ChainCatcher のメッセージによると、Stronghold Digital は、2021 年の IPO 中にビットコインのマイニング能力を誇張したという訴訟を解決するために、475 万ドルと 25 枚のビットコインを支払うことに同意しました。裁判所の文書によれば、和解協定は調停から 1 年後に達成され、今後 24 ヶ月にわたってビットコインが分割して支払われる予定です。この訴訟は 2022 年 4 月に原告によってニューヨーク南区裁判所に提起されました。提案された和解協定に基づき、Stronghold と引受業者（すなわち、Stronghold の 2021 年 IPO を担当した投資銀行のグループ）は、1 年間の調停の後、現金とビットコインで賠償金を支払うことに同意しました。ビットコイン部分の価値は、現在のビットコイン価格（9 万ドル）に基づいて約 220 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、法律事務所 Pomerantz LLP は、ナスダック上場の暗号通貨取引所 Coinbase Global, Inc. に対して集団訴訟を提起したと発表しました。この訴訟は、Coinbase およびその一部の幹部および / または取締役が証券詐欺またはその他の違法な商業行為に関与していることに関するものです。

ChainCatcher のメッセージ、法律事務所 Pomerantz LLP は、ナスダック上場の暗号通貨取引所 Coinbase Global, Inc. に対して集団訴訟を提起したと発表しました。これは、Coinbase およびその一部の幹部または取締役が証券詐欺またはその他の違法な商業行為に関与したことに関するものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、FTX の債権者がアメリカの法律事務所 Sullivan & Cromwell（S&C）に対する集団訴訟を自主的に撤回しました。原告の主代表である Moskowitz 法律事務所は、この撤回が自発的であり、和解協定は含まれていないと述べています。2024 年 2 月 16 日、FTX の債権者のグループが S&C を訴え、同法律事務所が FTX の数十億ドルに及ぶ詐欺行為に関与し、利益を得たと主張しました。訴訟は、民事共謀、信託義務違反の助長および教唆、ならびに詐欺による損失の助長および教唆に対する賠償を求めています。S&C は FTX の外部法律顧問として複数の取引に関与しており、現在 FTX の破産手続きの監督を担当しています。Moskowitz 法律事務所の創設者兼管理パートナーである Adam Moskowitz は、撤回の理由を次のように説明しました。「私たちが見た証拠に基づき、訴訟を提起する十分な理由がないと判断したため、訴えを撤回しました。今、私たちは一緒に努力し、他の第三者から被害者のために最大限の賠償を得ることを試みることができます。」

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨マイニング企業 IREN（旧 Iris Energy）が投資家による集団訴訟を受け、ハイパフォーマンスコンピューティング事業において投資家を誤解させたとされています。10月7日、ポール・ウィリアムズ＝イスラエルが主導する集団訴訟がニューヨーク連邦裁判所に提起され、IRENがテキサス州チルドレスにある施設をハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）用のデータセンターとして虚偽に宣伝し、その計算能力を誇張していると主張しています。この訴訟はまた、IRENが2023年6月に発表した拡張計画とHPC戦略に重大な虚偽情報が含まれていることを指摘しています。IRENの共同創設者で共同CEOのダニエル・ロバーツ（Daniel Roberts）とウィリアム・ロバーツ（William Roberts）兄弟、そして会社のCFOであるベリンダ・ヌシフォラ（Belinda Nucifora）が被告として名を連ねています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省とアメリカ証券取引委員会（SEC）は、アメリカ合衆国最高裁判所に対し、NVIDIA が暗号通貨マイナーの投資家を誤解させたとの集団訴訟が承認されるべきであると表明しました。2018 年以来、NVIDIA は投資家グループとの間で法的闘争を続けており、この案件は現在アメリカ合衆国最高裁判所に達しています。10 月 2 日の法廷外意見書において、アメリカ代理総検察長エリザベス・プレロガーと SEC の上級弁護士セオドア・ワイマンは、この訴訟が「十分な詳細を提供している」ため、地区裁判所の却下後も存続することができると主張し、最高裁判所が控訴裁判所を通じてこの訴訟の復活を許可すべきであると付け加えました。意見書には、「価値のある民事訴訟は、司法省と SEC による刑事起訴および民事執行行動に対する重要な補完である」と記されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの地方裁判所の判事 Jamel Semper は、偏見なしにビットコインマイニング企業 Iris Energy に対する集団訴訟を却下し、訴訟を提起した投資家が同社が以前に虚偽の声明を出したり、故意に投資家を誤解させたりしたことを証明できないと判断しました。この訴訟は、Iris Energy、同社の幹部、およびその引受業者（モルガン・スタンレーやシティグループのグローバルマーケットを含む）が、2021 年の IPO の際に《証券法》および《証券取引法》に違反したと主張しています。原告は、オーストラリアの暗号マイニング企業の 2021 年 11 月の IPO に関する文書や、その後の数ヶ月の他のいくつかの声明において、いくつかの重要な不正確さが存在すると主張しています。さらに、彼らは Iris がリスクを隠蔽し、マイニング機器の資金調達に関するローンの情報を開示せず、同社の全体的な財務状況、利益、損失、手元資産に関していくつかの「虚偽で誤解を招く」声明を行ったと主張しています。しかし、Semper 判事は、Iris がそのローン資金調達のすべての詳細を開示する義務はなく、原告は Iris の開示に重大な誤解があったことを証明できなかったと判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、2 名の OpenSea ユーザーがアメリカフロリダ州の連邦裁判所に集団訴訟を提起し、NFT 取引プラットフォーム OpenSea が未登録の証券契約を販売していると告発しています。原告の Anthony Shnayderman と Itai Bronshtein は、彼らが OpenSea で購入した NFT（かつて高額で取引された Bored Ape Yacht Club シリーズを含む）がその「違法な性質」により「無価値」であると主張しています。原告は、OpenSea が先月開示したアメリカ証券取引委員会（SEC）のウェルズ通知（Wells notice）を根拠として引用しています。彼らは、これが OpenSea が未登録の証券取引を促進したために法的責任を負う可能性があることを示していると考えています。訴訟では、SEC が以前に Stoner Cats 2 や Impact Theory などの NFT プロジェクトに対して成功裏に執行した事例も言及されており、SEC はこれらの NFT を未登録証券として販売していると認定しています。OpenSea はこの訴訟に対してまだ公に応答していません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカコロラド地区裁判所の判事フィリップ・ブリマーは、エストニアの暗号通貨ウォレットプロバイダーであるAtomic Walletに対する集団訴訟を却下するとの裁定を下しました。裁判所は、Atomic Wallet、CEOのコンスタンティン・グラディシェフ、株主のパベル・ソコロフ、および関連ソフトウェア開発会社のエバーコード・インフィニットに対する管轄権が不足していると認定しました。この訴訟は、2023年6月にAtomic Walletが約1億ドルのハッキング攻撃を受けたことに起因しています。ブリマー判事は裁定の中で、Atomic Walletとコロラド州との関係が裁判所の管轄権を構成するには不十分であると指摘しました。判事は特に、Atomic Walletが提供するのはソフトウェアアプリケーションサービスであるため、会社がユーザーの具体的な地理的位置を特定することが難しいと強調しました。裁判所は原告側に21日間の追加時間を与え、エバーコード・インフィニットの創設者の一人であり、Atomic Walletの12.8%の株式を保有するイリア・ブルソフに対する訴訟を却下すべきでない理由を提供するよう求めました。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州の連邦裁判官が DeFi プロジェクト Bancor プロトコルの運営者に対する証券集団訴訟を却下しました。裁判官ロバート・ピートマンは裁判官の意見に同意し、原告が外国被告に対するアメリカの裁判所の管轄権を証明できなかったと裁定しました。この判決は、Bancor の外国での運営がアメリカの証券法の適用を受けないことを示しており、原告はその投資保護機能の停止についてアメリカで Bancor を訴えることができません。裁判官はまた、Bancor とその創業者がアメリカと十分な関係を持っていないことを指摘し、原告はイスラエルの裁判所で訴訟を提起することを勧めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカニュージャージー州連邦地方裁判所の裁判官ブライアン・マーティノッティが、Coinbase の株主集団訴訟に関する判決を下し、Coinbase の訴訟棄却動議の一部を却下しました。この訴訟は 2022 年に始まり、株主は Coinbase が規制リスクの開示において誤解を招く行為を行ったと主張しています。裁判官は、原告が Coinbase がアメリカ証券取引委員会（SEC）が執行措置を取る可能性についての説明に関して信頼できる主張を行ったと認定しました。マーティノッティ裁判官は判決文の中で、「原告は被告が SEC による執行訴訟の低い可能性を誤解を招く形で説明したことを十分に証明しました。被告はその上場している暗号資産は証券に該当しないと繰り返し強調しました。」と指摘しました。SEC は 2023 年 6 月に連邦証券法違反を理由に Coinbase を訴え、この件は現在も進行中です。SEC の訴訟においても、裁判官は Coinbase の大部分の棄却動議を却下し、SEC の主張にはさらなる審理を行うための十分な法的根拠があることを示しました。裁判所は株主による規制リスクの開示に関する一部の要求を支持しましたが、訴訟内の他の大多数の主張は却下しました。Coinbase のスポークスマンはこれに対して、「裁判所は原告の大部分の要求を却下することに同意しました。残りの部分は、棄却動議の手続き的な特徴により進行が許可されました。我々は事実と法律の両面で立証できる自信があり、今後の訴訟でそれを証明することを期待しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、NBA オールスターの Jimmy Butler と暗号通貨 YouTuber の Ben 'BitBoy' Armstrong が、Binance に関連する集団訴訟を和解するために合計 34 万ドルを支払うことに同意したとのことです。この和解はまだ裁判所の承認を必要としています。この訴訟は、二人が Binance からの報酬を受け取って未登録の証券を違法に宣伝し、新規顧客を勧誘したために消費者が損失を被ったと指摘しています。訴訟は 2023 年 3 月に提起され、BNB や BUSD などの暗号通貨を証券として宣伝したことが含まれています。二人は不正行為を否定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、U.Today が報じたところによれば、前バイナンス CEO のジャオ・チャンペン（CZ）およびバイナンスが新たな集団訴訟に関与しているとされています。この訴訟はシアトルの連邦裁判所に提起され、バイナンスがそのプラットフォームを通じて不法者にマネーロンダリングを行わせ、消費者の利益を損なったとされています。原告は、バイナンスが「暗号通貨マネーロンダリング帝国」として、ハッカーや泥棒などの不法者がプラットフォーム上で違法に得た資金を洗浄することを許可し、その方法で巨額の利益を得ていると主張しています。この訴訟はまた、バイナンスの行為が違法な恐喝を構成し、RICO 法に違反していると指摘しています。以前、CZ は昨年の 11 月にマネーロンダリングの違反で有罪を認め、今年の 4 月に 4 か月の懲役を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの控訴裁判所は、Binance.US に対する集団訴訟の却下決定の一部を覆しました。この訴訟は、同取引所が HEX トークンの価格を不正に操作したと主張しています。第9巡回控訴裁判所の3人の裁判官で構成されるグループは、地区裁判所が以前に集団訴訟を却下した判決を覆し、原告の Ryan Cox が Binance.US と CoinMarketCap に対する訴訟請求が合理的であると述べました。Cox は 2021 年に初めて集団訴訟を提起し、Binance Capital Management と Binance.US が HEX を Binance の暗号通貨価格追跡プラットフォーム CoinMarketCap 上で人工的にランキングを制限したと主張しました。Cox は、これにより HEX の取引価格が低くなり、Binance 自身の暗号通貨のランキングが高くなったと述べています。2023 年 2 月、地区裁判所の裁判官は初めてこの訴訟を却下し、Cox がアリゾナ州の具体的な活動と Binance.US との間に、HEX の操作行為を結びつけることができる具体的な関連性を確立できなかったと判断しました。8 月 12 日の意見書では、裁判官たちは地区裁判所の最初の結論に異議を唱え、Cox が Binance.US とアリゾナ州（Cox が最初に訴訟を提起した州）との間に「十分な最低限の関連性」が存在することを証明する必要があるという見解に反対しました。これにより、裁判所は個人管轄権を確立できるとされました。さらに、控訴裁判所は Cox の訴訟が Binance.US に対して合理的な価格操作の主張を行っていることを認め、彼らが再審に回されたことを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Snapshot ガバナンスページに表示されたところによれば、Lido コミュニティは「Lido DAO に対する未決の集団訴訟に対する指定された実体の応答」を提案として投票で承認しました。この提案では、ある民間原告がアメリカ合衆国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所において、番号 3:23-cv-06492 の集団訴訟を提起し、「LIDO DAO、一般合伙企業」を被告として列挙しています。訴状の中で、Lido DAO は「イーサリアムのステーキングビジネスを運営する一般合伙企業」として告発され、LDO トークンまたは LDO トークンの取引が証券または証券取引として告発され、Lido DAO はこれらの証券を一般に提供または販売することにより証券法に違反したとされています。6 月 27 日、裁判所は原告が様々な公に発表された方法で Lido DAO に法的文書を送達する行為が合法であると判断し、Lido DAO に対して 14 日以内に応答するよう求め、そうしない場合は原告が提起した請求の欠席判決に直面することになるとしました。したがって、この提案は Lido DAO が一般合伙企業、協会、またはその他の法的に認識可能な団体または実体であることを認めず、明確に同意しない前提のもと、デラウェア州に所在する有限責任会社 Dolphin CL, LLC（「Dolphin」）を任命し、法的顧問を雇うための資金を提供することを提案しています（現在、Brown Rudnick が予想されており、パートナーの Stephen Palley が指導しています）。要求されている資金の額は 200,000 DAI であり、Dolphin およびその法的顧問のサービス料金を支払うのに十分であると予想されています。これは Lido DAO に関する訴訟請求を棄却するための動議を起草、提出、議論するためのものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Snapshot ガバナンスページに表示されたところによれば、Lido コミュニティは「Lido DAO に対する未決の集団訴訟に対する指定された主体の応答」提案の投票を開始しました。この提案では、ある私的原告がアメリカ合衆国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所において、番号 3：23-cv-06492 の集団訴訟を提起し、「LIDO DAO、一般合伙企業」を被告として挙げています。訴状の中で、Lido DAO は「イーサリアムのステーキングビジネスを運営する一般合伙企業」として指摘され、LDO トークンまたは LDO トークンの取引が証券または証券取引として指摘され、Lido DAO が証券法に違反してこれらの証券を一般に提供または販売したとされています。6 月 27 日、裁判所は原告が様々な公開された方法で Lido DAO に法的文書を送達する行為が合法であると判断し、Lido DAO に対して 14 日以内に応答するよう求め、さもなければ原告が提出した請求要求に対する欠席判決に直面することになるとしました。したがって、本提案は Lido DAO が一般合伙企業、協会、またはその他の法的に認識可能な団体または主体であることを認めず、明確に異議を唱える前提のもと、デラウェア州に所在する有限責任会社 Dolphin CL, LLC（「Dolphin」）を任命し、法律顧問を雇うための資金を提供することを提案しています（現在、Brown Rudnick が法律顧問として予想され、パートナーの Stephen Palley が指導します）。要求される資金の額は 200,000 DAI であり、Dolphin およびその法律顧問のサービス費用を支払うのに十分であると予想されています。これにより、Lido DAO に関する訴訟請求を棄却するための動議を起草、提出、議論することができます。この提案は 7 月 10 日に投票が締切となり、現在の賛成率は 100% です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、マサチューセッツ州のアメリカの裁判官が DraftKings の NFT 購入者による集団訴訟の却下を求める要求を拒否しました。購入者の Justin Dufoe は 2023 年 3 月に他の所有者を代表して DraftKings に対して訴訟を提起し、これらの NFT が Howey テストの要件を満たしていると主張しました。この最近の裁定において、裁判所は DraftKings の NFT が資金の投資を伴い、資産を共同事業に集中させ、リスクと利益を共有し、DraftKings の努力から利益を得ることを合理的に期待していると認めたため、Howey テストの下でそれらが証券として分類される可能性があるとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、先週の金曜日に Keith Gill（別名 Roaring Kitty）が集団訴訟を提起され、彼がソーシャルメディアでの大々的な宣伝によって GameStop（GME）の株価を押し上げ、自らの利益を得たとされています。今週の月曜日、原告は自ら訴訟を撤回しました。この事件は、裁判所での審理が1営業日だけ行われ、裁判所が Gill に対して21日以内に訴訟に応じるよう召喚状を発行した数時間後に撤回されました。原告の弁護士は、損害を伴わない訴訟の下で訴訟を撤回することを裁判所に二文で通知しました。この事件が却下された際に影響を受けなかったため、原告が将来的に再び Gill に対して訴訟を提起する可能性は排除できません。以前のニュースによれば、GMP コールオプションの保有者 Martin Radev は、6月28日にニューヨーク東区で Roaring Kitty に対して訴訟を提起し、5月13日以降に一連のソーシャルメディアの投稿を通じて「株価を吊り上げて売却する」計画を策定したと非難しています。

ChainCatcher のメッセージ、Ripple の CEO ブラッド・ガーリングハウス（Brad Garlinghouse）に対する証券請求の民事訴訟がカリフォルニア州で開廷されました。カリフォルニア州の裁判官は、Ripple に対する民事証券訴訟が引き続き審理されることを決定し、2017 年に州の証券法に違反したという訴訟における簡易判決の申し立ての一部を却下しました。アメリカ合衆国カリフォルニア州北区地方裁判所の裁判官フィリス・ハミルトン（Phyllis Hamilton）は、この集団証券訴訟における他の4つの訴訟請求、いわゆる「未登録訴訟請求」を却下しました。