ChainCatcher のメッセージ、トレーダーの Eugene Ng Ah Sio が個人チャンネルで投稿し、「私たちはすぐに、完全に公開されたポジション（レバレッジの有無にかかわらず）がオンチェーンでは理想的ではないことを発見するでしょう。もしゲーム理論が十分に魅力的であれば、ハンティング行動は必ず発生します。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、予測市場プラットフォーム Kalshi は、ネバダ州とニュージャージー州のギャンブル規制当局からの停止命令を受けて、これらの州に対して訴訟を提起しました。規制当局は、Kalshi に対してスポーツに関連する契約の提供を停止するよう求めており、このような活動はスポーツ賭博に該当し、州の許可を受けた機関のみが提供できると考えています。Kalshi は訴訟の中で、商品先物取引委員会 (CFTC) によって規制されている取引所として、連邦政府の専属規制を受けるべきであり、商品取引法が州法に優先すると主張しています。ネバダ州ギャンブル管理委員会は、Kalshi の契約がギャンブルに該当すると考えており、支払いが完全に外部のイベントの結果に依存しているため、契約参加者の行動によるものではないとしています。Kalshi の CEO タレク・マンスールは、予測市場は21世紀の重要な革新であり、同社はこの技術を法廷で守ると述べています。この論争の核心は、イベントやスポーツに基づく契約取引が州政府の規制対象のギャンブルに該当するのか、または連邦当局の専属規制の金融派生商品取引に該当するのかという点です。ChainCatcher 以前報じたように、ニュージャージー州の規制当局は Robinhood と Kalshi に対してスポーツ賭博サービスの提供を停止するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Wu の報道によれば、Etherscan の監視によって、Infini Team が Infini Exploiter 2: 0xfc...6e49 に対してオンチェーンメッセージを送信し、リンクの形で裁判の訴状を添付したとのこと。具体的な内容は以下の通りです：原告は Infini Labs が全額出資している香港登録会社 BP SG Investment Holding Limited の CEO Chou Christian-Long であり、第一被告は Chen Shanxuan で、常駐は広東省佛山でリモート勤務をしています。また、第二被告から第四被告までの実際の身元は一時的に確認できていません。原告は BP Singapore と共に、会社および顧客の資金を管理するためのスマートコントラクトを開発しましたが、これは第一被告が主導して作成しました。この契約は元々、資金の移動を厳格に制御するためにマルチシグネチャ（multi-signature）権限を設定していました。契約がメインネットに上线された際、第一被告は「スーパ管理者」最高権限を保持していたとされ、他のチームメンバーにはその権限を「移譲」または「削除」したと嘘をついていました。2025年2月下旬、原告は約49,516,662.977 USDCの暗号資産がマルチシグの許可なしにいくつかの未知のウォレットアドレス（第二被告から第四被告が管理するウォレット）に転送されたことを発見しました。被告または不明な身元の者がさらに資産を移転または洗浄することを懸念し、原告は裁判所に以下の申請を行いました：第一被告および関連する不明な人物の財産に対して「差止命令」を発令し、盗まれた資産の移転または処分を制限すること；被告または関連するウォレットを実際に管理している者に自己の身元を開示させること；第一被告および他の未知のウォレット保有者に対して、資産の処分を禁止する各種の強制命令を発出すること；相手方に取引および資産情報の開示を求めること；原告に「域外送達」（つまり、海外の被告に法的文書を送達すること）および代替的な方法での送達を許可すること。ある宣誓書の本文の中で、原告は次のように述べています：最近、第一被告が深刻なギャンブル習慣を持っていることを知り、これにより巨額の借金を抱えている可能性があると信じています。これが彼が事件に関与する資産を盗む原因になったと考えています。原告はまた、第一被告が「巨額の借金を抱えている可能性がある」ことを証明するために関連するメッセージの記録のスクリーンショットを提出しました。宣誓書の記述によれば、第一被告は比較的短期間で異なるルートから資金を借り入れ、さらには「地下金融」やいわゆる「ローンシャーク」と接触している疑いがあり、高額な利息や催促の電話のプレッシャーに直面しています。Exhibit "CCL-17" では、彼がチャットの中で他の人に助けを求め、「いくつかのところの利息を抱えている」と述べ、さらにお金を借りて困難を乗り越えられるか、または新しい資金源を紹介してもらうように頼んでいることが言及されています。事件が発生する少し前、第一被告は仕事のグループや同僚/友人とのプライベートな交流の中で、自身の財務状況が「非常に厳しい」と漏らし、「もしお金が調達できなければ、問題が起こる」との不安を表明していました。これらの発言は、その後の会社の暗号資産が無許可で移転されたタイミングとほぼ重なり、原告側が第一被告の「動機」を判断する根拠を強化しています：巨額の借金のプレッシャーからリスクを冒すことになったのではないかと。原告の述べたところによれば、第一被告は個人の財務やギャンブルの問題について尋ねられた際、何度も回避したり、漠然とした回答をしたりしており、自身がどれだけの借金を抱えているのか、依然としてギャンブルをしているのかについては明確に答えていません。宣誓書では、第一被告が10月末から事件発生前まで「大した問題はない」と装っていたが、彼がチャットアプリで他の人と話していた内容は明らかにこれと矛盾していることが指摘されています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、最近市場で注目を集めている「Hyperliquid 50 倍レバレッジのクジラ」は、実際には盗難資金を利用してギャンブルを行っているネット犯罪者であると述べています。ユーザーが ZachXBT にその犯罪者の身元を公開するよう求めた際、ZachXBT は「私たちは見守っています。ただ、X/Twitter に調査結果を投稿するのはもはや楽しくありません。」と応じました。さらに、ZachXBT はそのアドレスの背後に北朝鮮のハッカー組織 Lazarus Group がいる可能性を明確に否定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、マイアミの暗号通貨プロジェクト CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーが、電気通信詐欺罪で27ヶ月の懲役刑を言い渡され、114万ドルの賠償を命じられました。テイラーは2021年にBNB Chain上でCLUトークンを発行し、その後Goobers NFT、Web3ゲームGridlock、メタバースプラットフォームXeniaを立ち上げました。2023年初頭、彼は投資家の資金をオンラインギャンブルに使用し、損失を出したことを認めました。CLUトークンは1700万ドルの時価総額に達しましたが、現在はわずか5.4万ドルです。Goobers NFTの最高フロア価格は55.25 ETHに達しましたが、その後価格は暴落しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、湖南省平江県人民法院は BKEX 取引所に関する複数の刑事判決を公表し、当該プラットフォームの契約取引をギャンブル行為として明確に定義し、関連する従業員と代理人の刑事責任を賭博罪で追及することを決定しました。判決書によると、BKEX 取引所は紀佳銘によって2018年に成都で設立され、主に仮想通貨の交換および現物取引サービスを提供しています。2021年に、当プラットフォームは永続契約取引機能を開始し、ユーザーは USDT を使って BTC、ETH などの仮想通貨の価格の上昇や下降に高倍率のレバレッジをかけて賭けることができ、インターネットを利用した集団賭博の疑いがあります。事件発生時点で、BKEX プラットフォームの累計純利益は約 5479.8 万 USDT（人民元約 3 億円相当）で、契約取引ユーザーは 27 万人に達し、その中でアクティブユーザーは 6 万人を超えています。創業者の紀佳銘が逃亡中であるため、本件は主にプラットフォームの従業員と代理人を対象としています。判決書には 2 名の従業員と 6 名の代理人が含まれており、その中の一人である従業員の鄭磊はウォレットエンジニアとして資金流通の技術サポートを担当しており、懲役 2 年 1 ヶ月、執行猶予 2 年 1 ヶ月、罰金 15 万元の判決を受けました。もう一人の従業員である王某は KYC 認証および資金決済を担当しており、懲役 1 年 11 ヶ月、罰金 5.2 万元の判決を受けました。代理人の董某某は下線を発展させて賭博で利益を得たため、懲役 1 年 6 ヶ月、執行猶予 1 年 6 ヶ月、罰金 3.5 万元の判決を受けました。関連する違法所得はすでに押収され、国庫に納付されています。裁判所は、被告人は全員が従犯であり、一部の者は自白と返還に積極的であったため、比較的軽い処罰を受けたと認定しました。以前の2023年のニュースでは、BKEX 取引所は「マネーロンダリング」の疑いで警察の証拠収集に協力し、出金を一時停止すると発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、タイのサイバー犯罪当局は、分散型予測市場 Polymarket を禁止することを提案しました。これは、オンラインギャンブルサイトと見なされる可能性があり、タイでは違法とされています。タイのサイバー犯罪捜査局は、Polymarket の一時停止が、一般市民がオンラインギャンブルの被害者になるのを防ぎ、暗号通貨を利用した違法活動を阻止するために重要であると述べています。違法活動は「経済と社会に深刻な影響を与える可能性がある」としています。サイバー警察は、このサイトが暗号通貨を通じて世界的なイベントへの賭けを容易にしているため、タイでは違法なオンラインギャンブルに該当する可能性があると述べています。警察は、閉鎖のタイムラインについては明言していません。

ChainCatcher のメッセージによると、@alexzuo4 のフィードバックにより、Polymarket はシンガポールでギャンブルサイトとして定義され、ブロックされました。ユーザーがシンガポールで Polymarket の公式サイトにログインすると、「このサイトは無許可のギャンブルサービスプロバイダーによってホストされている違法なギャンブルサイトであり、ユーザーは最大 1 万ドルの罰金または最大 6 か月の懲役に処される可能性があります。」という警告が表示されます。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞の報道で、韓国の検察が30代の女性に対して追加の告発を行った。この女性はタイで違法な暗号通貨ギャンブルサイトを運営していた疑いがあり、追加の告発には犯罪収益の隠蔽と虚偽告発が含まれている。2018年4月から2021年8月の間、彼女が管理していたサイトはユーザー（韓国人を含む）から24,000枚以上のビットコイン（価値23億ドル）を受け取った。このサイトはビットコインの価格変動を予測してギャンブルを行っていた。彼女は当初、違法ギャンブルとマネーロンダリングの罪で5年の実刑判決を受けたが、控訴後に刑期が半減し2.5年となった。現在、この事件は韓国最高裁判所の判決を待っている。

ChainCatcher のメッセージ、暗号賭博プラットフォーム BetHog が 600 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。6MV が主導し、Will Ventures、Bullpen Capital、Karatage、Advancit Capital、そして複数のエンジェル投資家 Eilers & Krejcik、LLC 名誉パートナーの Chris Grove、Flutter Entertainment の共同創業者 Josh Hannah が参加しました。この会社は、テクノロジー起業家の Nigel Eccles と Rob Jones によって設立され、彼らは 2009 年に FanDuel を共同設立しました。FanDuel はアメリカのスポーツ賭博分野のリーダーであり、2022 年の市場シェアは 42% です。BetHog は Solana 上に構築されており、SOL はその PvP ゲームのサポートトークンです。BetHog は他のゲームでもビットコイン、ETH、USDT を受け入れる予定です。初回の資金調達後、BetHog は製品開発に優先的に投資し、戦略的パートナーシップを通じてビジネスを拡大します。同社には現在 10 名の従業員がいます。

ChainCatcher のメッセージによると、8marketcap のデータでは、イーサリアムの時価総額が約 4000.7 億ドルに達し、プロクター・アンド・ギャンブル（Procter & Gamble）を超えて、世界の資産時価総額で第 32 位に上昇しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Web3 ベースのファンタジースポーツプラットフォーム Sorare が無許可のギャンブル施設を提供したとして、イギリスで訴えられました。これはイギリスのギャンブル委員会がブロックチェーンプラットフォームに対して初めて行動を起こしたものです。Sorare はフランスのサン＝マンデに本社を置き、サッカー、バスケットボール、野球などのファンタジーゲームを運営しており、ユーザーは NFT を通じてカードを購入・取引します。同社はプレミアリーグ、ブンデスリーガなどの複数のスポーツ協会と提携しています。委員会は、Sorare がギャンブル運営ライセンスを持っていないと述べており、10 月 4 日にバーミンガム地方裁判所に出廷する必要があります。Sorare はこの告発を否定し、同社のプラットフォームはギャンブル製品には該当しないと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が報じたところでは、Web3 サッカーゲーム Sorare が英国ギャンブル委員会から無許可のギャンブルを行ったとして告発されています。委員会は今日、「Sorare は運営ライセンスを持たないギャンブル施設を提供したとして告発されており、これは2005年の『ギャンブル法』に違反しています。裁判の聴聞は10月4日に予定されています。」と述べました。同社はこの告発に異議を唱え、法律の適用が不適切であると主張しています。Sorare は「委員会は私たちのビジネスを誤解しており、ギャンブル法が Sorare に適用されると誤って考えています。私たちは、Sorare が英国法の下でギャンブル製品であるという主張を断固として否定します。」と述べました。報道によると、Sorare はイーサリアムブロックチェーンを利用したサッカーファンタジーリーグゲームで、プレイヤーがサッカーカードを取引できるようになっています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国連邦検察官事務所は、38歳のデンバー在住のジョナサン・アーヴァイ（Jonathan Arvay）が違法ギャンブルネットワークの運営を共謀したとして有罪判決を受けたと発表しました。彼のギャンブルビジネスはコロラド州の複数のゲームセンターに広がり、電子ゲームと偽の暗号通貨オブシディアン・デジタル・アセット・コイン（ODAC）を利用して、ポイントを現金に交換する操作を隠蔽していました。この暗号通貨の唯一の機能は、カジノの横または内部にある「暗号通貨ATM」で現金に交換することで、マネーロンダリングや詐欺行為を暴露しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) の議長 Rostin Behnam は、CFTC が Kalshi の選挙契約が違法であると主張し続け、悪影響をもたらす可能性があると警告したと述べました。先週、裁判所は CFTC が Kalshi の選挙関連契約の上場に反対する際に権限を超えていると判断し、CFTC は控訴しました。Behnam は、CFTC が選挙契約を監督することは、機関が選挙関連の詐欺や操作行為の調査に巻き込まれる可能性があり、これは CFTC の職務範囲を超えていると考えています。彼はまた、CFTC がアメリカの顧客にサービスを提供する海外の予測市場を注意深く監視しており、違法行為があれば執行措置を講じると述べました。以前、予測市場 Polymarket は CFTC に登録していなかったため、CFTC と和解し、アメリカ市場から撤退することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、ニューヨーク州の議員 Ritchie Torres は、アメリカの規制当局は選挙賭博契約を禁止しようとするのではなく、これらの契約を規制することに集中すべきだと考えています。悪質な行為者が市場シェアを獲得するのを防ぐためです。Ritchie Torres は最近、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) の議長 Rostin Behnam に宛てた手紙の中で、「私は委員会に対して、これらの市場を規制するための計画を策定することを検討するよう求めます。規制された市場に存在することを阻止するのではなく、CFTC が規制された登録者と協力して選挙の公正性を強化し、消費者を違法で規制されていない選挙市場の広範な採用から保護する危険から守るならば、より効果的になるでしょう。」と述べました。