ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、トルコのイスタンブール第22地区裁判所は、Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer に対する「組織犯罪」の告発を撤回しましたが、詐欺罪については維持し、引き続き勾留しています。Ozer は 2021 年の Thodex 取引所の崩壊事件により、40 万人以上のユーザーに対して詐欺を行ったとして告発され、関与した金額は 20 億ドルに達し、2023 年 9 月に 11,196 年の懲役刑を言い渡されました。彼の弁護チームはさらなる減刑を推進する意向を示し、「司法手続きはまだ終わっていない」と強調しています。Thodex はトルコの主要な取引所であり、2021 年 4 月に突然閉鎖され、39.1 万人のユーザーが引き出しできなくなりました。Ozer は逃亡後、2022 年にアルバニアで逮捕され、引き渡されました。裁判所は以前、彼がマネーロンダリングや詐欺などの罪を犯したと認定しましたが、最新の裁定では一部の告発について証拠が不十分であるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、トルコの暗号取引所 Thodex の創設者 Faruk Fatih Özer、彼の妹 Serap Özer、弟の Güven Özer が 11,196 年 10 ヶ月 15 日の懲役刑を言い渡されました。また、1.35 億リラ（約 500 万ドル）の司法罰金も科されました。Thodex はトルコ最大の暗号通貨取引所の一つですが、2021 年 4 月に突然サービスを停止し、Faruk Fatih Özer も行方不明となり、40 万人以上の会員が 20 億ドル相当の暗号通貨の預金を取り戻せない状況に陥りました。Faruk Fatih Özer はその後アルバニアに逃亡しましたが、2022 年 8 月に国際刑事警察機構によって発出された赤色手配書により逮捕されました。2023 年 4 月時点で、Özer はトルコに引き渡され、到着時に7つの罪で警察に拘留されました。これらの罪には、犯罪を目的とした組織の設立と管理、組織のメンバーになること、情報システムを詐欺の手段として利用すること、銀行や信用機関、商人または企業の幹部、協力者の詐欺、マネーロンダリングによる犯罪収益の資産価値が含まれます。事件が明るみに出た後、Özer の兄弟、姉妹、その他の4人の幹部が有罪判決を受け、少なくとも 83 人が調査中に拘留されました。最終的な裁判では、21 人の被告が最高 40,564 年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、トルコの国営テレビ TRT Haber は、暗号取引所 Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer がアルバニアからトルコに引き渡されたと報じています。昨年報じられたように、トルコの暗号取引所 Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer はアルバニアで逮捕され、投資家から 27 億ドル以上を騙し取ったとして告発され、被害者は 40 万人に達しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、トルコのメディア aa.com は、トルコ最大の暗号通貨取引所の一つ Thodex の創設者 Faruk Fatih Öze がトルコに引き渡され、詐欺および犯罪組織の運営に関する告発に直面することになると報じています。ChainCatcher は以前、Faruk Fatih Öze が8月にアルバニアで逮捕されたことを報じており、彼は暗号通貨取引所 Thodex を通じて40万人以上のユーザーから27億ドルを詐取していました。（出典リンク）