ChainCatcher のメッセージによると、Trader T の監視により、マーケットメイカーの IMC Trading は第3四半期にほとんどの小型ビットコイン ETF ポジションを清算し、一方でブラックロックの IBIT に大量のポジションを構築し、金額は 3.23 億ドルで、BITB ポジションを 9% 増加させました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、スイスに本社を置く暗号通貨マーケットメイキング会社 Portofino Technologies は、今年初めに英国金融行動監視機構 (FCA) の承認を取得し、英国の機関向け暗号通貨顧客にサービスを提供しています。しかし、ここ数ヶ月で、同社の共同創業者兼最高財務責任者が解雇されたため、同社の従業員が大量に離職しています。7月、Portofino の最高執行責任者兼共同創業者である Alex Casimo と最高財務責任者の Jae Park が解雇されました。これにより、戦略および運営責任者の Vincent Prieur とグローバルビジネス開発責任者の Shane O'Callaghan、さらに多くの従業員が辞職しました。関係者によると、この2人の幹部が解雇されて以来、10人から12人が離職したか、離職義務を履行中であり、当時の会社の従業員総数の30%-40%を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、最近の1週間で、Worldcoin のマルチシグウォレット (0xE79...1a3) が5社のマーケットメーカーに530万WLD（1200万ドル）を配布しました。4月29日以来、Worldcoin のこのマルチシグウォレットはマーケットメーカーにWLDを配布し続けています。これまでの半年間で、5社のマーケットメーカー（Wintermute/GSR/Flow Traders/AurosGlobal/Amber）に4490万WLD（1.0327億ドル）を配布しており、これらのWLDはWorldcoin財団のコールドウォレットから来ています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が監視したところ、ApeCoin プロジェクトチームが Wintermute を通じてトークンを売却/さらなるマーケティングを行っている疑いがあります。半時間前、ApeCoin チームは Wintermute OTC アドレスに 328 万枚の APE を移転しました。これは 513 万ドルの価値があり、その後トークンはバイナンスに充填されました。Wintermute は元々 APE のマーケットメーカーであり、最近は取引が非常に頻繁で、APE は過去 7 日間でほぼ倍増しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視により、グレースケールが5分前に Coinbase Prime のホスティングアドレスから Flow Traders のアドレスに 1346 枚の ETH を転送し、約 351 万ドルの価値があることが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視により、ある大口投資家が過去1週間で約 3550 万ドル相当の BTC を疑わしいマーケットメーカーまたは取引会社に転送したことが確認されました。このクジラは 2020 年からビットコインを蓄積しており、過去4年間で 1.24 万枚の BTC を蓄積しており、平均価格は約 3.91 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Ripple Labs はその近日中に発表予定のドルペッグステーブルコイン RLUSD の取引所およびマーケットメイカーのパートナーシップを発表し、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の規制承認を待っています。Ripple は Bitstamp、Bitso、Bullish などの取引所と提携しており、Keyrock と B2C2 が RLUSD のマーケットメイカーとして機能します。Ripple Labs の社長モニカ・ロングは、RLUSD が支払いと現実の資産のトークン化において重要な橋渡しを行い、短期米国債、ドル預金、現金等価物などをその価値の裏付けとすることを示しました。RLUSD は XRP レジャーとイーサリアムネットワーク上でテストを行う予定で、近日中に発表される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、Puffer Finance (PUFFER) には GSR Markets ともう一つの未知のエンティティの二大マーケットメーカーがいる可能性があります。GSR：マーケットメイキング数量 500 万枚 PUFFER、まだ 260 万枚が移転待ち；未知のマーケットメーカー：マーケットメイキング数量 372 万枚 PUFFER、すでに全て取引所に入金済み。

ChainCatcher のメッセージによると、マーケットメイカーの Gotbit がアメリカ政府に訴えられた後、Hamster Kombat と Neiro を除いて、Meme コインプロジェクトの Beercoin と WaterCoin も Gotbit との関係を明らかにする声明を発表しました。Beercoin は X プラットフォームで次のように述べています："BEER チームはすでに Gotbit との協力を停止し、他のマーケットメイカーを使用しています。"WaterCoin は次のように発表しました："私たちが明確にしたいのは、私たちは Gotbit と協力しておらず、彼らとは何の関係もありません。WATER の発売後、私たちは Gotbit の誠実性に懸念を抱き、マーケットメイカーを変更しました。" しかし、この2つのプロジェクトの声明のコメント欄には、彼らの言葉に疑念を抱くユーザーがいます。さらに、Lookonchain は 10 月 10 日に投稿し、Gotbit が以前、WATER を販売して価格を公正なレベルに引き下げると主張していたと述べています。しかし、Gotbit が販売したトークンの数量は、購入した数量をはるかに上回っています。以前の情報では、Neiro はマーケットメイカーの Gotbit との協力関係を終了することを発表しました；Hamster Kombat は、Gotbit と協力したことはないと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Telegram エコシステムゲーム Hamster Kombat （ハムスターコンバット）は X プラットフォームで次のように述べています："私たちは Hamster エコシステムの透明性を確保することに尽力しています。最近の Gotbit に関するニュースを受けて、Hamster Kombat は Gotbit とマーケットメーカーとして協力したことは一度もないことを明確にしたいと思います。"以前のニュース、アメリカの検察官は4人の暗号通貨「マーケットメーカー」とその従業員が市場操作と詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。その中には Gotbit も含まれています。

ChainCatcher のメッセージでは、暗号探偵 ZachXBT が Neiro に対して、なぜ最初に評判の悪い Gotbit をマーケットメーカーとして選んだのかを疑問視したところ、Neiro の CTO 共同責任者 "S" は、孫宇晨のツイートによって HTX に上場する際、実際には数時間しかなかったため、急いで選ぶ必要があったと応じました。Gotbit を選んだ理由は、当時そのマーケットメーカーが提供していた留任契約が、これまでのところ最も手頃な選択肢であったこと、またこのプロジェクトが HTX 上場の迅速な解決策としてそれを見なしていたこと（Gotbit との契約は 3 か月間）、さらに業界に対する判断経験が不足していたため、Gotbit に関するさまざまな悪評を聞いたことはあったが、業界内のほぼすべての人に関する悪評も聞いていたため、判断が難しかったからです。"S" はさらに言いました：「私は以前に Gotbit と直接接触したことがなかったので、彼らを信じることにしました。彼らにチャンスを与えました。Gotbit は自らを「ミームコインフレンドリー」のマーケットメーカーとして宣伝しており、これは魅力的な提案のように思えました。」"S" はまとめました：「しかし結局のところ、私はこれに全責任を負います。もっと慎重であるべきでした。この結果に心を痛めており、そのために大きな代償を払いました。同時に、これは私たちにとって大きな学びの機会でもあり、より良い、より多くのマーケットメーカーと協力することで、根本的にプロジェクトを改善し、カウンターパーティリスクを低減し、Neiro の取引市場をアップグレードすることを強いるものでした。」以前のニュースでは、チェーン上の探偵 ZachXBT が Neiro がマーケットメーカー Gotbit との提携を終了することを発表したことに対して、Neiro はなぜ最初に Gotbit を選んだのかをコミュニティに説明すべきかもしれないと述べています。彼らの評判は常に悪く、今週アメリカ政府が彼らを詐欺と市場操作で告発する前に、Gotbit による価格吊り上げの行為があったことを示す大量の証拠が存在しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、および司法省（DOJ）は、10月9日に詐欺および市場操作の疑いがある4つの暗号会社に対して訴訟を提起しました。これには、Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globalが含まれます。これらの操作されたトークンは、その後、無警戒な買い手に人為的に引き上げられた価格で販売されました。これらの会社はまた、これらのトークンを宣伝し、取引所に手数料を引き下げるよう説得し、さらに利益を増やしました。Gotbitはこのリストの中で最大の会社です。このマーケットメーカーは、Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inuなどの有名ブランドと提携し、ピーク時には同社が管理する資産は15億ドルに達し、Gotbit Venturesを通じて約2億ドルの投資を行いました。Gotbitは現在、最高500万ドルの罰金または違法所得または損失総額の2倍、さらに資産の押収に直面しています。同様の告発を受けているCEOは、最高20年の懲役に直面しています。報道によると、2019年、Gotbitの20歳のCEOアレクセイ・アンドリューニンはCoinDeskに対して、同社が「完全に倫理的ではない」ため、どの司法管轄区にも登録していないと語りました。2023年、ZachXTBは一部の漏洩した文書と宣伝資料の助けを借りてアンドリューニンの行動を解明しました。宣伝資料には「価格発見段階の最初の数分間で、私たちは価格を10倍に引き上げ、FOMOを生み出し、可能な限り多くの購入力を蓄積し、その後の急騰で最大のトークンを販売します」と記載されています。

ChainCatcher のメッセージで、オンチェーン探偵の ZachXBT は Neiro がマーケットメイカーの Gotbit との提携を終了することを発表したことについて、Neiro はなぜ最初に Gotbit を選んだのか、コミュニティに説明すべきかもしれないと述べています。彼らの評判は常に悪く、今週アメリカ政府が彼らを詐欺と市場操作で告発する前に、Gotbit による価格吊り上げの証拠が大量に存在していました。

ChainCatcher のメッセージ、Neiro の公式発表によると、マーケットメイカー Gotbit との協力関係を終了したとのことです。Gotbit またはその従業員に関する問題は Neiro には関係なく、Neiro とは無関係です。Neiro プロジェクトとコミュニティが距離を置くことは正しい決定です。Neiro はいくつかのマーケットメイカー資金をコミュニティのマルチシグに撤回し、残りの資金を待っている間、CTO の責任者 S が彼の個人資金をマーケットメイカーに配分します。シームレスな移行を確保するために、Neiro はこの記事の公開後数時間または数日以内に新しいマーケットメイカーと協力します。

ChainCatcher のメッセージによると、The Data Nerd の監視により、Wintermute の他に3社のマーケットメーカー（MM）と1社のベンチャーキャピタルが $NEIRO_ETH トークンを保有していることがわかりました。具体的な保有状況は以下の通りです：• GSR は 1500 万枚の $NEIRO_ETH を保有しており、価値は約 114 万ドルです；• Toka Labs は 5.114 万枚の $NEIRO_ETH を保有しており、価値は約 38.4 万ドルです；• Auros Global は 3.6 万枚の $NEIRO_ETH を保有しており、価値は約 27 万ドルです；• Arrington は 5.107 万枚の $NEIRO_ETH を保有しており、価値は約 38.3 万ドルです。