ChainCatcher のメッセージ、​Cointelegraph の報道によると、Bakkt Holdings の投資家は、同社およびその幹部に対して集団訴訟を提起し、虚偽または誤解を招く声明を発表し、主要顧客である Webull とアメリカ銀行（BoA）に関連する重要な情報を十分に開示しなかったとして、アメリカ証券法に違反したと主張しています。​この投資家グループは訴訟の中で、アメリカ銀行と Webull を失うことが「収益の73%の損失」をもたらすと主張しています。文書によると、2023年と2024年の大部分において、Webull は Bakkt の暗号サービス収益の74%を占めており、アメリカ銀行は2024年1月から9月の間にそのロイヤリティサービス収益の17%を占めているとされています。​2025年3月17日、Bakkt はアメリカ銀行と Webull が2025年に期限が切れる契約を更新する意向がないことを開示し、その結果、同社の株価は翌24時間以内に27%以上下落しました。投資家は Bakkt が「その暗号サービス収益の安定性および/または多様性を歪曲した」と非難し、その収益が「大部分が」Webull の契約に依存していることを開示しなかったとしています。訴訟では、「被告の不正行為および不作為、ならびに会社の証券市場価値の急激な下落により、原告および他の集団メンバーは重大な損失と損害を被った」と述べられています。

ChainCatcher のメッセージ、カリフォルニア州の連邦裁判官が Dfinity 財団に対する集団訴訟を却下しました。Dfinity 財団は ICP の開発会社です。アメリカ合衆国地方裁判所の裁判官 James Donato は Dfinity の却下動議を承認し、この事件は証券取引法の三年の訴訟時効を超えているため「時効排除」と裁定しました。裁判所は Dfinity の主張を支持し、ICP トークンを一般に提供したのは 2017 年 2 月であるため、2021 年 8 月の投資家訴訟は法定の時間枠を超えているとしました。当時 Freedman Normand Friedland LLP（前身は Roche Freedman）によって代理されていた原告は被告の主張に対して反応しませんでした。したがって、裁判官 Donato は訴訟が時効であるため、これらの主張を却下することは「当然のこと」と書きました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ法律の報道で、pump.fun が集団訴訟に直面していることが明らかになりました。原告は、pump.fun がアメリカの証券法に違反し、登録されていない非常にボラティリティの高いミームコインをマーケティングおよび発行することで、投資家に巨大な財務リスクをもたらし、そこから約5億ドルの手数料を徴収したと主張しています。この訴訟はアメリカニューヨーク南区連邦地方裁判所に提出され、pump.fun プラットフォーム上のすべてのミームコインに対して初めての告発が行われました。原告はこれを「ポンジスキームとポンプアンドダンプの新しい進化」と表現しています。

ChainCatcher のメッセージによると、TRUMP コインの公式サイトの情報では、TRUMP コインの購入条件に集団訴訟免除条項が含まれています。条項の内容は次のとおりです："法律が許す範囲内で、購入に参加する投資家は、いかなる被保険者によって提起された請求、争い、または論争に対して、集団訴訟を提起、参加、または関与しないことに同意します。投資家は、そのような訴訟を停止するための差止命令救済に入ることに同意し、または訴訟参加者から除名されることに同意します。投資家は、被保険者がそのような救済を求める際に発生する弁護士費用および訴訟費用を支払うことに同意します。この条項は、投資家が集団訴訟を提起、参加、または関与することを防ぎます：（i）投資家が個別に請求を提起する権利または救済手段を放棄するものではなく、また上記の拘束力のある仲裁における集団訴訟を放棄するものではありません；（ii）これは独立した契約です。投資家は、ウェブサイトへの初回訪問日から三十（30）日以内に書面で通知を提供することにより、これらの紛争解決条項からのオプトアウトを選択できます。"

ChainCatcher のメッセージによると、BusinessWire によれば、ある投資者グループがアメリカのテキサス州にあるビットコインマイニング企業 Rhodium Enterprises の創業者に対して集団訴訟を提起し、詐欺行為を指摘しています。この訴訟は Iacuone McAllister Potter の弁護士によって提起され、被告（Rhodium の幹部やフォートワースにある Imperium Investments Holdings, LLC を含む）が、重要な情報を隠蔽し自己取引を行うことで原告を故意に誤導し、合計 3300 万ドルの投資を行わせたと主張しています。この事件はタラント郡地方裁判所に提起されました。訴訟では、「被告は原告を故意に誤導し欺いて、数百万ドルの投資を確保し、被告が私的に富を得て Imperium を豊かにするために行動した」と述べています。原告には Rhodium の十数名の投資者が含まれており、彼らは自らの投資および Rhodium の事業運営に関する重要な事実が故意に隠蔽されたと主張しています。特に、訴訟は被告が Rhodium の運営施設を直接の競合相手である Riot Blockchain に売却する取引を開示しなかったことを指摘しており、この取引は重要な電力契約の対立を直接引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Stronghold Digital は、2021 年の IPO 中にビットコインのマイニング能力を誇張したという訴訟を解決するために、475 万ドルと 25 枚のビットコインを支払うことに同意しました。裁判所の文書によれば、和解協定は調停から 1 年後に達成され、今後 24 ヶ月にわたってビットコインが分割して支払われる予定です。この訴訟は 2022 年 4 月に原告によってニューヨーク南区裁判所に提起されました。提案された和解協定に基づき、Stronghold と引受業者（すなわち、Stronghold の 2021 年 IPO を担当した投資銀行のグループ）は、1 年間の調停の後、現金とビットコインで賠償金を支払うことに同意しました。ビットコイン部分の価値は、現在のビットコイン価格（9 万ドル）に基づいて約 220 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、法律事務所 Pomerantz LLP は、ナスダック上場の暗号通貨取引所 Coinbase Global, Inc. に対して集団訴訟を提起したと発表しました。この訴訟は、Coinbase およびその一部の幹部および / または取締役が証券詐欺またはその他の違法な商業行為に関与していることに関するものです。

ChainCatcher のメッセージ、法律事務所 Pomerantz LLP は、ナスダック上場の暗号通貨取引所 Coinbase Global, Inc. に対して集団訴訟を提起したと発表しました。これは、Coinbase およびその一部の幹部または取締役が証券詐欺またはその他の違法な商業行為に関与したことに関するものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、FTX の債権者がアメリカの法律事務所 Sullivan & Cromwell（S&C）に対する集団訴訟を自主的に撤回しました。原告の主代表である Moskowitz 法律事務所は、この撤回が自発的であり、和解協定は含まれていないと述べています。2024 年 2 月 16 日、FTX の債権者のグループが S&C を訴え、同法律事務所が FTX の数十億ドルに及ぶ詐欺行為に関与し、利益を得たと主張しました。訴訟は、民事共謀、信託義務違反の助長および教唆、ならびに詐欺による損失の助長および教唆に対する賠償を求めています。S&C は FTX の外部法律顧問として複数の取引に関与しており、現在 FTX の破産手続きの監督を担当しています。Moskowitz 法律事務所の創設者兼管理パートナーである Adam Moskowitz は、撤回の理由を次のように説明しました。「私たちが見た証拠に基づき、訴訟を提起する十分な理由がないと判断したため、訴えを撤回しました。今、私たちは一緒に努力し、他の第三者から被害者のために最大限の賠償を得ることを試みることができます。」

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨マイニング企業 IREN（旧 Iris Energy）が投資家による集団訴訟を受け、ハイパフォーマンスコンピューティング事業において投資家を誤解させたとされています。10月7日、ポール・ウィリアムズ＝イスラエルが主導する集団訴訟がニューヨーク連邦裁判所に提起され、IRENがテキサス州チルドレスにある施設をハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）用のデータセンターとして虚偽に宣伝し、その計算能力を誇張していると主張しています。この訴訟はまた、IRENが2023年6月に発表した拡張計画とHPC戦略に重大な虚偽情報が含まれていることを指摘しています。IRENの共同創設者で共同CEOのダニエル・ロバーツ（Daniel Roberts）とウィリアム・ロバーツ（William Roberts）兄弟、そして会社のCFOであるベリンダ・ヌシフォラ（Belinda Nucifora）が被告として名を連ねています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省とアメリカ証券取引委員会（SEC）は、アメリカ合衆国最高裁判所に対し、NVIDIA が暗号通貨マイナーの投資家を誤解させたとの集団訴訟が承認されるべきであると表明しました。2018 年以来、NVIDIA は投資家グループとの間で法的闘争を続けており、この案件は現在アメリカ合衆国最高裁判所に達しています。10 月 2 日の法廷外意見書において、アメリカ代理総検察長エリザベス・プレロガーと SEC の上級弁護士セオドア・ワイマンは、この訴訟が「十分な詳細を提供している」ため、地区裁判所の却下後も存続することができると主張し、最高裁判所が控訴裁判所を通じてこの訴訟の復活を許可すべきであると付け加えました。意見書には、「価値のある民事訴訟は、司法省と SEC による刑事起訴および民事執行行動に対する重要な補完である」と記されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの地方裁判所の判事 Jamel Semper は、偏見なしにビットコインマイニング企業 Iris Energy に対する集団訴訟を却下し、訴訟を提起した投資家が同社が以前に虚偽の声明を出したり、故意に投資家を誤解させたりしたことを証明できないと判断しました。この訴訟は、Iris Energy、同社の幹部、およびその引受業者（モルガン・スタンレーやシティグループのグローバルマーケットを含む）が、2021 年の IPO の際に《証券法》および《証券取引法》に違反したと主張しています。原告は、オーストラリアの暗号マイニング企業の 2021 年 11 月の IPO に関する文書や、その後の数ヶ月の他のいくつかの声明において、いくつかの重要な不正確さが存在すると主張しています。さらに、彼らは Iris がリスクを隠蔽し、マイニング機器の資金調達に関するローンの情報を開示せず、同社の全体的な財務状況、利益、損失、手元資産に関していくつかの「虚偽で誤解を招く」声明を行ったと主張しています。しかし、Semper 判事は、Iris がそのローン資金調達のすべての詳細を開示する義務はなく、原告は Iris の開示に重大な誤解があったことを証明できなかったと判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、2 名の OpenSea ユーザーがアメリカフロリダ州の連邦裁判所に集団訴訟を提起し、NFT 取引プラットフォーム OpenSea が未登録の証券契約を販売していると告発しています。原告の Anthony Shnayderman と Itai Bronshtein は、彼らが OpenSea で購入した NFT（かつて高額で取引された Bored Ape Yacht Club シリーズを含む）がその「違法な性質」により「無価値」であると主張しています。原告は、OpenSea が先月開示したアメリカ証券取引委員会（SEC）のウェルズ通知（Wells notice）を根拠として引用しています。彼らは、これが OpenSea が未登録の証券取引を促進したために法的責任を負う可能性があることを示していると考えています。訴訟では、SEC が以前に Stoner Cats 2 や Impact Theory などの NFT プロジェクトに対して成功裏に執行した事例も言及されており、SEC はこれらの NFT を未登録証券として販売していると認定しています。OpenSea はこの訴訟に対してまだ公に応答していません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカコロラド地区裁判所の判事フィリップ・ブリマーは、エストニアの暗号通貨ウォレットプロバイダーであるAtomic Walletに対する集団訴訟を却下するとの裁定を下しました。裁判所は、Atomic Wallet、CEOのコンスタンティン・グラディシェフ、株主のパベル・ソコロフ、および関連ソフトウェア開発会社のエバーコード・インフィニットに対する管轄権が不足していると認定しました。この訴訟は、2023年6月にAtomic Walletが約1億ドルのハッキング攻撃を受けたことに起因しています。ブリマー判事は裁定の中で、Atomic Walletとコロラド州との関係が裁判所の管轄権を構成するには不十分であると指摘しました。判事は特に、Atomic Walletが提供するのはソフトウェアアプリケーションサービスであるため、会社がユーザーの具体的な地理的位置を特定することが難しいと強調しました。裁判所は原告側に21日間の追加時間を与え、エバーコード・インフィニットの創設者の一人であり、Atomic Walletの12.8%の株式を保有するイリア・ブルソフに対する訴訟を却下すべきでない理由を提供するよう求めました。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州の連邦裁判官が DeFi プロジェクト Bancor プロトコルの運営者に対する証券集団訴訟を却下しました。裁判官ロバート・ピートマンは裁判官の意見に同意し、原告が外国被告に対するアメリカの裁判所の管轄権を証明できなかったと裁定しました。この判決は、Bancor の外国での運営がアメリカの証券法の適用を受けないことを示しており、原告はその投資保護機能の停止についてアメリカで Bancor を訴えることができません。裁判官はまた、Bancor とその創業者がアメリカと十分な関係を持っていないことを指摘し、原告はイスラエルの裁判所で訴訟を提起することを勧めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカニュージャージー州連邦地方裁判所の裁判官ブライアン・マーティノッティが、Coinbase の株主集団訴訟に関する判決を下し、Coinbase の訴訟棄却動議の一部を却下しました。この訴訟は 2022 年に始まり、株主は Coinbase が規制リスクの開示において誤解を招く行為を行ったと主張しています。裁判官は、原告が Coinbase がアメリカ証券取引委員会（SEC）が執行措置を取る可能性についての説明に関して信頼できる主張を行ったと認定しました。マーティノッティ裁判官は判決文の中で、「原告は被告が SEC による執行訴訟の低い可能性を誤解を招く形で説明したことを十分に証明しました。被告はその上場している暗号資産は証券に該当しないと繰り返し強調しました。」と指摘しました。SEC は 2023 年 6 月に連邦証券法違反を理由に Coinbase を訴え、この件は現在も進行中です。SEC の訴訟においても、裁判官は Coinbase の大部分の棄却動議を却下し、SEC の主張にはさらなる審理を行うための十分な法的根拠があることを示しました。裁判所は株主による規制リスクの開示に関する一部の要求を支持しましたが、訴訟内の他の大多数の主張は却下しました。Coinbase のスポークスマンはこれに対して、「裁判所は原告の大部分の要求を却下することに同意しました。残りの部分は、棄却動議の手続き的な特徴により進行が許可されました。我々は事実と法律の両面で立証できる自信があり、今後の訴訟でそれを証明することを期待しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、NBA オールスターの Jimmy Butler と暗号通貨 YouTuber の Ben 'BitBoy' Armstrong が、Binance に関連する集団訴訟を和解するために合計 34 万ドルを支払うことに同意したとのことです。この和解はまだ裁判所の承認を必要としています。この訴訟は、二人が Binance からの報酬を受け取って未登録の証券を違法に宣伝し、新規顧客を勧誘したために消費者が損失を被ったと指摘しています。訴訟は 2023 年 3 月に提起され、BNB や BUSD などの暗号通貨を証券として宣伝したことが含まれています。二人は不正行為を否定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、U.Today が報じたところによれば、前バイナンス CEO のジャオ・チャンペン（CZ）およびバイナンスが新たな集団訴訟に関与しているとされています。この訴訟はシアトルの連邦裁判所に提起され、バイナンスがそのプラットフォームを通じて不法者にマネーロンダリングを行わせ、消費者の利益を損なったとされています。原告は、バイナンスが「暗号通貨マネーロンダリング帝国」として、ハッカーや泥棒などの不法者がプラットフォーム上で違法に得た資金を洗浄することを許可し、その方法で巨額の利益を得ていると主張しています。この訴訟はまた、バイナンスの行為が違法な恐喝を構成し、RICO 法に違反していると指摘しています。以前、CZ は昨年の 11 月にマネーロンダリングの違反で有罪を認め、今年の 4 月に 4 か月の懲役を言い渡されました。