ChainCatcher のメッセージ、湖南省警察は暗号通貨を利用した国際的な電信詐欺の重大事件を発表しました。この事件は、海外の詐欺団体に通信手段を貸し出すことに関与しており、関与した金額は 400 万元を超えています。犯罪団体の首謀者である夏某の欧易ウォレットアドレスは、詐欺の報酬を決済するための暗号通貨の流れが 900 万元以上に達し、ほぼ 1000 万元に達していることを示しています。団体のメンバーは主に仮想通貨 USDT を使用して取引を行い、従来の金融規制を回避しています。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号プロジェクト IcomTech の元幹部 Marco Ruiz Ochoa は、暗号ポンジスキームにおける自らの役割を認め、電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、最大 20 年の懲役を科される可能性があります。IcomTech はいわゆる暗号マイニングおよび取引会社で、投資家に対して利益を約束し、「いわゆる暗号通貨関連投資商品」を購入させました。Marco Ruiz Ochoa と他の者は、会社の暗号取引およびマイニング部門から利益を得て、毎日のリターンをもたらすことを約束しました。検察官は、IcomTech の暗号取引およびマイニング事業は存在せず、投資家の資金は他の計画や個人の支出に使用されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、最高検察庁と公安部が第三弾として5件の特大跨境電信ネットワーク詐欺犯罪案件の共同監督を開始しました。その中で、福建省莆田の「9.06」電信ネットワーク詐欺事件は、現在、関与した金額が3000万元以上であることが確認されており、団体のメンバーは150人以上です。この犯罪グループは階層構造が明確で、役割分担がはっきりしており、ネットワークでの友人作りや仮想通貨への投資誘導などを通じて詐欺を行っています。公安機関は30人以上を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は最近、電信ネットワーク詐欺犯罪「鄂湘鲁豫」地域会戦を組織し、山東、河南、湖北、湖南の4省の公安機関が同時に集中打撃を行い、多数の詐欺関連の犯罪容疑者を逮捕し、3300以上の犯罪拠点を壊滅させ、携帯電話、コンピュータ、「二つのカード」などの犯罪道具10.4万個（台）を押収し、現金、仮想通貨（USDT）などの関連資産を5800万元以上押収しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 月 16 日に発表し、グリーンウッドがマンハッタン連邦裁判所で電信詐欺、電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪を認めた。各罪は最大 20 年の懲役が科される可能性があり、合計で最大 60 年の懲役に直面している。以前の報道によると、OneCoin は 2014 年に開始され、2017 年にポンジスキームとして暴露された後、関係者が行方不明となり、世界中で数十億ドルの損失を引き起こした。今年 10 月、3 名の OneCoin 詐欺事件の容疑者がドイツの裁判所に出廷した。創設者のイグナトバは現在も逃亡中である。（Cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』が関係者の話を引用して報じたところによれば、SBF に対する起訴の内容には、電信詐欺、共謀電信詐欺、証券詐欺、共謀証券詐欺、そしてマネーロンダリングが含まれています。さらに、この関係者は、SBF が起訴状で唯一の被告であり、バハマ当局に拘留されていることを明らかにしました。以前のニュースでは、アメリカ・ニューヨーク南区の検察官ダミアン・ウィリアムズが、火曜日の朝（アメリカ現地時間）に起訴状を公開する予定であり、その際にさらなる情報が明らかになると述べています。（ニューヨークタイムズ）

ChainCatcher のメッセージによると、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された OpenSea の元プロダクト責任者 Nate Chastain は、電信詐欺を行っていないと主張しています。なぜなら、電信詐欺を行うには「証券または商品取引が存在する必要がある」とし、現在は NFT が含まれていないからです。マネーロンダリングについては、政府が「単なる資金の流れを犯罪とみなそうとしている」と主張し、マネーロンダリングの告発に必要な金融取引の要素を十分に証明していないと述べています。裁判官は彼の動議を却下し、審査を続行することになりました。報道によると、Chastain はどの NFT が Opensea のホームページに表示されるかを決定する責任がありました。この権利を利用して、起訴状は彼が特定の NFT が表示される前にそれらを購入し、その価値が上がった後に利益を得るために売却したと述べています。さらに、OpenSea は先月、調査を知った後、Chastain との共同作業を中止し、事件の徹底的な調査を第三者に求めることを決定しました。（Decrypt）

链捕手のメッセージ、龍岩警察は最近、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。特別捜査班の警察官は、案件調査のために多くの場所を巡回しました。重大な事件の手がかりが徐々に浮かび上がり、賴某某、張某某を中心とした犯罪グループがデジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外のギャンブルや詐欺などの犯罪活動に対して違法な資金決済業務を提供している疑いが持たれています。関与する金額は膨大で、関与する人数も多く、全国13の省に分布しています。9月20日、福建省公安庁経済犯罪捜査総隊の指揮の下、市および県の二級公安機関が統一した網を張る行動を組織し、犯罪容疑者20名を逮捕し、銀行カードを一批押収し、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）