ChainCatcher のメッセージによると、中央纪委国家監委のウェブサイトにおいて、中国証券監督管理委員会の科学技術監督司の元司長、情報センターの元主任である姚前が重大な違反行為により、党籍と公職を剥奪されたことが報告されています。調査によると、姚前は監督権限を利用して特定のテクノロジーサービスプロバイダーに利益をもたらし、仮想通貨などの権力と金銭の取引に関与し、不正に巨額の財物を受け取っていました。さらに、彼は中央の八項目規定の精神に違反し、高価な物品を不正に受け取ったり、宴会を受けたり、職員の採用や投資株式などの面で不正な操作を行っていました。中国証券監督管理委員会の党委員会および関連する紀律検査監察部門の研究により、姚前に対して厳正な処分が決定され、犯罪の疑いに関する問題は検察機関に送致され、法的に審査・起訴されることになりました。以前の報道によると、姚前は重大な違反行為の疑いがあり、中央纪委国家監委駐中国証券監督管理委員会紀律検査監察グループの紀律審査および広東省汕尾市監察委員会の監察調査を受けていました。報道によれば、姚前は中国中央銀行デジタル通貨（CBDC）研究部の初代主任を務め、2017年にはCoindeskによってブロックチェーン分野で最も影響力のある人物の一人に選ばれました。ブロックチェーン技術、デジタル通貨、Web3.0に関する多くの研究論文を発表し、他の著者と共著で『Web 3.0: 次世代インターネットの変化と挑戦』を出版しました。

ChainCatcher のメッセージによると、信報が報じたところによれば、香港警察は深水埗区の仮想通貨交換店で発生した重大な盗難事件を発表しました。43歳の男性が400万香港ドルの現金を取引中に盗難に遭い、警察は2名の関与した男性を逮捕しました。警察は25日と26日にそれぞれ「共謀盗難」の罪で香港IDを持つ23歳と30歳の2名の男性を逮捕しました。彼らは女性店員などと共謀して仮想通貨交換店を開設し、顧客の現金取引額を盗むことを専門にしていたとされています。23歳の容疑者は「共謀盗難」の罪で一時的に起訴され、26日の午前に西九龍裁判所に出廷しました；30歳の容疑者は現在も調査を受けています。警察によると、関与した交換店は約1ヶ月半前に開業し、被害者は9月初めにそれぞれ約40万香港ドルと80万香港ドルの成功した取引を行っていたことがあり、これは詐欺師が信頼を得るために仕掛けた罠であり、被害者を400万香港ドルまで投資を増やすように誘導した可能性があります。注目すべきは、西九龍地区では今年の前9ヶ月で12件の類似事件が報告されており、関与した総額は1080万香港ドルに達しています。これらの事件では、被害者が現金取引中に盗まれたり、強盗に遭ったり、または暗号通貨を転送した後に相応の金額を受け取れなかったりしています。

ChainCatcher メッセージ、2024 年 07 月 05 日貴陽市公安局ウダン分局は「関与した仮想通貨犯罪の取り締まり特許技術サービスの終了公告」を発表しました。プロジェクト終了の理由は、供給者の誓約書に公印が押されていなかったためです。プロジェクト内容には「タンポポ組織によるマルチ商法事件」が含まれ、海量のイーサリアム、トロンなどのパブリックチェーン上の約 10T+ のデータアドレス 25+ 億アカウント関係の中で、関与した犯罪行為と犯罪像を分析します。イーサリアム、トロンに対して安全なブロックチェーンデータ収集、ブロックデータフィールドの分割、大量のアドレスから有効なウォレットアドレスを取得し、資金の流れを特定し、資金の留保を特定し、取引関係を特定する必要があります。また、大量のデータラベル分析能力、海外取引所アドレスの識別能力、海外取引所の証拠収集などのサービスも必要です。プロジェクト資金は 950 万人民元です。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道では、武漢市公安局武昌区分局が「情指行」統合センター、執法案件管理センター、合成作戦センターの3つのセンターを通じて協力し、7つの逮捕チームが四川省の德陽、吉林省の長春、広東省の東莞などの省市に同時に出動し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたグループを摘発し、27名の逮捕者が法的に刑事拘留された。このグループが管理していた口座の資金の流れは10億元に達した。調査によると、今年4月以来、犯罪嫌疑人は「飛行機」ソフトウェアを通じて「上司」と連絡を取り、任務を受けた後、グループのメンバーを組織して、電信詐欺の不正資金を使ってネット上でデジタル仮想通貨を購入し、その仮想通貨を上司の口座に転送することで、電信詐欺グループのマネーロンダリングを手助けし、そこから手数料を得ていた。初歩的な統計によれば、このマネーロンダリンググループの関与した資金は10億元に達している。現在、事件はさらに処理が進められている。

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した「仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定」。文中では、仮想通貨決済型援助行為は、仮想通貨を利用して他者の電信詐欺に対して財物移転の援助を行う行為であると指摘されています。仮想通貨決済行為の犯罪認定においては、犯罪所得の特徴、上流の電信詐欺とその後の犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為の区分のノード、そして援助者の主観的な認識と「共謀」の発生時期及び内容が罪名認定に与える影響を把握し、混同されやすい罪名を区別する必要があります。まず、仮想通貨で移転された対象が犯罪所得の三つの特徴、すなわち財産性、刑事違法性、確定性を有しているかを判断します。次に、詐欺罪の既遂を境に、仮想通貨決済行為が犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為であるのか、上流の電信詐欺の援助行為であるのかを定義します。最後に、援助者が他者と事前に共謀していたか、単に他者が情報ネットワークを不法に利用して犯罪活動を行っていることを認識していたのか、または他者が詐欺を行っていることを明知していたのかに基づいて、仮想通貨決済行為が電信詐欺罪の共犯を構成するかどうかを認定します。以上のことから、仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定には三つの状況があります。第一は、援助者が詐欺行為の実行前に他者と共謀しておらず、詐欺罪が既遂で詐欺者が財産性、違法性及び確定性を有する財物を取得した後に、故意に仮想通貨決済の援助を提供した場合、その行為は犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿罪を構成します。第二は、援助者が客観的に犯罪所得の隠蔽・隠匿行為を実施したが、詐欺行為の実行終了時に他者と詐欺に関する意思連絡を形成した場合、その行為は詐欺罪の共犯と認定されます；もし援助者が詐欺行為の実行終了時に他者とネット犯罪活動を実施する内容の意思連絡を達成した場合、その行為は情報ネットワーク犯罪活動の援助罪を構成します。第三は、詐欺罪が未遂であるか、財物が犯罪所得の三つの特徴を有していないが、援助者が他者が詐欺を行っていることを明知して仮想通貨決済サービスを提供した場合、詐欺罪の援助犯と認定されます；援助者が他者がネット犯罪活動を行っていることを明知しているが、具体的な犯罪行為を知らない場合は、情報ネットワーク犯罪活動の援助罪で刑事責任を追及されます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式アカウント「滨州队长」によれば、邹平市公安局は約30万元の仮想通貨盗難事件を成功裏に解決しました。被害者の孔さんは、BitKeep ウォレットに保管していた仮想通貨（USDT、ETH、BNBを含む）が突然消えたと警察に通報しました。調査の結果、警察は孔さんの友人である尚某強が重大な犯行の疑いがあることを発見しました。尚某強は後に容疑者として確認され、逮捕され、孔さんの全ての仮想通貨も無事に回収されました。警察は、仮想通貨、ゲーム通貨、ゲーム装備などの仮想財産も法律によって保護されていることを警告しています。このような仮想財産に対する盗難や詐欺などの犯罪行為は、引き続き法律の制裁を受けることになります。

ChainCatcher メッセージ、中国法院網が発表した重慶市第四中級人民法院による『違法に仮想通貨を取得する行為の定性』という記事によると、違法に仮想通貨を取得する行為の刑法上の定性には現在三つの見解が存在する：それをコンピュータ情報システムデータの不法取得罪と定性する；窃盗罪と認定すべき；二つの罪名に触れる可能性があり、一つの重罪を選んで処罰することができる。そして、仮想通貨の法律上の属性の判断は、法律の規定に基づくべきであり、以下を含む：コンピュータ情報システムデータの属性、非貨幣属性、財産属性。違法に仮想通貨を取得することの法律上の定性は、行為が発生した時間に依存する。もし2017年9月以前に発生した場合、仮想通貨は刑法上の財産と見なされ、窃盗罪およびコンピュータ情報の不法取得罪を構成する可能性があり、一つの重罪を選んで処罰することができる。もし2017年9月以降に発生した場合、仮想通貨はもはや刑法上の財産とは見なされず、財産侵害類の犯罪規制は適用されない。

ChainCatcher のメッセージによると、平安湖北の公式アカウントの記者が湖北省荆門市沙洋県公安局から得た情報によれば、4000億に達する事件の関与者である邱某某らが法的に審査に送られたとのことです。警察は、賭博参加者の取引がすべて一種類の仮想通貨で決済されていることを発見しました。特別捜査班は手がかりをたどり、複数の関与する仮想通貨アカウントを特定することに成功しました。特別捜査班はその仮想通貨発行機関と連携し、関連する仮想通貨アカウントを凍結し、アカウント内の1.6億ドル（約10億元）の関与する仮想通貨が容疑者グループの手に渡るのを防ぎました。2022年10月、沙洋県人民法院は判決を下し、一部凍結された仮想通貨を法的に押収しました。この事件は全国初の法院判決による「仮想通貨第一案」となりました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は最近、電信ネットワーク詐欺犯罪「鄂湘鲁豫」地域会戦を組織し、山東、河南、湖北、湖南の4省の公安機関が同時に集中打撃を行い、多数の詐欺関連の犯罪容疑者を逮捕し、3300以上の犯罪拠点を壊滅させ、携帯電話、コンピュータ、「二つのカード」などの犯罪道具10.4万個（台）を押収し、現金、仮想通貨（USDT）などの関連資産を5800万元以上押収しました。（出典リンク）