ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズは、アメリカ連邦捜査局（FBI）が Polymarket の創設者の自宅を捜索したと報じています。3人の情報筋によると、Polymarket の創設者 Shayne Coplan に対する捜索は刑事捜査の一環です。Polymarket は、この突撃捜査がユーザーによるトランプの大統領選勝利への圧倒的な賭けに対する報復であると主張しています。このサイトは大統領選前にトランプが勝つ可能性が高いと示しており、ハリスが勝つ可能性は低いとされており、これはほとんどの主流世論調査の結果とは一致していません。以前の報道によると、アメリカ司法省は暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、AP通信の報道で、連邦捜査局は証拠を発見し、イランのハッカーが今年の夏にトランプの選挙チームの資料を盗み、当時のバイデンまたはハリスの選挙チームに提供したことを示しています。報道によれば、これらの電子メールは6月と7月に「バイデンの選挙活動に関連する人物」に送信されており、その時バイデンは民主党の候補者でした。連邦捜査局は選挙干渉の調査の過程で、これらの「未請求の」証拠を発見しました。政府の声明では、これらの電子メールは「前大統領トランプの選挙活動から盗まれた非公開資料の抜粋を電子メールのテキストとして含んでいる」と述べています。ハリスの選挙チームは声明を発表し、彼らがハッキング攻撃の「被害者」であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのフロリダ州検察官事務所は声明を発表し、CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーが8月15日に電気通信詐欺罪を認めたとしています。彼は、投資家からの資金を自らの CluCoin（CLU）プロジェクトのために使用する代わりに、オンラインギャンブルの習慣に充てていたとのことです。連邦捜査局は、彼らの NFT を通じて「確認された被害者」に対して計画的な賠償の通知を提供することを発表しました。これは、法執行機関が NFT を使用して被害者と連絡を取ることを公に示した初めてのケースです。また、アメリカ連邦検察官事務所は、詐欺計画の被害者と見なされる人々に対して、連邦捜査局に関連情報を提供するよう求めています。以前のニュースによれば、オースティン・マイケル・テイラーは8月15日に電気通信詐欺罪を認め、2022年5月から12月の間に、総額114万ドルの投資家資金を自らのさまざまな暗号取引所のアカウントに移し、その後これらの資金をオンラインカジノに移動させていました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、情報筋はアメリカ連邦捜査局（FBI）がトランプ集会の銃撃者の身元を確認したと述べており、容疑者はペンシルベニア州出身の20歳の男性です。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は木曜日、3人の英国人が「進化猿」NFTシリーズに関連する300万ドルの詐欺を企てたとして起訴されたと発表しました。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh、Daood Hassanは、計画の中で電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したとされています。司法省によると、これらの告発は2021年の計画に基づいており、NFTコレクターに「10,000個のユニークな」イーサリアムベースのNFTを購入させることを目的としていました。これらのNFTは「進化猿」（Evolved Apes）と呼ばれ、オンライン対戦ゲームで使用できるものでした。被告は合計798 ETHを取得し、その当時の価値は約270万ドルでした。ニューヨーク南区連邦検察官のDamian Williamsは声明の中で、「告発の通り、被告は偽の約束でビデオゲームを開発すると言ってデジタルアートの価格をつり上げました。彼らは投資家の資金を奪い、ゲームを開発することはなく、利益を自分のものにしました」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が最近の報告書で、暗号通貨に関連する投資損失が 2022 年の 257 億ドルから 2023 年の約 394 億ドルに増加し、増加率は 53% に達したと指摘しています。同時に、2023 年のすべての投資損失の総額は 457 億ドルです。これは、暗号通貨に関連する 394 億ドルの詐欺損失がアメリカのすべての投資詐欺損失の約 86% を占めることを意味します。連邦捜査局は、ますます多くの被害者が約束された高額な投資リターンに惹かれ、暗号通貨の詐欺に巻き込まれていると強調しています。「これらの詐欺は、豊富な投資リターンを約束することで、ターゲット層を引き寄せることを目的としています」。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省はミキサー Sinbad.io に制裁を科し、北朝鮮のハッカー組織に関連する取引を支援していると非難しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）、オランダ金融情報および調査局（FIOD）、オランダ検察庁（Openbaar Ministerie）、フィンランド国家捜査局も Sinbad のウェブサイトを押収しました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、Sinbad に関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人およびグローバル金融システムと取引を行う人々が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。データによると、そのうちの1つのアドレスは現在約0.35 BTC（約1.3万ドル相当）を保有していますが、受け取った BTC の総量はわずかに15 BTCを超えています（現在の価格で約57万ドル相当）。プレスリリースによれば、Sinbad は Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキング攻撃からの資金を処理していました。また、「制裁回避、麻薬取引、ダークウェブ市場でのその他の違法販売」に関連する資金も移転していました。

ChainCatcher のメッセージによると、The San Francisco Standard が報じたところでは、サンフランシスコの連邦裁判所の裁判官は、北カリフォルニアの暗号通貨幹部から暗号通貨を盗んだ疑いのある若いハッカー Ahmad Wagaafe Hared に対し、価値約 520 万ドルのビットコインとスポーツカーをアメリカ連邦捜査局に引き渡すよう命じました。検察は、Hared とその仲間がまず幹部や投資家の個人連絡先情報を取得し、携帯電話サービスプロバイダーに連絡を取り、会社の代表を操ってターゲットの電話番号の正当な所有者であると信じ込ませたと述べています。Hared はその後、ターゲットの電話番号を自分の携帯電話に転送し、SIM スワップを行いました。その後、Hared は電子メールや他のアカウントに侵入し、暗号通貨を盗みました。Hared は 2019 年に有罪認める協定に署名しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省が金曜日に提出した4ページにわたる文書の中で、検察官は SBF が1月15日に暗号メッセージアプリ Signal と電子メールを通じて「FTX US の現任総法律顧問」と連絡を試みたと述べており、後者は「証人-1」として特定されています。さらに、SBF は FTX の他の現任および前任の従業員にも連絡を試みました。したがって、この文書は SBF が FTX の現任または前任の従業員、ならびに彼の貿易会社 Alameda Research の従業員に接触することを禁止するよう求めており、弁護士が参加するか、政府の許可を得ない限り接触を禁じています。この文書はまた、SBF が「司法の公正を妨げることを防ぐために、Signal を含むがこれに限らない、いかなる暗号または一時的な通話またはメッセージアプリを使用することを禁止するように裁判官に求めています。」（Decrypt）

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道で、アメリカのマンハッタン検察官事務所は火曜日に、FTX の被害者の資産を回収し、同社および他の団体に関連する調査と起訴を処理するための FTX 特別作業部隊を設立したと発表しました。この作業部隊は、証券および商品詐欺、公的腐敗、マネーロンダリング、国際犯罪企業部門の検察官で構成されます。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、FTX と Alameda Research の詐欺により、顧客が 800 億ドル以上の損失を被ったと推定しています。（CNBC）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）が 3Commas のデータ漏洩事件を調査しています。約 60 名のメンバーからなる 3Commas の被害者団体は、以前にアメリカのシークレットサービスや他の法執行機関と連絡を取っており、その団体の責任者は、総損失が 2000 万ドルを超えると述べています。報告によると、以前に 3Commas に関連付けられていた 10 万の Binance および KuCoin の API キーが漏洩し、3Commas のスポークスマンはこの情報を確認し、内部調査の間に 3Commas の従業員が API データへの攻撃に関与していたという証拠はないと強調しました。（出典リンク）