ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は X に投稿し、「第五巡回裁判所が OFAC 制裁のコードが違法であると裁定する数日前、国会の一部の人々が、制裁を受けているにもかかわらず、そのコードがどのように使用されているのかについて一連の質問を提起しました。今、彼らは明らかな質問を逆に尋ねるでしょう：どれだけのアメリカ人が合法的に Tornado Cash を使用できるのか、そして自国政府が法律に違反したためにプライバシー権を剥奪されているのか？」と述べています。以前のニュース、アメリカの第五巡回裁判所は財務省による Tornado Cash スマートコントラクトへの制裁が違法であると裁定しました。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis はブログ記事の中で、今年の暗号通貨エコシステムには多くの一見ポジティブな進展があったと指摘しています。その中で、アメリカが現物ビットコインとイーサリアムの ETF を承認し、アメリカ財務会計基準審議会（FASB）が公正会計基準を改訂したことで、暗号通貨は多くの面で主流の認知を得続けていると述べています。Chainalysis はまた、今年これまでに「合法的」サービスに流入した資金は、2021 年（前回の牛市のピーク）以来の「最高水準」であると指摘しています。さらに、今年これまでの違法活動資金は「19.6% 減少し、209 億ドルから 167 億ドルに減少した」とし、合法的活動の成長速度がオンチェーンの違法活動を上回っていることを示しています。これらの兆候は、暗号通貨が「世界的に採用され続ける」ことを示しており、日本の暗号エコシステムにも反映されています。全体として、日本のサービスは世界の違法実体への曝露率が「一般的に低い」とされており、制裁対象の実体、ダークウェブ市場（DNM）、およびランサムウェアサービスなどが含まれますが、ほとんどの日本のサービスは主に日本のユーザーを対象としています。しかし、この報告書は、日本が「暗号に関連する犯罪の影響を完全に免れているわけではない」と明確にしています。日本の金融情報機関（FIU）である JAFIC を含む公開報告書は、暗号通貨が「重大なマネーロンダリングリスク」を構成していると強調しています。Chainalysis はさらに、日本が国際的な違法実体との接触が限られている可能性がある一方で、同国には「独自のローカルな課題が存在しないわけではない」と指摘しています。暗号通貨を利用したオフチェーンの犯罪実体は一般的であるが、しばしば知られていないと述べています。（Crowdfund Insider）

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）はテキサス州のファンドマネージャー、カリード・パレク（Khalid Parekh）が顧客の同意なしに1850万ドルの顧客資金を違法に暗号通貨に投資したと指摘しています。SEC の発表によると、2021年8月から2022年8月まで、パレクは自身が単独で管理する会社 Fair Invest を通じて、40州の373人の投資家から1850万ドルを調達しました。彼は主にラジオ番組、ポッドキャスト、メディアインタビューを通じてアメリカのムスリムコミュニティの投資家を引き付け、彼のファンドがイスラム法に準拠していると主張しました。パレクは投資家に対して年率4%のリターンを約束し、これらの利益は株式、共同ファンド、商品、ETFなどの伝統的な資産から得られると述べました。しかし、SEC の指摘によれば、彼は実際には顧客資金を2つの暗号通貨貸付プラットフォームに投資しており、投資家にはそのことを知らせていませんでした。SEC の調査期間中、パレクは顧客資金と約束された4%の利益を返還しました。また、彼は10万ドルの罰金を支払うことに同意し、投資顧問としての SEC 登録資格を撤回しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、マサチューセッツ州連邦裁判所の陪審団は11月22日に、ランカスター出身の36歳の男性アラン・ジョセフが違法に暗号通貨交換業を運営した罪で有罪判決を下しました。検察は、彼が2020年8月から2021年2月の間に、少なくとも4回の違法な現金からビットコインへの取引を行ったと指摘しており、その中には25,000ドルの疑わしい取引も含まれています。裁判所は、ジョセフが連邦法に違反し、登録されていない通貨送金業者として、偽ブランド品取引から得た現金をビットコインに変換したと認定しました。量刑ガイドラインによれば、マネーロンダリング罪は最高20年の懲役、違法な通貨送金業の運営は最高5年の懲役が科される可能性があり、各罪名には最高25万ドルの罰金が科されることがあります。裁判所は2025年2月24日に判決を下す予定です。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州の裁判所は、米国証券取引委員会に対して、広範囲にわたって「ディーラー」という用語を再定義する物議を醸す規則を廃止するよう命じました。この動きは、暗号通貨に特化した金融会社や伝統的な金融会社の両方に影響を与えています。リード・オコナー裁判官は、この規則が2月に3対2の投票で可決され、米国証券取引委員会の法定権限を超えていると判断しました。伝統的に、ディーラーは自分のためにではなく他人のために証券を売買する実体を指します。SECは定義を拡大し、市場流動性を提供できる実体を含めようとし、特に米国債市場においてそれを試みました。原案の脚注には、「暗号証券取引を行う者」は証券法を遵守し、米国証券取引委員会に登録し、業界支援の自主規制団体に参加しなければならないと明記されており、暗号業界の参加者は当初この規則に異議を唱えました。拡大された解釈は、実際に伝統的な理解における「トレーダー」と「ディーラー」の違いを消し去りました。テキサス州ブロックチェーン協会と暗号自由連合は、4月（この規則が正式に施行された月）に証券規制機関に対して訴訟を提起し、この規則が暗号分野への干渉が過度であり、現行の規制証券ディーラーの法律と矛盾していると主張しました。この法律は90年間施行されています。

ChainCatcher のメッセージ、上海市高等人民法院が記事を発表し、上海市松江区人民法院が仮想通貨発行ファイナンスサービス契約の効力に関する紛争案件を審理した結果、裁判所はトークン発行ファイナンスは違法な公開ファイナンス行為であると認定し、案件に関する《ブロックチェーンインキュベーション契約》は無効であるとしました。記事では、仮想通貨は一種の仮想商品であり、財産価値を持ち、そのもの自体は法律で禁止されていないと指摘しています。中国の法律は仮想通貨に対して明確な規定を設けていませんが、中国人民銀行などの部門が発表した規則は仮想通貨関連の業務活動を規制しています。したがって、個人が単純に仮想通貨を保有すること自体は違法ではありませんが、商業主体は自由に仮想通貨の投資取引に参加したり、自らトークンを発行したりすることはできません。一旦取引行為が民事、刑事法律の原則やルールのボトムラインに触れると、軽い場合は自ら損失を負い、重い場合は犯罪の疑いをかけられることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式ウェブサイトの情報では、香港金融管理局は市民に警戒を呼びかけており、香港のライセンスを持たない海外の暗号資産機関に注意するよう促しています。これらの機関は香港で「銀行」と名乗ったり、製品やサービスの説明に「銀行」という言葉を使用したりしています。これらの行為は「銀行業条例」に違反している可能性があります。金融管理局は、香港で活動を行っている2つの海外の暗号資産機関が、活動中に一方が「銀行」と自称し、もう一方がそのウェブサイトで提供するカード製品を「銀行カード」と説明しているとの報告を受けています。金融管理局は、これらの機関の声明が消費者に誤解を与え、香港のライセンスを持つ銀行として誤信させたり、これらの製品やサービスが香港のライセンスを持つ銀行によって提供されていると誤解させたりする可能性があることを懸念しています。金融管理局は市民に対し、香港で認可されていない機関の暗号資産機関は金融管理局の監督を受けていないことを思い出させています。名称に「銀行」という言葉が含まれている海外の暗号資産機関や、海外の「暗号銀行」が他の場所でライセンスを取得したと主張している場合でも、それが必ずしも香港のライセンスを持つ銀行であることを意味するわけではありません。また、名称に「銀行」という言葉が含まれている製品やサービスも、必ずしも香港のライセンスを持つ銀行によって提供されているわけではありません。

ChainCatcher のメッセージ、陝西高等法院が違法な資金集め犯罪の取り締まりに関する典型的なケースを発表しました。その中で、被告人の史某と朱某が西安にオフィスを設立し、独自に構築した BRTR プラットフォームを利用して USDT、QC、BRTR 通貨を発行・取引し、社会に対して自社の実力を大々的に吹聴し、仮想通貨への投資の素晴らしい展望を虚構し、元本保証の高利息や高級車の使用権を餌にして、一般市民の投資を引き寄せたことが指摘されています。監査の結果、事件発生時点で114名の資金集め参加者が報告し、集めた総額は634万元を超え、516万元以上が返還されました。裁判所は審理の結果、被告人が仮想通貨の発行・取引を通じて間接的に一般市民から資金を集め、金融秩序を乱した行為は、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、マレーシアのブキットアマン刑事捜査部長スハイリザは、2020年以降、マレーシア国家電力会社（TNB）が盗電によって4.4億リンギット（約1.01億ドル）以上の損失を被っており、今年に入ってから現在までに同社の盗電による損失は1.03億リンギットに達していると述べました。違法なビットコインマイニングが大部分の事件の背後にある黒幕です。（thestar）

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度のカシカリが、暗号通貨で取引が行われることはほとんどなく、薬物や違法活動でない限りはないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道に基づき、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) が提起した起訴状によれば、元プロスキーヤーの Ryan James Wedding と他の 15 名の被告が麻薬密売組織を運営し、コロンビアからメキシコを経由してアメリカとカナダにコカインを運んでいたとされています。この犯罪組織は活動中に複数の殺人を犯し、暗号通貨を使用して警察の追跡を逃れようとしました。起訴状には「被告 Bonilla は Tether の暗号通貨決済サービスを通じて、被告 Wedding と Clark に 2 キログラムのコカインを支払う」と記されています。彼らは麻薬密売人に QR コードを送信し、USDT 形式での支払いを受け取るようにしました。捜査の過程で、320 万ドル以上の暗号通貨、1 トン以上のコカイン、3 丁の銃、数十発の弾丸、255,400 ドルが押収されました。当局は Wedding が現在逃亡中であると述べています。連邦捜査局は現在、Wedding の逮捕と引き渡しの手がかりを提供するために 5 万ドルの懸賞金をかけています。Wedding は現在 47 歳で、2002 年冬季オリンピックにカナダ代表として出場し、最近はメキシコに住んでいました。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドンのイーストハム地区の住民ハビブル・ラーマンは、無許可の暗号通貨ATMビジネスを運営し、暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングを行ったという容疑を否認しました。ラーマンはメイドストン地方裁判所に出廷し、金融行動監視機構（FCA）からの許可なしに違法な機械を運営したという容疑に対して無罪を主張しました。ラーマンは、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの違法現金を暗号通貨に換金したとされています。ケント州警察は2023年4月28日にチャタムの店舗を捜索した際にこの事実を発見し、捜索中にいくつかの暗号通貨ATMを押収しました。この事件は現在メイドストン刑事裁判所に移送されており、次回の公判は11月7日に予定されています。警察は、ラーマンが暗号通貨取引に関与したことは金融規制に違反するだけでなく、マネーロンダリングにも関与していると述べています。彼は出廷後に保釈され、今後数週間でさらなる進展を待つことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリスの金融行動監視機構 (FCA) が月曜日に発表したプレスリリースにおいて、Olumide Osunkoya が違法に暗号 ATM ネットワークを運営していたことを認めた。これはイギリスにおける暗号通貨 ATM 運営に関する初の有罪判決案件である。ウェストミンスター地方裁判所で行われた公聴会で、45歳の Olumide Osunkoya は5つの罪を認めた。これらの罪に対する判決はサウスワーク刑事裁判所で行われる予定で、具体的な日付は未定である。以前のニュースによると、イギリスの金融行動監視機構（FCA）は9月10日に、45歳のロンドン在住者 Olumide Osunkoya に対して、規制機関に登録されていない複数の暗号通貨 ATM を違法に運営していたとして告発した。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、3つの暗号通貨取引所に関連するドメインを押収したと発表しました。これらの取引所は、8億ドル以上の違法取引を助長したとされ、ロシアのマネーロンダリング活動に対する取り締まりの一環です。声明によると、司法省は財務省、シークレットサービス、国際法執行機関と協力し、ロシア国民のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov）に対する起訴状を公表しました。イワノフは「Taleon」としても知られ、彼はネット犯罪者（ランサムウェア組織やダークウェブの麻薬密売者を含む）にサービスを提供するマネーロンダリング会社を運営していたとされています。以前のニュースでは、アメリカ政府が地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び2名の個人に制裁を課したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ロシアのダゲスタン警察がエネルギー当局と共同でマハチカラにある地下暗号通貨マイニングの隠れ家を襲撃し、17 台のマイニング機器を発見しました。内閣が公開した動画では、これらの機器が地下数メートルの小さな空間で稼働している様子が映されています。当局者によると、このマイニング場は「電力泥棒」によって運営されており、マイナーたちは複数の場所で地下マイニング場や移動式マイニングユニットを設立し始めています。さらに、これらの違法なマイニング活動により、地元の110キロボルトのノヴァヤ変電所が火災を起こし、首都の一部地域で数日間の停電が発生しました。政府は、損傷したエネルギー施設の修復に約30億ルーブル（約3250万ドル）を投入する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が決済大手 Visa に対して独占禁止法訴訟を提起し、デビットカード決済の独占を指摘しています。アメリカ合衆国司法長官の Merrick Garland は声明の中で、「私たちは Visa が不法に手数料を徴収する権力を蓄積したと訴えています。その手数料は競争市場で徴収できる額をはるかに超えています。」と述べました。Visa はこの訴訟が根拠がないと反応し、法廷で自らを弁護するとしています。Visa は、特にオンライン競争において、ますます激しい競争に直面していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ当局はマネーロンダリングなどの犯罪活動に関与している疑いのある 47 の暗号通貨取引所を閉鎖しました。これらの取引所は、顧客に対する身元確認およびバックグラウンドチェックの義務を故意に履行しなかったとされています。これらの取引所の中には、Xchange cash、60cek、Baksman などの他のいくつかの小規模なプラットフォームが含まれています。ある取引所は 2012 年以来活動しており、他の取引所は前の年に設立されたばかりです。