は、「私たちの期待は、金融機関やデジタル資産企業、そして仮想通貨エコシステム内の他の企業がテロリストが資源を得るのを防ぐための措置を講じることです。もし彼らが違法資金の流れを防ぐための行動を取らなければ、アメリカと私たちのパートナーは行動を起こすでしょう」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、分散型クロスチェーン取引プロトコル THORSwap がツイートを発表し、THORSwap の貢献者が長期的な解決策のコードを完成させ、最終コンポーネントの統合を進めているため、THORSwap を再起動し、短期間で再上线する予定です。以前の情報によると、THORSwap は不正資金の流出を防ぐため、一時的にメンテナンスモードに移行し、さらなる潜在的な不正活動を抑制しています。

ChainCatcher のメッセージによると、THORChain に基づくクロスチェーン DEX アグリゲーター THORSwap は、そのソーシャルプラットフォームで、違法資金が THORChain および THORSwap を使用していることを受けて、状況を慎重に評価し、顧問、法律顧問、法執行機関と協議した結果、チームはプロトコルを一時的にメンテナンスモードに切り替えることを決定しました。この措置は、さらなる潜在的な違法活動を迅速に抑制するために取られました。THORSwap は、プラットフォームの持続的な安全性と完全性を確保するために、より持続的で強力な解決策を実施できるまで、このモードを維持します。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースクライアントの報道で、山西省太原市の警察が大規模な金取引の手がかりをもとに、金取引を利用して詐欺犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪グループを全て摘発しました。現在までに、累計で15人の犯罪容疑者が逮捕され、全国各地の電信ネットワーク詐欺事件が127件以上関与し、関与した資金の流れは1.35億元に達しています。法的に調査した結果、この犯罪グループは邓某（男性、31歳、海南省出身）を首領とし、2023年2月初めから、海外の詐欺やネットギャンブルの資金「マネーロンダリング」業務を開始しました。グループは資金受け取り班、下見班、カード使用班、金の運搬班、コイン商班、盗品処理班に分かれています。邓某は海外の詐欺グループの「マネーロンダリング」業務に連絡を取り、「カード商」と連絡を取り「カード農」を探して海外の詐欺やネットギャンブルの不正資金を受け取らせました；下見班は各大金店に行き、大量の金現物を持つ金店を探しました；その後、カード使用班はカード農と共にカードを使って金を購入し、比較的目立たない公共の場所で金を運搬班に渡しました；「運搬人」は金を深圳に移し、「コイン商」に渡しました；「コイン商」は盗品処理班に渡し、盗品処理資金を仮想通貨に変換して邓某に渡しました；最後に邓某は仮想通貨を海外の詐欺グループに送金しました。公安機関の取り締まりを逃れるため、邓某は海外の上線、国内の下線と全て海外のチャットソフトを通じて単線で連絡を取り、仮想通貨で決済を行いました。警察は、関与した資金347.9万元を凍結・押収し、小型車2台、犯行に使用した携帯電話30台以上、携帯電話のSIMカード13枚、POS端末9台を押収しました。現在、邓某、謝某、倪某など13人の犯罪容疑者は、犯罪収益の隠匿・犯罪収益利益罪の疑いで警察により法的に送致されました。韓某、張某は他の地方の警察に送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、平安湖北の公式アカウントの記者が湖北省荆門市沙洋県公安局から得た情報によれば、4000億に達する事件の関与者である邱某某らが法的に審査に送られたとのことです。警察は、賭博参加者の取引がすべて一種類の仮想通貨で決済されていることを発見しました。特別捜査班は手がかりをたどり、複数の関与する仮想通貨アカウントを特定することに成功しました。特別捜査班はその仮想通貨発行機関と連携し、関連する仮想通貨アカウントを凍結し、アカウント内の1.6億ドル（約10億元）の関与する仮想通貨が容疑者グループの手に渡るのを防ぎました。2022年10月、沙洋県人民法院は判決を下し、一部凍結された仮想通貨を法的に押収しました。この事件は全国初の法院判決による「仮想通貨第一案」となりました。