ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国のエンターテインメント会社 Cube Entertainment の CEO、Kang Seung-kon が暗号投資詐欺に関与していると非難されています。彼は知人や同僚に韓国のブロックチェーン会社 Nestree Media Group の暗号通貨 Nestree への投資を促していたとされています。Nestree の価格は 2022 年 3 月 28 日に 59 ウォンに達しましたが、その後 1 か月以内に 34% 下落し 39 ウォンとなり、年末には一桁にまで下がりました。以前、Cube は Animoca Brands と提携し、2022 年に NFT に特化した合弁会社を設立しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の釜山警察は、暗号通貨先物投資を名目に偽の投資グループを運営し、高い利益を約束する詐欺団体を逮捕しました。11月21日、警察は特定経済犯罪加重処罰法および類似資金吸収行為禁止法違反の疑いで、主犯のA某を含む24人を拘留しました。警察の調査によると、A某らは昨年10月から今年5月の間に、偽の投資ウェブサイトを開設し、投資専門家を装い、ソーシャルメディア広告やSMSなどの手段を通じて134人の被害者を「投資指導グループ」に誘導し、元本保証と高い利益を約束し、合計約65億ウォン（約465万ドル）を騙し取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の警察は、3256億ウォン（2.32億ドル）の暗号通貨投資詐欺事件の調査で215人を逮捕しました。京畿南部地方警察局の反腐敗および経済犯罪調査部は、逮捕された容疑者には偽の投資コンサルティング会社のスタッフと、62万人の登録者を持つ身元不明のYouTuberが含まれていると述べています。2021年12月から昨年3月の間に、この計画は仮想資産への投資を約束し、高額なリターンを得ると称して15,000人以上を騙しました。この計画は主に中高年をターゲットにしており、20倍のリターンを約束し、人々にアパートを売却し、投資資金を調達するために借金をするよう促しました。投資自体は28種類の異なるトークンを含んでおり、そのうち6種類はこのグループが作成したものです。残りの22種類は取引量が少なく、価値があまりないと見なされています。逮捕された中には12人がまだ拘留されており、その中にはこのYouTuberも含まれており、彼はこのコンサルティング会社の責任者でもあります。彼は最初に韓国から香港とシンガポールを経てオーストラリアに逃げました。報道によると、関与した人物の名前は明らかにされていないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、フィリピン中央銀行（BSP）は、人工知能を利用した動画や音声の詐欺に対して警戒するよう一般市民に呼びかけており、暗号通貨投資に関する虚偽の情報が含まれています。BSP は、総裁 Eli M. Remolona Jr. がいわゆる暗号通貨プロジェクト「Tesler Code」やその他の暗号通貨投資を支持していないことを強調しています。BSP またはその職員を歪曲することは、罰せられるべき犯罪です。これらの詐欺の被害者にならないために、BSP は一般市民に対して慎重であるように勧め、未確認の団体と個人情報を共有することを避け、BSP を代表する通信の合法性を確認するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、5 時間前にユーザーが暗号投資詐欺で 241 万ドルを失ったことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newspim の報道で、韓国の慶南昌原西部警察署の調査課の知能犯罪調査チームは、偽造領収書と詐欺の疑いで、ある投資会社の総支配人A氏を含む22人を逮捕し、そのうち11人を拘留したと発表しました。このグループは、多層的な組織を通じて仮想資産に投資し、300%の高リターンを保証すると偽って、6610人の被害者から1100億ウォン（約8299万ドル）の資金を集めた疑いがあります。投資マネージャーA氏は、被害者に対してこの会社が「実体経済に基づくフィンテック総合資産管理会社であり、主な業務内容は『コイン』の国内上場と韓国ウォン取引所市場への進出である」と宣伝しました。調査の結果、この会社が宣伝していた主な業務内容はすべて虚偽であり、犯罪手法は典型的なポンジスキーム、いわゆる「回転ドア」形式であり、初級投資者の投資を上級投資者の補填として利用していました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は、東南アジアの詐欺において、労働者の人身売買に関連する偽の求人広告のリスクが存在するとの警告を発表しました。被害者はその意に反して拘束され、脅迫され、国際的な暗号通貨投資詐欺計画を強制されることがあります。犯罪者は、ソーシャルメディアやオンライン求人サイトに偽の求人広告を掲載し、技術サポート、コールセンターのカスタマーサービス、美容院の技術者などの職種を含め、求職者に競争力のある給与、豊富な福利厚生、支払われる出張費、宿泊費を提供すると主張しています。求職者が海外に到着すると、犯罪者はさまざまな手段を使って彼らに暗号通貨投資計画を実行させるよう脅迫します。例えば、パスポートや旅行書類を押収したり、暴力的な脅威を与えたり、直接暴力を行使したりします。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は発表の中で、暗号投資詐欺に関連する価値 1.12 億ドルのデジタル資産を押収したと述べています。さらに、アリゾナ地区、カリフォルニア中部地区、アイダホ地区の裁判官は 6 つの仮想通貨アカウントの押収を許可しました。裁判所の文書によると、これらの仮想通貨アカウントは、さまざまな暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されたとされています。関連する詐欺の中で、犯人はソーシャルネットワーク、出会い系サイト、電話、SMS などの通信手段を通じて徐々に被害者の信頼を得ていきました。最終的に、犯罪者は彼らを偽の暗号通貨プラットフォームで投資するよう説得し、その後、盗まれた資金を自分のアドレスに移しました。アメリカ合衆国司法省は、2022 年に連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター (IC3) に報告されたすべての詐欺の中で、投資詐欺による損失が最も高く、合計 33.1 億ドルに達したと指摘しています。暗号通貨に関連する詐欺（いわゆる「豚を殺す詐欺」）は、これらの詐欺の大部分を占めており、2021 年から昨年にかけて報告された損失は 183% 増加し、25.7 億ドルに達しました。（出典リンク）