ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア明報の報道では、香港立法会特別財務委員会の文書が JPEX ケースの進展を発表し、今年の 2 月 28 日までに警察は 2636 件の報告を受け、約 16.16 億香港ドルが関与し、80 人を逮捕した。凍結された資産の総額は約 2.28 億香港ドルで、物件資産、高級車、銀行口座の残高、現金、約 1450 万香港ドル相当の暗号通貨などが含まれている。その中で、1311 名の報告者が供述を受け、別の 666 人は追及しない意向を示し、残りの 659 人は連絡が取れなかった。香港警察は、事件は引き続き調査中であり、さまざまな関係者に関する証拠について法律顧問に意見を求めていると述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、香港メディアの信報が報じたところによれば、JPEX は香港での宣伝および運営において違法行為を疑われており、初の民事訴訟案件で2名の原告が JPEX グループなど7名の被告に対して24万テザーまたは185万香港ドルの返還を求めています。被告の一人である JPEX の香港に登録された会社は先月の聴聞に欠席し、裁判官の周昭雯は昨日、同社が運営者として資産を保有し、明示信託（express trust）を構成しているにもかかわらず責任を違反したとする判決を下しました。特に、原告の案件は明らかに強力であるため、2人の申請に応じて同社に賠償を命じました。申請書によると、JPEX のオーストラリア登録会社が初の被告であり、被告は JPEX の仮想資産サービスおよび電子プラットフォームを運営しています。原告は直接またはその名義で取引所に仮想通貨を預け入れ、原告側は裁判所に対して次の被告が誠実さを違反したと裁定するよう求め、または債務の再構築および返済を求めています。裁判官はまた、香港を含む多くの普通法の司法管轄区において、裁判所が暗号通貨を「財産」として認め、信託を形成できると述べました。裁判官は、2名の被告が暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、プラットフォームがアカウント間での通貨の移動を記録し、信託受益者および各当事者の合意条項が存在することを認めました。したがって、被告は受託者としての責任を違反し、無許可で資産を移動させました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、中国台湾の法執行機関が著名な歌手の陳志豪（芸名：陳零九 Nine Chen）を台北検察院に移送したとのことです。彼は香港の JPEX 取引プラットフォームに関連する詐欺事件に関与している疑いがあり、重罪詐欺および銀行法違反の罪に問われています。報道によると、2023年7月7日までにこの歌手は9枚のスタジオアルバムと1枚のデジタルアルバムをリリースしています。現在は『エンターテインメント百分百』の司会者であり、デュオ「九泽 CP」と男子グループ「五坚情」のメンバーです。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道では、昨年9月に報じられた香港で未許可の仮想資産プラットフォーム JPEX が、香港での宣伝および運営において違法行為を行った疑いがあるとのことです。事件の被害者のうち2名が弁護士を委任し、昨日正式に地域裁判所に JPEX グループおよび関連する7名の被告に対して、24万テザーまたは185万香港ドルの損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。原告を代表する浩宸法律事務所の顧問弁護士である朱乔华は、訴訟が成功すれば他の被害者が損失を回収する手助けとなる例となると述べました。朱乔华は、刑事調査はまだ進行中であるが、民事訴訟には6年の期限があるため、刑事調査が終了するのを待ってから訴訟を起こすと、民事手続きに十分な時間がない可能性があると述べました。また、民事訴訟中に何らかの進展があれば、刑事起訴にも影響を与えることになります。原告2名を代表する弁護士の Tasman Tam は、原告の損失を回収するためにいくつかの訴因を通じて試みる予定であり、その一つは JPEX グループ（被告にはオーストラリアおよび香港に登録された JPEX が含まれます）の事件における信託責任に基づいていると説明しました。すべての関与する仮想通貨は信託形式で JPEX または関連者によって保有されており、仮想資産の実際の所有者は原告であり、被告は関連する仮想資産を返還する必要があります。報道によると、今年4月18日現在、警察は JPEX の事件に関して2636名の被害者からの報告を受けており、関与する金額は約16億香港ドルで、72名が逮捕され、約2.28億香港ドルの資産が凍結されています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、香港警察は倒産した暗号通貨取引所 JPEX に関連する 2900 万ドル以上の資産を凍結しました。この取引所は昨年 9 月に崩壊し、4.03 億ドルの詐欺事件に関与しているとされています。現在、JPEX に関連する逮捕者数は 72 人に達しており、従業員やソーシャルメディアのインフルエンサーが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港 01 の報道で、近年、仮想資産取引プラットフォームに関わる詐欺事件が増加しており、社会の関心を集めています。香港の財務及び財政局長の許正宇氏は、過去 3 年間において、仮想資産詐欺事件の総数は 7148 件で、金額は約 70 億円に達し、そのうち半数以上が昨年の詐欺事件に関連していると述べました。JPEX の事件については、20 日現在、警察は 70 人を逮捕しており、現時点で起訴された者はいません。許正宇氏は、証券監視委員会が昨年 9 月から「疑わしい仮想資産取引プラットフォームリスト」を新設し、今年 2 月 14 日までに 14 の取引プラットフォームがリストに掲載されていると指摘しました。彼は、昨年 12 月から、証券監視委員会と警察がさらに進んで情報共有メカニズムを実施し、毎週 2 回、仮想資産取引プラットフォームや仮想資産に関連する疑わしい活動に関する苦情や情報を相互に交換していると述べました。今年 2 月 2 日までに、証券監視委員会と警察は 100 件以上の仮想資産取引プラットフォームや仮想資産関連活動について情報を交換しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警務処長の萧泽颐は、立法会議員の吴杰庄の質問に対して、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の事件について、2023 年に 2636 件の報告があり、金額は 16 億円に上ると述べました。2300 名の被害者に接触し、そのうちの三分の一の人から供述を録取し、69 名を逮捕し、2 億円の資産を凍結しました。事件の調査作業が複雑で、被害者の人数が多いため、残りの人々からの供述を引き続き録取し、電子財布の資金の流れを検証して、関連する人々の犯罪を証明するための十分な証拠を収集し、JPEX に実際の投資活動がなかったことを証明します。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、香港警察が仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件について、今日の午後 5 時までに 2623 人の被害者からの通報を受け、金額は約 16 億円に上ると述べています。この事件では、これまでに 66 人が逮捕され、すべての逮捕者は保釈され、12 月下旬から来年 1 月下旬にかけて警察に出頭することが許可されています。警察は、事件の調査がまだ進行中であり、さらなる逮捕の可能性があることを示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号通貨取引所 JPEX は昨日、DAO のステークホルダーがプランから十分な利益と配当を得られるように、プラットフォームがマーケットメーカーとの資金買い戻し作業を開始したと発表しました。さらに、JPEX はプラットフォーム関連の取引システムがこれに関して最適化と再設定を行っているとも述べました。以前、香港警察は10月26日の夜、仮想資産取引プラットフォーム JPEX に関する共謀詐欺事件で36人が逮捕されたと発表しましたが、すべての逮捕者は保釈され、今月下旬から12月下旬にかけて警察に出頭する必要があります。26日午後5時までに2595人の被害者が報告し、関与する金額は約15.8億香港ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の「金管会」は、JPEX が台湾で違法に勧誘しているとの通報を受け、証拠を提供したことを確認し、資料を検察に移送した。台湾の被害者は少なくなく、現在の被害額は数千万台湾ドルに達している。調査局台北市調査処は調査を行った後、最近、責任を持って宣伝を行っていた歌手の陳零九と秘密裏に面談した。事件の内容は詐欺である。JPEX は台湾に業務責任者がいないため、調査局は証人として陳零九（本名：陳志豪）を面談した。陳零九は、全ての事はローリングストーンズのマネージャーである劉柏良が接触したものであり、彼はただの代言者であり、自身も被害者であると供述した。調査局が劉柏良を面談するかどうかはまだ評価中である。調査局は、陳零九の代言料が八桁に達し、一般の市場価格を大きく上回っていることを追跡している。JPEX の事件が発覚した後、台北東区の SOGO の隣にある会社は人がいなくなり、ビルの外には陳零九のポスターが貼られている。被害者は賠償を求める手段がなく、調査局に報告するしかない。陳零九が完全に無知であったかどうかは明らかにされる必要があり、今後、証人から被告に転じるかどうかは証拠の調査によって決まる。検察と調査機関は、JPEX が台湾に大量のマーケティング予算を投入していると推定しており、代言者やメディアを含むマーケティングコストは数千万元に達している。被害者の資金や不法な資金の流れが含まれているかどうかは、調査局がさらに明らかにする予定である。「金管会」は、会社法の規定に従い、海外の仮想取引プラットフォームが外国企業であり、支店登録を行っていない場合、台湾での業務を行うことは禁止されており、刑事および民事の賠償責任があると指摘している。洗浄罪に該当するかどうかは、JPEX が台湾ドルや外貨などの通貨を交換しているかどうかによって判断される。

ChainCatcher のメッセージによると、星島グローバルの報道で、香港の立法会議員である呉杰庄氏は、過去数週間にわたり他のボランティア弁護士と共に約100名のJPEXの被害者に無償の法律サービスを提供していると述べました。彼は、一部の被害者が民事訴訟を含むさまざまな方法で自救を試みており、関与している場外両替店やKOLに対して賠償を求めることを検討していると述べました。また、同じ場外両替店の被害者と共に行動することも考えているが、金額が数十万から百万円を超えるまでさまざまであり、弁護士費用が敏感な問題であるため、現在は法律意見を求めており、まだ最終的な決定には至っていないとのことです。さらに、呉杰庄氏は、暗号通貨などの仮想資産は比較的新しいものであり、第三世代のインターネット（Web3）が香港の将来の発展方向であると指摘しました。新しい製品や投資機会が出現する一方で、相応の投資家教育を強化し、詐欺事件の発生を防ぐべきだと述べました。彼は、過去にもさまざまな仮想投資商品が詐欺の手段となったことがあり、将来的にも他のタイプの詐欺事件が発生する可能性があると懸念を示しました。政府の改善を期待していると述べ、今回の証券監視委員会の迅速な反応を評価しつつも、まだ改善の余地があると指摘し、第三世代のインターネットや仮想資産の発展、規制、投資家保護などのバランスを取るために、早急に研究グループを設立することを提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道で、香港警察は今日、23歳から54歳までの男性6人を再逮捕しました。逮捕されたのは、場外両替店（OTC）「暗号豹」のCEOおよび元取締役、1名の東館（Tung Club）職員、2名の売币袋鼠（Coingaroo）職員、そして1名のJPEXグループのメンバーです。報道によれば、「暗号豹」の創設者兼CEOは「小龍 sir」と呼ばれる陳小龍です。会社登記所の資料によると、「暗号豹有限公司」は昨年11月に設立され、その法人設立フォームには李家麟という名前の1名の取締役のみが記載されています。李氏は今年8月に取締役を辞任し、台湾出身の牛姓の人物が後任となりました。

ChainCatcher のメッセージ、仮想資産取引プラットフォーム JPEX は DAO ステークホルダーの配当プランの投票結果を発表し、68% のユーザーが 2023 年 10 月 4 日から段階的に DAO ステークホルダーの配当プランを実施することに同意しました。JPEX プラットフォームは DAO 形式での運営に移行し、DAO ステークホルダーの配当を持つすべての保有者は将来的に投票権を得て、プラットフォームの意思決定に公投の形で参加することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、『信報』の報道で、香港警察は仮想資産取引プラットフォーム JPEX の共謀詐欺事件に関連して、屯門の満名山で29歳の男性を再逮捕しました。彼は香港の TVB 無線テレビの芸能人、鄭隽熹です。警察はまた、犯罪による利益財産と見なされるポルシェを押収しました。現在までに、JPEX事件で香港警察は20人を逮捕しています。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道で、香港警察は JPEX ケースで 1 人を再逮捕し、事件の逮捕者数が 19 人に増えたとのことです。最新の逮捕者は、28 歳の劉姓の男性で、今朝香港の屯門で逮捕されました。以前にマカオから香港に送還された 2 人は現在保釈され、10 月下旬に警察に出頭する必要があります。香港警察によると、10 月 2 日午後 5 時までに 2467 人の被害者からの報告を受けており、事件に関わる金額は約 15.22 億円です。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、香港警務処の助理処長（刑事）鐘咏敏が、香港とマカオが先週の火曜日から木曜日（9月26日から28日）にかけて共同で行動し、さらに4人を逮捕したと述べています。今回の行動で約2400万ドルの資産が押収・凍結され、これまでの逮捕者数は合計18人に達しました。全員が香港の住民で、累計凍結資産は約1億ドルに上ります。現在、調査は徐々にJPEX詐欺ネットワークの核心部分に入っており、より核心的な人物を特定しています。今後も黒幕を見つけ出し、盗まれた資金を追跡していく予定です。