ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、EUはマスク氏が所有するソーシャルプラットフォーム X に対して、10億ドルを超える巨額の罰金を科すことを検討している。理由は、X が《デジタルサービス法》に違反し、プラットフォーム上の虚偽情報や違法コンテンツを効果的に監視していないためである。規制当局は、X に対する第二の調査も進めており、マスク氏の他の民間企業の収益も罰金の基準に含まれる可能性があり、最終的な罰金の規模は予想を大きく上回る可能性があると分析されている。最近のEUによるテクノロジー企業への規制は、トランプ氏が今週EUに対して高額な関税を課すと発表した理由の一つかもしれない。《ニューヨーク・タイムズ》は、4人の情報筋の話を引用し、EUの規制当局がマスク氏が所有するソーシャルプラットフォーム X に対して重い罰金を科す準備を進めていると報じている。理由は、このプラットフォームが《デジタルサービス法》（DSA）の違法コンテンツや虚偽情報の取り締まりに関する規定に違反しているためである。この罰則は、今年の夏に正式に発表される見込みであり、EUがこの法律に基づいて初めて科す正式な罰則となる可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloomberg が報じたところでは、南アフリカ税務局が暗号資産取引参加者に対する監視を強化しています。南アフリカ税務局長のエドワード・キースウェッター氏は、暗号資産取引に従事するすべての納税者、取引所、その他の仲介機関が税務部門に登録する必要があり、そうでなければ違法と見なされると述べました。登録が完了すると、税務部門はその業務活動を追跡できるようになります。

ChainCatcher のメッセージ、MailOnline の調査によると、2024 年 4 月以来、英国当局は約 770 万ドル（600 万ポンド）の違法な暗号資産を凍結しています。英国は昨年、関連する規則を改正し、国家犯罪局（NCA）と警察に特別な権限を与え、犯罪や犯罪者に関連する暗号通貨を凍結、押収、破棄することができるようにしました。これらの権限により、警察は暗号ウォレットを最大 3 年間凍結することができます。裁判所がこれらの資金が違法なルートから来ているか、犯罪目的に使用されると確信した場合、当局はこれらの資産を押収することもできます。この特別な権限により、法執行機関は逮捕なしで、犯罪組織との関連が疑われる暗号ウォレットを押収することができます。当局はまた、押収された暗号資産を再び流通させることが「公共の利益に反する」と判断した場合、これらの資産を破棄する権限も与えられています。これには、犯罪者が資金の出所を隠すために一般的に使用するプライバシーコインが含まれる可能性があります。MailOnline が分析した法廷文書によると、最大の凍結命令は Coinbase に保管されているウォレットに対して発行されました。このウォレットには、194 万ドル（150 万ポンド）のトークンが含まれています。この凍結命令は、タイーン川畔ニューカッスル治安裁判所によって 3 月 18 日に発行されました。この裁判所命令は、英国歳入関税庁（HMRC）によって申請されたものであり、この事件が脱税に関連している可能性があることを示しています。このウォレットの所有者の身元は依然として謎のままです。

ChainCatcher のメッセージによると、煙草オンラインネットの報道で、广西柳州市の煙草専売局が公安部門と協力して、仮想通貨テザー（USDT）を利用した煙草関連の違法取引を行っていた犯罪グループを成功裏に摘発した。柳州煙草連勤指揮データセンターの「仮想通貨タバコ取引状況感知システム」は、ブロックチェーンノードを構築して全チェーンの帳簿を同期させ、仮想通貨の取引データを取得し、公安部門と連携して柳州の関連容疑者12人を正確に逮捕し、違法タバコ84,400本を押収し、仮想通貨の取引量は28,625枚のテザーに達した。

ChainCatcher のメッセージ、国家外汇管理局副局长李斌は最近、博鳌アジアフォーラムの「不安定な世界の中で通貨と金融の安定を探る」分科会で、国家外汇局がデジタル人民元の通貨政策の伝達と資本の流れへの影響を非常に重視していること、また、仮想通貨を利用した違法な越境資金移動の状況にも高い関心を持っており、この分野での識別と監視能力を向上させていることを述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、学ぶことでお金を稼ぐプラットフォーム Dohrnii Labs は、アラブ首長国連邦の警察に報告書を提出し、地元の暗号通貨取引所 Blynex が無許可でそのトークンを清算し、約束されたローンを提供できなかったと訴えています。声明によると、Dohrnii Labs は Blynex に 12,649.99 枚の Dohrnii (DHN) トークンを預け入れ、価値は 50 万ドルを超えています。3 月 23 日、同社はそのうち 8,650 枚のトークンを 30 日間のローンの担保として使用し、80,000 Tether の USDT と引き換えたと述べています。Dohrnii は取引所が USDT を一度も提供しなかったと主張しています。さらに、チームは Blynex が Uniswap でその全ての 8,650 の DHN ポジションを清算し、149,151 USDT を得たため、トークンの時価総額が下落したと述べています。同社は残りの 4,000 の DHN トークンを引き出そうとしたが、成功しなかったと報告しています。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは最近、ソーシャルメディアで以前の米財務省による Tornado Cash 制裁解除について意見を述べました。「誰もが不法行為者が暗号通貨を使用するのを望んでいません。しかし、プライバシーは多くの法を守る市民にとって重要な機能であり、オープンソースコードを制裁することはできません（これは言論の自由の問題です）。この問題が解決されたことを嬉しく思います。」彼は続けて言いました。「私たちは、米国の法律と価値観に合った方法で、暗号通貨分野における約 0.1% の不法行為（現金や銀行システムよりもはるかに少ない）を取り締まるために、財務省と協力することを期待しています。」以前のニュースによると、米財務省海外資産管理局（OFAC）が 3 月 21 日に発表した特別指定国民リスト（SDN）の更新により、Tornado Cash に関連する複数のイーサリアムアドレスが制裁リストから削除されたことが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道では、タイ中央捜査局 (CIB) の職員が先週金曜日にバンコクのパトゥンターニー県の3棟の廃屋で63台の違法な暗号マイニング機器を押収し、その価値は約200万バーツ（6万ドル）に相当します。地元住民は、不明な人物がこの地域の電柱や変圧器から電気を盗んでいると苦情を訴え、その後、職員が急襲しました。地元の人々は、盗まれた電力が廃屋に隠れている暗号通貨のマイニング作業に使用されているのではないかと疑っています。調査官は、これら3棟の家屋が暗号マイニングのために盗まれた電力が、電力局に1100万バーツ（32.7万ドル）以上の損失をもたらすと推定しています。警察は、マイニング機器の他に、3台の暗号通貨マイニングコントローラー、3台のルーター、3台のインターネット信号増幅器、3台の改造された電力メーター、1台のデスクトップコンピュータ、1台のノートパソコン、2冊の銀行通帳を押収したと述べています。警察は、この違法行為がバンコクのカンナヤオ区ラムインドラソイ65の豪邸に関連していることを発見しました。CIBの職員は、関連する住居を急襲し、ギャングの首領や他の仲間を見つけるための捜索令状を申請しました。当局は、電力部門に対する損害の他に、違法なマイニング機器が重大な火災の危険を伴い、作業が大量の電力を消費しているにもかかわらず無人であることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、イルクーツク州ボハン地区検察院はカザチエ村の三階建ての孤児院内で違法な暗号通貨マイニング施設を押収し、法執行機関は96台のマイニング機器を押収しました。この建物は元々教育機関でしたが、閉鎖されています。ある非営利団体が許可なくここでマイニング施設を運営しており、電力および消防安全規則に違反し、機器のメンテナンスも行わず、消防警報システムも設置していませんでした。裁判所はすべてのマイニング機器の撤去と土地の違法使用の停止を命じ、検察はその団体の責任者に対して行政訴訟を提起しました。イルクーツク州は低電価と寒冷気候により多くのマイナーを引き寄せており、政府は2031年までにマイニングを全面禁止する計画を立てていますが、違法なマイニング施設はさまざまな建物で引き続き出現し、重点的な取り締まりの対象となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、Chainalysis の新しいレポートは、アメリカ政府の制裁を受けている国々の違法な暗号活動が急増しており、昨年は約 160 億ドルのデジタル資産を受け取ったことを指摘しています。これは違法トークン取引の約 39％ に相当し、2024 年はこれらの国々（特にイラン）が制裁関連活動において個人を超える年になるとされています。レポートは次のように述べています。「西側の制限措置が厳しくなる中、制裁を受けている国々は貿易を維持し、資本を獲得するために暗号通貨や代替金融システムに移行しています。」さらに、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash は 2023 年にアメリカ当局の攻撃を受けましたが、2024 年にはこの人気のサービスが毎月数億ドルの暗号通貨取引を処理できる状態にあり、制裁前の水準にはまだ戻っていないものの、依然として機能しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ロシアの電力会社 Rosseti Group は、2024 年に違法な暗号通貨マイニングによって 13 億ルーブル（約 1420 万ドル）の損失が発生したと明らかにしました。その中で北カフカス地域の損失が最も大きく、6 億ルーブルを超えています；ノヴォシビルスク地域の損失は 4 億ルーブルです。同社は、無許可の接続と電力盗難の事例を 130 件摘発しており、その中で最大規模の事件はノヴォシビルスクで発生し、3200 台のマイニング機器が関与し、1.97 億ルーブルの損失をもたらしました。現在、40 件以上の事件がロシアの刑法に基づいて審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitwise の幹部である Jeff Park は、アメリカの証券法の枠組みの下で、インサイダー取引による損失は技術的に違法ではないと指摘しています。これは、インサイダー取引が証券詐欺行為として、責任、違反、損害賠償の三つの構成要素を同時に満たす必要があるためです。Jeff Park は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がインサイダー取引を定義する際、主に《証券取引法》の反詐欺条項に基づいていると説明しています。インサイダー取引の本質は証券取引における詐欺行為であり、取引が利益を上げなかった場合、他者に対して実際の損害を与えたことを証明することができません。これにより、インサイダー取引の民事罰金が通常「得られた利益」または「回避された損失」の倍数に基づいて計算される理由が説明されます。さらに、Jeff Park は、Meme コインなどの暗号資産について、証券として認定されない場合、インサイダー取引に関連する規制は適用されず、市場操作や詐欺の観点から規制されるべきであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道で、最高人民検察院は本日2024年の全面的な検察改革の進捗状況を発表しました。その中で、関連部門と協力して司法解釈を策定し、証券・先物、マネーロンダリング、税収管理に対する刑事事件の司法規範を整備し、仮想通貨を利用した不法な海外資産移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪行為をより強力に取り締まることが述べられています。さまざまな経営主体の平等な保護メカニズムを整備し、刑事手段を利用して経済紛争に介入すること、違法に財産を差し押さえ、凍結すること、特に違法な異地執行や利益追求的な執行に関する司法問題を法に基づいて監督・是正します。最高人民検察院が中国証券監督管理委員会に派遣する検察業務のメカニズムを整備し、金融監督の執行と司法の連携を強化します。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、マレーシアのバンダー・プンチャク・アラム市で爆発が発生し、違法なビットコインマイニング活動が発見されました。これは同国における暗号通貨関連の電力盗難事件の一つです。火曜日の午前 11:41、問題の家から濃い煙と炎が上がり、地元住民が救助を求める電話をかけました。午後 4:45 に火が消された後、調査官は複雑な違法装置を発見しました：9 台のビットコインマイナー、ブロワー、そして D-link ルーターが、すべて無許可の電源に接続されていました。マレーシアでは、ビットコインマイニング自体は違法ではありませんが、電力供給法第 37 条に基づき、電力供給ラインを改ざんすることは犯罪行為とされ、最高 100,000 マレーシアリンギット（23,700 米ドル）の罰金と最大 5 年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は金曜日に、アメリカの連邦裁判官が暗号取引所 Coinbase が顧客の訴訟に直面しなければならないと裁定したと報じています。これらの顧客は、同取引所がブローカーとして登録されていない状態で違法に証券を販売していると主張しています。ニューヨークのマンハッタンにあるアメリカ地区裁判官ポール・エンゲルマイヤーは、Coinbase が連邦証券法に基づいて「法定売り手」の資格を満たさないというCoinbaseの主張を却下しました。なぜなら、顧客取引の79種類のトークンの所有権を一度も移転していないからです。裁判官は、告発内容を引用しました：「Coinbase 上の顧客は、Coinbase 自身とのみ取引を行っています。」これにより、Coinbase が売り手であるとの結論に至るのに十分です。エンゲルマイヤーは、カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州の法律に基づく告発を却下することも拒否し、顧客がCoinbaseがこれらのトークンを直接販売する売り手であると十分に告発していると述べました。Coinbase は声明の中で、「Coinbase はその取引所で証券を上場、提供、または販売していません。私たちは地区裁判所で残りの告発に対して弁護することを期待しています。」と述べました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ政府効率部門（DOGE）の責任者イーロン・マスクが本日、Xユーザー「Reddit Lies」の投稿をリツイートしました。この投稿では、複数の匿名のRedditユーザーがDOGE部門の従業員を脅迫していることが明らかにされ、一部の内容では極端な行動を呼びかけ、ターゲット行動のためにその住所を探すことを示唆しています。マスクはこの投稿をリツイートし、「彼ら（関連するRedditユーザー）はすでに違法行為を行っている」と述べました。しばらくして、マスクはアメリカ・コロンビア特別区の連邦検察官エドワード・R・マーティン（Edward R. Martin Jr.）からの声明を発表しました。声明では、司法部門が関連証拠の初期審査を行い、個人および団体がDOGEの従業員に対して明確に脅迫を行っていることが確認されたと述べています。現在、この部門はFBIおよび他の法執行機関と密接に協力しており、検察手続きを開始しています。マスクは文中でコメントしました。「DOGEを怒らせるな。」

ChainCatcher のメッセージ、第一財経が発表した「TRUMP コインが過熱し、破産の危機、違法投資の「富を得る」罠に警戒せよ」という記事の中で、記者はソーシャルメディアプラットフォーム上で投資家をTRUMP コインの購入に誘導するチュートリアル投稿があることに注意を払った。業界関係者は、TRUMP コインの購入を勧めるいわゆる「富を得る」機会に警戒するよう警告している。不法者はTRUMP コインやビットコインなどの仮想通貨の人気を利用して、投資詐欺を行うために資産運用プラットフォームを装っている。「投資家が出金を希望すると、相手は非常に高い出金のハードルを設定し、出金の難易度を増し、さまざまな理由で出金を拒否し、最終的には大金を騙し取る目的を達成する。」

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs が発表した 2024 年度報告の一部に基づき、波場 TRON は暗号通貨犯罪の撲滅において顕著な成果を上げています。2024 年の世界の暗号通貨取引量は 10.6 兆ドルを突破し、同時期の違法取引量は前年同期比で 24% 減少し、450 億ドルにまで減少しました。これにより、割合は 0.4% に低下し、2023 年と比較して 51% 減少しました。波場 TRON ネットワークの違法取引規模は約 60 億ドル減少し、違法活動の割合はほぼ半減しました。この成果は、波場 TRON が暗号犯罪撲滅の分野で継続的に努力してきたことに起因しており、特に Tether と TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪撲滅チーム（T3 FCU）の推進によるものです。2024 年 8 月に始動して以来、T3 FCU は 1.3 億ドル以上の犯罪資産を凍結し、世界の法執行機関と緊密に連携して、マネーロンダリングや投資詐欺などの違法活動に関与する資金の流れを分析し追跡しています。波場 TRON の創設者である孫宇晨氏は、T3 FCU の成功はブロックチェーン犯罪撲滅における公私の協力の大きな可能性を示していると述べています。今後、波場 TRON は世界の法執行機関と協力し、ブロックチェーンエコシステムの透明性、安全性、コンプライアンスの向上を推進していく予定です。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル証券委員会（CVM）が指令を発表し、Ukuchuma Financial Services LTD と IGM Forex LTD に対し、ブラジルでの顧客勧誘を停止するよう求めました。CVM は、調査の結果、これらの2社が証券市場の営業許可を取得していないことが判明したため、直ちに営業を停止すべきだと述べています。CVM の報告によれば、これらの会社は XPROMarkets ブランドとウェブサイトを通じて、ブラジルの住民に対して証券取引、特に暗号通貨投資の勧誘を行っている疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が発表した 2025 年の暗号犯罪レポートによれば、ステーブルコインは 2024 年の違法取引量において引き続き主導的な地位を占めるとされています。レポートによると、現在の指標に基づくと、2024 年には違法な暗号アドレスが得る価値が 409 億ドルに達する見込みです。しかし、Chainalysis が指標を調整し、より多くの違法アドレスを特定し、歴史的な活動を推定に組み込むにつれて、今年のこの数字は 513 億ドルに達すると予測されています。さらに、2024 年の盗まれた資金は前年同期比で約 21% 増加し、22 億ドルに達する見込みです。レポートによると、盗まれた資金の最大の部分は DeFi サービスから来ており、中央集権型サービスは昨年の第 2 四半期と第 3 四半期に「最も標的にされやすかった」とされています。年間を通じて、秘密鍵の漏洩は盗まれた暗号通貨の 43.8% を占めています。