ChainCatcher のメッセージによると、組織犯罪および汚職報告プロジェクト（OCCRP）と『マイアミ・ヘラルド』の最近の調査に基づき、現金を暗号通貨に変換することを容易にする暗号通貨自動預け払い機が、詐欺師によってますます利用されていることが明らかになりました。OCCRP の報告によれば、これらの詐欺活動の多くは、規制枠組みが弱い国からの国際犯罪ネットワークに関連しています。暗号 ATM 詐欺の増加を引き起こす主な問題の一つは、州間での規制環境の不一致です。連邦法は、暗号 ATM オペレーターが財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録し、マネーロンダリング防止（AML）基準を遵守することを要求していますが、州レベルの規制は大きく異なります。一部の州には厳しい要件がありますが、イリノイ州のように暗号通貨を通貨として分類しない州もあり、これが規制監視を制限しています。