FDIC

美 FDIC は Coinbase が支持する訴訟で複数の暗号関連の「停止通知」を見落としたと非難されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦預金保険公社(FDIC)が、Coinbase が支持する情報自由法(FOIA)訴訟において、銀行に送信された複数の暗号通貨関連の「停止通知」を見落としたとされています。History Associates が1月17日にワシントンD.C.の連邦裁判所に提出した報告書では、FDICが「他の停止通知を見落とした可能性がある」と指摘し、これに基づいて訴訟を更新する計画を示しています。公に報告されたところによれば、FDICは「FOIAリクエストを体系的に妨害」しており、少なくとも150件の関連文書が提出されていないとのことです。公開された25通のFDICの手紙は、金融機関に対し、規制の審査が完了するまで暗号通貨業務を停止するよう提案しており、暗号通貨業界はこれを関連企業の銀行サービスを断つ行動(「Operation Chokepoint 2.0」)と見なしています。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グリワルは、1月16日に声明を発表し、訴訟は監察長室によって確認されたすべての停止通知の取得を求めているが、FDICの検索範囲が報告書に含まれる手紙のみに限られており、他にも見落としがある可能性があると指摘しました。グリワルは、FDICに対して修正と言葉遊びをやめるよう求めたところ、相手側は少なくとも1年の時間が必要だと述べたと付け加えました。FDICは1月17日の状況報告で、すべての関連文書を提供したとし、2022年3月から2023年5月の間に監察長室と共有した手紙を検索した結果、FOIAリクエストに適合していると述べました。同機関は、History Associatesがこの範囲と期間を超える手紙が元のFOIAリクエストに含まれると合理的に考える根拠がないとし、これらの手紙のリクエストを別のFOIAリクエストとして迅速に審査していると補足しました。

アメリカ合衆国上院議員ルミス:告発者がFDICのデジタル資産関連文書が破棄されたと主張

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨を支持する上院議員シンシア・ルーミス(Cynthia Lummis)は、連邦預金保険公社(FDIC)がデジタル資産に関連する資料を破棄した場合、刑事的な結果に直面する可能性があると述べました。木曜日にFDICの会長マーティン・グルーンバーグ(Martin Gruenberg)に送られた手紙の中で、このワイオミング州の共和党上院議員は、FDICの内部告発者がこれらの文書が破棄されたとの告発を彼女に伝え、これらの内部告発者が「経営陣によって厳しく監視されている」と述べ、彼らが上院に報告するのを防ぐために法的措置が取られる可能性があることを示唆しました。ルーミスは声明の中で、「FDICはOperation Chokepoint 2.0に関連する資料を破棄し、隠蔽している疑いがあり、これはアメリカ合衆国上院の監視機能を妨害する目的で行われているものであり、これは受け入れられないだけでなく、違法です。もしFDIC内部で誰かが故意に資料を破棄したり、上院の監視機能を妨害しようとした場合、迅速にアメリカ司法省に刑事告発を行います。」と述べました。

FDICの議長:銀行規制の削減は高い代償を伴う可能性がある

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、退任間近のアメリカ連邦預金保険公社(FDIC)会長が警告を発しました。トランプ政権が銀行に対する規制を過度に緩和すると、アメリカの金融システムは「高い代償」を払う可能性があるとしています。マーティン・グルーンバーグは次のように述べています。「金融分野で短期的な成果を目指す短期的な変革は、実際のコストを生む可能性があり、ある意味で私たちの長期的な目標を損なうことになります。」彼が警告を発する中、次期大統領トランプは、アメリカ経済計画の一環として規制や官僚主義を削減することを誓い、その盟友たちはアメリカの金融規制機関を簡素化することに関心を示しています。グルーンバーグは、アメリカが依然として、1980年代の貯蓄・貸付崩壊、2008年の金融危機、2023年の地域銀行の取り付け騒ぎなど、最近の重大な危機を引き起こした同じ問題の組み合わせに影響されやすいと述べています。各ケースにおいて、規制緩和と監督の強化は、新しい製品と非銀行金融会社の急成長を促し、これらの会社は後に予想以上のリスクを抱えていることが明らかになりました。彼は「重要な点は、歴史は繰り返されるということです。私たちは再び痛ましい代償を払わなければならないのではないかと心配しています。」と述べています。

米国FDIC副主席が銀行規制当局に新しいデジタル資産ガイドラインの発表を呼びかける

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ連邦預金保険公社(FDIC)の副主席トラビス・ヒルが最近の公開講演でFDICのデジタル資産に対する立場を批判し、銀行規制機関に新しいデジタル資産ガイドラインを発表するよう呼びかけました。ヒルは2年前に共和党によって理事会メンバーに任命され、FDICが銀行に対して暗号顧客を放棄させるよう圧力をかけている役割を批判しました。彼は次のように述べています。「FDICの長期目標は、銀行口座を持たない人の数を減らすことです。法を守る顧客から銀行サービスを剥奪する行為は受け入れられません。規制機関はこの行為を止めるために努力しなければならず、法を守る顧客にサービスを提供することを銀行に対して明示的または暗黙的に強制する者はFDICには居場所がありません。」FDICの現任主席マーティン・グルーベルクは、機関の職員に対して、彼が1月19日(トランプの就任式の前日)に辞任することを通知しました。主席が不在の場合、副主席トラビス・ヒルが暫定的に主席職を務めることになります。

FDICが意図的に暗号業界への圧力行動に関する文書を隠蔽していたことが明らかになり、複数の批評者に対してソーシャルメディア調査を行っていた。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、複数のアメリカ連邦預金保険公社(FDIC)の内部関係者が、同機関が Operation Chokepoint 2.0(暗号業界への取り締まり行動)において一連の不適切な行動を行っていることを暴露しました。暴露によると、FDIC は情報自由法(FOIA)の開示要求を回避するために、文書を弁護士-クライアント特権としてマークしたり、地域システム内で不完全な検索を行ったり、Microsoft Teams などのコラボレーションプラットフォーム上で生成された文書を隠したりするなど、さまざまな手段を講じているとのことです。関係者によれば、約 150 件の重要な文書が提出されていないとのことです。また、FDIC は業界の多くの著名人に対してソーシャルメディア調査を行っているとされ、調査対象には Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal、WSPN CEO Austin Campbell、Custodia Bank の創設者 Caitlin Long、Castle Island Ventures の創設者 Nic Carter、Unchained ポッドキャストの規制記者 Veronica Irwin が含まれています。関係者は、彼らが FDIC にとって脅威であるかどうかを調査するように個人的に指示されたと述べています。

Coinbaseの最高法務責任者:FDICからの未編集版OCP 2.0の書簡を受け取った、新しい国会は直ちに公聴会を開始すべきである。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は X に投稿し、「私たちはついに FDIC(アメリカ連邦預金保険公社)から発行された未編集版 OCP 2.0 の手紙を受け取りました。これは裁判所の命令ですが、今すぐ下記で読むことができます。これは、基本的な BTC 取引からより複雑な製品まで、さまざまな暗号活動を阻止することを目的とした調整された取り組みを示しています。FDIC は以前、早期の裁判所の命令に従っていると述べていましたが、今回の検索で奇跡的に別の二通の停止通知を見つけました。私たちが行動するたびに、新しい問題が発見され、彼らの誠意を信じるのは難しいです。新しい国会は、これらすべての問題について直ちに公聴会を開始すべきです。」と述べました。Ripple の最高法務責任者 Stuart Alderoty はこれについて、「よくやった。元銀行の GC として、これらの手紙は一つのメッセージを伝えています:暗号通貨に関連するすべての内容をできるだけ早く閉じること------言及された製品やサービスだけではなく。取締役会に直接手紙を書くことは、珍しく慎重な行為です。これらの手紙は銀行に衝撃を与えることを目的としています。」と述べました。

Coinbaseが取得した書簡は、FDICがアメリカの銀行の暗号業務を密かに停止していたことを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道に基づき、Coinbase が委託した研究会社が取得した通信記録によれば、2022 年にアメリカ合衆国連邦預金保険公社(FDIC)は、多くのアメリカの銀行において暗号通貨の銀行業務を一時停止または阻止していたことが示されています。Coinbase が雇った研究機関 History Associates Inc. は、今年の6月に FDIC と証券取引委員会(SEC)を提訴し、最終的に一部の FDIC 内部通信記録へのアクセス権を得ました。金曜日に公開された大量の黒塗りの文書には、この銀行業界の規制機関が多くの銀行が提供または提供を計画していたデジタル資産関連の製品やサービスを停止させたことが示されています。この暗号通貨取引所が共有した23通の手紙のうちの1通によれば、規制機関は次のように書いています。「私たちは、すべての暗号資産関連活動を一時停止するようお願い申し上げます。FDIC は、暗号資産関連活動に関する規制の期待について後日、FDIC により規制されるすべての銀行に通知します。」Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は、これらの手紙が暗号企業が規制機関によって体系的に銀行サービスを断たれていることを示す確固たる証拠であると考えています。Paul Grewal は述べています。「FDIC は一貫した計画を策定し、その計画をためらうことなく実行し、合法的なアメリカの業界から銀行サービスを奪いました。これはすべての人に深く考えさせるべきことです。」

市場のニュース:トランプ政権はFDICに対する規制を一定程度緩和する準備をしている。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦預金保険公社(FDIC)会長マーティン・グルーンバーグ(Martin Gruenberg)は、同機関の有毒な職場文化に対する調査を受けて、今年5月に辞任しました。しかし、グルーンバーグは後任者が任命され確認されるまで、職務を続けると述べています。トランプ政権はFDICに対する規制をある程度緩和する準備をしており、同機関は2023年の地域銀行危機の発生後、銀行に対する審査を強化しました。例えば、同機関は一定規模の銀行取引に対してより厳格な審査を行うと述べています。トランプ政権の最優先事項は、SEC会長ゲイリー・ゲンスラー(Gary Gensler)を追い出すことであり、彼は就任初日から彼を解雇すると言っていました。トランプの盟友たちは、ゲンスラーの後任候補の一人としてダン・ギャラガー(Dan Gallagher)を考えており、彼はロビンフッド社(Robinhood)の最高法務責任者であり、以前はSEC委員を務めていました。他の候補者には、ウィルキー・ファー・アンド・ギャラガー法律事務所の上級顧問であり、商品先物取引委員会(CFTC)の前会長クリストファー・ジャンカーロ(Christopher Giancarlo)や、サリバン・アンド・クロムウェル法律事務所(Sullivan & Cromwell)のパートナーであるダリア・ブラス(Dalia Blass)が含まれています。

FBIは、前カンザス州銀行のCEOに不正に使用された830万ドルを暗号通貨アカウントから回収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』の報道で、アメリカ連邦捜査局(FBI)が前カンザス州銀行のCEOによって不正に使用された830万ドルを回収したことが成功した。この資金はケイマン諸島の暗号通貨アカウントに保管されていた。2024年11月4日月曜日、カンザス州の連邦裁判所で、30人のコミュニティバンクの株主たちは、全額の投資を回収できることを知り、安堵の涙を流した。今年8月、前カンザス州ハートランド・トライステート銀行のCEO、シャン・ハネス(Shan Hanes)は、4700万ドルの顧客資金を不正に使用し、詐欺師が運営する暗号通貨アカウントに転送したため、24年の懲役刑を言い渡された。検察官によると、ハネスは教会、投資クラブ、娘の大学基金からも資金を盗み、この詐欺で110万ドルの個人資金を失った。ハネスの銀行は資金が尽きたため、連邦規制当局によって閉鎖され、売却された。顧客の4710万ドルの預金は連邦預金保険公社(FDIC)によって保証され、賠償された。しかし、30人のコミュニティバンクの株主の830万ドルの投資は一時的に損失と見なされていた。検察官は、ハネスが「ブタを殺す詐欺」と呼ばれる詐欺に巻き込まれたと述べた。この詐欺では、第三者が被害者の信頼を得て、時間をかけて彼らを説得し、すべての資金を暗号通貨に投資させ、その後すぐに資金が消える。ハネスは2022年末に5000ドルの価値があると考えた暗号通貨の購入を開始し、WhatsAppで連絡を取っていた人物とコミュニケーションを取っていた。2023年夏までに、彼はわずか8週間で11回の電信送金を通じて4710万ドルの顧客資金を移動させた。

Coinbaseの最高法務責任者は、米FDICが暗号業界を抑圧するために秘密裏に行動していると非難した。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News は、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal がアメリカ連邦預金保険公社(FDIC)が暗号業界を抑圧するために秘密裏に行動していると非難したと報じています。Grewal は、情報自由法に基づいて取得した文書が一連のいわゆる「停止通知」を示していると主張しています。これらの通知の中で、FDIC は銀行に対し、暗号企業へのサービス提供を遅延または停止するよう指示したとされています。彼はこれらの通知を「アメリカ政府機関が合法的なアメリカ企業の金融経路を断とうとする恥ずべき例」と表現し、FDIC が合法的な暗号企業を不公平に標的にし、銀行サービスを受ける機会を制限していると指摘しました。Coinbase が共有した文書は、FDIC の職員が「安全性と健全性」や潜在的な消費者リスクなどの懸念から、銀行に暗号関連サービスの導入や拡大を避けるよう促していることを示しています。すべてのケースにおいて、FDIC は銀行に対し、さらなる審査が完了するまで待つよう要求しており、Coinbase はこのプロセスが暗号企業に対して不公平な障害を設けていると考えています。

バイデンは米CFTC委員をFDICおよび財務省の幹部に指名した。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道に基づき、ホワイトハウスが木曜日に発表した声明において、アメリカ合衆国大統領ジョー・バイデンは商品先物取引委員会(CFTC)の委員クリスティ・ゴールドスミス・ロメロを連邦預金保険公社(FDIC)のリーダーに指名し、CFTCの委員クリスティン・ジョンソンを財務省金融機関助理長官に指名したと発表しました。2人の民主党のCFTC委員は、消費者を保護し、暗号通貨分野の利益相反を解決するために、同機関にルールまたはガイドラインを発表するよう促しました。ロメロは、暗号通貨市場には「感染リスク」が存在すると警告し、この業界を2008年の金融危機と比較しました。ロメロはまた、CFTCの技術諮問委員会を後援しており、同委員会は今年の初めに、政府と業界が分散型金融を理解するために努力するよう求める報告書を委員会に提出することを決定する投票を行いました。クリスティン・ジョンソンは昨年、商品先物取引委員会は「資産管理に関する規制を直ちに策定すべきだ」と述べました。バイデン政権は、7月8日の週に初の指名公聴会を開始することを推進しています。
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