ChainCatcher のメッセージ、Manta Network の共同創設者 Victor Ji は X に投稿し、「私たちは毎日、いわゆるアクティブマーケットメーカーや OTC からのいわゆる買いコインや買収の招待を受けていますが、私の態度は常に静観です。マーケットメーカーは、アクティブであれパッシブであれ、私の目には吸血の害虫です。彼らはプロジェクトの基本面を全く見ていませんが、会議のたびに、これらの人々はイベントに非常に積極的です。オーナーもお金持ちで、なぜかというと、これらのお金はプロジェクトのコミュニティから来ているからです。この業界で、より多くの資金が基本面に注目しないなら、この業界はますます早く崩壊します。そして、マーケットメーカーは基本面に最も無関心な人々の一群です。私が信じる流動性は、真のコミュニティ取引から来ています。あなたが強気であれ弱気であれ、それは自然な市場です。マーケットメーカーが参加したいのであれば、市場でコインを買ってポジションを得ることができます。」と述べました。Victor Ji はさらに、「もしプロジェクトの創設者が流動性不足を心配し、リテイナーのためにお金を出したくないのであれば、私の提案はローンを行うことですが、サイズは必ず最小にするべきです。私たちは最初にポルカドット時代のカラマリで、三矢から 3% 以上のトークンを要求されましたが、彼らはすぐにコインを売り、私たちに自分たちがどれほど正当であるかを語りました。絶対にコインを売らないと。真のローンは 0.2% を超えないコインだけが必要です。なぜなら、上下 2% の深さには 200k が必要で、0.2% のコインは必ずこの価値を超えるからです。もしマーケットメーカーがもっと多くのコインを求めるなら、それは市場を崩すためではないでしょうか。」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、DWF Labs の共同創設者 Zac は X プラットフォームで、DWF Labs は GPS と SHELL のマーケットメーカー（MM）ではないと発表しました。ChainCatcher 以前の報道によると、バイナンスの発表により、バイナンスは GoPlus Security（GPS）のあるマーケットメーカー（以下「マーケットメーカー」と呼ぶ）に対する調査を行い、そのマーケットメーカーが MyShell（SHELL）プロジェクトのマーケット活動も担当していることを発見しました。バイナンスユーザーをより良く保護するために、バイナンスはそのマーケットメーカーの不正行為に対して以下の追加措置を講じました：そのマーケットメーカーをリストから削除し、バイナンスでのさらなるマーケット活動を禁止しました；マーケットメーカーの関連収益を押収し、GPS と SHELL プロジェクトのユーザーへの補償に充てます（詳細な補償プランは関連プロジェクトチームによって決定され、公表されます）。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの発表により、バイナンスは GoPlus Security（GPS）のあるマーケットメーカー（以下「マーケットメーカー」）に対する調査の中で、そのマーケットメーカーが MyShell（SHELL）プロジェクトのマーケット活動も担当していることを発見しました。バイナンスユーザーをより良く保護するために、バイナンスはそのマーケットメーカーの不正行為に対して以下の追加措置を講じました：そのマーケットメーカーを上場廃止し、バイナンスでのさらなるマーケット活動を禁止しました；マーケットメーカーの関連収益を没収し、GPSおよびSHELLプロジェクトのユーザーへの補償に充てます（詳細な補償プランは関連プロジェクトチームが決定し、公表します）。ChainCatcher 以前報道によると、バイナンスの発表では、最近のGPSの価格異常はあるマーケットメーカーによって直接引き起こされたとされています。マーケットメーカーは2025年3月4日13:00（UTC）から2025年3月5日9:55（UTC）までの間に約7000万枚のGPSを販売しました。上記の期間中、マーケットメーカーは一切の買い注文を出しませんでした。現物取引が始まった後、マーケットメーカーはトークンを継続的に販売し、最大の利益を得て、約500万ドルの利益を上げました。バイナンスがこの件について詳細な調査を進める中、そのマーケットメーカーのアカウントは一時的に凍結されています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、市場ではマーケットメーカーが 7000 万枚の GPS を売却したとの推測がありますが、具体的にどのマーケットメーカーかは現在確認が難しいです。GPS が上場した当日、プロジェクトはバイナンスに 8 億枚の GPS を移しました。GoPlus の言によれば、そのうち 5 億枚の GPS には明確な配分があります：3 億枚は HODLer の報酬として、2 億枚は将来のマーケティングに使用する予定です（この部分はバイナンスのウォレットから別のウォレットに移されました）。推測されるのは、マーケットメーカーに配分された 3 億枚のトークンの一部が売却された可能性です。GoPlus はチェーン上で直接マーケットメーカーにトークンを配分するのではなく、まずトークンをバイナンスに移してから配分するため、具体的にどのマーケットメーカーかをウォレットの往来の痕跡から特定することはできません。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の発表により、最近の GPS の価格異常は特定のマーケットメーカーによって直接引き起こされたことが示されています。マーケットメーカーは、2025 年 3 月 4 日 13:00（UTC）から 2025 年 3 月 5 日 9:55（UTC）までの間に、約 7000 万枚の GPS を売却しました。上記の期間中、マーケットメーカーは一切の買い注文を出していませんでした。現物取引が開始された後、マーケットメーカーはトークンを継続的に売却し、最大の利益を得て、約 500 万ドルの利益を上げました。Binance がこの件について詳細な調査を進める中で、そのマーケットメーカーのアカウントは一時的に凍結されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ZFW Chain Hub の監視により、Auros Global は RED のマーケットメーカーの一つであり、合計でプロジェクトチームのマルチシグアドレスから 150 万枚の RED を受け取り、順次 Binance、Kucoin、Kraken などの取引プラットフォームに RED を充填しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、スイスに拠点を置く暗号マーケットメーカー Portofino Technologies がニューヨークとシンガポールに新しいオフィスを開設する計画を発表しました。同社はイギリス、スイス、英領バージン諸島の規制を受けており、2021 年に元キャッスル証券の幹部であるレオナルド・ランシアとアレックス・カシモによって設立されました。

ChainCatcher のメッセージによると、フランスの暗号通貨マーケットメイキングおよび流動性提供者 Flowdesk が 5200 万ドルの B ラウンド追加資金調達を完了しました。このうち 80% は株式調達、約 20%（1020 万ドル）は債務調達です。このラウンドの株式調達は、ヨーロッパの投資機関 HV Capital が主導し、Eurazeo、Cathay Innovation、ISAI VC が参加しました。債務調達部分はブラックロック（BlackRock）が管理するファンドが提供しました。HV Capital は今回、Flowdesk の取締役会席を獲得しました。Flowdesk はこの資金を利用して事業を拡大する計画で、専用の暗号信用業務を立ち上げ、アラブ首長国連邦にオフィスを設立する予定です。会社の共同創業者兼グローバル CEO の Guilhem Chaumont は、債務調達は会社が持続可能な成長を維持しつつ、資産負債表を最適化する戦略的選択であり、株式の希薄化を避けるためのものであると述べました。Flowdesk は以前、2024 年 1 月に 5000 万ドルの B ラウンド資金調達を完了し、その時の評価額は 2.5 億ドルを超えていました。Flowdesk は 2020 年に設立され、主な業務はマーケットメイキング、流動性提供（暗号 ETF を含む）、OTC 取引、ブローカーサービスおよび財務管理を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視によって、疑わしいのは Bybit またはその関連会社のアドレス (0x2E4...b77) が 20 分前に Wintermute から 34,743 枚の ETH を受け取ったことが確認されました。Bybit は最近 1 日以上の間に合計 106,498 枚の ETH を購入した可能性が高いです：Galaxy Digital、FalconX、Wintermute を通じて。このアドレスは最初に Bybit のコールドウォレットから 1 億 USDT を受け取り、その後 FalconX と Galaxy Digital に転送した後に ETH を受け取り始めました。

ChainCatcher のメッセージによると、三箭キャピタル（3AC）の共同創設者である Zhu Su は、前回のブルマーケットでは、多くの大手マーケットメーカーが主体リスクを負い、ハイブリッド型のベンチャーキャピタルとマーケットメイキング戦略を採用していたと指摘しています。しかし、今回のブルマーケットでは、成功して生き残ったマーケットメーカーは主にゼロリスク戦略と価値の最大化に依存しています。この見解は、LIBRA のマーケットメーカー事件に関する議論に由来しており、コミュニティのメンバーは、Kelsier ventures が Wintermute のようなマーケットメーカーの主な仕事は価値の最大化とトークン価格の下落であることを基本的に確認したと指摘しています。「少なくとも他のいくつかのマーケットメーカーは価格を引き上げることもありますが、なぜかプロジェクト側は Kelsier を雇うことが彼らのトークンが下落するだけの良いアイデアだと考えています。」

ChainCatcher のメッセージによると、ai_9684xtpa の監視により、Wintermute はバイナンス HODLer エアドロッププロジェクト $LAYER のマーケットメーカーの一つである可能性があります。Solayer プロジェクトチームは 40 分前にアドレス FzPL4...KkreF に 850 万枚のトークンを移転しました。これは流動性管理に使用される可能性が高いです。そのうち約 75 万枚は Wintermute 関連アドレスに移転され、60 万枚は各取引所に入金されています（このアドレスは Wintermute と頻繁にやり取りをしており、同じく $PENGU のマーケットメーカーであり、特徴が一致しています）。トークンはまだ移転中のため、具体的なマーケットメイキングトークンの数量を確認することはできません。

ChainCatcher のメッセージ、Arthur Hayes が X に投稿した内容は次のとおりです："すべての今後 TGE を行う'ゴミコイン'の創設者たち、市場をより低い価格で開くためにマーケットメーカーや取引所と協力してください。このグラフが見栄えが悪いのは、プロジェクトがゴミだからではなく、価格が高すぎるからです。あなたのユーザーと共に富を創造する旅に出ましょう。"