ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、クレムリンの問題に特化した BBC の調査記者が、行方不明の「暗号の女王」Ruja Ignatova が刑事告発を逃れるためにロシアに潜伏している可能性があると伝えています。同じく Bellingcat に所属する Yoran Tsalov は、Ignatova が「クレムリンの多くの人物や利益団体と関係がある」とこのメディアに明かしました。Tsalov は、これらの関係が Ignatova の元安全顧問 Frank Schneider が BBC のインタビューで確認されたと主張しています。このインタビューは BBC の「行方不明の暗号の女王」調査およびポッドキャストシリーズの一部です。Schneider はスイスのスパイであり、その後プライベート調査会社を設立し、OneCoin に雇われました。この活動に関連して、彼はフランスで軟禁され、その後 2023 年に逃亡を始めました。さらに、Tsalov は、BBC が進行中の調査が、OneCoin を通じてマネーロンダリングを行っているいくつかの企業がウクライナの前親ロシア大統領 Viktor Yanukovich と関係があることを確認していると主張しています。Yanukovich は現在ロシアで亡命生活を送っています。OneCoin は 2014 年に開始され、Ignatova は 400 億ドルのポンジスキームで世界中の投資家を騙し、2017 年にスキームが崩壊するまで行方不明になりました。彼女が最後に姿を現したのは 2017 年で、その時彼女はブルガリアを逃れギリシャのアテネに向かう飛行機に乗っており、アメリカ連邦捜査局 (FBI) の十大指名手配犯リストに載っています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国高等法院は8月7日に判決を下し、いわゆる「暗号の女王」Ruja Ignatovaと、OneCoin プログラムに関与している疑いのある数名の共犯者に対して、世界的な資産凍結命令を出しました。400人以上のOneCoin崩壊の被害者が団結し、Ignatova、OneCoinの共同創設者Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton、Robert MacDonaldの資産を凍結するよう裁判所に請願しました。彼らはOneCoinのマネーロンダリングを助けた疑いがあり、さらにOneCoinを一般に宣伝した4人のインフルエンサーの資産も対象となっています。また、IgnatovaがマネーロンダリングやOneCoinの資産購入に使用した商業法人も、世界的な資産凍結の制裁を受けています。報道によると、Ruja Ignatovaは2014年のOnecoin設立から2017年の詐欺プロジェクト崩壊、Ignatovaの失踪まで、40億ドルのポンジスキームを通じて投資家を欺いていました。この暗号の女王が最後に姿を現したのは2017年のギリシャ・アテネで、その後は一切姿を見せておらず、これにより連邦捜査局（FBI）は彼女を十大指名手配犯リストに載せました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカ国務省は OneCoin の創設者 Ruja Ignatova の逮捕に向けて手がかりを提供する者に 500 万ドルの報奨金を懸けています。この新しい報奨金は、国務省の国際的な組織犯罪報奨金プログラムに基づいて提供されており、連邦捜査局（FBI）が以前に提供した 25 万ドルの報奨金を上回っています。Ruja Ignatova は自称「暗号の女王」であり、2017 年にアテネで行方不明になりました。Ruja Ignatova は、2014 年から 2017 年初頭にかけて世界中の投資家から約 40 億ドルを盗み取った暗号のポンジスキームに関与したため、欠席起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道に基づき、ニューヨーク南区に提出された裁判所の文書によれば、OneCoin に関与していた別の人物である William Morro が逮捕されました。検察は、Morro が銀行に対して資金の出所を偽って報告し、OneCoin に関連する資金の出所を隠蔽していたと述べています。彼は、3500 万ドルの OneCoin に関連する資金を香港の口座に移転することに関与し、さらに約 600 万ドルをアメリカの口座に移転しました。検察は最終的に Morro に対して銀行詐欺共謀罪を起訴しました。Morro は関連する声明に署名し、「起訴による刑事訴訟を放棄し、起訴状ではなく情報に基づく訴訟手続きに同意する」と述べました。OneCoin は 2014 年に Karl Sebastian Greenwood といわゆる暗号の女王 Ruja Ignatova によって設立されました。Greenwood は 2018 年にタイで逮捕され、詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴され、アメリカに引き渡されました。昨年、彼は 20 年の懲役と 3 億ドルの罰金を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク南区裁判所は OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska に対して4年の懲役刑を言い渡し、111,440,000ドルを没収し、さらに1ヶ月の監視付き釈放を受けることになりました。検察官は、Irina Dilkinska が大規模な OneCoin のマルチ商法計画に関与したことは公然と法律に違反する行為であり、活動中に彼女は法律を守らず、法務およびコンプライアンス責任者としての職務を果たさず、むしろマネーロンダリング活動を促進し、実施し、プロジェクト側が数百万の被害者を搾取するのを助けたと述べています。データ記録によると、OneCoin は300万人以上の参加者を募り、2014年第4四半期から2016年の間に純売上高は約440億ドル（403.7億ユーロ）に達しました。被害者は合計でOneCoinに40億ドル以上を投資しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Konstantin Ignatov は OneCoin 暗号通貨のピラミッド詐欺の創設者 Ruja Ignatova の兄であり、3 年間の服役後に釈放されました。報道によれば、Ruja Ignatova は 2022 年 6 月にアメリカ連邦捜査局の十大指名手配犯に載せられました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨 Onecoin に関連する弁護士 Mark Scott が 10 年の懲役刑を宣告されました。彼は Onecoin プロジェクトから 4 億ドルを洗浄し、贅沢なライフスタイルを維持していたとされています。Scott はポルシェを売却し、その資金をケイマン諸島に移転しました。裁判官は、これらの資金は Onecoin の被害者への賠償に使用されるべきだったと判断しました。Scott の弁護人は、裁判を通じて Scott が無知であったことを繰り返し主張しました。彼らは、Scott が OneCoin が詐欺プロジェクトであることを知らなかったと主張しています。以前の報道によれば、OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska は、マネーロンダリングおよび電気通信詐欺に関与したことを認め、10 年の懲役刑に直面しています；OneCoin の共同創設者は、ユーザーを欺いたために 20 年の懲役刑と 3 億ドルの罰金を宣告されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、OneCoin（ウィカコイン）の「法務およびコンプライアンス責任者」である Irina Dilkinska が木曜日に電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を認めたと報じています。彼女は、検察官が言うところの価値 400 億ドルのグローバルなマルチレベルマーケティングプログラムに関与していたためです。彼女はこの2つの罪で合計10年の懲役を受ける可能性があります。OneCoin は 2014 年にブルガリアのソフィアで設立され、主に同名の暗号通貨を推進および販売しています。しかし、アメリカの連邦検察官は、OneCoin は実際の価値を持つ暗号通貨ではなく、むしろピラミッド型のマルチ商法であり、新たに購入した人々のお金がそのリーダーやこの通貨を早期に販売した他の人々に流れる仕組みだと述べています。検察官によれば、300 万人以上がこれに投資し、OneCoin は数十億ドルの収入と利益を生み出しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカニューヨーク南区検察官事務所は声明の中で、OneCoin の共同創設者 Karl Sebastian Greenwood が 350 万人の投資家を欺き、得た資金を 5 つ星リゾート、プライベートジェット、ヨットの購入に使用したため、20 年の懲役と 3 億ドルの罰金を言い渡されたと発表しました。アメリカ検察官 Damian Williams は声明の中で次のように述べています。「OneCoin の創設者およびリーダーとして、Karl Sebastian Greenwood は史上最大の詐欺計画の一つを実行しました。Greenwood と彼の共犯者、逃亡中の Ruja Ignatova は、無防備な被害者を欺き、数十億ドルの損失を与えました。彼らは『金融革命』を実現すると約束し、OneCoin が『ビットコインキラー』になると主張しましたが、OneCoin は無価値でした。」OneCoin は Ruja Ignatova によって 2014 年に設立され、2016 年以来、このプロジェクトはアメリカとイギリスの調査対象となっており、その後いくつかの国が詐欺師を逮捕しようとしています。昨年 6 月、OneCoin の創設者 Ruja Ignatova は FBI の最重要指名手配犯リストに載せられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に OneCoin の元法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska を電信詐欺罪および共謀によるマネーロンダリング罪で起訴しました。各罪状は最大で 20 年の懲役が科される可能性があります。Dilkinska は OneCoin の 4 億ドル以上の利益を洗浄する手助けをし、共犯者が逮捕されたことを知った後に犯罪の証拠を破棄し、犯罪情報を送信しました。Dilkinska は 3 月 20 日にブルガリアから引き渡され、翌日にアメリカの地方裁判所に出廷する予定です。OneCoin は Ruja Ignatova によって 2014 年に設立され、2016 年以来、このプロジェクトはアメリカとイギリスの調査対象となっており、その後いくつかの国が詐欺師の逮捕を試みています。以前の 2 月の報道によれば、ブルガリアの警察の文書は、行方不明だった Ignatov が 2018 年に麻薬王によって殺害されたと述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 月 16 日に発表し、グリーンウッドがマンハッタン連邦裁判所で電信詐欺、電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪を認めた。各罪は最大 20 年の懲役が科される可能性があり、合計で最大 60 年の懲役に直面している。以前の報道によると、OneCoin は 2014 年に開始され、2017 年にポンジスキームとして暴露された後、関係者が行方不明となり、世界中で数十億ドルの損失を引き起こした。今年 10 月、3 名の OneCoin 詐欺事件の容疑者がドイツの裁判所に出廷した。創設者のイグナトバは現在も逃亡中である。（Cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージ、三名の OneCoin 詐欺事件の容疑者が今週火曜日にドイツの裁判所に出廷しました。ミュンヘンの弁護士がマネーロンダリング、詐欺、銀行犯罪の疑いで起訴されており、この弁護士は Ruja Ignatova（OneCoin 創設者）がロンドンで 2000 万ユーロで二つのアパートを購入するのを手助けし、7500 万ユーロをケイマン諸島に移転させたとされています。Ignatova は現在も逃亡中です。出廷したのは夫婦で、OneCoin の顧客からの 3.2 億ユーロの支払いを一年以内に処理した疑いがあります。以前の情報では、欧州刑事警察機構は 5 月に Ruja Ignatova を指名手配リストに載せ、米国 FBI は 6 月に Ruja Ignatova を最も指名手配された逃亡者リストに載せました。（出典リンク）