ChainCatcher のメッセージによると、BusinessWire によれば、ある投資者グループがアメリカのテキサス州にあるビットコインマイニング企業 Rhodium Enterprises の創業者に対して集団訴訟を提起し、詐欺行為を指摘しています。この訴訟は Iacuone McAllister Potter の弁護士によって提起され、被告（Rhodium の幹部やフォートワースにある Imperium Investments Holdings, LLC を含む）が、重要な情報を隠蔽し自己取引を行うことで原告を故意に誤導し、合計 3300 万ドルの投資を行わせたと主張しています。この事件はタラント郡地方裁判所に提起されました。訴訟では、「被告は原告を故意に誤導し欺いて、数百万ドルの投資を確保し、被告が私的に富を得て Imperium を豊かにするために行動した」と述べています。原告には Rhodium の十数名の投資者が含まれており、彼らは自らの投資および Rhodium の事業運営に関する重要な事実が故意に隠蔽されたと主張しています。特に、訴訟は被告が Rhodium の運営施設を直接の競合相手である Riot Blockchain に売却する取引を開示しなかったことを指摘しており、この取引は重要な電力契約の対立を直接引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国連邦検察官がFTXの共同創設者であるGary WangがSBF事件に関して連邦検察官に「素晴らしい」支援を提供したと述べており、彼はアメリカ政府が他の詐欺行為を発見するのを助けるための「ツール」を作成し、Wangに対する寛大な処置を促進しています。連邦検察官が水曜日に提出した量刑報告書には、「Wangはまた実質的な支援を提供し、その過程で過去の誤りを正すための措置を講じ、彼の並外れたコンピュータープログラミングスキルを利用して株式および暗号通貨市場における潜在的な詐欺行為を検出しました。」と記載されています。Wangのコードの詳細は政府の文書で大幅に削除されています。アメリカ政府は、彼の共犯者とは異なり、Wangは顧客、貸し手、または投資家を欺くことも、顧客資金を横領することもなかったと述べています。検察官は具体的な量刑を提案していませんが、提出された意見書ではWangの素晴らしい協力を考慮するよう裁判所に求めています。

ChainCatcher のメッセージ、Ripple はソーシャルプラットフォームで公告を発表し、ユーザーにそのステーブルコイン Ripple USD (RLUSD) が現在もプライベートテスト段階にあることを警告しました。Ripple は次のように述べています："オンチェーンの活動が見られるかもしれませんが、このトークンはまだ正式にリリースされていません。RLUSD を配布できると主張する人には注意してください。最新の更新情報に注目し、潜在的な詐欺行為に警戒してください。"

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ証券取引委員会（SEC）が暗号会社 Green United に対して提起した訴訟が最近業界の注目を集めています。SEC は Green United がいわゆる「Green Boxes」と呼ばれるマイニング機器を販売することで、投資家を 1800 万ドル詐欺したと指摘しています。先週、連邦裁判官は Green United の訴訟取り下げ要求を却下し、これによりソーシャルメディア上で暗号マイニングハードウェアの販売が証券と見なされる可能性についての憶測が広まりました。しかし、複数の法律専門家は、現時点で過度に心配する理由はないと述べています。Diaz Reus 法律事務所のパートナー Ishmael Green は、マイニング機器が最終ユーザーによるマイニングの理解で販売される限り、問題はないと指摘しています。「Green United のケースでは、マイニング機器の販売契約が Green United がシステムを制御し運営することを明記していることが問題です。」Reed Smith 法律事務所の顧問 Hadas Jacobi は、SEC がホスティングマイニングを明示的に言及していないものの、ホスティングマイニングサービスに影響を与える可能性があると述べています。Green United がこの事件を SEC のホスティングマイニングに対する誤解として描こうとしたにもかかわらず、裁判官はその訴訟取り下げ要求を却下しました。現時点で裁判官はこの事件を審理することを決定しただけで、SEC の主張についての判断は下していません。

ChainCatcher メッセージ香港証券及期貨事務監察委員会（証監会）は、公式ウェブサイトで公衆に対し、疑わしいリンクに注意するよう警告を発表しました。投資家はそのリンクを通じて「ICE Global Professional Station」のモバイルアプリにアクセスできます。ICE Global Professional Stationはデジタル資産取引プラットフォームを名乗っており、類似の名称とロゴを使用することで、国際的な金融サービス機関であるIntercontinental Exchange, Inc.を偽装している疑いがあります。ICE Global Professional Stationは仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあり、ある投資家は暗号通貨製品に投資するために資金を預けた後、出金時に困難に直面したと報告しています。香港証監会は、2024年8月21日にICE Global Professional Stationのモバイルアプリへのリンクを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局（FBI）は、詐欺師が暗号取引所の従業員を装って資金を盗む行為について警告を発表しました。これらの詐欺師はユーザーに連絡し、アカウントに緊急の問題が発生したと主張して、ユーザーから個人情報を引き出したり、悪意のあるリンクをクリックさせたりします。FBI は、暗号通貨ユーザーがアカウントの問題に関する電話やメッセージを受け取った場合、最初のステップは「応答しないこと」であると述べています。この政府機関は、電話やメッセージが公式に見えても、ユーザーにこのように行動するよう求めています。FBI は「電話を切ってください。暗号通貨取引所の公式電話番号に電話して、問題があるかどうかを確認してください。発信者が提供した電話番号は使用しないでください。」と書いています。さらに、FBI はユーザーに対して、発信者が送信したウェブサイトにアクセスしたり、リンクをクリックしたりしないよう求めています。この機関は、公式取引所のウェブサイトに個別にナビゲートすることが最善であると述べています。発信者がログイン詳細を尋ねた場合、FBI はユーザーにその情報を提供しないよう促し、メッセージ内のファイルや添付ファイルをダウンロードしないように警告しています。最後に、FBI は被害者に対して、詐欺に関連する活動を公式なルートで報告するよう求めています。この機関はまた、詐欺に関連する取引情報を提供するよう被害者に要求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、資産運用会社のブラックロック（BlackRock）は、投資家に対して、同社の iShares 現物ビットコインおよびイーサリアム ETF 製品を対象とした詐欺行為に注意するよう警告しています。ETF はユーザーに対し、WhatsApp や Telegram などのソーシャルメディアプラットフォームでブラックロックの代表を装った個人や企業とやり取りしないように警告しています。これらの詐欺師は、通常、トレーニングや投資機会を提供することを餌にして、被害者を誘い込むことが多いです。

ChainCatcher のメッセージ、ワシントン州金融機関部（DFI）証券課は、住民からのマイアミファウンデーションエクイティファンド 005（Miami Foundation Equity Fund 005）への投資に関する苦情を受けて、暗号通貨投資詐欺に対する警告を発しました。この投資家は、「Mark」と「Alice」が主導するWhatsappグループを通じて、現在アクセスできないVims.oneプラットフォームに資金を預け入れ、二人は暗号通貨の預金に対して毎週2回100%以上のリターンを提供すると約束しました。5%の引き出し手数料を支払ったにもかかわらず、この投資家は資金を受け取っていません。この詐欺は、合法的なマイアミファウンデーションに似た名前を使用していますが、マイアミファウンデーションは関与していません。DFIは、このようなケースを「前払い詐欺」として分類し、ソーシャルメディアを利用した暗号通貨投資詐欺として警告しています。

ChainCatcher のメッセージ、Telegram の CEO パベル・デュロフは最近、2024 年がブロックチェーンの採用において重要な年になると予想しており、「2024 年は数億人がブロックチェーンに親しむ年として歴史に刻まれるでしょう。私たちは Telegram がこの社会変革の中心にいることを誇りに思っています。」と述べました。デュロフはさらに、「私たちは暗号分野の新しいユーザーを狙った詐欺師に対する取り締まりを強化します。まもなく、Telegram は公開アカウントの登録月と主要国を表示し始めます（Instagram に似ています）。また、組織が自分たちのミニプログラムを使用してチャンネルにタグを公開し、第三者の検証のために分散型市場を作成することを許可します。」と明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、組織犯罪および汚職報告プロジェクト（OCCRP）と『マイアミ・ヘラルド』の最近の調査に基づき、現金を暗号通貨に変換することを容易にする暗号通貨自動預け払い機が、詐欺師によってますます利用されていることが明らかになりました。OCCRP の報告によれば、これらの詐欺活動の多くは、規制枠組みが弱い国からの国際犯罪ネットワークに関連しています。暗号 ATM 詐欺の増加を引き起こす主な問題の一つは、州間での規制環境の不一致です。連邦法は、暗号 ATM オペレーターが財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録し、マネーロンダリング防止（AML）基準を遵守することを要求していますが、州レベルの規制は大きく異なります。一部の州には厳しい要件がありますが、イリノイ州のように暗号通貨を通貨として分類しない州もあり、これが規制監視を制限しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、香港証券監視委員会は、7つの実体が仮想資産に関連する詐欺活動を行っていると警告しています。これらは以下の名称で運営されています：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited（通称「Yomaex」）、Bstor（通称「Bstorest」）、Taurusemex。香港証券監視委員会は、疑わしい実体が暗号通貨取引サービスを提供すると主張しており、その中には一部の実体がソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリを利用して、投資家をそれぞれのウェブサイトに誘導し、暗号通貨に投資するユーザーとして登録させていると述べています。投資家からは、疑わしい実体からの出金時に問題が発生したとの報告があります。いくつかのケースでは、疑わしい実体が投資家のアカウントがマネーロンダリング活動や違法資金に関与していると主張し、出金を停止しました。投資家は、出金申請を処理するためや停止されたアカウントを再開するために、高額な「手数料」や「税金」を支払うよう求められています。その中の1つの疑わしい実体であるTaurusemexは、投資家のアカウントが証券監視委員会の監視下にあると偽って主張しています。警察は証券監視委員会の要請に応じて、関連ウェブサイトをブロックする措置を講じました。警察が措置を講じたにもかかわらず、一般の人々は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き作成する可能性があることに警戒する必要があります。疑わしい実体およびそれぞれのウェブサイトは、2024年7月5日に証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載されました。

ChainCatcher のメッセージによると、英国のフィナンシャル・タイムズは、2人の元 Northern Data の幹部が同社に対して詐欺行為を告発したと報じています。Northern Data は、Tether に支援されたドイツ上場の暗号通貨および AI インフラストラクチャ企業です。この2人の元幹部、Joshua Porter と Gulsen Kama は、同社の CEO と COO が詐欺行為を行っていることを暴露したために解雇されたと主張しています。Porter と Kama は、カリフォルニア中央地区裁判所に提起した訴訟の中で、Northern Data が財務状況について虚偽の陳述を行い、数千万ドルの脱税を行っていると主張しています。Northern Data は最近、アメリカでの IPO を計画しているため注目を集めていますが、同社はこれらの告発に対してまだ回答をしていません。Northern Data は、2018 年に純粋な暗号通貨マイナーとして上場し、その後 Northern Data に改名し、買収を通じて高性能計算データセンターに拡大しました。ステーブルコイン発行者 Tether は、同社の 51% の株式を保有しています。Porter と Kama の告発は、税務問題と財務詐欺を含んでおり、これらの問題を暴露したために報復的解雇を受けたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、中国台湾の法執行機関が著名な歌手の陳志豪（芸名：陳零九 Nine Chen）を台北検察院に移送したとのことです。彼は香港の JPEX 取引プラットフォームに関連する詐欺事件に関与している疑いがあり、重罪詐欺および銀行法違反の罪に問われています。報道によると、2023年7月7日までにこの歌手は9枚のスタジオアルバムと1枚のデジタルアルバムをリリースしています。現在は『エンターテインメント百分百』の司会者であり、デュオ「九泽 CP」と男子グループ「五坚情」のメンバーです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Terraform Labs PTE, Ltd. と Do Kwon が 450 億ドル以上を支払うことに同意したと発表しました。証券取引委員会の議長 Gary Gensler は次のように述べています。「本件は、繰り返し確認されている事実を証明しています：製品の経済的実質は、ラベル、宣伝、または誇大広告ではなく、それが証券法の下での証券に該当するかどうかを決定します。Terraform と Do Kwon の詐欺行為は、企業が違法行為を行った場合、投資家が被害を受けることを私たちに思い出させます。」

ChainCatcher のメッセージ、最近 KuCoin は声明を発表し、ユーザーに香港金融管理局（HKMA）が公表した不法者による KuCoin プラットフォームの偽造詐欺行為に注意するよう呼びかけました。この偽のプラットフォームは、HKMA の監督を受けていると主張し、HKMA の名義で文書を発行し、ユーザーに凍結された口座の資金を取り戻すために料金を支払うよう要求しています（詳細については HKMA のニュースを参照してください）。KuCoin はユーザーに対し、KuCoin の唯一の公式ウェブサイト www.kucoin.com を確認するように警告しています。また、KuCoin はいかなる国/地域の監督名義で文書を送信することはなく、これは違法行為であり、KuCoin の経営価値に反します。同時に、KuCoin はユーザーに警戒を強めるよう呼びかけ、疑わしい行動を発見した場合は、速やかにカスタマーサポートチームに連絡するように求めています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は公式に発表し、一般の人々に Quantum AI が仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることに注意するよう警告しました。Quantum AI は、自社の関連する人工知能技術を利用して暗号通貨取引サービスを提供すると主張しています。証監会は、Quantum AI がそのウェブサイトやソーシャルメディアで、人工知能を用いて作成された、エロン・マスクを偽装したディープフェイクの映像や写真を使用して、一般の人々を欺き、マスク氏が Quantum AI の関連技術の開発者であると思わせているのではないかと疑っています。香港警察は証監会の要請に応じて、Quantum AI のウェブサイトを封鎖し、関連するソーシャルメディアページを削除する措置を取りました。警察が行動を起こしたにもかかわらず、一般の人々は詐欺師が似たようなドメイン名のウェブサイトやソーシャルメディアページを引き続き作成する可能性があることに注意するべきです。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は公式ウェブサイトで、CBEX グループおよび Bitget Pro が仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあるとして、一般市民に警告を発表しました。香港警察は証監会の要請に応じて、関連ウェブサイトを封鎖する措置を講じました。報道によると、関連ウェブサイトはすでに封鎖されていますが、一般市民は詐欺師が類似の構造を持つウェブサイトを引き続き設立する可能性があるため、警戒する必要があります。香港証券監察委員会は2024年4月23日に、CBEX グループおよび Bitget Pro、ならびにそれぞれの関連ウェブサイトを証監会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警戒リストに追加しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会（SFC）はその公的プラットフォームで、HKCEXP、EDY が仮想資産詐欺行為に関与している疑いがあると発表しました。報告によると、証券監察委員会は HKCEXP、EDY およびその関連ウェブサイトを警告リストに掲載しました；香港警察も HKCEXP の関連ウェブサイトを封鎖する措置を講じました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日、EDY という名前で運営されている仮想資産取引プラットフォームに注意するように警告しました。このプラットフォームは、仮想資産詐欺行為に関与している疑いがあります。EDY は、香港のある金融機関および別の金融機関が開発したデジタルトークンシステムとの関連を主張していますが、実際には何の関係もありません。被害者は、預金後に引き出しができなくなったと報告しています。香港証券監察委員会は、2024 年 3 月 25 日に EDY およびその関連サイトを証券監察委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載しました。