ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視により、Alameda Research に関連するアドレスが数分前に 336 万枚の FTT を Binance に転送し、その価値は約 1100 万ドルです。そのうち 100 万枚は、Mirana Ventures に属していると思われる Binance の入金アドレスに転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、Alameda は約 500 万枚の WLD（約 1600 万ドル相当）をアドレス 0xd9C4...8f92 と 0xEF90...27f7 に転送し、100 万枚の POL（約 62.3 万ドル相当）を Wintermute に転送しました。

ChainCatcher のメッセージ、Kaiko は X に投稿し、約2年後に「Alameda Gap」がついに存在しなくなったと述べています。FTX とその姉妹会社 Alameda の倒産後に残された流動性のギャップは、アメリカの取引所で埋められました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、前 Alameda Research の共同 CEO サム・トラブッコが、ヨットを含む一連の財産を FTX の債権者に譲渡することに同意したとされています。トラブッコは 2022 年 3 月に 251 万ドルでこの 53 フィートの船を購入し、その数ヶ月後にアラメダを離れました。11 月 10 日の裁判所の文書によると、トラブッコは 2021 年に総額 870 万ドルで購入したサンフランシスコの 2 つのアパートの合法的な所有権を放棄することにも同意しました。文書によれば、彼は FTX に対して約 7000 万ドルの請求権を債権者に譲渡することにも同意し、これらの請求は撤回されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンは、現地時間の 11 月 7 日に刑務所に入る予定であり、その罪名は暗号取引所 FTX の犯罪活動への関与です。この記事が公開された時点で、アメリカ連邦刑務所局 (BOP) のウェブサイトによれば、エリソンはまだ拘留されていないが、囚人番号や彼女の年齢、人種、性別が提供されています。9 月 24 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所のルイス・カプラン判事はエリソンに対して 2 年の懲役を言い渡し、彼女は最も早く 11 月 7 日に自首する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham データによれば、アメリカ政府は Alameda Research から押収した ANT トークンを販売しました。これはこのウォレットが近年で初めて資金を移動させたもので、ウォレット内には約 97.4 万ドル相当の暗号通貨があります。2023年11月、Aragon（トークン ANT）の投票により解散が決定され、86,343 ETH（当時の価値で 1.55 億ドル）で ANT トークンが償還されることになりました。ユーザーは 2024年11月2日までに自分の ANT トークンを交換する必要があります。償還後、すべての ANT トークンは焼却されるため、「今後 ANT を保有し続けることには何の意味もない」ということになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視により、5 時間前に Alameda Research が CEX に 143,770 WLD（297,600 米ドル）を入金したことが確認されました。8 月 9 日以来、彼らは分割してバイナンスに 2,000,000 WLD（3,460,000 米ドル）を入金しており、これは債権者への返済に使用される可能性があります。彼らはまだ 23,010,000 WLD（47,600,000 米ドル）を保有しており、現在のペースでは、これらの残りのトークンを完全に清算するには 3 年以上かかる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinGecko の統計によれば、暗号通貨会社とアメリカの規制当局との和解金額はこれまでに 320 億ドルに達しており、その中で最も大きな金額は FTX と Alameda の 127 億ドルで、次に Celcius（47 億ドル）、Terraform Labs（45 億ドル）、バイナンス（43 億ドル）となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前共同 CEO キャロライン・エリソンが2年の懲役刑を言い渡されました。エリソンは約110億ドルを没収され、"最低安全施設"で服役する可能性があります。エリソンはFTXの前CEO SBFの元彼女でもあり、2022年12月に7件の電気通信詐欺、大宗商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪を認めました。エリソンは今年の3月、法廷でSBFがFTXの破産を引き起こす犯罪を犯すよう指示したと述べました。Alamedaは無制限の信用枠を通じて顧客の預金にアクセスでき、Alamedaの銀行口座に送金された顧客の預金にも直接アクセスできます。SBFの判決を監督する責任を持つルイス・カプラン裁判官は火曜日に、SBFとエリソンの違いは後者が検察と協力しているのに対し、"SBFは全てを否定している"と述べました。FTXの前エンジニアリングディレクター ニシャド・シンと共同創設者 ゲイリー・ワンも刑事告発に対して有罪を認め、検察と協力しています。彼らはそれぞれ10月30日と11月20日に量刑公聴会に出席する予定です。今年の3月、SBFは約25年の懲役刑を言い渡され、投資家や債権者に対して最大110億ドルの損失を返済するよう求められました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ会社 PeckShield の監視により、Alameda としてマークされたアドレスが過去 8 時間以内にバイナンス取引所に 143,770 枚の WorldCoin ($WLD) トークンを転送し、約 21.28 万ドルの価値があることが確認されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの検察官は9月17日に裁判所に提出した文書の中で、前Alameda Research CEOのキャロライン・エリソンに対して軽い処罰を求めることを提案しました。検察官は、エリソンが前FTX CEOのサム・バンクマン-フリードに対する起訴において「並外れた協力」を提供し、Alameda ResearchとFTXの不正行為の調査を支援したと述べています。検察官は、エリソンがSBFの犯罪計画において中心的な役割を果たしたにもかかわらず、彼女がFTXのすべての側面に関与していたわけではないと強調しました。エリソンは2022年12月に有罪を認め、SBFの裁判で証言しました。エリソンの協力的な態度と事件への貢献を考慮し、検察官は彼女の証言がSBFの起訴と有罪判決にとって重要であると考えています。エリソンの弁護士は以前に執行猶予を求めていました。彼女は9月24日に判決を受けるために出廷します。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、過去 4 時間以内に Alameda のマークされたアドレスが 231.4 BTC（約 1350 万ドル相当）を移転したことが確認され、そのうち約 200 BTC が Coinbase に移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、弁護士は FTX の暴落事件における Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンが FTX の倒産における役割のために刑務所に入るべきではないと主張しており、彼女には一定期間の服役後に保護観察を受けるように判決を求めています。理由は、キャロライン・エリソンが政府や FTX の債権者と常に協力しており、昨年のサム・バンクマン・フリードの裁判における彼女の証言が非常に役立ったからです。「再犯のリスクはなく、公共の安全に対する脅威もありません。したがって、キャロラインが早期に罪を明らかにし、妥協せずに責任を負い、最も重要なことは------彼女が政府と広範に協力していることを考慮すると、寛大な処置を与えることは法律を尊重するのに役立ちます。」今日の以前のニュースによると、キャロライン・エリソンは 9 月 24 日にニューヨークの裁判所で判決を受ける予定で、彼女に対する詐欺の告発には、2 件の共謀による電気通信詐欺罪、2 件の実際の電気通信詐欺罪、1 件の共謀によるマネーロンダリング罪などが含まれています。今年 3 月、FTX の前 CEO サム・バンクマン・フリードは 7 件の詐欺および共謀罪で有罪判決を受け、25 年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、Alameda/FTX のマークされたアドレスが OKX から 627.5 万 USDT を受け取ったことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、Alameda としてマークされたアドレスが 20.5 万枚の WLD（約 34.1 万ドルの価値）をバイナンスに転送したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Jump Trading の子会社 Tai Ho Shan は、2.64 億ドルの Serum Token ローンに関して破産した FTX を訴えました。報道によれば、Tai Ho Shan は Alameda が 8 億枚の Serum (SRM) トークンを納入しなかったと主張し、2.64 億ドルの賠償を求めていますが、Alameda はローンが始まっていないため、その請求は無効だと述べています。関連する弁護士によれば、契約条項には Tai Ho Shan がいわゆるローンのために提供した金額の担保や対価について具体的に記載されていないとのことです。