ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、台湾の云林地方検察署が最近、詐欺事件を解決し、被害者が詐欺に遭った金額は1.34億元新台湾ドル（約420万米ドル）を超えたとされています。昨年7月、警察は仮想通貨を使って詐欺を行った30歳の「運び屋」陳某を逮捕し、その後、28歳の「運び屋」陳某を再逮捕し、地元の裁判所に勾留を請求し、許可されました。検察は、この事件に関与した「運び屋」于某が竹聯幫明仁会のメンバーであり、彼の上司である吴某が数十の台湾の「運び屋」グループを統括し、最大で40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことを明らかにしました。検察は、本件において20回以上の捜索を行い、9000万元以上の現金と5000万元以上の仮想通貨を押収したと述べ、詐欺、漏洩、文書偽造、マネーロンダリングなどの罪で33名の関係者を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher のメッセージによると、仮想通貨取引所 V Global の7人のトップ運営者が、約2兆ウォン（約14億ドル）の詐欺罪で起訴され、控訴裁判所で懲役刑を言い渡されました。8月22日、水原高等法院は一審の8年の刑期を覆しました。ヤン氏らは、虚偽の約束を通じて、約5.2万人の会員から約2.2兆ウォンを騙し取ったとされています。残りの6人の運営者は一審判決を維持し、それぞれ3年の実刑と5年の執行猶予付きの懲役を言い渡されました。ヤン氏ら3人は法廷で即時収監されました。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、山西省長治市で初めての STRK 仮想通貨詐欺事件が成功裏に解決された。最近、襄垣県公安局のネットセキュリティチームが被害者からの通報を受け、STRK の公式開発プログラムで得た 4 万枚の STRK コインが他人に不正に取得されたと報告された。長治市公安局のネットセキュリティ支隊の支援を受け、襄垣のネット警察は関連の手がかりに基づいて、最終的に盗難コインの容疑者を広東省梅州市出身の藍某に特定した。4 月 25 日、特別捜査官は広東省に赴き捜査を行い、張り込みの末、犯罪容疑者の藍某を成功裏に逮捕し、現場で携帯電話 2 台、パソコン 1 台を押収した。調査の結果、犯罪容疑者の藍某は多数の Tg アカウントや discord アカウントを購入し、大量の STRK 受取アドレスを生成し、他人が提出した関連の作業証明を検索し、他人の身分を不正に使用して 40 以上の ECMP フォームを提出し、被害者に属する 4 万枚の STRK コインを不正に取得し、自身の OKX ウォレットに転送し、その後 9 万 1 千 USDT コイン（人民元で約 637000 元）に換金し、自分のものとした。現在、犯罪容疑者の藍某は法に基づき刑事的な強制措置を受けており、この事件はさらに捜査が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、深圳市羅湖区人民検察院は、犯罪嫌疑人胡蓉の集資詐欺罪の案件を、深圳市公安局羅湖分局から同院に移送しました。捜査機関は、2017年から蒋伟（起訴済み）、黄小飛（起訴済み）が犯罪嫌疑人蒋万豪（仮名：蒋国慶、別件処理）と共謀し、複数の場所で推介会を開催し、フォーラムを開くなどの形式で、被害者に香港智創科技股份有限公司の取引開始に関するブロックチェーン仮想通貨プロジェクトを宣伝し、高額なリターンを吹聴し、参加者を誘い込んで投資を促しました。報道によると、犯罪嫌疑人胡蓉はこの犯罪グループの主要メンバーとして、投資家に対して積極的に宣伝を行い、投資家からの投資金を受け取っていました。報告資料および中国企業報の階層図によれば、胡蓉のワークショップは合計で85,834,460.63元を受け取り、24,294,316.93元を支払い、投資家からの純収入は61,540,143.70元です。

ChainCatcher のメッセージによると、荔枝ニュースの報道で、最近、蘇州市虎丘区人民検察院が仮想通貨詐欺事件を扱い、全国の被害者は70万人を超え、関与した金額は1.6億元に達し、付随商品や推薦返金などの費用を差し引くと9700万元以上となり、犯罪容疑者の方某は実際に約6900万元の利益を得たとされています。この詐欺プロジェクトは「グローバルコイン」と呼ばれ、この仮想通貨は香港のあるグループが最新のブロックチェーン技術を利用して発売したと偽っており、一度上場すれば一定の割合で人民元に交換できるとされています。その中で、「会員制モデル」が「勝利の秘訣」であり、より高い会員にならなければ、より多くのグローバルコインや大きな生産能力を持つマイニングマシンを持つことができません。また、会員は下線を発展させてリベートを得ることができます。起訴審査段階で、方某とその弁護人は、彼の行為は主に商品を販売するためであり、会員のアップグレード費用は米や食用油など商品の対価であり、グローバルコインやマイニングマシンなどは単なる付随の「ゲームアイテム」であると主張しました。蘇州市虎丘区人民検察院は審査の結果、犯罪容疑者の方某がグローバルコインが上場取引できると虚構し、被害者を欺いてお金を使って会員をアップグレードしグローバルコインを取得させ、被害者がグローバルコインが上場取引できるという誤った認識に基づいて財産を処分し損失を被ったことが詐欺罪の構成要件に該当すると判断しました。付費で贈呈される油や米などの物品については、取引目的から見ると、被害者が財産を処分する目的はグローバルコインを取得することであり、上記の物品を購入することではありません。支払いプロセスから見ると、被害者は被告の欺瞞に基づいて会員をアップグレードすることを決定し、アップグレード後に贈品選択画面が表示され、支払金額は選択した商品とは関係がなく、事前に双方で物品の購入について協議や値段交渉も行われておらず、商品取引の特徴に合致しません。以上から、詐欺と定義されるべきです。事件発生後、警察は方某の口座にある5000万元以上の資金を迅速に凍結し、彼がこれらの違法所得を使って購入した10軒の不動産も公安機関によって押収されました。最近、裁判所は詐欺罪で方某に対し、懲役13年6ヶ月と300万元の罰金を言い渡しました。現在、公検法は財産処理チームを設立し、返金作業が秩序正しく進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。

ChainCatcher メッセージ、東陽市人民法院は《周勝、何燕などの詐欺事件に関する資金返還公告》を発表しました。公告によると、現在有効な浙 0783 刑初 560 号などの刑事判決文書および情報確認登録状況に基づき、既に集められた関連資金に対して第一回資金返還作業を行います。具体的な事項は以下の通りです：今回の資金返還登録作業は公告発表日から開始し、期間は1ヶ月です。資金返還の対象は、SIE（後にBTUEに改名）、CFEX、LKF、GDbitなどの虚偽のデジタル通貨プラットフォームに投資し、全体的に損失を被った投資者です。今回の返還金額は、被害額と現在集められた資金に基づいて、統一の清退比率を計算して決定されます。今回の資金清退は、WeChat公式アカウントでの発表、リンクおよびQRコードをスキャンしてAPPに情報を登録する方法、バックエンドでの審査を通じて確定されます。審査が通過した後、振込は中国工商銀行東陽支店が協力して行います。2019年8月、東陽市公安局はSIE、CFEX、LKF、GDBITなどのデジタル通貨詐欺プラットフォームに対して捜査を開始し、この詐欺グループの主要メンバーが次々と逮捕されました。この詐欺グループは、ブロックチェーン技術の開発を行っていると虚構し、技術チームを通じてデジタル通貨取引プラットフォームを開発し、完全な詐欺産業チェーンを形成しました。2021年9月、浙江省検察によると、この事件に関与した金額が38億元に達するデジタル通貨詐欺系列事件の171名の被告人全員が審理を受け、有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、紅花崗公安の WeChat 公開アカウントによれば、最近、貴州省遵義市公安局紅花崗公安分局の「7·09」特別捜査班が、仮想デジタル通貨を利用したマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は3800万元を超えています。警察は20名の犯罪容疑者に対して法的に刑事強制措置を講じ、遵義に護送し、犯行に使用された携帯電話118台、パソコン3台、銀行カード32枚を押収し、関与した金額は3800万元を超えています。現在、事件はさらに捜査中です。報道によると、6月19日、被害者の呉某が、オンラインでコンサートのチケットを購入した際の返金を理由に詐欺に遭ったと警察に通報し、関与した金額は3800万元を超えています。紅花崗警察は、広東省梅州の銀行カードを騙し取るグループと、対応する福建省泉州の仮想通貨Uコインを利用したマネーロンダリンググループを特定しました。

ChainCatcher のメッセージ、記者は四川省高級人民法院からの情報を得た。最近、眉山市彭山区法院は、自作の虚偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて詐欺を行った事件を審理し、胡某と杨某纤を含む7名の被告人に対し、詐欺罪および犯罪収益の隠蔽・隠匿罪でそれぞれ12年6ヶ月から2年10ヶ月の有期懲役、3年の執行猶予、および罰金を科した。2020年3月から2020年12月まで、胡某と杨某纤らは、登録された成都嘉荣腾ソフトウェア情報科技有限公司（略称：嘉荣腾公司）を利用し、違法に「盛大合約」という虚偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、「元本保証、爆倉元本」という言葉で顧客を騙してテザー（USDT）を購入させ、その後プラットフォーム専用の虚偽の仮想通貨PTCに交換させ、PTCを使ってビットコインなどの仮想通貨を購入し、利益と損失を実現した。犯罪者はバックエンドデータを操作して仮想通貨のK線の動向や取引結果を操り、ハッカーによる盗難などと偽って資金の穴を隠し、顧客から1443981テザーを騙し取った。これは人民元で940万元以上に相当する。被害者の中には、被告人の同級生や友人、さらには多くの嘉荣腾公司的社員も含まれている。(来源链接)

ChainCatcher のメッセージ、深圳市検察院が起訴した H デジタル取引所の仮想通貨詐欺系列事件の一審判決が下され、15 名の被告人がそれぞれ 3 年から 13 年の有期懲役を言い渡された。この系列事件には、約 1500 名の被害者が関与し、詐欺にあった金額は 2.2 億人民元に達する。報道によると、被告は海外に設置したサーバーを通じて、H デジタル取引所プラットフォームを不法に設立し、自ら作り出した U コインを取引するために運営を開始し、投資家の資金を騙し取った。彼らは「チェーン商祭」などのイベントを開催し、魅力的で欺瞞的なプラットフォームの宣伝資料を配布し、U コインの価格を最初の発行価格 0.25 元 / 枚から 1.31 元 / 枚まで急騰させた。その後、U コインは連続して下落し、ほぼゼロの市場価値に達し、取引が不可能になった。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカのオハイオ州の投資マネージャー Rathnakishore Giri が金曜日に暗号通貨投資詐欺の疑いで逮捕されました。この詐欺は投資家から少なくとも 1000 万ドルを集めました。Giri は自らをビットコインデリバティブに精通した暗号通貨取引の専門家として宣伝し、投資家を誤解させたとされています。起訴状によれば、Giri は投資家に対し、彼に投資した資金が高いリターンを得ると虚偽の約束をし、元本にはリスクがないと伝えました。Giri は現在、5 件の電信詐欺罪で起訴されており、有罪となった場合、各罪に対して最大 20 年の刑罰が科される可能性があります。（出典リンク）

链捕手のメッセージによると、中国新聞網が台湾の中央社を引用して報じたところによれば、台湾で28歳の林姓男性を首領とする資金集めグループが、毎月4%の高い利益を謳い文句に被害者を仮想通貨に投資させ、2年間で金流を1億元（新台湾ドル、以下同じ）以上扱っており、多くの職業軍人が騙されているという。高雄市の警察は4人を逮捕し、法的手続きを進めている。高雄市の警察は26日、今年の2月に市民からの通報を受け、高雄市の28歳の王姓男性と30歳の陳姓妻が、投資名目としてチタンコインや実店舗などを用い、毎月4%の高い利益、保証された利益などの話術で被害者から資金を集めている疑いがあると発表した。証拠を押収した後、警察は金流と共犯者を追跡した。約半年の追跡の結果、警察は2022年7月6日と8月23日にそれぞれ捜索と拘束を実施し、さらに上流の28歳の林姓男性と32歳の許姓女性を逮捕した。王某と陳某の2人の家には、多くの標語が貼られており、自らの資産が5億元を突破し、月収が1000万元の純利益を得て、スポーツカーや豪邸を購入することを期待し、さらには育幼院などの社会福祉団体に寄付することを自分に思い出させる内容があり、非常に皮肉である。警察は4人を「銀行法」違反、詐欺、「マネーロンダリング防止法」などの罪で送致した。（出典リンク）