ChainCatcher のメッセージ、自称は中本聡のオーストラリアの科学者クレイグ・ライトが法廷侮辱で有罪判決を受け、12ヶ月の懲役刑、2年間の執行猶予が言い渡されました。彼はビデオリンクを通じて出廷し、自身の具体的な位置を明かすことを拒否しましたが、控訴する意向を示しました。以前のニュース、COPA はオーストラリアのクレイグ・ライトに法廷侮辱の罪を告発し、2年の懲役刑を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ナイジェリアが提出した《投資と証券法案》は、ポンジスキームの運営者に対して禁錮刑を科すことを提案しており、この法案は暗号通貨業界の参加者から歓迎されています。彼らは、この措置が業界の評判を回復するのに役立つことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前共同 CEO キャロライン・エリソンが2年の懲役刑を言い渡されました。エリソンは約110億ドルを没収され、"最低安全施設"で服役する可能性があります。エリソンはFTXの前CEO SBFの元彼女でもあり、2022年12月に7件の電気通信詐欺、大宗商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪を認めました。エリソンは今年の3月、法廷でSBFがFTXの破産を引き起こす犯罪を犯すよう指示したと述べました。Alamedaは無制限の信用枠を通じて顧客の預金にアクセスでき、Alamedaの銀行口座に送金された顧客の預金にも直接アクセスできます。SBFの判決を監督する責任を持つルイス・カプラン裁判官は火曜日に、SBFとエリソンの違いは後者が検察と協力しているのに対し、"SBFは全てを否定している"と述べました。FTXの前エンジニアリングディレクター ニシャド・シンと共同創設者 ゲイリー・ワンも刑事告発に対して有罪を認め、検察と協力しています。彼らはそれぞれ10月30日と11月20日に量刑公聴会に出席する予定です。今年の3月、SBFは約25年の懲役刑を言い渡され、投資家や債権者に対して最大110億ドルの損失を返済するよう求められました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegragh の報道では、ニューヨーク南区連邦地方裁判所に 7 月 30 日に提出された書類の中で、裁判官ルイス・カプランが前 FTX Digital Markets の共同 CEO ライアン・サラメの弁護士が提出した動議を承認し、サラメの入獄期間を 10 月 13 日まで延期することを許可しました。以前のニュースによると、ライアン・サラメは「犬に噛まれた」ため、入獄の延期を裁判所に申請しました。サラメは友人の家を訪問中にドイツ牧羊犬に顔を噛まれ、手術治療を受ける必要があります。彼はもともと 8 月 29 日から 7.5 年の懲役を開始する予定でしたが、会社の資金を横領し、秘密の政治ロビー活動に関与したとして告発されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は、2 名の外国市民がニューアーク連邦裁判所で Lockbit ランサムウェア組織への関与を認めたことを明らかにしました。ロシア市民の Ruslan Magomedovich Astamirov と、カナダとロシアの二重国籍を持つ Mikhail Vasiliev が Lockbit 組織のメンバーとして特定されました。この組織は 2020 年 1 月以来活動を続けており、120 カ国の 2,500 人以上の被害者を標的に攻撃を行い、約 5 億ドルの身代金を要求しています。彼らの被害者には病院、教育機関、商業企業が含まれています。Astamirov と Vasiliev は Lockbit ランサムウェアを利用してデータを暗号化し、盗み出し、身代金を要求し、要求が満たされない場合には情報を公開すると脅迫しました。彼らは 2023 年と 2022 年に逮捕され、それぞれ最大 25 年および 45 年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、海外に亡命している中国の商人郭文贵（Miles Guo）が有罪判決を受け、支持者を欺いた疑いと、彼の会社 GTV メディアグループとの間で総額 10 億ドルの詐欺を行ったとしている。アメリカの検察官ダミアン・ウィリアムズは声明の中で次のように述べた。「今日、郭文贵の陰謀が暴かれました。先ほど、陪審員は郭文贵が恐喝罪および複数の証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリング罪で有罪であると一致して裁定しました。彼は数十年の懲役に直面することになります。」刑事裁判に加えて、アメリカ証券取引委員会は郭文贵が個人投資家から 5 億ドルを調達し、H-Coin という名の暗号通貨企業を設立するために、同社の資産の 20% が金で裏付けられていると虚偽の主張をしたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージ、パラグアイ政府は立法者に対し、違法なビットコインマイナーに最大 10 年の懲役を科す法案を通過させるよう促しています。これは国営電力管理局（ANDE）に対する大量の電力窃盗行為の脅威に対処するためです。この法案では、パラグアイの警察と検察官が違法な採掘機器を押収し、販売することができるようになり、国家電力管理局をエネルギー盗難による巨額の経済損失から保護します。この取り締まりの中で、今年すでに 5000 台以上の ASIC マイナーが押収されており、立法の勢いはこの国でのビットコイン採掘の一時的な禁止につながる可能性もあります。

ChainCatcher のメッセージ、イギリス現地時間 3 月 18 日、42 歳の英籍華裔温簡（音、Jian Wen）がイギリスの裁判所で「マネーロンダリングの計画に関与した」と認定され、最高で 14 年の懲役刑を受ける可能性があります。温簡の弁護人マーク・ハリス（Mark Harries）は、裁判官の業務が多忙なため、イギリスの裁判所は当初 5 月 10 日に予定されていた温簡の最終判決を 5 月 24 日に延期したと述べました。以前のニュースによると、財新の報道では、イギリスでの 6 万枚のビットコインのマネーロンダリング事件、天津のブルースカイ・グレイの 430 億円の違法集資事件の主犯である錢志敏が、中国で 7 年、イギリスで 4 年逃亡した後、最近イギリスで逮捕されました。彼の助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温簡は、以前に逮捕されて審理を受けており、ロンドン現地時間の 5 月 10 日に判決が下される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、SBF は裁判官に対し、彼が一時的にニューヨーク市地域に収監されることを許可するよう求めました（裁判はカリフォルニアで行われる予定です）。法律チームによると、SBF は「控訴弁護士との接触を便利にする」ためにブルックリン刑務所に留まることを希望しており、これは彼の有罪判決と量刑に対する控訴の一環です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク南区裁判所は OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska に対して4年の懲役刑を言い渡し、111,440,000ドルを没収し、さらに1ヶ月の監視付き釈放を受けることになりました。検察官は、Irina Dilkinska が大規模な OneCoin のマルチ商法計画に関与したことは公然と法律に違反する行為であり、活動中に彼女は法律を守らず、法務およびコンプライアンス責任者としての職務を果たさず、むしろマネーロンダリング活動を促進し、実施し、プロジェクト側が数百万の被害者を搾取するのを助けたと述べています。データ記録によると、OneCoin は300万人以上の参加者を募り、2014年第4四半期から2016年の間に純売上高は約440億ドル（403.7億ユーロ）に達しました。被害者は合計でOneCoinに40億ドル以上を投資しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、FTX の創設者 SBF が、アメリカの検察が彼に最大 50 年の禁固刑を求める提案は「現実を歪めている」と述べ、彼を「堕落したスーパー悪党」と描写しているとしています。検察官は、FTX の共同創設者が 100 万人以上の被害者と 100 億ドル以上の損失に関与している「歴史的」犯罪について、40 年から 50 年の刑期を求めるべきだと主張しています。マンハッタン連邦検察官は、3 月 28 日に SBF に対して判決を下す裁判官に対し、彼は「比類のない貪欲と傲慢を示した」と述べ、違法行為は「悪性の自己過信に基づき、被告自身の価値観と優越感に導かれている」と指摘しました。政府の要求は、アメリカの刑事判決ガイドラインで推奨される 100 年よりもはるかに低いですが、SBF の弁護士が提案した 6 年半よりはるかに多いです。「敵意に満ちたメモは現実を歪め、その貴重な『損失』の物語を支持し、SBF を堕落したスーパー悪党として描写しています；それは彼に暗い動機と傲慢さを帰属させており、記録とは完全に矛盾しています；それは再犯者に対して世界の終わりの予言を行い、中世の刑罰観を採用して終身刑に相当する判決を提案しています」と SBF の弁護士は書いています。「これは正義ではありません。」

ChainCatcher のメッセージ、『ニューヨーク・タイムズ』はルイス・A・カプラン裁判官に対し、SBF の監禁に反対する意見を表明しました。この行為は、アメリカ合衆国憲法が金融スキャンダルに関する情報を公衆が得る権利を保護する第一修正条項に違反しています。『ニューヨーク・タイムズ』は、SBF が『ニューヨーク・タイムズ』に元恋人キャロライン・エリソンの私的な日記を提供したことが司法当局によって裁判妨害の一環と見なされていると指摘しましたが、これはエリソンと彼女が暗号通貨取引会社で行った活動に対する公衆の正当な関心を無視しています。公衆は彼女の身元や行動についてより多くの情報を得る権利があり、報道機関は公衆に対してタイムリーで適切かつ公正な報道を提供する努力を続けます。憲法第23.1条は、関連する証人の言論の自由を適切に保護し、利益のバランスを提供します。そして、第一修正条項およびルール23.1(a)および(h)が許可する場合にのみ、SBF に対して監禁制限を課すことができます。