ChainCatcher のメッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、偽の取引プラットフォームおよびその関連者に対して法的措置を講じ、投資家を欺いたとして、最大 360 万ドルの詐欺を指摘しています。この詐欺は主にアジア系アメリカ人をターゲットにしており、法定通貨とデジタル資産を用いて資金を集め、商品先物取引を行うと虚偽の約束をしていますが、実際には資金が不正に流用され海外に移転されています。CFTC は Aipu Ltd. および他の数名の被告に対して民事訴訟を提起し、少なくとも 32 名の顧客から資金を詐取したとしています。規制当局は、賠償金の請求、不正所得の押収、民事罰金の徴収、さらなる違反行為に対する永久的な禁止命令を求めると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が報じたところでは、Web3 サッカーゲーム Sorare が英国ギャンブル委員会から無許可のギャンブルを行ったとして告発されています。委員会は今日、「Sorare は運営ライセンスを持たないギャンブル施設を提供したとして告発されており、これは2005年の『ギャンブル法』に違反しています。裁判の聴聞は10月4日に予定されています。」と述べました。同社はこの告発に異議を唱え、法律の適用が不適切であると主張しています。Sorare は「委員会は私たちのビジネスを誤解しており、ギャンブル法が Sorare に適用されると誤って考えています。私たちは、Sorare が英国法の下でギャンブル製品であるという主張を断固として否定します。」と述べました。報道によると、Sorare はイーサリアムブロックチェーンを利用したサッカーファンタジーリーグゲームで、プレイヤーがサッカーカードを取引できるようになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Wormhole が Curve ガバナンスフォーラムで新しい提案を開始しました。規制リスクと支払い能力の問題により、提案は crvUSD の担保 TUSD の上限をゼロに引き下げ、「TUSD へのエクスポージャーを完全に排除する」ことを目指しています。この提案では、PayPal のステーブルコイン PYUSD の鋳造可能額を 1500 万ドルから 500 万ドルに減少させ、「したがって、各 PegKeeper の依存度がそれぞれのプールの重要性に適合する」ことを提案しています。現在、crvUSD を鋳造する主な担保には ETH と WBTC も含まれています。以前の 9 月 24 日、米国 SEC は TrueCoin と TrustToken に対する詐欺の疑いと TrueUSD に関する未登録の投資契約の販売に関する告発について和解に達しました。告発では、TUSD の 99% の準備金が高リスクのオフショアファンドに投資されているとされ、その安全性と支払い能力に対する懸念が引き起こされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、分散型取引所 Curve Finance は TrueUSD（TUSD）をそのステーブルコイン crvUSD の担保リストから削除することを検討しています。この動きは、アメリカ証券取引委員会（SEC）が 9 月 24 日に TUSD 発行者 TrueCoin に対して証券法違反の告発を行ったことに起因しています。SEC は TrueCoin が TUSD が完全に米ドルまたは同等の資産で裏付けられていると虚偽の宣伝を行ったと指摘していますが、実際には 2024 年 9 月時点で 99% の TUSD の準備金が高リスクのオフショアファンドに投資されています。Curve コミュニティは、TUSD を crvUSD の担保としての上限をゼロに引き下げ、PayPal のステーブルコイン PYUSD の担保上限を 1500 万ドルから 500 万ドルに引き下げることを提案しました。現在、WBTC と wstETH は crvUSD の最大の担保源であり、それぞれ約 6800 万ドルと 6000 万ドルがロックされています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）は DeFi プラットフォーム Rari Capital に対する告発について和解に達した。SEC は、同社およびその共同創業者が投資家を誤解させ、ブローカーとして登録していなかったことを発見した。SEC は、Rari Capital の共同創業者である Jai Bhavnani、Jack Lipstone、David Lucid が、彼らが管理する Earn プラットフォームが投資家にトークンを貸し出して収益を得ることを可能にし、彼らの暗号通貨を「自動的かつ自主的に再バランス」すると投資家に伝えたが、同社は時折それを実行できなかったと述べた。SEC は、彼らが Fuse プラットフォームに関連する「未登録のブローカー活動」にも関与していたと述べた。SEC によると、これら二つのプラットフォームはピーク時に合計で 10 億ドル以上の暗号資産を保有していた。特定の Earn プラットフォームの投資家は Rari ガバナンストークンを受け取る資格があり、同機関はこれを未登録の証券であると主張している。和解協定の一環として、2022 年に Rari Capital を買収した Rari Capital Infrastructure LLC は、今後証券法に違反することを停止することに同意し、Rari の共同創業者は罰金を支払い、5 年間の役員および取締役の職務を禁止されることに同意した。以前の報道によれば、貸出プラットフォーム Fuse は 2022 年 5 月にハッキングされ、8000 万ドルが盗まれた。その後、Rari Capital は新しい預金を停止し、Fuse プラットフォームの段階的な閉鎖を開始した。

ChainCatcher のメッセージによると、Kraken はアメリカ証券取引委員会 (SEC) の連邦証券法違反の指摘に対して応答しました。SEC は、Kraken が提供する複数のデジタル資産が未登録の証券に該当すると主張しています。法的文書での応答において、Kraken はこれらの指摘を断固として否定し、問題の資産がアメリカの法律における証券の法的定義に該当しないと主張しています。具体的には、Cardano (ADA)、Algorand (ALGO)、Cosmos (ATOM) および Kraken で取引されている他のデジタル資産は投資契約ではないとしています。この取引所は、SEC が問題のデジタル資産がハウウェイテストで概説された基準を満たすことを証明できなかったため、SEC の管轄外であると主張しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・ジョージア州の裁判官が2020年のジョージア州選挙干渉事件において、前大統領であり2024年の共和党大統領候補であるトランプに対する2件の刑事告発と、トランプの盟友に対する別の告発を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国金融行動監視機構（FCA）は9月10日、45歳のロンドン在住者オルミデ・オスンコヤに対して、規制機関に登録されていない複数の暗号通貨ATMを違法に運営したとして告発したことを発表しました。FCAは、オスンコヤが運営するATMが2021年12月から2023年9月の間に260万ポンド相当の暗号通貨取引を処理したと明らかにし、これらのATMは複数の場所に分布しているとしています。FCAは、オスンコヤがGidiplus Ltdの取締役であったことを示し、同社の登録申請は2021年に規制機関に却下されたと述べています。その後、オスンコヤは独自に関連活動を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、現地時間 9 月 5 日、アメリカワシントン連邦地方裁判所のタニア・チュトカン判事が法廷で、アメリカの前大統領トランプの弁護人ジョン・ラウロが、トランプが修正された起訴状の中の指摘に対して無罪を主張していると述べた。チュトカンはトランプに対する召喚を検討する意向を示した。

ChainCatcher のメッセージによると、Tree News が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は Uniswap Labs に対して違法なデジタル資産デリバティブ取引を提供したと告発しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、前 FTX の幹部ライアン・サラメは、罪を認める協定の履行を求める法的請求または判決の撤回を撤回しました。サラメは以前、検察官が不適切に彼の罪を認めさせたと主張し、彼のパートナーであるミシェル・ボンドに対する調査を停止する意向を示唆していました。ボンドが起訴された後、サラメは請求を撤回することを決定し、ボンドが自身の事件に関連する問題を提起できるようにしました。ボンドは現在、選挙資金の違反に関連する4つの罪で起訴されており、罪が成立した場合、各罪に対して最大5年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、英国警察は、住民が違法な暗号通貨 ATM を運営し、30 万ポンド（39.5 万ドル）をマネーロンダリングしたとして、国内初の暗号通貨 ATM に関する起訴状を発表しました。英国金融行動監視機構（FCA）は 2022 年に暗号通貨 ATM の禁止令を発表し、機械の所有者は FCA に登録する必要があると警告しました。その後、規制当局は未登録の暗号通貨 ATM に対する取り締まりを開始しました。FCA は起訴状の中で強調しています：「現在、FCA に登録されている暗号通貨 ATM は存在しないため、これらの機械のいずれかを使用すると、資金を犯罪者に渡す可能性があります。」

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンがバイナンスの公式ブログで述べたところによると、アメリカの元連邦捜査官ティグラン・ガンバリャンはナイジェリアで6ヶ月間拘留された後、心身の健康状態が急速に悪化しているとのことです。現在、ティグランは椎間板ヘルニアにより激しい痛みを抱え、歩行が困難ですが、ナイジェリア政府は彼に車椅子などの基本的な医療サービスを提供することを拒否しています。ナイジェリア政府は根拠のない告発を利用してティグランを拘留し続けるべきではなく、バイナンスに対するいかなる告発の責任を無実の従業員に押し付ける必要はありません。リチャードはまた、「ティグランはアメリカ市民として、このような不公正な扱いを受けるべきではありません。私は心からアメリカ政府と関連する政治機関がその力を発揮し、ティグランをできるだけ早く家に帰し、適切な治療を受けさせ、家族と再会できることを願っています。」と述べました。彼はさらに、「これらの問題が解決次第、私たちはナイジェリア政府と協力し、Web3 業界の発展を支援し、若くて才能のある労働力により多くの機会を創出し、より多くの国際的な投資機会を引き寄せることに尽力したいと考えています。」と付け加えました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、アメリカの SEC は、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟およびその会社に対して緊急資産凍結措置を講じることを発表し、2023年1月から2024年6月までに6000万ドルのポンジスキームを実施し、80人以上の投資家を巻き込んだと告発しました。SEC は、アダム兄弟が暗号資産取引の「ロボット」と貸出プールを虚構し、最大13.5%の月間リターンを約束したと述べています。実際には、彼らは投資家の資金を虚偽のリターンや個人的な贅沢消費に使用し、3000万ドルのアパートや高級車の購入に充てていました。SEC は、永久的な差止命令、違法所得の返還、および民事罰金を求めて裁判所に訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock の報道に基づき、パリ司法裁判所が発表した声明によれば、Telegram の CEO パベル・デュロフが直面している告発には、無許可の「暗号」サービスとツールの提供が含まれています。声明では、「Telegram の創設者パベル・デュロフの拘束は、2024年7月8日から始まった司法調査の背景の下で実施されたものであり、その前にパリ検察庁のサイバー犯罪部門が初期調査を開始していました。司法調査の罪名は、暗号サービスとツールの提供です」と述べられています。文書には、他にも「未成年者のポルノ画像の所持に関する共謀」や「犯罪組織の違法所得のマネーロンダリング」といったいくつかの告発が挙げられています。サイバー犯罪調査の一環として、デュロフは取り調べを受けており、8月28日まで拘留される可能性があります。

ChainCatcher メッセージThe Block の報道によると、Telegram の創設者兼 CEO である Pavel Durov がフランスで逮捕され、フランス国家反詐欺局の捜査官に拘留された。Durov は、女性と彼のボディーガードと共にアゼルバイジャンからパリのブルシェ空港に向かう途中で逮捕された。この空港はプライベートジェット専用である。報道によれば、初期調査に基づき、フランスの児童性的搾取対策機関 OFMIN が捜索令を発行したとのこと。Durov は通常、ヨーロッパを旅行することは少なく、このように拘留されることを避けるためか、彼の逮捕状はフランスの領土内でのみ有効である。Durov は土曜日の夜に捜査裁判官と面会し、日曜日にはテロリズム、麻薬、共謀、詐欺、マネーロンダリング、受託収賄、児童犯罪コンテンツなどの複数の罪で起訴される可能性がある。フランス国家反詐欺局の捜査官は次のように述べている。「Pavel Durov は最終的に勾留されることになるのは確実です。彼は Telegram 上で無数の犯罪を許可しており、何の緩和措置や協力も行っていません。」

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、ブラジルの連邦裁判官がビットコインのポンジスキーム Mirror trading International（MTI）の故最高経営責任者 Johann Steynberg に対する刑事告発を撤回するよう命じました。これは、警察の調査が彼の死亡報告を確認した後のことです。Steynberg の死亡証明書は事件ファイルに追加されました。このニュースが公開された後、一部の被害者はすぐにこれらの主張に対して名誉毀損を行いました。ある人々は、Steynberg が自らの死亡を偽造した可能性があると考えています。彼が亡くなった際、Steynberg の死亡証明書には急性呼吸不全を患っていることが示されていました。