ChainCatcher のメッセージによると、lmk.fun の監視で、あるスマートマネーアドレスがバイナンスの Alpha 発表後数秒以内に対応するトークンを購入し、合計で 11.25 万ドルを稼いだことがわかりました。BROCCOLI（f2b）で 10 万ドル、PERRY で 1 万ドル、BNBXT トークンで 2500 ドルを稼ぎました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、「著名な量子プライベートファンドの広徳投資のある社員が、SNSで会社が脳機器を使って社員を迫害していると指摘した」というニュースがプライベートファンド界隈で引き続き波紋を呼んでいます。この「告発」に対して、広徳投資は次のように応じました。「当社は、ネット上における当社に関する不適切な発言に注目しています。確認の結果、その発言者は確かに短期間当社に在籍していました（2022年7月入社、同年9月初旬に自主退職、在籍期間は約1ヶ月）。現在、その発言者は当社との雇用関係を解消しており、その発言は個人の行動であり、述べられた内容には不実および誤解を招く情報が含まれています。」以前のニュースでは、「Hu LeZhi」という名の不明なプログラマーが600枚のETHを焼却し、ある慈善団体に1411枚以上のETHを寄付したと報じられています。情報によると、脳機器チップの大規模な軍事配備に伴い、すべての軍事力が基地局、無線、ナノ脳機器チップを通じて市民を制御しており、この新しい犯罪モデルに対する公衆の関心を呼びかけています。もし自分がこのプロセスの被害者になった場合、彼は自らの命を絶つ選択をすると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、タス通信社は、前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフが確認したところによれば、彼が先週釈放された後、アメリカはヴィニックに対する事件を「放棄（dropped）」したと報じています。カリフォルニア北区裁判所は、ヴィニックに対するすべての告発を撤回することを確認しました。以前のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』が報じたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはネット犯罪の容疑者であるロシアの首領アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えにするとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、その取引所は世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は2017年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて40億ドルを洗浄した疑いで拘留されました。今年の5月、彼はマネーロンダリング共謀の容疑について有罪を認め、20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、AP通信は、アルゼンチンの一部の弁護士が日曜日に刑事裁判所で大統領ハビエル・ミレに対して詐欺の告発を行ったと報じています。彼はソーシャルメディアで暗号通貨を推進したとされています。原告の一人である弁護士ジョナタン・バルディヴィエゾ (Jonatan Baldiviezo) は、この事件において「不特定多数の詐欺行為」を行う違法組織を見ていると述べました。彼は「この違法組織の中で、詐欺犯罪が発生しており、大統領の行動は重要です」と述べました。刑事司法部門は、月曜日にこの事件を審理する裁判官を指名するか、検察官にさらなる調査を依頼する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アルゼンチンの野党が大統領ミレイ（Javier Milei）を弾劾すると脅迫しており、彼が暗号通貨の rug pull を推進したと非難しています。その結果、そのトークンの時価総額は数時間で 40 億ドルから 4.18 億ドルに急落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Enron が新しいトークンを発行したことにより詐欺の告発に直面しており、同社はこれに対して、初期投資家からの「攻撃」を受けていると主張し、不正行為を否定しています。同社の CEO コンナー・ゲイドスは、自らの無実を証明するためにポリグラフテストを受けたと述べ、「私たちが最大限の透明性を求めると言ったとき、私たちは真剣です」と語りました。しかし、テスト中にコンナー・ゲイドはアルコールと薬物使用に関する回答を変更し、トークンの暴落事件との関連を否定しました。テストを担当した元連邦捜査局のエージェント、アンドレ・シセロは、コンナー・ゲイドがテストに合格しなかったと結論づけたとされています。それにもかかわらず、コンナー・ゲイドはトークンの発射プロセスが「不注意」であり、誤りがあったことを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、トルコのイスタンブール第22地区裁判所は、Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer に対する「組織犯罪」の告発を撤回しましたが、詐欺罪については維持し、引き続き勾留しています。Ozer は 2021 年の Thodex 取引所の崩壊事件により、40 万人以上のユーザーに対して詐欺を行ったとして告発され、関与した金額は 20 億ドルに達し、2023 年 9 月に 11,196 年の懲役刑を言い渡されました。彼の弁護チームはさらなる減刑を推進する意向を示し、「司法手続きはまだ終わっていない」と強調しています。Thodex はトルコの主要な取引所であり、2021 年 4 月に突然閉鎖され、39.1 万人のユーザーが引き出しできなくなりました。Ozer は逃亡後、2022 年にアルバニアで逮捕され、引き渡されました。裁判所は以前、彼がマネーロンダリングや詐欺などの罪を犯したと認定しましたが、最新の裁定では一部の告発について証拠が不十分であるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）のプレスリリースで、バンガードグループ（The Vanguard Group, Inc.）が資本利得分配と税金への影響に関する誤解を招く表現の申し立てを和解するために 1.0641 億ドルを支払うことが示されています。これらの誤解を招く表現は、課税口座でバンガードの投資者目標退職基金（Investor TRFs）を保有している小売投資家に影響を与えました。和解金は影響を受けた投資家に分配されます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会は、ウェルズ・ファーゴとメリルリンチの2つのコンサルティング会社に対し、現金清算プランに関する違反について和解の告発を行った。両社は合計6000万ドルの民事罰金を支払うことに同意した。和解の告発が行われた理由は、顧問法およびそれに関連する会社の現金清算プランの規則に違反しないように、合理的に設計された書面による方針と手続きを実施しなかったためである。SECの命令に基づき、ウェルズ・ファーゴ顧問会社とメリルリンチ証券は、ほとんどのコンサルティング顧客に対して唯一の現金清算オプションとして銀行預金清算プラン（BDSP）を提供し、BDSP内のコンサルティング顧客の現金から大きな経済的利益を得ていた。両社およびその関連会社は、BDSPで提供される金利を設定し、金利が上昇する期間中、BDSPと他の現金清算代替案との間の利回りの差が時には4%近くまで拡大することがあった。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨を支持する上院議員シンシア・ルーミス（Cynthia Lummis）は、連邦預金保険公社（FDIC）がデジタル資産に関連する資料を破棄した場合、刑事的な結果に直面する可能性があると述べました。木曜日にFDICの会長マーティン・グルーンバーグ（Martin Gruenberg）に送られた手紙の中で、このワイオミング州の共和党上院議員は、FDICの内部告発者がこれらの文書が破棄されたとの告発を彼女に伝え、これらの内部告発者が「経営陣によって厳しく監視されている」と述べ、彼らが上院に報告するのを防ぐために法的措置が取られる可能性があることを示唆しました。ルーミスは声明の中で、「FDICはOperation Chokepoint 2.0に関連する資料を破棄し、隠蔽している疑いがあり、これはアメリカ合衆国上院の監視機能を妨害する目的で行われているものであり、これは受け入れられないだけでなく、違法です。もしFDIC内部で誰かが故意に資料を破棄したり、上院の監視機能を妨害しようとした場合、迅速にアメリカ司法省に刑事告発を行います。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Gary Gensler が率いるアメリカ証券取引委員会（SEC）は Binance.US を「詐欺の大熔炉」と呼び、その権力と影響力を利用して同社と銀行の関係およびドル法定通貨のルートを断ち切りました。Binance.US の暫定 CEO ノーマン・リードは CoinDesk のインタビューで、SEC が法廷でその告発を支持する証拠を提供できなかったと述べました。アメリカ証券取引委員会が訴訟を提起した後、Binance.US は数千人の顧客を失い、数十億ドルの損失を被り、70％ の従業員を解雇せざるを得ませんでした。Binance.US の暫定 CEO ノーマン・リードは、「ドル法定通貨サービスは今後数週間以内に活性化し、再開される見込みです。会社は復活の準備を進めており、銀行との協力を求め、州の規制当局との対話を再開する予定です。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ジョージア州北部地区連邦大陪審は、2つの暗号通貨ミキサーの運営に関与したとして、3人のロシア市民を起訴しました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によれば、被告のロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラスovは、Blender.io と Sinbad.io という2つのミキシング会社を運営していた疑いがあります。彼らは、マネーロンダリングと無許可の送金業務の運営で共謀したとされています。2022年5月、アメリカは北朝鮮のハッカーがBlenderを利用して、約6億ドルのAxie Infinityハッキングから2050万ドルを洗浄したことを発見し、その後Blenderに制裁を課しました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは2023年に、SinbadはBlenderのリブランド版であり、同じ組織によって運営されている可能性が高いと指摘しました。Blenderは「ノーログポリシー」を主張し、ユーザーの取引詳細を削除しました。この会社は2018年から2022年まで運営され、その後継者であるSinbadはBlenderが閉鎖されてから数ヶ月後に登場しました。2023年11月27日、法執行機関はSinbadを閉鎖する措置を取りました。もし有罪となれば、被告はマネーロンダリング罪で最大20年の懲役、無許可の送金業務の運営で最大5年の懲役を言い渡される可能性があります。オスタペンコとオレイニクは2024年12月1日に逮捕されました。タラスovは依然として逃走中です。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースが報じたところによれば、現地時間6日、韓国の尹錫悦大統領の法律代理人団が、高級公職者犯罪調査処（公調処）が大統領尹錫悦を拘留する件について、検察に対して公調処長の呉東運ら11人を告発した。報道によると、代理人団はその日の午前中にソウル中央地方検察庁に告発状を提出した。告発対象には呉東運、警察庁次長（代理庁長）の李鎬永、国防部次官（代理防長）の金善鎬などが含まれている。報道によれば、代理人団は公調処には警察に捜査を指揮する権限がないと主張しており、最近警察庁特別捜査団に対して尹錫悦に対する拘留と捜索を指揮することは違法行為にあたると述べている。（中新網）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm が裁判官に対して、彼に対する刑事告発の撤回を求める請求を提出した。これに先立ち、控訴裁判所はアメリカ財務省によるこの暗号ミキサーへの制裁行為が違法であると判断し、財務省がこの事件で「権限を超えて」行動したと認定した。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、暗号オープン特許連盟（COPA）は、クレイグ・ライト（Craig Wright）が法廷侮辱の疑いで訴訟を提起し、最長2年の懲役を求めています。COPA は法廷文書で、ライトに対して18ヶ月の初期懲役を提案し、もし彼が禁令に違反する訴訟行為を直ちに停止しない場合、さらに6ヶ月の刑期を追加することを求めています。今年3月、イギリス高等法院の裁判官ジェームズ・メラー（James Mellor）は、ライトがビットコインの創始者中本聡ではないと正式に裁定し、彼がイギリス及び他の法域でこの件に関して訴訟を起こすことを禁じる命令を出しました。メラーは当時、「一旦騒動が収まれば、ライトは再び公の宣伝を強化する可能性が高い」と警告しました。しかし、ライトは今年10月にビットコインシステムに関連する知的財産権について訴訟を提起し、請求額は9億ポンド（約11億ドル）に達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、26 歳の OpenAI の元従業員である Suchir Balaji が、同社がその人工知能プラットフォームを訓練するためにデータを不道徳に使用していると公に非難し、その後、サンフランシスコのアパートで自殺したことが発覚した*。*Suchir Balaji は 2020 年 11 月から 2024 年 8 月まで OpenAI の技術者として研究員を務めていました。彼はニューヨーク・タイムズのインタビューで、OpenAI がインターネットから収集した大量のデータを無許可で使用して ChatGPT を訓練する手助けをしていたと述べ、2022 年 11 月に公開されるまでその活動を続けていたと語りました。その他の非難に加えて、ニューヨーク・タイムズは、同社が独自の転写ソフトウェアを作成し、そのソフトウェアを YouTube で実行してデータを収集していたと報じています。関係者によると、11 月 26 日に警察と医療スタッフがバラジの自宅に呼ばれ、彼の健康状態を確認したところ、彼が自分のアパートで死亡しているのが発見されました。「主任検視官事務所 (OCME) は、故人がサンフランシスコの Suchir Balaji、26 歳であることを確認しました」と検視官事務所は声明で述べています。「死因は自殺とされています。」

ChainCatcher のメッセージによると、マスクが X プラットフォームで共有した書簡には、彼の弁護士アレックス・スピロが昨日 SEC の議長ゲイリー・ゲンスラーに宛てて手紙を書き、SEC がマスクに対して48時間以内に金銭賠償を伴う和解案を受け入れるよう要求していることが明らかにされています。そうしない場合、複数の告発に直面することになります。書簡の内容によれば、SEC の職員はこの要求が上司の指示に基づくものであると述べています。アレックス・スピロは、これは SEC がマスクに対して長年の調査と6年間の嫌がらせの後に行った最新の行動であると指摘しています。SEC が最近アレックス・スピロを証言するよう召喚し、召喚状を送付することを脅迫した際、彼は明確に拒否しました。手紙では、SEC のこの行動が真実を求めるものではなく、マスクおよびその関連者に対する不当な圧力行為であると疑問を呈し、これらの行動が SEC の議長からの指示なのか、ホワイトハウスからの指示なのかを明らかにするよう求めています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。